Lĩnh vực ngân hàng chiếm 90% giao dịch nghi ngờ rửa tiền

Lan Hương - 17/05/2019 07:45 (GMT+7)

"So với các lĩnh vực khác trong nền kinh tế, khả năng bọn tội phạm lựa chọn hệ thống ngân hàng nhằm hợp pháp hóa các khoản thu bất chính để biến những đồng “tiền bẩn” trên thành “tiền sạch” là cao hơn", báo cáo của Ngân hàng Nhà nước công bố cho biết.

VNF
Lĩnh vực ngân hàng chiếm 90% giao dịch nghi ngờ rửa tiền.

Theo Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố tại Việt Nam giai đoạn 2012 - 2017 được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố, nguy cơ rửa tiền đối với lĩnh vực ngân hàng là cao.

Cụ thể, lĩnh vực ngân hàng chiếm gần 90% tổng số báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR) gửi đến Cục Phòng, chống rửa tiền, cao hơn các lĩnh vực khác.

Báo cáo cho biết mặc dù phải khẳng định rằng không phải tất cả các khoản tiền thu bất chính đều được tội phạm đưa vào chu trình tẩy rửa tiền, song điều này cũng chứng tỏ, so với các lĩnh vực khác trong nền kinh tế, khả năng bọn tội phạm lựa chọn hệ thống ngân hàng nhằm hợp pháp hóa các khoản thu bất chính để biến những đồng “tiền bẩn” trên thành “tiền sạch” là cao hơn.

Căn cứ vào những vụ đại án đã và đang bị điều tra về tội rửa tiền thời gian vừa qua và các số liệu về STR của Cục Phòng, chống rửa tiền có thể thấy nguy cơ rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng có thể liên quan chủ yếu đến việc rửa tiền có nguồn gốc từ tội tham ô tài sản (tội phạm chủ yếu liên quan đến những người có chức vụ, quyền hạn), đánh bạc và trốn thuế. Theo đó, để che giấu nguồn tiền thu được, tội phạm thường sử dụng tài khoản ngân hàng dưới tên người khác để nhận và chuyển các khoản tiền có nguồn gốc bất hợp pháp.

“Trên cơ sở phân tích những nội dung có liên quan nêu trên, có thể thấy nguy cơ rửa tiền đối với lĩnh vực ngân hàng là cao”, nội dung báo cáo viết.

Ngoài lĩnh vực ngân hàng thì lĩnh vực bất động sản cũng thu hút được nhiều nguồn tiền đầu tư có giá trị lớn, các giao dịch mua bán, chuyển nhượng bất động sản có thể thực hiện bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản và không thông qua sàn giao dịch bất động sản nên rất khó cho các cơ quan chức năng kiểm tra, xác định nguồn gốc của tiền.

Ngoài ra, đối với các vụ đại án về tham ô thời gian qua cũng như vụ đánh bạc nghìn tỷ đồng đang bị điều tra về rửa tiền, trong số các tài sản thu được từ các vụ án đều liên quan đến các tài sản là các bất động sản.

Để rửa tiền, các đối tượng phạm tội thường nhờ người thân trong gia đình mua, chuyển nhượng, cho tặng bất động sản. “Nguy cơ rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản là cao”, nội dung báo cáo viết.

Xem thêm >> Tiền gửi ngân hàng của công ty mẹ PVN vượt mốc 110.000 tỷ đồng, chiếm 1/4 tổng tài sản

Theo LĐO
Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Na Uy phát hiện mỏ đất hiếm lớn nhất châu Âu, lật đổ thống trị của Trung Quốc?

Na Uy phát hiện mỏ đất hiếm lớn nhất châu Âu, lật đổ thống trị của Trung Quốc?

(VNF) - Việc một công ty khai thác phát hiện ra trữ lượng đất hiếm (REE) lớn nhất châu Âu có thể làm mất đi vị thế thống trị của Trung Quốc đối với các vật liệu được sử dụng để chế tạo một loạt các thành phần công nghệ và quân sự quan trọng, theo Newsweek.

Hiện trạng cảng cá 280 tỷ đồng lớn nhất ở Hà Tĩnh

Hiện trạng cảng cá 280 tỷ đồng lớn nhất ở Hà Tĩnh

(VNF) - Dự án cảng cá Cửa Nhượng (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) có tổng mức đầu tư 280 tỷ đồng với quy mô rộng khoảng 5ha. Thời điểm này, các nhà thầu đang tranh thủ thời gian, gấp rút thi công, phấn đấu hoàn thành vượt tiến độ.

4 đội bóng tranh vé chung kết giải VietnamFinance Open lần III

4 đội bóng tranh vé chung kết giải VietnamFinance Open lần III

(VNF) - Tâm Sen FC, Giza FC, SHB FC và Tiếp thị & Gia đình sẽ là 4 đội bóng cạnh tranh tấm vé vào chơi trận chung kết của giải bóng đá VietnamFinance Open lần III.

Vay vốn mua NƠXH: Lãi suất giảm sâu hơn, thời hạn dài hơn

Vay vốn mua NƠXH: Lãi suất giảm sâu hơn, thời hạn dài hơn

(VNF) - Tin vui với người mua nhà ở xã hội là Bộ Xây dựng mới đề xuất NHNN nghiên cứu gói vay ưu đãi mới với lãi suất ưu đãi, thời hạn vay lâu hơn. Các ngân hàng cũng đang xem xét để giảm thêm lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội.

Phú Thọ xây khu đô thị, sân golf quanh đầm Ao Châu rộng gần 500ha

Phú Thọ xây khu đô thị, sân golf quanh đầm Ao Châu rộng gần 500ha

(VNF) - Quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 Khu dịch vụ đô thị, văn hóa - thể thao và sân golf Ao Châu, thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, vừa được Phú Thọ phê duyệt.

Cựu CEO Evergrande 'mất tích', bất ngờ rao bán biệt thự ở Hồng Kông

Cựu CEO Evergrande 'mất tích', bất ngờ rao bán biệt thự ở Hồng Kông

(VNF) - Ông Xia Haijun, cựu Giám đốc điều hành của China Evergrande - tập đoàn bất động sản được mệnh danh là "bom nợ" Trung Quốc, đã bán căn biệt thự của mình ở Hong Kong với mức giá 74 triệu HKD (9,48 triệu USD), lỗ một nửa so với thời điểm mua.

Quảng Nam gỡ khó cho loạt dự án 'lùm xùm' của Bách Đạt An

Quảng Nam gỡ khó cho loạt dự án 'lùm xùm' của Bách Đạt An

(VNF) - Liên quan đến vụ việc của Công ty cổ phần Bách Đạt An bị nhiều người dân, khách hàng khiếu naị, để gỡ khó cho DN, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam (Sở KH&ĐT) đã đề ra loạt phương án xử lý cho từng dự án.

 DN kín tiếng đổ hơn 3.000 tỷ làm khu công nghiệp ở Hưng Yên

DN kín tiếng đổ hơn 3.000 tỷ làm khu công nghiệp ở Hưng Yên

(VNF) - Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển hạ tầng Ân Thi sẽ đầu tư Dự án Khu công nghiệp Thổ Hoàng tại Ân Thi - Hưng Yên.

Yêu câu chung cư mini dưới 7 tầng cũng phải có thiết kế PCCC

Yêu câu chung cư mini dưới 7 tầng cũng phải có thiết kế PCCC

(VNF) - Ông Vũ Ngọc Anh - Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường (Bộ Xây dựng) cho biết, sắp tới chung cư mini dưới 7 tầng sẽ có yêu cầu chung về thiết kế, trong đó có thiết kế về phòng cháy, chữa cháy.

Nghịch lý EURO 2024: Người Đức thờ ơ, dân Singapore 'không cần ngủ'

Nghịch lý EURO 2024: Người Đức thờ ơ, dân Singapore 'không cần ngủ'

(VNF) - EURO 2024 là giải đấu kéo dài hơn 1 tháng với 24 đội thi, 51 trận đấu tại 10 thành phố trên khắp nước Đức. Đáng ngạc nhiên, không phải tất cả người Đức đều trông mong sự kiện đặc biệt này.

Nguyên nhân khiến cầu Bến Rừng nối Hải Phòng - Quảng Ninh trễ hẹn thông xe

Nguyên nhân khiến cầu Bến Rừng nối Hải Phòng - Quảng Ninh trễ hẹn thông xe

(VNF) - Theo kế hoạch ban đầu, cầu Bến Rừng nối Hải Phòng - Quảng Ninh sẽ khánh thành và đưa vào sử dụng trong dịp kỷ niệm 69 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955-13/5/2024). Sau 1 tháng "lỡ hẹn", cầu Bến Rừng dự kiến sẽ chính thức thông xe toàn dự án vào cuối tháng 6/2024.