Từ tháng 7/2016 đến tháng 1/2017, Công an TP. Hà Nội liên tiếp nhận được đơn thư của nhiều cá nhân trên địa bàn Hà Nội tố cáo Trần Văn Toàn (sinh năm 1974, trú tại số 383 Âu Cơ, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội) và đồng bọn vi phạm pháp luật có tổ chức.
Quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội xác định Trần Văn Toàn đã bán 3 mảnh đất tại quận Tây Hồ (Hà Nội) cho nhiều cá nhân. Mặc dù không có giấy tờ về nguồn gốc nhà đất nhưng bị cáo Toàn vẫn cam kết với những người mua rằng nhà đất là thuộc quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp của bị cáo, không có tranh chấp.
Tuy nhiên, theo UBND phường Nhật Tân (quận Tây Hồ, Hà Nội), nguồn gốc 3 nhà đất mà bị cáo Toàn đã bán thuộc khu đất công 3.000 m2 được UBND TP. Hà Nội giao cho UBND quận Tây Hồ quản lý, thực hiện việc giải tỏa, chống lấn chiếm, lập phương án sử dụng đất. Khu đất này đã bị một số cá nhân lấn chiếm, xây nhà từ cuối năm 2009 và chưa xử lý về trật tự xây dựng.
Tổng số tiền bị cáo Toàn bị quy kết chiếm đoạt là hơn 7,4 tỷ đồng.
Qua điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra còn phát hiện hành vi trốn thuế và mua bán hóa đơn có liên quan đến Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Toàn Hiền. Cụ thể, Công ty Toàn Hiền được thành lập năm 2011, do Trịnh Thị Ánh Hiền (vợ bị cáo Toàn) làm giám đốc, nhưng thực chất mọi hoạt động của Công ty đều do Trần Văn Toàn điều hành, chỉ đạo.
Từ năm 2011 - 2014, mặc dù công ty không phát sinh chi phí trả lương cho lao động, nhưng Trần Văn Toàn đã chỉ đạo kế toán trưởng công ty lập khống nhiều hợp đồng lao động, kê khai khống chi phí nhằm trốn thuế thu nhập doanh nghiệp. Tổng chi phí bị kê khống là hơn 3,6 tỷ đồng, tổng số thuế đáng lẽ phải nộp là hơn 861 triệu đồng.
Ngoài ra, năm 2010, Trần Văn Toàn và Phạm Hồng Lâm - Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng vận tải Sơn Lâm đã thỏa thuận miệng cùng hợp tác kinh doanh vật liệu xây dựng tại bãi tập kết vật liệu xây dựng của bị cáo Toàn tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội.
Lượng cát, đá... được Lâm mua trôi nổi của các chủ tầu hoạt động trên sông Hồng nên không có hóa đơn, chứng từ. Để hợp thức đầu vào cho Công ty Sơn Lâm, Phạm Hồng Lâm nhờ Chu Văn Dũng (làm kế toán thuê cho Lâm) và Đặng Văn Quyền (em rể Lâm) đứng tên thành lập hộ kinh doanh cá thể nhằm mục đích xuất hóa đơn khống.
Công ty Sơn Lâm đã sử dụng 117 hóa đơn khống do Dũng (24 hóa đơn) và Quyền (93 hóa đơn) cung cấp. Từ năm 2012 - 2014, Công ty Sơn Lâm đã hạch toán chi phí hàng hóa mua vào với Chi cục Thuế huyện Đông Anh là hơn 11 tỷ đồng (qua 47 hóa đơn khống).
Cơ quan công tố xác định Chu Văn Dũng phải chịu trách nhiệm về hành vi bán 24 hóa đơn, Đặng Văn Quyền phải chịu trách nhiệm về hành vi bán 93 hóa đơn.
Cơ quan điều tra xác định tại Công ty Sơn Lâm còn xảy ra hành vi trốn thuế. Theo đó, tháng 9/2013, Công ty Sơn Lâm và Công ty Cổ phần Đầu tư Sông Đà - Việt Đức ký hợp đồng về mua bán cát, đá… để cung cấp cho trạm trộn đặt tại Nhật Tân. Từ tháng 7/2014 đến tháng 5/2016, Công ty Sơn Lâm bán hàng nhưng không xuất hóa đơn bán hàng cho đối tác.
Qua xác minh, năm 2015, Công ty Sông Đà - Việt Đức đã chuyển khoản cho Công ty Sơn Lâm số tiền hơn 21 tỷ đồng. Đối chiếu sổ sách, chứng từ, hóa đơn, sao kê tài khoản, cơ quan điều tra xác định Công ty Sơn Lâm đã trốn đóng số tiền thuế hơn 312 triệu đồng.
Công ty Sơn Lâm còn mua hóa đơn trái phép từ Công ty Cổ phần dịch vụ sản xuất và thương mại Hoàng Chung nhằm hợp thức hóa đầu vào là số lượng cát, đá, sỏi mà Công ty Sơn Lâm mua trôi nổi trên thị trường. Tổng cộng có 6 hóa đơn trái phép, hạch toán hơn 3,4 tỷ đồng, tiền thuế VAT là hơn 341 triệu đồng.
Như vậy, tổng số tiền trốn thuế của Công ty Sơn Lâm là 653 triệu đồng.
Đáng nói là Công ty Hoàng Chung chỉ là một trong số nhiều công ty do Đỗ Văn Tuyền thành lập chỉ nhằm mục đích mua bán hóa đơn, thu lời bất chính.
Đỗ Văn Tuyền khai từ năm 1993 - 2016, bị cáo đã thành lập tổng cộng 13 công ty. Tuyền mượn chứng minh nhân dân của người quen, người thân để làm thủ tục thành lập doanh nghiệp. Các công ty đều không có hoạt động sản xuất kinh doanh, nhân viên kế toán được thuê theo thời vụ, không quá 3 tháng để họ không biết việc mua bán hóa đơn.
Cứ mỗi hóa đơn bán ra, Tuyền được hưởng 1% giá trị ghi trên hóa đơn. Tuyền ký giả chữ ký giám đốc của 13 công ty vào hóa đơn. Để cơ quan thuế không phát hiện, một số công ty chỉ kê khai thuế vài tháng rồi ngừng hoạt động, sau đó hoạt động lại, rồi đóng cửa công ty, thành lập công ty mới.
Do thời hạn điều tra đã hết, cơ quan điều tra đã tách hành vi này để tiếp tục điều tra, xử lý sau.
Tags:
(VNF) - DST tăng hơn 56%, C32 tăng gần 30%, MCO tăng hơn 40%, nhưng cái tên gây bất ngờ nhất trong bảng xếp hạng cổ phiếu tăng mạnh tuần qua lại là VJC. Đây là bluechip hiếm hoi xuất hiện giữa làn sóng đầu cơ.
(VNF) - Chỉ trong 6 phiên giao dịch, cổ phiếu KSF của Sunshine Group đi qua một nhịp biến động mạnh hiếm thấy khi tăng trần ba phiên liên tiếp rồi nhanh chóng đảo chiều giảm sâu. Đằng sau biên độ giá lớn là câu chuyện thanh khoản đột biến, kỳ vọng doanh nghiệp và dấu hỏi về sức bền của dòng tiền ngắn hạn.
(VNF) - Khối ngoại bất ngờ quay lại mua ròng hơn 300 tỷ đồng trên HoSE, chấm dứt chuỗi 11 phiên bán ròng liên tiếp.
(VNF) - Những quy định đầu tiên về phát hành, giao dịch, niêm yết và bảo vệ nhà đầu tư tài sản mã hoá đã được hoàn thiện. Đáng chú ý, chỉ nhà đầu tư nước ngoài được tham gia đợt phát hành ban đầu và mọi giao dịch phải thực hiện thông qua các tổ chức được cấp phép.
(VNF) - Nhà đầu tư mới ồ ạt mở mới tài khoản và gia nhập thị trường, nhưng dòng tiền thực tế chưa sẵn sàng chấp nhận rủi ro ở vùng định giá cao.
(VNF) - Tập đoàn Cao su Việt Nam vẫn được duy trì tư cách công ty đại chúng nhờ thuộc diện doanh nghiệp Nhà nước đang thực hiện cơ cấu lại vốn.
(VNF) - Ở kịch bản tích cực hơn với xác suất 30%, VNDIRECT dự báo VN-Index vẫn có khả năng vượt đỉnh lịch sử nếu nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt. Tuy nhiên, trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” có thể tiếp diễn.
(VNF) - Bộ Tài chính đề xuất cho phép công ty chứng khoán được lựa chọn nhiều hình thức giao kết với khách hàng thay vì chỉ ký hợp đồng bằng văn bản như quy định hiện hành.
(VNF) - Trạng thái “tiết cung” góp phần tạo nên đà tăng phi mã của cổ phiếu THD có thể trở thành "con dao hai lưỡi" đối với những nhà đầu tư đến muộn.
(VNF) - Cơ quan thuế cho biết, việc triển khai sinh trắc học trong quản lý hoá đơn điện tử mang lại lợi ích cho người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cơ quan quản lý và toàn xã hội.
(VNF) - Đó là đề xuất của Bộ Tài chính về việc công khai thông tin người nộp thuế trong các trường hợp trốn thuế, vi phạm pháp luật thuế, bỏ trốn hoặc không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh.
(VNF) - Từ vùng giá quanh 30.000 đồng lên hơn 160.000 đồng chỉ trong chưa đầy một tháng, THD trở thành một trong những cổ phiếu gây chú ý nhất trên sàn HNX. Tuy nhiên, phiên giảm gần mức sàn ngày 4/6 cho thấy đà tăng của cổ phiếu này đã bắt đầu gặp phép thử đầu tiên.
(VNF) - Dù bị khối ngoại bán ròng, lượng cung khổng lồ tại VIC đã nhanh chóng được dòng tiền trong nước hấp thụ. Nhờ đó, cổ phiếu này vẫn tăng giá và trở thành mã đóng góp tích cực nhất cho VN-Index trong phiên 4/6, mang về 4,24 điểm cho chỉ số.
(VNF) - Làn sóng tăng vốn chưa từng hạ nhiệt đã giúp hàng loạt công ty chứng khoán nhanh chóng mở rộng quy mô, vượt qua nhiều ngân hàng nhỏ và vừa về vốn điều lệ.
(VNF) - Đây là chủ trương của HĐQT Petrolimex nhằm đáp ứng điều kiện Công ty đại chúng theo quy định pháp luật hiện hành.
(VNF) - Cổ phiếu DST của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long gây chú ý trên thị trường khi tăng trần 8 phiên liên tiếp.
(VNF) - Cục Thuế cho biết, dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Quản lý thuế đang xin ý kiến thẩm định Bộ Tư pháp không bỏ quy định về trách nhiệm cung cấp thông tin của tổ chức tín dụng như một số thông tin phản ánh.
(VNF) - Trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra một bước ngoặt lớn cho dòng vốn đầu tư toàn cầu. Không dừng lại ở một xu hướng công nghệ ngắn hạn, AI đang tác động trực tiếp đến chi phí vốn của doanh nghiệp, lực lượng lao động và chuỗi cung ứng của nhiều ngành kinh tế trọng điểm. Đối với các quốc gia đang phát triển như Việt Nam, sự dịch chuyển này mở ra cả cơ hội thu hút dòng vốn mới lẫn những thách thức về mặt quản trị.
(VNF) - Trong khi chỉ số liên tục được kéo lên bởi một số ít cổ phiếu vốn hóa lớn, phần còn lại của thị trường đang dần hình thành một vùng định giá đáng chú ý. Đặc biệt nhiều doanh nghiệp vẫn tăng trưởng hấp dẫn nhưng giá cổ phiếu vẫn giảm, các chuyên gia cho rằng xu hướng trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư dài hạn.
(VNF) - Áp lực giảm giá từ nhóm cổ phiếu vốn hoá lớn khiến VN-Index mất hơn 7 điểm trong phiên giao dịch ngày 3/6 dù sắc xanh vẫn chiếm ưu thế trên thị trường. Trong khi đó, khối ngoại tiếp tục duy trì đà bán ròng với giá trị gần 700 tỷ đồng, đánh dấu phiên bán ròng thứ 10 liên tiếp.
(VNF) - Sau khi Xuân Cầu Holdings không thể hiện thực hóa kế hoạch trở thành cổ đông lớn tại Viwaseen, vị trí này đã thuộc về An Quý Hưng Holding với tỷ lệ sở hữu 23%. Đáng chú ý, pháp nhân mới xuất hiện trong cơ cấu cổ đông của Viwaseen lại có mối liên hệ trực tiếp với Vinaconex.
(VNF) - Sau hơn một thập kỷ được biết đến như nền tảng gọi xe và giao đồ ăn lớn nhất Đông Nam Á, Grab đang bước vào một giai đoạn phát triển mới khi dịch vụ tài chính số dần trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của tập đoàn.
(VNF) - Bộ Tài chính đề xuất bổ sung nhiều quy định mới trong lĩnh vực chứng khoán, nổi bật là cơ chế sandbox và tổ chức bảo lãnh thanh toán trái phiếu nhằm hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường vốn.
(VNF) - Nhờ khai thác hiệu quả các dự án thủy điện quy mô lớn tại Lào, Công ty CP Điện Việt Lào nhiều năm liên tiếp duy trì mức lợi nhuận trên 1.000 tỷ đồng, trong đó năm 2025 ghi nhận lãi kỷ lục 1.526 tỷ đồng.
(VNF) - Nếu thương vụ chào bán "bom tấn" 300 triệu cổ phiếu ra công chúng được thực hiện theo đúng kế hoạch trong năm 2025, tỷ lệ sở hữu của Nhà nước tại Becamex có thể giảm xuống mức xấp xỉ 74%.
(VNF) - DST tăng hơn 56%, C32 tăng gần 30%, MCO tăng hơn 40%, nhưng cái tên gây bất ngờ nhất trong bảng xếp hạng cổ phiếu tăng mạnh tuần qua lại là VJC. Đây là bluechip hiếm hoi xuất hiện giữa làn sóng đầu cơ.
(VNF) - Nhiều dự án nhà ở thương mại đủ điều kiện mở bán nhà ở hình thành trong tương lai, bổ sung gần 10.500 căn hộ và nhà liền kề cho thị trường bất động sản Đà Nẵng.
