Tiểu sử tân Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng
(VNF) - Ông Lê Minh Hưng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương được Quốc hội bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.
Nữ tướng lập hàng trăm công ty 'ma', giúp Trương Mỹ Lan rút ruột 300.000 tỷ tại SCB
Tri Túc -
09/01/2024 17:01 (GMT+7)
Thực hiện chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan, bà Nguyễn Phương Anh đã thành lập, quản lý, theo dõi, sử dụng 290 pháp nhân và 188 cá nhân để tạo lập hồ sơ 709 khoản vay, tổng số tiền giải ngân là hơn 411.069 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và một số đơn vị, tổ chức liên quan. Trong số 86 bị can bị đề nghị truy tố có bà Nguyễn Phương Anh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula, bị đề nghị truy tố về tội "Tham ô tài sản".
Được biết, Công ty Sài Gòn Peninsula là liên danh chủ đầu tư dự án Mũi Đèn đỏ (tên mới dự án Saigon Peninsula). Nằm ở Nam Sài Gòn, Saigon Peninsula có quy mô 118ha, tổng vốn đầu tư lên đến 6 tỷ USD từng là một trong những dự án được chờ đợi nhất trên thị trường bất động sản. Tuy nhiên, số phận của siêu dự án này lại lận đận, đến nay vẫn chỉ là bãi đất trống, cây cối um tùm. Sài Gòn Peninsula cũng là liên danh chủ đầu tư thực hiện dự án được dùng làm tài sản bảo đảm cho hàng trăm khoản vay tại SCB.
Về bà Nguyễn Phương Anh, bà làm việc tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát từ năm 2009 đến tháng 10/2022. Phương Anh được giao nhiệm vụ theo dõi dòng tiền và phụ trách các kế toán viên thực hiện các hoạt động kế toán, tài chính của các công ty "ma" thuộc nhóm Peninsula theo chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan.
Kết quả điều tra xác định từ ngày 1/1/2018 - 7/10/2022, thực hiện chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan, bà Nguyễn Phương Anh đã thành lập, quản lý, theo dõi, sử dụng 290 pháp nhân và 188 cá nhân để tạo lập hồ sơ 709 khoản vay, tổng số tiền giải ngân là hơn 411.069 tỷ đồng, đến 17/10/2022 còn dư nợ tổng số tiền hơn 534.776 tỷ đồng (gồm dư nợ gốc hơn 406.046 tỷ đồng và dư nợ lãi hơn 128.730 tỷ đồng).
Căn cứ kết quả điều tra, cơ quan điều tra đủ căn cứ xác định, bà Nguyễn Phương Anh đã thực hiện hành vi giúp sức bà Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi phạm tội "Tham ô tài sản", liên đới chiếm đoạt số tiền hơn 297.417 tỷ đồng (dư nợ gốc từ ngày 1/1/2018 đến ngày 7/10/2022 là hơn 406.046 tỷ đồng - Giá trị tài sản đảm bảo do Công ty Thẩm định giá Hoàng Quân định giá tại thời điểm ngày 30/9/2022 được SCB chấp nhận có đủ pháp lý để trích lập dự phòng rủi ro hơn 108.629 tỷ đồng), gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh hơn 128.730 tỷ đồng.
Bà Trương Mỹ Lan cũng giao cho Nguyễn Phương Anh theo dõi toàn bộ việc thu, chi tiền giải ngân từ SCB và các nguồn tiền khác nhau; phối hợp với Hồ Bửu Phương, Đặng Phương Hoài Tâm… để "giải quỹ" các khoản vay đã được SCB giải ngân vào công ty thụ hưởng cuối cùng.
Theo cơ quan công tố, để "giải quỹ", các bị can đã lập hợp đồng hứa chuyển nhượng cổ phần khống. Trong đó, các công ty "ma" được thụ hưởng tiền giải ngân hứa mua cổ phần của các cá nhân (được thuê đứng tên sở hữu cổ phần của công ty "ma" khác).
Sau khi ký hợp đồng hứa chuyển nhượng cổ phần và chuyển tiền, các cá nhân sẽ đến ngân hàng ký chứng từ rút tiền; Công ty thụ hưởng hứa mua cổ phần chỉ hạch toán vào mục "các khoản phải thu", không làm thủ tục sang tên, chuyển nhượng cổ phần nên không phát sinh thuế, tránh việc bị cơ quan thuế, cơ quan thanh tra kiểm tra phát hiện sai phạm.
Mỗi khi cần sử dụng khoản tiền lớn, Nguyễn Phương Anh báo cáo, xin ý kiến Hồ Bửu Phương để tạo lập các hợp đồng hứa chuyển nhượng cổ phần. Trương Mỹ Lan sẽ triệu tập Hồ Bửu Phương, Đặng Phương Hoài Tâm để họp, thống nhất danh sách, số lượng cổ phần và đơn giá cổ phần tham gia hứa chuyển nhượng.
Văn phòng HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát trình ra danh sách các công ty, cá nhân sở hữu cổ phần để dự kiến tham gia hứa chuyển nhượng cổ phần. Tại cuộc họp, Hồ Bửu Phương đưa ý kiến về đơn giá áp cho cổ phần từng công ty trên cơ sở đánh giá thời gian thành lập, quy mô vốn, tài sản hiện có.
Đơn giá cổ phần các công ty mới thành lập, không có tài sản, ở mức 10.000-30.000 đồng/cổ phần. Trương Mỹ Lan sẽ tham khảo và quyết định. Trên cơ sở ý kiến của Hồ Bửu Phương, Nguyễn Phương Anh tạo lập các hợp đồng hứa mua, hứa bán cổ phần giữa các công ty do mình phụ trách, đã đứng tên vay vốn của SCB, để rút tiền sau khi được giải ngân.
Hồ Bửu Phương yêu cầu Nguyễn Phương Anh làm việc với nhân viên Vạn Thịnh Phát để lấy phương án hứa chuyển nhượng cổ phần; cùng rà soát các công ty (để tránh tình trạng sở hữu chéo cổ phần giữa các công ty) và áp đơn giá cổ phần tương đối theo quy mô, thời gian thành lập và tài sản công ty.
Theo ANTT
Tags:
TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
'Huyền thoại công nghệ' tạo lập Thung lũng Silicon Mỹ: Tầm nhìn 10.000 năm cho kinh tế toàn cầu
05/04/26 11:00 (GMT+7)
(VNF) - Stewart Brand là một huyền thoại công nghệ. Ông từng nói về Elon Musk và Jeff Bezos rằng: “Chúng ta không cần phải thụ động chấp nhận số phận của mình.”
GELEX bổ nhiệm tổng giám đốc sinh năm 1994
02/04/26 15:18 (GMT+7)
(VNF) - Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (HoSE: GEX) đã bổ nhiệm ông Lê Tuấn Anh giữ chức tổng giám đốc, sau khi ông Nguyễn Văn Tuấn – tổng giám đốc đương nhiệm, được bầu vào hội đồng quản trị và giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị.
Ông Nguyễn Văn Tuấn làm chủ tịch HĐQT GELEX nhiệm kỳ 2026–2031
02/04/26 09:23 (GMT+7)
(VNF) - Tại phiên họp đầu tiên của HĐQT GELEX Group (HoSE: GEX) nhiệm kỳ mới diễn ra chiều 1/4, ông Nguyễn Văn Tuấn được tín nhiệm bầu giữ cương vị chủ tịch HĐQT.
Ông Đỗ Hữu Huy làm Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk
30/03/26 17:34 (GMT+7)
(VNF) - Ông Đỗ Hữu Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Đắk Lắk, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2026–2031.
Ông Nguyễn Việt Hùng được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
30/03/26 17:23 (GMT+7)
(VNF) - Ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2026–2031.
Ông Phạm Anh Tuấn tiếp tục làm Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai
30/03/26 14:35 (GMT+7)
(VNF) - Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021–2026, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026–2031.
Ông Nguyễn Văn Được tái đắc cử Chủ tịch UBND TP. HCM
30/03/26 14:33 (GMT+7)
(VNF) - Tại kỳ họp thứ nhất HĐND TP.HCM khóa XI diễn ra vào sáng 30/3, ông Nguyễn Văn Được tiếp tục được bầu làm Chủ tịch UBND. TP HCM nhiệm kỳ 2026-2031
Ông Nguyễn Hoàng Giang tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi
30/03/26 11:37 (GMT+7)
(VNF) - Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Diễn hài kịch trên mạng xã hội, nhân viên bán hàng bất ngờ thành ngôi sao triệu USD
30/03/26 08:15 (GMT+7)
(VNF) - Ross Pomerantz, một cựu nhân viên của Tập đoàn công nghệ Oracle, đã tạo dựng được chỗ đứng bằng cách tìm ra thị trường ngách trong nền kinh tế sáng tạo đầy cạnh tranh.
Ông Trịnh Văn Quyết hiện giữ vai trò gì tại Tập đoàn FLC?
28/03/26 11:15 (GMT+7)
(VNF) - Thông tin ông Trịnh Văn Quyết trở lại vai trò Chủ tịch Tập đoàn FLC gây chú ý. Thực tế, Chủ tịch HĐQT hiện tại của FLC là ông Vũ Anh Tuân, còn ông Quyết đảm nhận Chủ tịch Hội đồng sáng lập.
Cam kết của các doanh nhân lần đầu tham gia Quốc hội
28/03/26 09:50 (GMT+7)
(VNF) - Lần đầu tham gia Quốc hội, nhiều doanh nhân cam kết thúc đẩy thể chế, minh bạch chính sách, phát triển kinh tế và cải thiện an sinh gắn với đời sống người dân.
Lời chia sẻ của ông Trịnh Văn Quyết trong ngày trở lại ghế Chủ tịch FLC
27/03/26 22:14 (GMT+7)
(VNF) - Ông Trịnh Văn Quyết đã chính thức xuất hiện trở lại với vai trò Chủ tịch Tập đoàn FLC sau gần 4 năm vắng bóng.
Ông Trịnh Văn Quyết trở lại làm Chủ tịch Tập đoàn FLC
27/03/26 10:45 (GMT+7)
(VNF) - Ông Trịnh Văn Quyết xuất hiện với tư cách Chủ tịch Tập đoàn FLC tại một sự kiện diễn ra vào ngày 27/3 tại Gia Lai.
CEO HanaGold: Từ cú khước từ tại Shark Tank đến mắt xích phạm tội vụ sập sàn ONUS
27/03/26 10:45 (GMT+7)
(VNF) - Bà Ngô Thị Thảo, hay còn gọi là Hana Ngô, từng được biết đến với vai trò CEO HanaGold và ý tưởng “tiệm kim hoàn 4.0” giúp mọi người tích lũy vàng dễ dàng. Giờ đây, cái tên của cô một lần nữa được nhắc đến khi liên quan đến vụ án tiền mã hóa.
Chủ tịch Chứng khoán MB Lê Viết Hải xin từ nhiệm
23/03/26 14:42 (GMT+7)
(VNF) - Ông Lê Viết Hải xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS) kể từ ngày 26/3.
Lãnh đạo DN nhà nước trúng cử ĐBQH: Dấu ấn nhóm năng lượng, ngân hàng và công nghệ
22/03/26 09:45 (GMT+7)
(VNF) - Sự góp mặt của các "thuyền trưởng" từ những tập đoàn, tổng công ty lớn đặt kỳ vọng về một nghị trường có thêm tiếng nói thực tiễn, gắn kết chặt chẽ hơn giữa thực tiễn kinh doanh và hoạch định chính sách.
Nữ doanh nhân thế hệ F1 trúng cử cả Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh
22/03/26 09:00 (GMT+7)
(VNF) - Bà Lê Nữ Thùy Dương - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành (thuộc hệ sinh thái KN Holdings) đã trúng cử ở 2 vị trí Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2026-2031.
Thống đốc và 2 chủ tịch ngân hàng quốc doanh trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI
22/03/26 08:00 (GMT+7)
(VNF) - Trong danh sách đại biểu Quốc hội khóa XVI nhiệm kỳ 2026-2031, lĩnh vực ngân hàng ghi nhận sự tham gia của nhiều lãnh đạo cấp cao đang trực tiếp điều hành hoặc gắn bó lâu năm với hệ thống tài chính.
Những doanh nhân thế hệ F1 ứng cử HĐND tỉnh đều đã trúng cử
21/03/26 15:30 (GMT+7)
(VNF) - Ứng cử vào nghị trường Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, nhóm doanh nhân thuộc thế hệ kế thừa (F1) của các tập đoàn lớn đã thu hút sự chú ý khi thể hiện mong muốn tham gia hoạch định chính sách và cải thiện môi trường kinh doanh.
Sếp hãng ô tô TC Group trúng cử HĐND tỉnh Ninh Bình
21/03/26 13:30 (GMT+7)
(VNF) - Ông Nguyễn Anh Tú, đại diện Tập đoàn Thành Công, đã trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2026–2031 theo danh sách chính thức do Ủy ban Bầu cử tỉnh công bố.
Những doanh nhân trúng cử HĐND TP. Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026–2031
20/03/26 12:30 (GMT+7)
(VNF) - Danh sách 76 đại biểu trúng cử HĐND TP. Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026–2031 vừa được công bố, ghi nhận sự góp mặt của nhiều doanh nhân, lãnh đạo doanh nghiệp.
Sếp lớn trong hệ sinh thái Vingroup nhận thù lao hơn 10 tỷ
19/03/26 17:45 (GMT+7)
(VNF) - Mức thù lao mà Vincom Retail chi cho tổng giám đốc năm 2025 là gần 10 tỷ đồng. Vincom Retail đã chi khoảng 30 tỷ đồng để trả thù lao cho các thành viên quản lý chủ chốt trong năm qua.
Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh ‘mách nước’ người dân giám sát, chấm điểm chính quyền qua ứng dụng số
19/03/26 11:45 (GMT+7)
(VNF) - Một động thái đáng chú ý trong tiến trình chuyển đổi số tại Hà Tĩnh vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định trực tiếp “mách nước” người dân cách tham gia giám sát, đánh giá hiệu quả điều hành của chính quyền thông qua nền tảng số.
Doanh nhân đầu tiên được công bố trúng cử Đại biểu HĐND cấp tỉnh
19/03/26 09:45 (GMT+7)
(VNF) - Với tỷ lệ tín nhiệm hơn 91%, doanh nhân này trở thành đại biểu trẻ nhất khóa, trong xu hướng gia tăng sự tham gia của giới doanh nhân vào cơ quan dân cử.
Tin khác
Tiểu sử tân Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng
(VNF) - Ông Lê Minh Hưng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương được Quốc hội bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.
MULTIMEDIA
Đi thăm dự án nhà ở xã hội giá chỉ 29 triệu/m2 sát nội đô Hà Nội
(VNF) - Dự án nhà ở xã hội Tân Lập tại xã Ô Diên, TP. Hà Nội có 459 căn hộ, giá bán dự kiến 29 triệu đồng/m2 và có thể hoàn thành vào quý IV/2027.
