Shark Bình bị khởi tố thêm tội trốn thuế
(VNF) - Liên quan vụ án tiền số AntEx thuộc hệ sinh thái của Công ty NextTech gồm có 35 doanh nghiệp, ông Nguyễn Hòa Bình (thường gọi là Shark Bình) mới bị khởi tố thêm tội trốn thuế.
Cụ thể, từ cuối tháng 7/2015, Cục QLCT đã thực hiện cuộc điều tra đột xuất về tình hình chấp hành pháp luật về bán hàng đa cấp (BHĐC) tại TL Group mà không cần dựa trên khiếu nại của cá nhân nào.
Thông tin sai lệch về mức thưởng, công dụng sản phẩm
Kết luận kiểm tra được đưa ra từ tháng 11/2015 của Cục QLCT đã nêu ra hàng loạt vi phạm của TL Group. Đáng nói nhất, kết luận điều tra chính thức của Cục QLCT đã khẳng định:"Bên bị điều tra (TL Group) đã thông tin sai lệch hoặc gây nhầm lẫn về tính chất, công dụng của hàng hoá, về lợi ích của việc tham gia mạng lưới BHĐC để dụ dỗ người khác tham gia BHĐC".
Ông Cao Sĩ Kiêm, Đại biểu Quốc hội tham dự và phát biểu tại một sự kiện của TL Group
Cụ thể, theo Cục QLCT, tại thời điểm 21/7/2015, đoàn điều tra phát hiện TL Group thông qua website www.thucduongviet.vn và tài liệu quảng cáo"Sản phẩm Thăng Long tiện ích doanh nghiệp liên kết" đã cung cấp thông tin sai lệch, gây nhầm lẫn về tính chất, công dụng của hàng hoá để dụ dỗ người khác tham gia BHĐC với các sản phẩm: Nutrion 1,2 và 3; thực phẩm giải rượu MV, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Thymo-Zin, thực phẩm chức năng Thymo Plus mà sau đó, tại cuộc họp ngày 28/9/2105, TL Group đã phải thừa nhận quảng cáo sản phẩm khi chưa đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước và các sản phẩm chất đã có những nội dung sai lệch trong tài liệu của Công ty này.
Một trong những điều đáng chú ý trong hoạt động của TL Group là Công ty này thường xuyên tổ chức những buổi phát thường có quy mô rất lớn, lên tới cả ngàn người tham gia với mức thưởng được công bố rất lớn, có mức thưởng trong 1 tháng cho 1 cá nhân mà lên đến trên 1 tỷ đồng hoặc trên 2 tỷ đồng. Nhưng tại cuộc làm việc với đoàn kiểm tra của Cục QLCT ngày 28/9/2015, TL Group thừa nhận trong lễ phát thưởng tháng 6/2015, Công ty này đã "cung cấp thông tin sai lệch về thu nhập của người tham gia". Tuy nhiên, Cục QLCT cũng không nêu rõ mức độ sai lệch là bao nhiêu.
Ngoài ra, theo Cục QLCT, TL Group còn một loạt sai phạm khác như: Lưu hành mẫu thẻ thành viên mạng lưới BHĐC không đúng mẫu quy định của Nhà nước; tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo không thông báo địa điểm cho cơ quan quản lý nhà nước; TL Group còn có sai phạm do không thực hiện thủ tục đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động BHĐC khi có thay đổi, bổ sung liên quan đến hồ sơ đề nghị cấp Giấy này (sau đó, TL Group đã buộc phải sửa đổi, bổ sung theo quy định).
Đáng chú ý, các hành vi vi phạm của TL Group, theo Cục QLCT, đã diễn ra ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Do đó, Cục QLCT đã ra quyết định xử phạt với tất cả các hành vi trên của TL Group với tổng số tiền phạt 202 triệu đồng. Trong đó, riêng hành vi "cung cấp thông tin sai lệch về tính chất, công dụng sản phẩm, về lợi ích của người tham gia mạng lưới BHĐC nhằm dụ dỗ người tham gia BHĐC", vi phạm khoản 4, điều 48, Luật Cạnh tranh của Công ty này bị phạt 120 triệu đồng.
"Mọi thứ trên đời đã có sẵn, vấn đề lấy nó bằng cách nào" (!)
Cũng như với Công ty Liên Kết Việt, Cục QLCT đã không đưa ra được lời giải thích rõ ràng tại sao có kết luận điều tra với TL Group nhưng không công bố rõ để từ đó đến nay, nhiều hoạt động của TL Group vẫn gây ra những khiếu nại, tố cáo của người dân bị lôi kéo, tham gia vào mạng lưới của Công ty kinh doanh BHĐC này.
Đáng chú ý, trong các video clip do cộng tác viên của Dân trí cung cấp, TL Group đã tổ chức nhiều lễ phát thưởng trong các tháng 4/2015, 6/2015 với mức thưởng "khổng lồ" cho một số đại lý, cá nhân. Cụ thể, tại đại hội phát thưởng của TL Group tháng 4/2015, Công ty này đã phát thưởng (trong 1 tháng) cho ông Lê Phúc Thanh, số tiền 1,74 tỷ đồng; cho bà Dương Hồng Hương (Sơn La) số tiền 1,22 tỷ đồng; thưởng cho bà Phạm Mỹ Lương 1,28 tỉ đồng, thưởng cho ông Nguyễn Văn Hy số tiền 1,7 tỷ đồng....
Tại buổi phát thưởng này, ông Lê Văn Quang, Chủ tịch Hội đồng quản trị TL Group đưa ra tuyên bố đáng ngạc nhiên:"Mọi thứ trên đời này đều có sẵn. Vấn đề là chúng ta lấy nó bằng cách nào" (!). Ông này còn đề nghị những người tham gia mạng lưới của TL Group liên lạc với các đại lý để họ "hướng dẫn cách lấy". Ông Quang cũng chỉ vào một số người được phát thưởng và nói đó là những người bình thường, chỉ qua một tháng làm việc đã có những "thành quả" (phần thưởng cả tỷ đồng) như vậy và ông tuyên bố rằng, những người này, có thể còn đạt những thành quả gấp 2,3,5...lần ngay trong năm 2015.
Cho đến lễ phát thưởng tháng 6/2015, TL Group tiếp tục tổ chức trao thưởng những khoản lớn cho các đại lý, cá nhân như: bà Dương Hồng Hương (đại lý Sơn La), được thưởng 1,27 tỷ đồng; bà Hương Vân Thảo, được thưởng 1,069 tỷ đồng; ông Lê Phúc Thanh được thưởng số tiền lên tới 2,75 tỷ đồng...
Nhưng đáng chú ý, các khoản thưởng cá nhân tháng 6/2015 của TL Group bị Cục QLCT điều tra và kết luận: "Cung cấp thông tin sai lệch về thu nhập của người tham gia".
Như vậy, Công ty TNHH nhượng quyền thương mại Thăng Long (TL Group) đã từng có nhiều sai phạm và bị xử phạt. Nhưng những sai phạm của Công ty này chưa sớm được công bố có thể là một nguyên nhân dẫn đến những sai phạm tiếp theo, ảnh hưởng đến lợi ích của người dân mà Cục QLCT cần phải làm rõ, xử lý đúng quy định của pháp luật và công bố công khai trong đợt thanh tra 7 doanh nghiệp BHĐC trong đợt này.
| Trong một đại hội lớn của TL Group năm 2015, Công ty này đã mời nhiều người có vị trí cao ở các cơ quan, tổ chức tham dự như ông Nguyễn Phúc Thanh, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, ông Cao Sĩ Kiêm, đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam; ông Lương Văn Tự, nguyên Thứ trưởng Bộ Thương mại (cũ), nghệ sĩ Tiến Hợi... Trả lời Dân trí về việc này, đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận, ông Nguyễn Sỹ Cương cho rằng: "Nhiều người có danh tiếng, các cán bộ, công chức nhà nước cũng bị (các Công ty BHĐC) lợi dụng, mời mọc, thậm chí nhận phong bì, phong bao, không tỉnh táo, rồi tham gia vào những hoạt động như thế, gây hại cho xã hội dù có thể là không phải chủ ý, đồng lõa". "Có những vụ tuy chưa có chứng cớ khẳng định anh chủ ý tham gia nhưng dù vô tình cũng rất đáng chê trách. Vì đã là cán bộ nhà nước, khi được mời mọc thì cũng phải cân nhắc, vị trí công tác của mình có ảnh hưởng xã hội chung không", ông Cương nói. |
(VNF) - Liên quan vụ án tiền số AntEx thuộc hệ sinh thái của Công ty NextTech gồm có 35 doanh nghiệp, ông Nguyễn Hòa Bình (thường gọi là Shark Bình) mới bị khởi tố thêm tội trốn thuế.
(VNF) - Hà Tĩnh, nơi nhiều vùng biển bãi ngang và miền núi còn đối mặt với nghèo đa chiều, các chương trình giảm nghèo đang chuyển hướng mạnh sang nâng cao dân trí, dạy nghề và hỗ trợ sinh kế thực chất. Những lớp học cộng đồng, khóa đào tạo nghề gắn với doanh nghiệp và các mô hình hỗ trợ vốn – kỹ thuật đã mở ra cơ hội mới cho phụ nữ, lao động nghèo và đồng bào vùng khó.
(VNF) - Chiều nay, chuyến bay kỹ thuật sử dụng máy bay Boeing 787 của Vietnam Airlines sẽ hạ cánh xuống sân bay Long Thành để thực hiện thử tải, đánh dấu bước kiểm tra quan trọng trước khi sân bay này chính thức đón các chuyến bay chở khách đầu tiên vào ngày 19/12.
(VNF) - Mô hình "nâng cao nhận thức - chuyển đổi thói quen - ứng dụng số” không chỉ giúp hơn 200 hộ nông dân Tây Nguyên cải thiện kỹ thuật sản xuất, tăng thu nhập và tiếp cận thị trường quốc tế, mà còn trở thành điểm sáng về trao quyền kinh tế cho phụ nữ và người dân tộc thiểu số.
(VNF) - Theo TS Lê Duy Bình, dù duy trì được ổn định vĩ mô và nhiều động lực tăng trưởng mới đã manh nha hình thành song kinh tế Việt Nam vẫn cần tăng tốc chuyển đổi mô hình, nâng cao năng suất và giá trị gia tăng để tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu tăng trưởng cao, bền vững trong giai đoạn tới.
(VNF) - Sau một ngày thi đấu sôi nổi, Giải bóng đá Báo chí các tỉnh thành lần thứ XI – năm 2025 đã chính thức khép lại thành công vào tối 13/12 tại sân bóng Nguyên Dương (Hà Nội). Giải đấu tiếp tục khẳng định vị thế là sân chơi thể thao truyền thống, giàu ý nghĩa dành riêng cho cộng đồng những người làm báo đang công tác tại Hà Nội và các tỉnh, thành.
(VNF) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 người liên quan Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung để điều tra về hành vi "Trốn thuế".
(VNF) - Chủ tiệm vàng Kim Chung bị khởi tố trốn thuế hàng nghìn tỷ; “nữ đại gia” Phạm Mỹ Hạnh lừa đảo góp vốn trồng sâm Ngọc Linh, chiếm đoạt hơn 850 tỷ đồng; đồng thời, Chủ tịch Công ty Công nghệ NhoNho đang bị truy nã đặc biệt.
(VNF) - Sáng 13/12, tại sân bóng Nguyên Dương (phường Đại Mỗ, TP. Hà Nội), Giải bóng đá Báo chí các tỉnh thành lần thứ XI – năm 2025 đã chính thức khai mạc trong không khí sôi nổi, đoàn kết của những người làm báo, bất chấp điều kiện thời tiết mưa lạnh đặc trưng của mùa đông Hà Nội.
(VNF) - Ông Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương nhận định hệ thống ngân hàng không thể mở rộng mãi, việc tăng cung tín dụng quá mức cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nếu đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số nhưng lạm phát cao thì con số tăng trưởng đó sẽ không còn nhiều ý nghĩa.
(VNF) - Ngày 12/12, TAND TP. HCM đã tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC) và các đồng phạm trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
(VNF) - Trường hợp phát hiện vi phạm, không đúng đối tượng, không đảm bảo điều kiện về thu nhập, nhà ở xã hội sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật; nếu đã thực hiện mua - bán sẽ bị thu hồi căn hộ.
(VNF) - Bộ Công an quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với bị can Hoàng Bá Nghị, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Công nghệ NhoNho.
(VNF) - Bộ Công Thương phối hợp với Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết Dự án Chính sách thương mại và Xúc tiến xuất khẩu Việt Nam do Chính phủ Thụy Sĩ tài trợ (Dự án SwissTrade).
(VNF) - Nhằm tăng tốc chuyển đổi số và hình thành năng lực làm việc với AI trong toàn hệ thống, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – Phú Mỹ) đã triển khai chương trình đào tạo AI chuyên sâu theo từng nghiệp vụ, với sự tham gia toàn thể các phòng ban tại Tổng công ty và Nhà máy Đạm Phú Mỹ. Khác với đào tạo kỹ năng thông thường, chương trình hướng tới thay đổi tư duy, chuẩn hóa quy trình và đưa AI vào các tác vụ thực tế ngay trong từng khốinghiệp vụ.
(VNF) - Thủ tướng yêu cầu bảo đảm đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình theo quy định để tổ chức khai thác thương mại cảng hàng không quốc tế Long Thành vào đầu năm 2026.
(VNF) - Thủ tướng giao Bộ Xây dựng nghiên cứu đề xuất của CT Group về dự án đường sắt TP. HCM - Cần Thơ - Cà Mau và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo quy định pháp luật.
(VNF) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết kỳ họp thứ 10 đã hoàn thành toàn bộ chương trình, thông qua 51 luật và 39 nghị quyết quan trọng, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.
(VNF) - 174 cán bộ diện Trung ương quản lý bị xử lý kỷ luật trong nhiệm kỳ vừa qua, trong đó xử lý hình sự 66 cán bộ, kể cả đương chức và nghỉ hưu.
(VNF) - Từ 1/7/2026, 38 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện sẽ không cần xin giấy phép, được chuyển sang hậu kiểm, nhằm thúc đẩy tự do kinh doanh.
(VNF) - Ở những bản làng miền Tây Nghệ An, việc nâng cao dân trí không chỉ là mở mang tri thức mà còn trực tiếp tạo ra cơ hội thoát nghèo bền vững. Từ lớp học đến công tác tuyên truyền, từ đào tạo nghề đến hỗ trợ kỹ thuật, tri thức đang mở ra con đường mới cho đồng bào dân tộc thiểu số.
(VNF) - Quốc hội đã thông qua Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tạo điều kiện cho Hà Nội triển khai các dự án lớn, mang tính cấp bách và chiến lược.
(VNF) - Quốc hội đã thông qua nghị quyết tạo điều kiện để tư nhân đầu tư điện hạt nhân mô đun nhỏ, đồng thời bổ sung nhiều cơ chế thuận lợi thúc đẩy điện gió ngoài khơi và các dự án năng lượng giai đoạn 2026-2030.
(VNF) - Ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An, được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026.
(VNF) - Cán bộ phải kê khai cung cấp, bổ sung thông tin liên quan và giải trình khi có biến động về tài sản, thu nhập trong năm có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên để phục vụ xác minh
(VNF) - Liên quan vụ án tiền số AntEx thuộc hệ sinh thái của Công ty NextTech gồm có 35 doanh nghiệp, ông Nguyễn Hòa Bình (thường gọi là Shark Bình) mới bị khởi tố thêm tội trốn thuế.
(VNF) - Dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng có tổng mức đầu tư lên đến 11.029 tỷ đồng dự kiến sẽ chính thức thông tuyến vào ngày 19/12.