Ngọc Thẩm Jewelry kinh doanh ra sao trước khi vi phạm phòng chống rửa tiền?
(VNF) - Cơ quan thanh tra xác định Ngọc Thẩm Jewelry vi phạm công tác phòng chống rửa tiền khi không thực hiện báo cáo đối với 1.662 giao dịch có giá trị lớn.
Thực hiện quyết định của Chánh Thanh tra Ngân hàng nhà nước Chi nhánh Khu vực 13 thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra trực tiếp tại Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm (Ngọc Thẩm Jewelry) trong thời gian từ ngày 16/9/2025 đến ngày 1/10/2025.

Không báo cáo hơn 1.600 giao dịch có giá trị lớn
Kết quả thanh tra, đoàn thanh tra phát hiện Ngọc Thẩm Jewelry phát sinh các vi phạm trong công tác phòng chống rửa tiền.
Cụ thể, Ngọc Thẩm Jewelry đã ban hành quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền có nội dung không đầy đủ; không thu thập/thu thập không đầy đủ thông tin nhận biết một số khách hàng; không thực hiện việc phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền.
Ngọc Thẩm Jewelry cũng không thực hiện báo cáo đối với 1.662 giao dịch có giá trị lớn; không thực hiện đánh giá rủi ro về rửa tiền; chưa thực hiện lưu trữ thông tin, hồ sơ, tài liệu về nhận biết khách hàng; kết quả phân tích, đánh giá của đối tượng báo cáo đối với khách hàng, giao dịch phải báo cáo theo quy định.
Nguyên nhân dẫn đến những vi phạm trên theo cơ quan thanh tra là do Ngọc Thẩm Jewelry chưa nắm rõ và chưa thực hiện đầy đủ, nghiêm túc một số quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền.
"Trách nhiệm thuộc trách nhiệm của Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc và cán bộ phụ trách công tác phòng chống rửa tiền của công ty", kết luận thanh tra nêu.
Ngoài ra, Ngọc Thẩm Jewelry cũng còn một số vấn đề tồn tại, hạn chế, tiềm ẩn rủi ro như nội dung quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền chưa cụ thể về việc nhận biết thông tin khách hàng đối với khách hàng cá nhân là người ngoại quốc, về xác định chủ sở hữu hưởng lợi; một số bảng kê mua bán hàng hóa do công ty lập chưa rõ thông tin người bán; một số giao dịch theo chứng từ do công ty lập không đúng với thực tế phát sinh.
Tuy nhiên, Thanh tra Ngân hàng nhà nước cũng đánh giá các vi phạm của Ngọc Thẩm Jewelry chưa đến mức nghiêm trọng, chưa phát sinh hậu quả nhưng cần phải nghiêm túc chấn chỉnh, khắc phục để bảo đảm thực hiện đúng quy định pháp luật.
Chánh Thanh tra Ngân hàng nhà nước Khu vực 13 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Ngọc Thẩm Jewelry về 4 hành vi với tổng số tiền phạt là 1.025 triệu đồng. Đến ngày 13/10/2025, công ty đã hoàn thành việc đóng phạt theo đúng quy định pháp luật.
Cùng với đó, Chánh Thanh tra Ngân hàng nhà nước Khu vực 13 đã gửi văn bản đề nghị Thuế tỉnh Đồng Tháp tiếp tục kiểm tra rà soát một số nội dung liên quan đến hóa đơn, chứng từ thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan Thuế.
Ngoài ra, Chánh Thanh tra Ngân hàng nhà nước Khu vực 13 cũng yêu cầu Ngọc Thẩm Jewelry thực hiện 4 kiến nghị để khắc phục tồn tại, hạn chế nhằm tiếp tục duy trì hoạt động an toàn, hiệu quả và đúng theo quy định của pháp luật.
Ngọc Thẩm Jewelry có tiềm lực ra sao?
Theo tìm hiểu, thương hiệu Ngọc Thẩm Jewelry ra đời với cửa hàng trang sức đầu tiên tại TP. Mỹ Tho (cũ) từ năm 1989. Tới năm 2002, Ngọc Thẩm Jewelry chính thức hoạt động theo mô hình công ty TNHH.
Năm 2019, vốn điều lệ của Ngọc Thẩm Jewelry ghi nhận ở mức 110 tỷ đồng. Trong đó, ông Nguyễn Ngọc Sơn góp 108,878 tỷ đồng (tương ứng 98,98% cổ phần) và bà Nguyễn Thị Kim Loan góp 1,122 tỷ đồng (tương ứng 1,02% cổ phần còn lại).
Tháng 6/2020, Ngọc Thẩm Jewelry nâng vốn lên thành 113 tỷ đồng. Lúc này, tỷ lệ sở hữu của ông Sơn là 97,68% và bà Loan là 2,32%. Tới tháng 9/2022, số vốn được nâng lên thành 122,4 tỷ đồng và tỷ lệ sở hữu của 2 cổ đông sáng lập không thay đổi.

Tháng 3/2023, Ngọc Thẩm Jewelry tiếp tục nâng vốn lên thành 165 tỷ đồng và tiếp tục nâng lên thành 198,6 tỷ đồng vào cuối năm 2023. Thời điểm này, ông Sơn sở hữu 98,073% cổ phần và bà Loan là 1,927% còn lại.
Theo công bố nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp mới nhất vào tháng 8/2025, ông Nguyễn Ngọc Sơn hiện là Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc và là người đại diện pháp luật của Ngọc Thẩm Jewelry. Tổng số lao động đăng ký thuế của doanh nghiệp là 5 người.
Về kết quả kinh doanh, năm 2023, Ngọc Thẩm Jewelry ghi nhận doanh thu hơn 2.511 tỷ đồng, giảm nhẹ 2,9% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế ở mức 20,5 tỷ đồng.
Tại thời điểm 31/12/2023, tổng tài sản của Ngọc Thẩm Jewelry đạt gần 500 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn nhất. Về nguồn vốn, nợ phải trả của doanh nghiệp cũng tăng mạnh trong năm 2023, trong đó chủ yếu là nợ vay ngắn hạn.
Tháng 12 năm ngoái, Cục Thuế tỉnh Tiền Giang (cũ) đã ban hành kết luận thanh tra thuế tại Ngọc Thẩm Jewelry và xác định công ty chưa thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.
Cụ thể, về thuế GTGT, năm 2022 và năm 2023, Ngọc Thẩm Jewelry xác định chưa đúng giá vốn hàng hóa dịch vụ mua vào, thực hiện chưa đúng quy định Thông tư số 219 của Bộ Tài chính được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 119. Năm 2022, 2023, Ngọc Thẩm Jewelry khai sai thuế giá trị gia tăng theo quy định Luật Quản lý thuế của Quốc Hội.
Về thuế TNDN, năm 2022, 2023, Ngọc Thẩm Jewelry xác định các khoản chi phí không được trừ khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp chưa đúng theo quy định tại Thông tư số 78 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 96 của Bộ Tài chính. Năm 2022, 2023, công ty khai sai thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Luật Quản lý thuế của Quốc Hội.
Về thuế TNCN, năm 2022, Ngọc Thẩm Jewelry kê khai quyết toán thuế TNCN đối với khoản chi tiền lương tiền công sai thời điểm chi trả không đúng quy định tại Thông tư số 111 của Bộ Tài chính. Công ty cũng khai sai thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Luật Quản lý thuế của Quốc Hội. Năm 2023, công ty này kê khai quyết toán thuế TNCN đối với khoản chi tiền lương tiền công sai thời điểm chi trả không đúng quy định; khai sai thuế thu nhập cá nhân theo quy định.
Trước những vi phạm này, Cục Thuế tỉnh Tiền Giang (cũ) yêu cầu Ngọc Thẩm Jewelry nộp số thuế truy thu, tiền phạt, tiền chậm nộp số tiền 1,5 tỷ đồng. Trong đó, xử phạt vi phạm hành chính là 271 triệu đồng; truy thu thuế 1,2 tỷ đồng và tiền chậm nộp là gần 7 triệu đồng.
Vi phạm phòng chống rửa tiền, ai đứng sau Vàng bạc đá quý Ngọc Hải?
Israel mở cửa mạnh sau VIFTA, doanh nghiệp Việt đã sẵn sàng?
(VNF) - Sau khi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Israel (VIFTA) được ký kết và chính thức có hiệu lực, thị trường Israel đang trở thành điểm đến nhiều tiềm năng cho nông sản Việt Nam.
Nhà nước tạm ứng chi phí phá sản cho DN không còn tiền
(VNF) - Từ 1/3/2026, Nhà nước sẽ tạm ứng chi phá sản cho doanh nghiệp không còn tiền, sau đó hoàn lại ngân sách khi bán được tài sản.
Thép Việt Long lên UPCoM: Doanh thu trăm tỷ nhưng lợi nhuận 'mỏng'
(VNF) - Ngày 15/12/2025, Công ty Sản xuất Thép Việt Long sẽ đưa 24,5 triệu cổ phiếu VLS giao dịch trên UPCoM. Tuy nhiên, VLS doanh thu lớn nhưng lợi nhuận chỉ hơn 300 triệu.
Tập đoàn BRG lần thứ 5 liên tiếp được vinh danh doanh nghiệp bền vững Việt Nam
(VNF) - Ngày 5/12, tại Lễ công bố các Doanh nghiệp Bền vững tại Việt Nam 2025 với chủ đề “Chương mới của Kỷ nguyên Xanh”, Tập đoàn BRG đã được vinh danh trong “Top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ” thuộc Chương trình CSI 2025 do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chủ trì tổ chức, khẳng định nỗ lực bền bỉ trong thực hiện phát triển bền vững, gắn liền hiệu quả kinh doanh với trách nhiệm xã hội và các hoạt động vì cộng đồng.
Ông chủ Vàng bạc Kim Chung bị bắt, lộ tài khoản ‘đen’ nhận tiền riêng để trốn thuế
(VNF) - Trong hơn 3 năm, Công ty TNHH Thương mại Vàng bạc Kim Chung đã tăng vốn gấp 25 lần, từ 2 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng. Công an xác định doanh thu giai đoạn 2020-2025 của doanh nghiệp đạt tới 5.000 tỷ đồng.
AgriS công bố chiến lược tăng trưởng mới 2025 - 2030 tại Đại hội đồng Cổ đông
(VNF) - Ngày 6/12 tại Tây Ninh, Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS, HoSE: SBT) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2024-2025 (ĐHĐCĐ), nhất trí cao thông qua tất cả các tờ trình, trong đó nổi bật là chiến lược tăng trưởng giai đoạn 2025 – 2030.
Coninco có Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc mới
(VNF) - Tiến sỹ Hà Minh được bầu làm tân Chủ tịch HĐQT Coninco, còn Kiến trúc sư Nguyễn Đăng Quang trở thành Tổng giám đốc mới của Công ty.
Tập đoàn Generali bứt phá trong kế hoạch 'Người bạn trọn đời 27: Tiên phong Vượt trội'
(VNF) - Tập đoàn Generali tiếp tục ghi nhận tăng trưởng mạnh mẽ trong kết quả hoạt động và lợi nhuận thuần điều chỉnh, duy trì vị thế vốn vững chắc, tái khẳng định sức mạnh tài chính trong chu kỳ chiến lược mới.
Tasco và hành trình tăng trưởng vượt bậc
(VNF) - Thời gian qua, Tasco (HUT) đã có hành trình đổi mới hiệu quả. Quá trình này không chỉ mang lại sự tăng trưởng vượt bậc, mà còn đặt nền móng cho hệ sinh thái ô tô toàn diện.
CEO Vietnam Airlines và cú sốc ‘sáng ngủ dậy mất 3 triệu USD’
“Thời điểm Covid-19, Vietnam Airlines không thể làm được gì, sáng ngủ dậy mất 3 triệu USD. Tuy nhiên, trong giai đoạn vô vàn khó khăn đó không cán bộ, nhân viên nào nghỉ việc, tất cả cùng nhau vượt qua và tái thiết” - ông Lê Hồng Hà - Tổng Giám đốc Vietnam Airlines - cho biết.
Năm điều kiện để doanh nghiệp Việt tiếp cận công nghệ cao từ Israel
(VNF) - Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Israel (VIFTA) chính thức có hiệu lực đã mở ra không gian hợp tác mới cho doanh nghiệp Việt, đặc biệt trong lĩnh vực điện tử.
Vi phạm tiến độ, Tập đoàn SEIKI bị chấm dứt hợp đồng
(VNF) - Công ty cổ phần Tập đoàn SEIKI nổi tiếng kinh doanh thiết bị ngành than, quan trắc môi trường vừa bị chấm dứt hợp đồng do vi phạm tiến độ.
Những doanh nghiệp đầu tiên công bố kế hoạch năm 2026
(VNF) - Loạt doanh nghiệp như Taseco Land, Dầu khí Cà Mau, Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam, Bao bì Dầu khí Việt Nam,… đã công bố kế hoạch năm 2026 với nhiều con số ấn tượng.
Người Việt làm sếp ở Citibank và Samsung, nữ doanh nhân 9X nắm quyền FLC Faros
(VNF) - Trong đầu tháng 12, bức tranh nhân sự doanh nghiệp xuất hiện nhiều biến động trái chiều: hai người Việt lần đầu giữ vị trí lãnh đạo cấp cao tại Citibank và Samsung, FLC Faros bổ nhiệm nữ Chủ tịch sinh năm 1993, trong khi Công an Lạng Sơn khởi tố và bắt tạm giam Tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Hoàng Nguyên.
Các 'đại gia' chăn nuôi nội địa lời lỗ ra sao trong thị trường tỷ USD?
(VNF) - Được ví là "mỏ vàng" với sức tiêu thụ top 4 thế giới, ngành chăn nuôi giúp các ông lớn như Hòa Phát, Dabaco thu về hàng nghìn tỷ đồng sau 9 tháng.
Đèo Cả và bước tiến mạnh mẽ trên hành trình kết nối hạ tầng quốc gia
(VNF) - Với chiến lược mở rộng quy mô và loạt dự án trọng điểm chuẩn bị triển khai, Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV) đang đứng trước chu kỳ tăng trưởng mới đầy triển vọng.
Cái kết của K+ và tương lai của truyền hình trả tiền
(VNF) - Việc K+ ngừng phát sóng không chỉ là dấu chấm hết cho một thương hiệu truyền hình mà còn là cơ hội tái cấu trúc toàn thị trường truyền hình trả tiền.
Quốc Cường Gia Lai tìm đường thoát khỏi khoản nợ 'khủng' liên quan Vạn Thịnh Phát
(VNF) - Hội đồng quản trị Quốc Cường Gia Lai sẽ trình cổ đông xem xét thông qua phương án chuyển nhượng phần vốn góp tại các công ty con/liên kết để lấy tiền 'chuộc' lại dự án liên quan bà Trương Mỹ Lan.
Đà Nẵng: ‘Động lực’ trung tâm nâng tầm logistics miền Trung
(VNF) - Với vị trí cửa ngõ chiến lược và hệ thống hạ tầng đồng bộ, Đà Nẵng được xác định là trung tâm, là hạt nhân liên kết và động lực phát triển logistics của toàn miền Trung.
Cựu Chủ tịch Bamboo Airways: ‘Tôi và ông Dương Công Minh chịu trách nhiệm với các khoản nợ phát sinh từ 8/2022 - 9/2025’
(VNF) - Cựu Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways Lê Thái Sâm cho biết ông và ông Dương Công Minh - đại diện cho nhóm nhà đầu tư và cố vấn tái thiết giai đoạn từ tháng 8/2022 đến trước ngày 25/09/2025, sẽ chịu trách nhiệm với các khoản nợ của Bamboo Airways phát sinh trong giai đoạn này.
Sau 'đại gia điếu cày', Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng bỏ ngành nghề massage
(VNF) - Doanh nghiệp của "đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản và Tập đoàn Vingroup vừa tiến hành bỏ ngành nghề dịch vụ massage trong đăng ký kinh doanh.
Đằng sau quyết định ‘bán mình’ của Thiên Long
(VNF) - Chủ tịch Thiên Long từng chia sẻ, trong thời đại mở như hiện nay, thế giới phẳng nên việc bị thâu tóm hay không tùy theo chính sách của doanh nghiệp. Khi nhận đầu tư, nên có những cơ chế hợp tác đôi bên cùng có lợi, làm cho chiếc bánh thị phần lớn hơn, có sự cộng hưởng về kỹ thuật, thị trường.
K+ lỗ hàng nghìn tỷ đồng trước khi dừng hoạt động tại Việt Nam
Mới đây, SCTV thông báo dừng cung cấp gói 5 kênh K+ từ 1/1/2026 do phía K+ ngừng phân phối.
Hai 'ông lớn' so găng tại dự án điện gió 3.000 tỷ đồng tại Quảng Trị
(VNF) - Công ty CP Điện gió ADANI Phước Minh, có địa chỉ tại thôn Quán Thẻ 1, xã Thuận Nam, tỉnh Khánh Hòa, và Công ty TNHH Phúc Thành An, đăng ký địa chỉ tại TDP Bắc Cường, xã Thổ Tang, tỉnh Phú Thọ, là hai nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án Nhà máy Điện gió Phúc Thành An Quảng Trị và Nhà máy Điện gió Phúc Thành An Vĩnh Phúc, với tổng mức đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng.
Phát triển logistics, ‘đánh thức’ hành lang kinh tế Đông – Tây
(VNF) - Các doanh nghiệp cho rằng, để phát triển logistics miền Trung, cần đánh thức hành lang kinh tế Đông – Tây. Đà Nẵng miền Trung sẽ là tâm điểm dòng chảy hàng hóa trong thời gian tới.
Israel mở cửa mạnh sau VIFTA, doanh nghiệp Việt đã sẵn sàng?
(VNF) - Sau khi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Israel (VIFTA) được ký kết và chính thức có hiệu lực, thị trường Israel đang trở thành điểm đến nhiều tiềm năng cho nông sản Việt Nam.
'Đột nhập' cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng 11.000 tỷ đồng trước ngày thông xe
(VNF) - Dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng có tổng mức đầu tư lên đến 11.029 tỷ đồng dự kiến sẽ chính thức thông tuyến vào ngày 19/12.
































































