Theo cáo trạng, Nguyễn Lâm Xinh làm nghề môi giới bất động sản tự do tại địa bàn TP Đà Nẵng từ năm 2018. Trong quá trình làm việc, Xinh có quen biết với ông L.T.A. D. (SN 1981, trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng).
Tháng 3/2019, Xinh đã môi giới cho ông D. mua thửa có đất diện tích 100,8m2, tại địa chỉ khu dân cư An Cư 2, phường Phước Mỹ (quận Sơn Trà) của vợ chồng ông N.N.T. (SN 1980) và bà P.T.H. (SN 1984), trú tỉnh Quảng Bình với số tiền là 14,5 tỷ đồng.
Do chưa có nhu cầu sử dụng đất mà chỉ đầu tư kiếm lời nên ông D. Không hoàn thành hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà nhờ Xinh khi làm thủ tục công chứng hợp đồng chuyển nhượng tại văn phòng công chứng cho bên chuyển nhượng ký trước, còn để trống phần bên nhận chuyển nhượng (hay còn gọi là công chứng ký gửi).
Ngày 16/4/2019, Xinh đưa ông T. và ông D. đến Văn phòng Công chứng để làm hợp đồng chuyển nhượng. Tại đây, Xinh đã nhờ công chứng viên thực hiện công chứng hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với thửa đất nêu trên, theo hình thức ký gửi và được công chứng viên đồng ý.
Tháng 11/2019, có người liên hệ với Xinh nói có khách cần mua lại thửa đất này, Xinh điện thoại cho ông D. đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để giới thiệu bán cho khách hàng.
Ông D. đã đồng ý đưa bản gốc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Xinh giữ, sau đó ông D. hỏi lại, thì Xinh báo rằng không bán được. Lúc này, do đang ở TP.HCM nên ông D. nhờ Xinh giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để chuẩn bị làm các thủ tục sang tên, xin phép xây dựng khách sạn trên thửa đất này cho ông D.
Trong quá trình giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông D., do cần tiền tiêu xài cá nhân nên Xinh hỏi vay tiền của vợ chồng ông H.D.V. (trú Q.Thanh Khê, TP. Đà Nẵng).
Tại đây, Xinh đặt vấn đề vay 1 tỷ đồng của ông V., thế chấp bằng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông D. Xinh nói dối ông V. là đất của Xinh đã mua, đang gửi để chờ nếu có khách thì bán lại.
Ông V. đã cho Xinh vay 1 tỷ đồng, nhưng theo Xinh khai trừ trước lãi 10%/tháng, nên ông V. chỉ đưa Xinh 900 triệu đồng.
Mặc dù số tiền trên là tiền vay, nhưng ông V. vẫn yêu cầu Xinh viết giấy nhận đặt cọc bán lô đất. Mục đích là để nếu xảy ra sự cố gì hoặc Xinh không có tiền trả cho ông V., ông V. sẽ có căn cứ pháp lý để tiếp tục lấy được tài sản trên.
Sau lần vay số tiền trên, Xinh tiếp tục vay thêm 2 lần nữa, tổng cộng 3 lần vay là 8 tỷ đồng. Vì Xinh không trả tiền, nên ngày 23/3/2020 vợ chồng ông V., đã liên hệ công chứng viên để điền tên mình vào mục “Bên nhận chuyển nhượng”.
Sau khi hoàn tất hợp đồng công chứng với bên nhận chuyển nhượng là vợ chồng ông V., ngày 8/6/2020, vợ chồng ông được Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Sơn Trà, điều chỉnh biến động chủ sở hữu sang tên.
Sau khi hoàn tất thủ tục sang tên chủ sử dụng lô đất, ngày 4/9/2020, ông V. làm thủ tục thế chấp thửa đất tại ngân hàng vay tổng số tiền 9,450 tỷ đồng. Khi vợ chồng ông V. tiến hành xây dựng nhà trên thửa đất này thì ông D. phát hiện và xảy ra tranh chấp.
Số tiền nhận từ vợ chồng ông V., Xinh khai đã sử dụng vào việc chi trả tiền điều trị bệnh cho vợ, phần còn lại tiêu xài cá nhân hết do không ghi chép nên không nhớ cụ thể các khoản đã chi tiêu.
Trong khi đó, ông V. không thừa nhận việc cho Xinh vay số tiền 8 tỷ đồng, mà chỉ xác định đây là giao dịch mua thửa đất nêu trên từ Xinh với số tiền 14 tỷ đồng, đã giao đủ tiền cho Xinh. Tuy nhiên, quá trình điều tra, vợ chồng ông V. không cung cấp được chứng từ, tài liệu gì để chứng minh giao dịch mua bán thửa đất nêu trên với Xinh.
