Nợ gần 8 tỷ đồng tiền thuế, Công ty Cổ phần đầu tư LDG bị cưỡng chế

Chi cục Thuế khu vực Trảng Bom - Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai vừa có quyết định về việc cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của Công ty Cổ phần đầu tư LDG (LDG Group), có địa chỉ đăng ký tại 104/4, ấp Hòa Bình, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, mở tại ngân hàng để thi hành thông báo tiền nợ thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp.

Theo đó, Công ty Cổ phần đầu tư LDG đã nợ tiền thuế, tiền chậm nộp thuế quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, hết thời gian gia hạn nộp thuế. Tổng số tiền bị cưỡng chế là hơn 7,8 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần đầu tư LDG được biết đến là “đại gia” bất động sản với hàng loạt dự án tại Đồng Nai, Bình Dương và TP. HCM. Đáng chú ý, đây cũng là doanh nghiệp được Cục thuế tỉnh Đồng Nai “bêu tên” nhiều nhất trong những năm trở lại đây.

Cụ thể, vào tháng 6/2021, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai công bố danh sách doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn tỉnh và cho biết Công ty Cổ phần đầu tư LDG nợ 19,3 tỷ đồng. Trước đó, vào tháng 2/2021, doanh nghiệp này cũng bị Cục thuế tỉnh Đồng Nai “bêu tên” với số tiền nợ thuế là 30,3 tỷ đồng.

Tháng 4,5,6 năm 2020, doanh nghiệp này luôn nằm ở vị trí đầu danh sách các doanh nghiệp nợ thuế với số tiền "khủng" tại tỉnh Đồng Nai với số tiền lần lượt là gần 124 tỷ đồng (của 2 tháng 4,5) và gần 113 tỷ đồng (của tháng 6).

Đặc biệt, 9/2020 Cục Thuế tỉnh Đồng Nai công bố LDG Group vẫn là doanh nghiệp "đứng đầu" với tổng số nợ thuế là 94,95 tỷ đồng, tăng thêm hơn 8,4 tỷ đồng so với số nợ tại danh sách nợ kỳ 8/2020 (chốt ngày 30/8/2020) là 86,5 tỷ đồng.

Đáng chú ý, vào tháng 11/2022, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực đã đưa vụ việc sai phạm xảy ra tại dự án Khu dân cư Tân Thịnh tại xã đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Theo tìm hiểu, dự án khu dân cư Tân Thịnh do Công ty Cổ phần đầu tư LDG làm chủ đầu tư với tổng diện tích 18,22ha, trong đó có nhiều diện tích là đất lúa, đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất tại khu vực nông thôn.

Dự án có quy mô dân số khoảng 3.000 người, là khu dân cư xây dựng mới, gồm nhà liên kế có sân vườn cao 3 – 4 tầng, biệt thự 2 -3 tầng, chung cư cao 7 – 9 tầng cùng các tiện ích như y tế, thương mại dịch vụ, công trình công cộng…

Mặc dù chưa tiến hành các thủ tục theo quy định để được cấp giấy phép xây dựng nhưng Công ty Cổ phần đầu tư LDG vẫn tiến hành xây dựng, triển khai san nền, xây dựng hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đạt tỷ lệ khoảng 60% và xây dựng hoàn thiện phần thô 488 căn nhà (gồm 198 căn biệt thự và 290 căn nhà liên kế).

Với sai phạm trên, UBND tỉnh Đồng Nai đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần đầu tư LDG số tiền 540 triệu đồng vì hành vi “Chiếm đất để sử dụng trên thực địa mà chưa hoàn thành các thủ tục giao đất”.

Về biện pháp khắc phục, UBND tỉnh Đồng Nai buộc Công ty Cổ phần đầu tư LDG nộp số tiền gần 5,8 tỷ đồng thu lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm, đồng thời, buộc Công ty cổ phần đầu tư LDG thực hiện tiếp thủ tục giao đất, thuê đất theo quy định.

Ngoài ra, UBND tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu Thanh tra tỉnh khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh thành lập đoàn thanh tra, thực hiện thanh tra toàn diện đối với dự án này. Trong quá trình thanh tra dự án, nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng phải chuyển hồ sơ sang Công an tỉnh để điều tra, xử lý hình sự theo quy định.

Xem thêm:  LDG: Quý IV lỗ 39 tỷ, cả năm chỉ lãi 4 tỷ, hoàn thành 1,3% kế hoạch