Những dấu hiệu 'mập mờ' về thuế liên quan đến Công ty địa ốc Alibaba
Sỹ Tuyên -
17/08/2019 11:45 (GMT+7)
Hàng chục dự án được quảng cáo “quy mô lớn” thực tế lại là những “dự án ma,” do Alibaba tự vẽ sơ đồ, phân khu chức năng, phân lô và rao bán nền khi chưa được cấp phép.
Những dấu hiệu “mập mờ” trong hoạt động của Địa ốc Alibaba
Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba (địa chỉ tại 321 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, có chi nhánh đặt tại số 52, Quốc lộ 51, ấp Tập Phước, xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) đang trở thành tâm điểm chú ý của giới kinh doanh bất động sản khu vực Đông Nam Bộ khi rao bán hàng chục “dự án khủng” ở nhiều tỉnh, thành.
Điều đáng nói, hàng chục dự án được quảng cáo “quy mô lớn” này thực tế lại là những “dự án ma,” do doanh nghiệp này tự vẽ sơ đồ, phân khu chức năng, phân lô và rao bán nền khi chưa được cơ quan chức năng cấp phép.
“Vẽ” hàng chục dự án trên đất nông nghiệp, đất rừng
Nhìn vào hồ sơ đăng ký kinh doanh, có lẽ chưa thấy doanh nghiệp nào lại “phát triển” nhanh như Công ty cổ phần địa ốc Alibaba.
Theo Ủy ban Nhân dân huyện Long Thành (Đồng Nai), Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 5/5/2016, với vốn điều lệ 1 tỷ đồng.
Đến ngày 3/12/2016, Công ty này đăng ký kinh doanh thay đổi, nâng vốn điều lệ lên 20 tỷ đồng.
Đến ngày 26/9/2017, doanh nghiệp này lại đăng ký kinh doanh thay đổi nâng vốn điều lệ lên 1.600 tỷ đồng, với ngành nghề tư vấn môi giới, đấu giá bất động sản, hình thức góp vốn bằng tiền mặt.
Tại Đồng Nai, Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba đã mua gom hàng chục ha đất của người dân sau đó rao bán đất nền đối với 29 dự án tại huyện Long Thành, Nhơn Trạch và Xuân Lộc.
Trong số trên, tại huyện Long Thành có 27 dự án (xã Phước Bình có ba dự án gồmAlibaba Central Park, Alibaba Central Park II và Alibaba Central Park III; xã An Phước có một dự án Alibaba An Phước; xã Long Phước có 21 dự án gồm từ Long Phước 1 đến Long Phước 16, Long Phước Golden Point, Long Phước Golden Point, Khu dân cư quốc tế Lilama, Alibaba Long Thành Capital, Long Phước Residence; xã Phước Thái có dự án Phước Thái Capital; xã Bàu Cạn, Tân Hiệp có dự án Khu đô thị Alibaba Bàu Cạn Riverside).
Tại huyện Nhơn Trạch có dự án Ali Aqua Nhơn Trạch (xã Long Thọ) và dự án Ali Mega Xuân Lộc (xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc).
Điều đáng nói, phần lớn diện tích đất của những dự án trên là đất nông nghiệp, đất rừng.
UBND tỉnh Đồng Nai khẳng định toàn bộ 29 dự án mà Công ty cổ phần địa ốc Alibaba rao bán trên địa bàn đều là những “dự án ma” vì không có dự án nào của doanh nghiệp này được cơ quan chức năng Đồng Nai cấp phép.
Trước những dấu hiệu rao bán đất nền trái quy định của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba, ông Đinh Quốc Thái, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp các sở, ngành, địa phương liên quan rà soát hồ sơ và quy hoạch các khu đất liên quan đến việc Công ty cổ phần địa ốc Alibaba quảng cáo phân lô, bán nền trái phép trên địa bàn; tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03, Bộ Công an) cũng đã có công văn đề nghị Sở Xây dựng Đồng Nai cung cấp toàn bộ thông tin, tài liệu liên quan đến các dự án Công ty cổ phần địa ốc Alibaba rao bán đất nền của 29 dự án tại Đồng Nai để phục vụ công tác điều tra.
Những dấu hiệu “mập mờ” trong hoạt động
Trong quá trình rà soát, kiểm tra hóa đơn các doanh nghiệp bất động sản trên địa bàn, Chi cục thuế huyện Long Thành (Đồng Nai) vừa phát hiện 10 doanh nghiệp bất động sản có nhiều nghi vấn trong hoạt động kinh doanh. Điều đáng nói, trong 10 doanh nghiệp trên, có bảy doanh nghiệp đăng ký địa điểm hoạt động ở cùng địa chỉ Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba đặt văn phòng chi nhánh tại Đồng Nai.
Các doanh nghiệp này gồm Công ty Cổ phần địa ốc Tia Chớp; Công ty Cổ phần bất động sản địa ốc Big Bang; Công ty Cổ phần bất động sản địa ốc Chiến Thắng; Công ty Cổ phần bất động sản địa ốc Chiến Binh Thép; Công ty Cổ phần bất động sản địa ốc Ali Land; Công ty Cổ phần địa ốc đầu tư và phát triển Spartaland; Công ty Cổ phần địa ốc đầu tư và phát triển TL Land; Công ty Cổ phần Ali Xanh; Công ty Cổ phần địa ốc đầu tư và phát triển 108 và Công ty Cổ phần địa ốc Long Thành Ali.
Theo Chi cục thuế huyện Long Thành, qua kiểm tra hóa đơn, cơ quan thuế phát hiện nhiều doanh nghiệp dù đã thành lập hơn hai năm nhưng không phát sinh bất cứ hoạt động nào. Điểm bất thường nữa là tất cả các thông báo về in hóa đơn, đăng ký thuế của 10 doanh nghiệp nêu trên đều có chung địa chỉ đăng ký hoạt động của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngoài ra, ông Nguyễn Thái Lĩnh, Giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Alibaba cũng là người đứng tên cho thuê đất làm địa điểm đăng ký kinh doanh đối với 7/10 công ty nói trên.
Cục thuế Đồng Nai cho biết trước những bất thường trong hoạt động của 10 doanh nghiệp bất động sản trên, hiện Cục thuế và các đơn vị liên quan đã lập hồ sơ, cung cấp thông tin ba doanh nghiệp (trong 10 doanh nghiệp) cho Bộ Công an nhằm phục vụ quá trình điều tra các dự án bất động sản của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba tại Đồng Nai. Những doanh nghiệp còn lại, cơ quan thuế Đồng Nai đang phối hợp với các đơn vị xác minh, làm rõ.
Trước thông tin về những dấu hiệu vi phạm của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba, ngày 13/8, Văn phòng Chính phủ có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu làm rõ những nội dung báo chí phản ánh liên quan đến Công ty cổ phần địa ốc Alibaba.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu, Bộ Công an chỉ đạo đơn vị chức năng xác minh, làm rõ thông tin phản ánh của báo chí liên quan đến các vi phạm của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba trong thời gian qua, có biện pháp xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trong tháng 9/2019./.
(VNF) - Sau nửa đầu năm 2026 chịu áp lực điều chỉnh mạnh bởi làn sóng bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài, cổ phiếu FPT đang phát đi những tín hiệu tích cực hơn khi bước sang quý III. Dòng tiền trong nước gia tăng, thanh khoản cải thiện rõ rệt, trong khi áp lực bán từ khối ngoại có dấu hiệu “hạ nhiệt”.
(VNF) - Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia cơ chế thử nghiệm (sandbox) được miễn trừ trách nhiệm khi thiệt hại cho Nhà nước phát sinh do nguyên nhân khách quan và đã tuân thủ đúng quy định.
(VNF) - Theo PGS.TS Trần Đình Thiên, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam không thể cạnh tranh bằng ưu đãi thuế hay các cơ chế "xin - cho". Điều quyết định sức hút của một trung tâm tài chính là chất lượng thể chế, niềm tin pháp lý và khả năng tạo ra một môi trường vận hành theo chuẩn mực quốc tế.
(VNF) - CTCP Đầu tư F88 (F88) vừa chính thức nhận Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), hoàn tất bước chuẩn bị quan trọng cho đợt huy động vốn đầu tiên sau khi trở thành công ty đại chúng. Đáng chú ý, sau sự kiện này F88 là doanh nghiệp đầu tiên trong lĩnh vực cho vay có tài sản đảm bảo được cơ quan quản lý cho phép huy động vốn từ công chúng thông qua cả kênh cổ phiếu và trái phiếu
(VNF) - Một quỹ đầu tư Đài Loan đã bán ròng cổ phiếu Việt Nam trong 10 quý liên tiếp. Nhưng theo giới phân tích, diễn biến này chưa phản ánh toàn bộ triển vọng của thị trường chứng khoán trong nước.
(VNF) - Việc chuyển toàn bộ cổ phiếu niêm yết từ HNX sang HoSE trước cuối năm 2026 đánh dấu bước tái cấu trúc quan trọng của thị trường chứng khoán Việt Nam.
(VNF) - VIFC Đà Nẵng sẽ tập trung phát triển 5 sản phẩm tài chính trọng điểm, gồm token hóa tài sản, tín chỉ carbon, sàn giao dịch hàng hóa, quản lý quỹ và thị trường trái phiếu nhằm kết nối dòng vốn quốc tế với nền kinh tế thực của Việt Nam.
(VNF) - Gần 400 người vừa chuyển 108 tỷ đồng vào tài khoản FPT để mua cổ phiếu với mức giá thấp hơn khoảng 86%, rẻ ương đương gấp 6 làn thị giá và những điều kiện đi kèm đã gây chú ý.
(VNF) - Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 2019 cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục nhiều hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực chứng khoán đảm bảo phù hợp, thống nhất với hệ thống pháp luật.
(VNF) - Đại diện từ quỹ KIM Việt Nam cho rằng, nâng hạng FTSE không còn là yếu tố mới mà thị trường cần câu chuyện riêng để giữ chân nhà đầu tư, trong bối cảnh thanh khoản suy yếu và vốn ngoại tiếp tục rút khỏi thị trường chứng khoán.
(VNF) - Thuế đối với chuyển nhượng tài sản số sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7, đánh dấu thêm một bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho thị trường tại Việt Nam.
(VNF) - Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Đức Hiển cho rằng, Trung tâm Tài chính quốc tế không chỉ là nơi cung cấp dịch vụ tài chính mà còn phải trở thành kênh huy động vốn mới, thử nghiệm các mô hình tài chính hiện đại và kết nối dòng vốn toàn cầu. Muốn tạo sức cạnh tranh với các trung tâm trong khu vực, Việt Nam cần nhanh chóng hoàn thiện khung pháp lý đủ mạnh, đồng bộ và có cơ chế vượt trội cho các sản phẩm tài chính, tài sản số, fintech và quản trị rủi ro.
(VNF) - VN-Index duy trì đà tăng trong phiên 30/6 nhưng biên độ khá hẹp, phản ánh trạng thái thận trọng của dòng tiền. Động lực chính vẫn đến từ nhóm bluechips, nhất là hệ sinh thái Vingroup, trong bối cảnh khối ngoại nối dài chuỗi bán ròng với quy mô hơn 1.100 tỷ đồng.
(VNF) - Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán 2019. Dự án Luật dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI vào tháng 10-2026.
(VNF) - Theo lãnh đạo TP. Đà Nẵng, cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Đà Nẵng (VIFC-DN) đã và đang phối hợp với các đối tác, định chế tài chính quốc tế lớn triển khai 3 nhóm sản phẩm trọng tâm, ưu tiên phát triển tại VIFC-DN.
(VNF) - VIMC chuẩn bị thu về hàng trăm tỷ đồng cổ tức tiền mặt khi nhiều doanh nghiệp cảng biển đồng loạt chốt quyền chi trả sau một năm kinh doanh khả quan.
(VNF) - Strategy sẽ chốt cổ tức và quyết định tỷ lệ cổ tức mới cho STRC trong ngày 30/6, giữa lúc cổ phiếu lao dốc mất hơn 25% giá trị so với mệnh giá.
(VNF) - Sau thời gian vận hành, Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Đà Nẵng (VIFC-DN) đã thu hút các chuyên gia quốc tế, định chế tài chính và doanh nghiệp công nghệ tài chính tham gia hệ sinh thái.
(VNF) - Hội thảo "VIFC-DN: Kiến tạo thể chế – Định hình dòng vốn thế hệ mới" là diễn đàn đối thoại chính sách quan trọng, góp phần hoàn thiện cơ chế vận hành và tạo nền tảng để VIFC-DN sớm trở thành điểm đến của các dòng vốn chất lượng cao trong khu vực và trên thế giới.
(VNF) - Trong kỷ nguyên tài sản số, tài chính xanh và đổi mới sáng tạo, cuộc cạnh tranh giữa các quốc gia đang chuyển từ thu hút vốn sang kiến tạo thể chế. Với việc triển khai Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC), Đà Nẵng đứng trước cơ hội trở thành điểm đến của các dòng vốn thế hệ mới. Tuy nhiên, để hiện thực hóa khát vọng đó, Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP. Đà Nẵng (VIFC-DN) cần đánh giá đúng thực trạng, nhận diện các khoảng trống để tiếp tục kiến tạo môi trường thể chế minh bạch, l
(VNF) - Cầu về dịch vụ quản lý tài sản (Wealth Management) tại Việt Nam đang phát triển nhanh. Còn cung - nghĩa là một ngành thực sự, với khung pháp lý, đội ngũ, sản phẩm, và mô hình kinh doanh đúng nghĩa - thì gần như chưa hình thành.
(VNF) - Bức tranh dòng vốn toàn cầu đang cho thấy một sự dịch chuyển đáng chú ý khi nhà đầu tư bắt đầu thận trọng hơn với nhóm cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) và bán dẫn. Thay vào đó, dòng tiền đang có xu hướng luân chuyển sang các nhóm cổ phiếu phi công nghệ. Tại Việt Nam, nhóm ngân hàng đang nổi lên như một điểm sáng.
(VNF) - Sau nửa đầu năm 2026 chịu áp lực điều chỉnh mạnh bởi làn sóng bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài, cổ phiếu FPT đang phát đi những tín hiệu tích cực hơn khi bước sang quý III. Dòng tiền trong nước gia tăng, thanh khoản cải thiện rõ rệt, trong khi áp lực bán từ khối ngoại có dấu hiệu “hạ nhiệt”.
(VNF) - Siêu đô thị Vinhomes Global Gate Hạ Long đang dần thành hình với quy mô 18 tỷ USD, rộng hơn 6.000 hecta, hứa hẹn trở thành “thành phố kỳ quan” với cơ hội đầu tư hấp dẫn tại Quảng Ninh.