Ông chủ 'đế chế' LVMH Bernard Arnault bị điều tra vì nghi ngờ rửa tiền

Ngày 29/9, tờ Le Monde dẫn nguồn tin từ đơn vị tình báo tài chính Tracfin của Pháp cho biết doanh nhân người Nga Nikolai Sarkisov đã mua bất động sản tại một khu nghỉ dưỡng trượt tuyết ở dãy Alpine với một khoản vay từ Bernard Arnault - chủ tịch Tập đoàn xa xỉ phẩm LVMH.

Theo cáo buộc, từ năm 2018, ông Sarkisov đã mua hàng loạt bất động sản ở khu Courchevel, nhưng thực chất người sở hữu các bất động sản này là ông Arnault.

Giám đốc điều hành của LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE bị cáo buộc đã trả cho ông Sarkisov khoảng 20 triệu EUR (21,2 triệu USD) để sở hữu tài sản, trong khi Sarkisov bị cáo buộc đã kiếm được khoảng 2 triệu EUR từ các thương vụ này.

Các nhà điều tra cho biết các giao dịch cho vay giữa 2 bên là để che giấu nguồn gốc số tiền và người sở hữu cuối cùng là CEO LVMH.

Văn phòng công tố Paris từ chối bình luận thêm về các cuộc điều tra đang diễn ra. Cuộc điều tra sơ bộ cũng không ám chỉ có hành vi sai trái và Le Monde dẫn lời một cộng sự thân cận của ông Arnault nói rằng thương vụ được thực hiện đúng luật.

Ông Nikolai Sarkisov kiểm soát công ty bảo hiểm RESO-Garantia cùng với anh trai mình. Forbes Nga ước tính tài sản của ông vào năm 2021 là 850 triệu USD. 

Phó Giám đốc điều hành RESO-Garantia Igor Ivanov cho biết rằng cả công ty và cá nhân ông Nikolai Sarkisov đều không tham gia vào giao dịch và ông Sarkisov chưa bao giờ gặp ông Arnault.

“Giao dịch được quản lý bởi một đơn vị đầu tư nhỏ chuyên đầu tư vào bất động sản châu Âu. Nó bao gồm việc mua lại các căn hộ trong một tòa nhà cũ ở Courchevel từ nhiều chủ sở hữu tư nhân khác nhau, với mục đích bán chúng cho một nhà phát triển sau khi toàn bộ tòa nhà được mua hết”, ông Ivanov giải thích.

“Tất cả các giao dịch đều được thực hiện bởi các công ty Pháp, thông qua công chứng viên Pháp và luật sư Pháp của tất cả các bên. Đây là một giao dịch bất động sản thông thường”, Phó Giám đốc điều hành RESO-Garantia nói, cho biết thêm rằng công ty và ông Sarkisov đều chưa nhận được bất kỳ yêu cầu cung cấp tài liệu nào từ chính quyền Pháp.

Trong khi đó, phía LVMH không đưa ra bình luận về vụ việc.

Trước đó, vào tháng 2 năm nay, người sáng lập, CEO và chủ tịch của công ty hàng xa xỉ lớn nhất thế giới và là một trong những người giàu nhất thế giới, đã thua kiện tại tòa án cấp cao trước các nhà điều tra thuế của Pháp về vụ gian lận thuế tại Bỉ của LVMH hồi năm 2019.

Xem thêm >> ‘Vua hàng hiệu’ LVMH là tập đoàn châu Âu đầu tiên vượt mốc 500 tỷ USD vốn hoá