'NHNN gồng mình cho SCB vay khoản tiền khổng lồ, không biết khi nào thu hồi đủ'
Trần Lê -
03/04/2024 13:54 (GMT+7)
(VNF) - Theo đại diện Viện Kiểm sát nhân nhân dân TP.HCM: 'Tiền ở đâu bị cáo chiếm đoạt? Là tiền huy động của dân. Ngân hàng Nhà nước gồng mình để cho SCB vay khoản tiền khổng lồ để chi trả dần, ổn định tình hình tài chính, không biết khi nào thu hồi đủ. Số tiền khổng lồ này đáng lẽ sử dụng nhiều mục đích cho chúng ta, con cháu chúng ta.
Tiền bị cáo Trương Mỹ Lan chiếm đoạt là tiền huy động của dân
Ngày 3/4, phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Luật sư đưa ra quan điểm cho rằng bà Trương Mỹ Lan không phạm tội Tham ô tài sản vì bà không phải là người có chức vụ, quyền hạn tại SCB. Đối đáp, Viện kiểm sát khẳng định bị cáo Trương Mỹ Lan là chủ thể tội tham ô tài sản.
Bào chữa bổ sung, luật sư cho rằng cấu thành tội chiếm đoạt và gây thất thoát là hoàn toàn khác nhau nhưng cùng một hành vi lại xem xét bị cáo 2 tội danh là hoàn toàn mâu thuẫn. Ngoài ra, luật sư cũng đề nghị Hội đồng Xét xử xem xét lại việc Viện kiểm sát quy buộc Trương Mỹ Lan đưa tài sản thế chấp là phương thức, thủ đoạn rút tiền Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB). 'Nếu đây là phương thức, thủ đoạn của bị cáo thì cuối cùng bị cáo lại vừa mất tài sản, vừa đứng trước hình phạt tử hình', luật sư trình bày.
Theo Viện Kiểm sát, đây là vụ án đồng phạm có tổ chức. Các bị cáo thực hiện chuỗi sai phạm, người sau tiếp cận sai phạm người trước để nối tiếp.Theo Viện Kiểm sát, cách tiếp cận và phương pháp xác định lập luận của luật sư bảo vệ cho bị cáo Trương Mỹ Lan theo mô hình tách bà Lan ra khỏi hệ thống SCB và tiếp cận theo góc chức vụ quyền hạn. Trong khi đó, Viện Kiểm sát tiếp cận theo hướng rộng hơn, xem xét toán bộ cơ cấu bộ máy SCB, sai phạm từ đại hội đồng cổ đông tới các cấp dưới.
Hồ sơ vụ án và kết quả thẩm tra tại tòa thể hiện bà Lan sở hữu, quản lý trên 91% cổ phần SCB. Việc sở hữu, quản lý như vậy đã vi phạm quy định của Luật Tổ chức tín dụng. Bà Lan nắm quyền sở hữu cổ phần gần như tuyệt đối, bị cáo tham gia đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất, sử dụng quyền lực để bầu ra HĐQT, ban kiểm soát, đưa người của bà Lan vào quản lý, biến SCB thành công cụ huy động tiền.
Theo Điều 17 Bộ luật Hình sự quy định về đồng phạm, xác định bà Lan là người tổ chức, chủ mưu, cầm đầu có hành vi chi phối, chỉ đạo các bị cáo để giúp bà chiếm đoạt tài sản. Do đó, Viện Kiểm sát cho rằng đủ căn cứ truy tố xét xử Lan về tội Tham ô tài sản.
Nếu quan điểm của Viện Kiểm sát được Hội đồng Xét xử chấp nhận, cơ quan công tố thông qua bản án kiến nghị Liên đoàn luật sư lưu ý các luật sư trong quá trình tiếp cận quan điểm bào chữa.
Đại diện cơ quan công tố tiếp tục cho rằng cách lập luận của luật sư bà Trương Mỹ Lan 'vô căn cứ'. Theo Viện Kiểm sát, 'tiền ở đâu bị cáo chiếm đoạt? Là tiền huy động của dân. Ngân hàng Nhà nước gồng mình để cho SCB vay khoản tiền khổng lồ để chi trả dần, ổn định tình hình tài chính, không biết khi nào thu hồi đủ. Số tiền khổng lồ này đáng lẽ sử dụng nhiều mục đích cho chúng ta, con cháu chúng ta. Luật sư nói bị cáo chiếm đoạt tài sản làm gì? Để mua nhiều bất động sản'.
SCB như một công cụ tài chính để huy động vốn nhằm chiếm đoạt tiền
Viện kiểm sát phân tích bản chất vụ án là bị cáo Trương Mỹ Lan sử dụng SCB như một công cụ tài chính để huy động vốn nhằm chiếm đoạt tiền, phục vụ cho mục đích cá nhân của mình. Khác với các vụ án vi phạm quy định ngân hàng khác, trong vụ án này, việc đưa tài sản vào làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay chỉ là phương thức thủ đoạn phạm tội, bởi tài sản đảm bảo có thể được rút ra, hoán đổi bất cứ thời điểm nào theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan; nhiều tài sản không được đăng ký giao dịch đảm bảo, không có pháp lý…
Bên cạnh đó, trong số 1.169 tài sản liên quan đến Trương Mỹ Lan bị kê biên, chỉ có khoảng 60 tài sản được bị cáo mua trước năm 2012, còn lại khoảng 1.109/1.169 tài sản bị cáo mua sau năm 2012 (chiếm 94,8%). Thời điểm hình thành các tài sản trên trùng với thời điểm bị cáo thực hiện hành vi phạm tội.
Hơn nữa kết quả hỏi cung các bị cáo Hồ Bửu Phương, Nguyễn Phương Anh xác định các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát hầu hết không có hoạt động kinh doanh, kinh phí hoạt động phần lớn từ nguồn các khoản vay rút ra khỏi SCB. Quá trình điều tra, tại phiên tòa các bị cáo Bùi Anh Dũng, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung đều khai bị cáo Trương Mỹ Lan rút tiền của SCB để mua, đầu tư dự án bất động sản.
Trong phiên tòa ngày 1/4, Viện kiểm sát cũng đưa ra nhiều lập luận khẳng định Trương Mỹ Lan chi phối, điều hành SCB, là chủ thể tội tham ô tài sản. Bị cáo Lan chiếm đoạt, sử dụng toàn bộ tiền chiếm đoạt nên phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ hơn 677.000 tỷ đồng cho SCB.
Cáo trạng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao xác định trong 10 năm (từ 2012 đến 2022), SCB đã giải ngân cho nhóm bà Lan hơn 2.500 khoản vay với tổng số tiền hơn 1.066.000 tỷ đồng, chiếm 93% số tiền cho vay của ngân hàng. Đến năm 2022, nhóm bà Lan còn 1.284 khoản vay, dư nợ tại SCB hơn 677.000 tỷ đồng (483.000 tỷ đồng dư nợ gốc, 193.000 tỷ tiền lãi), nằm trong nhóm không có khả năng thu hồi.
(VNF) - Đền thờ các anh hùng liệt sĩ Mặt trận Vị Xuyên được xây dựng để tưởng nhớ hàng ngàn chiến sĩ đã hy sinh tại mặt trận Vị Xuyên (Hà Giang) giai đoạn từ năm 1979 đến năm 1989.
(VNF) - Sáng 13/1, HĐXX đã tuyên án đối với hai ông Lưu Bình Nhưỡng, Lê Thanh Vân trong vụ án Cưỡng đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.
(VNF) - TS Nguyễn Bích Lâm, Nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho rằng, tiêu dùng cuối cùng vẫn là động lực rất mạnh vì chiếm tới 2/3 GDP của toàn nền kinh tế. Do đó, cần có các giải pháp để kích thích động lực tiêu dùng cuối cùng.
(VNF) - Ban Chỉ đạo do Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Trưởng ban, có nhiệm vụ chỉ đạo tiếp tục thực hiện chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.
(VNF) - Bộ Công Thương đề xuất biểu giá bán lẻ điện mới rút ngắn từ 6 xuống còn 5 bậc, giá ở bậc cao nhất (701 kWh trở lên) là gần 3.786 đồng/kWh (chưa gồm thuế VAT), cao hơn nhiều so với mức 3.302 đồng/kWh đang được áp dụng.
(VNF) - Bộ Nội vụ đề xuất chuyển 18 tập đoàn, tổng công ty hiện đang giao cho Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước quản lý về Bộ Tài chính quản lý; chuyển Tổng công ty Viễn thông MobiFone về Bộ Công an quản lý.
(VNF) - Trong phương án thống nhất để trình cơ quan thẩm quyền, Chính phủ sẽ giảm 8 bộ, cơ quan. Cùng với đó, các bộ, cơ quan giảm nhiều đơn vị cấp tổng cục, vụ, cục, phòng, đơn vị sự nghiệp.
(VNF) - Bà Trần Tuyết Mai, Chủ tịch HĐTV Công ty Hải Hà, bị cáo buộc có vai trò chủ mưu trong việc quản lý, sử dụng Quỹ BOG và vi phạm quy định về kế toán.
(VNF) - Trước lời khai đã chạy theo ông để "dúi phong bì 50 triệu đồng", cựu đại biểu Lê Thanh Vân nói bên trong chỉ có 10 triệu, và cảm thấy "bị xúc phạm" trước lời khai khống.
(VNF) - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu rà soát sự việc thông tin phản ánh Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) lỗ 1.400 tỷ đồng, làm rõ nguyên nhân và đề xuất hướng khắc phục trong thời gian tới.
(VNF) - Được thiết kế như một giai phẩm mừng Xuân, Tạp chí Đầu tư Tài chính số Xuân Ất Tỵ 2025 mang đến cho bạn đọc cái nhìn toàn diện về những bước đổi thay và sự chuẩn bị của nền kinh tế, tài chính Việt Nam trước thềm năm mới, vận hội mới, kỷ nguyên mới. Đồng thời, Tạp chí cũng chia sẻ các câu chuyện đặc sắc, những con người đặc biệt, những áng văn trữ tình để bạn đọc thưởng thức khi Tết đến Xuân về.
(VNF) - Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Nguyễn Văn Hồi cho biết, Mức thưởng Tết Nguyên đán Ất Tỵ cao nhất là 1,908 tỷ đồng/người, thuộc về DN nước ngoài tại TP.HCM. Trước đó, thưởng Tết Dương lịch cao nhất cũng trên 1,8 tỷ đồng
(VNF) - Nêu quan điểm về vấn đề lạm phát trong năm 2025, nhiều chuyên gia khẳng định, kiểm soát lạm phát khoảng 4,5% theo mục tiêu Quốc hội đề ra không quá nặng nề, song không thể chủ quan.
(VNF) - Vi phạm của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân được xác định gây hậu quả nghiêm trọng, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương, đến mức phải thi hành kỷ luật.
(VNF) - Theo Người phát ngôn Bộ Công an, đến nay công an chưa nhận được đơn thư của các bên liên quan việc lãnh đạo Ngân hàng ACB bị tung tin đồn "đánh bạc, chuyển hàng chục triệu USD ra nước ngoài".
(VNF) - Viện kiểm sát đề nghị mức án từ 13 năm - 15 năm 6 tháng tù về tội cưỡng đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi đối với ông Lưu Bình Nhưỡng.
(VNF) - Cuộc thanh tra nhằm đánh giá việc chấp hành pháp luật trong triển khai thực hiện 2 dự án bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2; phát hiện những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm nếu có.
(VNF) - Cựu chuyên viên Nguyễn Văn Vương khai đã tặng ông Lưu Bình Nhưỡng và Lê Thanh Vân suất đất ở Đông Anh như một lời cảm ơn vì sự giúp đỡ của họ, nhưng không tiết lộ về nguồn gốc bất hợp pháp của mảnh đất.
(VNF) - Thủ tướng yêu cầu tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài trong các lĩnh vực bất động sản, điện năng lượng tái tạo...
(VNF) - Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo - Bộ Công thương vừa có báo cáo điểm tên nhiều dự án điện lực bị chậm tiến độ, đồng thời có cảnh báo đến các chủ đầu tư
(VNF) - Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, cần phải đổi mới mạnh mẽ, dứt khoát, quyết liệt, cách mạng, toàn diện hơn nữa trong quản lý kinh tế để vững bước vào kỷ nguyên thịnh vượng, giàu mạnh và phát triển.
(VNF) - Đền thờ các anh hùng liệt sĩ Mặt trận Vị Xuyên được xây dựng để tưởng nhớ hàng ngàn chiến sĩ đã hy sinh tại mặt trận Vị Xuyên (Hà Giang) giai đoạn từ năm 1979 đến năm 1989.
(VNF) - Sau hơn hai năm thi công, dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đi qua địa bàn Hà Tĩnh dần hoàn thiện. Các Ban dự án và đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, phương tiện, đẩy nhanh tiến độ thi công để kịp đưa vào khai thác dự kiến vào dịp 30/4/2025.