Ngày 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Việt Anh (43 tuổi, TP. HCM) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Theo cơ quan điều tra, ông Việt Anh bị cáo buộc cùng Ranjit Prithviraj Thambyrajah (65 tuổi, quốc tịch Australia) đưa ra thông tin gian dối về việc Công ty Berhero Pty Limited dưới danh nghĩa giao dịch là Acuity Funding có khả năng cung cấp các khoản vay từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ USD cho doanh nghiệp Việt Nam. Bằng thủ đoạn này, hai người bị cho là đã chiếm đoạt phí và thu lợi khoảng 81.000 USD.
Trước đó hai tuần, ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah, Tổng giám đốc Công ty Dầu khí Nam Sông Hậu, cũng đã bị bắt tạm giam để điều tra về cùng tội danh, với tổng số tiền chiếm đoạt bị cho là gần 5 triệu USD.
Theo lãnh đạo Nam Sông Hậu, ngày 27/2/2024, ông Ranjit khi đó tự giới thiệu là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Acuity Funding ký thỏa thuận cam kết cho doanh nghiệp vay 720 triệu USD để triển khai 8 dự án trong hai giai đoạn. Khoản vay được chia thành nhiều gói tài trợ, thời hạn tới 20 năm, kèm 3 năm ân hạn.
Trong giai đoạn 1, Acuity Funding dự kiến giải ngân 290 triệu USD để Nam Sông Hậu thanh toán nợ ngân hàng, nợ thuế, bổ sung vốn lưu động và nâng cấp 3 dự án tại Mái Dầm (Hậu Giang), Gò Công (Tiền Giang) và Trà Nóc (Cần Thơ). Giai đoạn 2, công ty này tiếp tục cam kết cung cấp 430 triệu USD để triển khai 5 dự án khác, gồm xây dựng nhà máy mới tại Tiền Giang, cải tạo Nhà máy Nam Việt Cái Răng (Cần Thơ), bổ sung vốn lưu động và hoàn thiện các dự án hỗn hợp tại Đông Phú (Hậu Giang) và Phong Điền (Cần Thơ).
Ngày 25/4/2024, Chủ tịch HĐQT Mai Văn Huy ký nghị quyết bổ nhiệm ông Ranjit làm Tổng giám đốc Công ty Dầu khí Nam Sông Hậu, đồng thời ông Nguyễn Việt Anh được giao chức Phó tổng giám đốc phụ trách đầu tư tài chính. Nhiệm vụ của ông Việt Anh là kiểm soát nội bộ, thu xếp và phân bổ nguồn vốn, cũng như xây dựng kế hoạch phát triển tài chính cho công ty.
Tuy nhiên, hai người này không thực hiện các cam kết như đã ký. Sau thời gian dài chi trả nhiều chi phí nhưng không nhận được nguồn vốn nào, Công ty Nam Sông Hậu đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an.
Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (NSH Petro) được thành lập ngày 14/2/2012 tại Hậu Giang, hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, kinh doanh xăng dầu, lọc – hóa dầu và khí hóa lỏng (LPG). Doanh nghiệp này sở hữu mạng lưới khoảng 70 cửa hàng và 550 đại lý tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Từng được xem là “đại gia xăng dầu miền Tây”, NSH Petro hiện đang rơi vào khủng hoảng tài chính. Trong bối cảnh đó, công ty đặt mục tiêu doanh thu năm 2025 đạt 14.566 tỷ đồng, tăng gần 21 lần so với năm trước nhằm vực dậy hoạt động kinh doanh.
Tags:
(VNF) - Sau đợt chào bán 135 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, Chứng khoán Xuân Thiện (XTSC) chính thức nâng vốn điều lệ lên 1.485 tỷ đồng, ghi nhận sự xuất hiện của 4 cổ đông lớn chiếm gần 60% tổng vốn.
(VNF) - Hơn 1.000 chuyến bay tại Mỹ đã bị hủy kể từ ngày 7/11, khi lệnh cắt giảm bắt đầu có hiệu lực tại 40 sân bay có lưu lượng giao thông cao. Các quan chức cho biết động thái chưa từng có này được thực hiện nhằm giảm bớt áp lực cho hệ thống hàng không trong bối cảnh chính phủ Mỹ đang trải qua đợt đóng cửa dài kỷ lục.
(VNF) - Trong thế giới nghệ thuật, nơi giá trị thường nằm ở sự táo bạo và ý niệm hơn là vật chất, một tác phẩm lại đang gây sốt nhờ chính độ xa xỉ của nó. Đó là chiếc bồn cầu bằng vàng 18 karat nặng 100 kilogram có tên America (Nước Mỹ), do nghệ sĩ Ý Maurizio Cattelan chế tác.
(VNF) - Trong Công điện mới ban hành, Thủ tướng chỉ đạo nghiên cứu phương án có 1 Ban Chỉ đạo thay mặt Chính phủ (gồm Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thống đốc NHNN, các thành viên Chính phủ, lãnh đạo TP.HCM và Đà Nẵng) tại trung tâm tài chính quốc tế.
(VNF) - Chính thức áp mức thu 3,6%/năm với tiền sử dụng đất bổ sung, Phú Vinh đề xuất làm dự án NƠXH hơn 1.000 tỷ đồng tại Nghệ An, Đồng Nai giảm lãi vay nhà ở xã hội xuống 5,4%/năm... là những tin tức nổi bật về thị trường bất động sản ngày 8/11.
(VNF) - Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng với 2 nguyên cán bộ tại Đồng Nai và 1 nguyên cán bộ tỉnh Phú Yên (nay là tỉnh Đắk Lắk).
(VNF) - Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội, được tín nhiệm vào vị trí đứng đầu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
(VNF) - Y Dược phẩm Vimedimex vừa công bố báo cáo khắc phục tình trạng cổ phiếu vào diện đình chỉ giao dịch và kết luận ngoại trừ của kiểm toán với báo cáo soát xét bán niên 2025.
(VNF) - TP. HCM được định hướng phát triển thành siêu đô thị, ngang tầm các thành phố lớn ở châu Á, theo Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia.
(VNF) - Các chuyên gia đều nhận định rằng, với mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 trên 10%, không còn cách nào khác là phải tăng vốn đầu tư cho nền kinh tế, trong đó có đầu tư công nhưng cần sự lựa chọn để đảm bảo hiệu quả.
(VNF) - Việt Nam được dự báo sẽ đón hơn 22 triệu lượt khách du lịch trong năm nay, vượt xa kỷ lục trước đại dịch Covid-19, trong đó lượng khách Trung Quốc tăng mạnh đóng vai trò như động lực chính, theo Nikkei Asia.
(VNF) - Cơn bão số 13 (Kalmaegi) quét qua Gia Lai, để lại hậu quả nghiêm trọng khi nhiều khu vực của địa phương bị tàn phá nặng nề.
(VNF) - Tesla vừa ghi dấu một cột mốc chưa từng có trong lịch sử doanh nghiệp khi các cổ đông chính thức thông qua gói lương lớn nhất từ trước đến nay dành cho CEO Elon Musk, với tổng giá trị có thể lên tới 1 nghìn tỷ USD trong vòng 10 năm, nếu công ty đạt được loạt mục tiêu tham vọng, bao gồm việc bán ra 1 triệu robot hình người.
(VNF) - Bão Kalmaegi đổ bộ vào Gia Lai và Đắk Lắk với sức gió mạnh đã khiến nhiều nhà dân bị sập đổ, tốc mái, tài sản hư hỏng…
(VNF) - Cho biết Việt Nam đã ban hành Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam phấn đấu sang năm có cơ sở đầu tiên sản xuất chip bán dẫn.
(VNF) - Hai ông bà năm nay đã 70 tuổi tại xã Thần Lĩnh, tỉnh Nghệ An hằng ngày phải dựa vào nhau sống trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp nghiêm trọng, có thể sập xuống bất cứ lúc nào.
(VNF) - Chính phủ đề xuất đầu tư cảng hàng không quốc tế Gia Bình (Bắc Ninh) với tổng vốn hơn 196.300 tỷ đồng, công suất 30 triệu khách vào năm 2030.
(VNF) -Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, các tỉnh Nam Trung Bộ đang khẩn trương triển khai phương án ứng phó ở mức cao nhất, ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng người dân và giảm thiểu thiệt hại khi bão đổ bộ.
(VNF) - Các quyết sách chiến lược của Quốc hội trong giai đoạn tới cần gắn với “chuyển đổi năng suất” hướng tới thúc đẩy tăng trưởng bằng chất lượng thể chế, chứ không chỉ bằng vốn và lao động. Quốc hội phải tạo ra khung pháp lý để doanh nghiệp Việt có thể cạnh tranh bằng đổi mới sáng tạo, bằng năng suất, chứ không phải bằng giá rẻ. Đó là bản chất của một nền kinh tế thịnh vượng thực sự.
(VNF) - UBND TP. Hà Nội vừa ban hành quyết định giao đợt 1 hơn 17ha đất tại xã Quang Minh (huyện Mê Linh) cho Công ty TNHH C.E.O Quốc tế - đơn vị thuộc Tập đoàn C.E.O, để triển khai dự án khu đô thị mới CEO Mê Linh.
(VNF) - Theo ông Jinchang Lai, Chuyên gia trưởng Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC), lĩnh vực tài trợ chuỗi cung ứng không chỉ giúp đa dạng hóa nguồn tín dụng và thúc đẩy tài chính xanh, mà còn là trụ cột quan trọng để Đà Nẵng xây dựng một hệ sinh thái tài chính hiện đại, hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.
(VNF) - Một cuộc bỏ phiếu quan trọng đang chờ đợi tại đại hội cổ đông thường niên của Tesla, nơi tương lai của CEO Elon Musk và tập đoàn xe điện hàng đầu thế giới có thể rẽ sang hai hướng hoàn toàn khác nhau. Nếu được thông qua, gói thù lao khổng lồ có thể đưa Elon Musk trở thành tỷ phú nghìn tỷ USD đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Nhưng nếu bị bác bỏ, Tesla có thể đối mặt với nguy cơ mất đi “linh hồn sáng tạo” của mình.
(VNF) - Giám đốc Sở Xây dựng TP Hà Nội đề nghị cần bổ sung quy định quản lý trật tự xây dựng đối với công trình được miễn giấy phép, giao chính quyền cấp xã kiểm tra, xử lý vi phạm.
(VNF) - Điện thoại Trump (Trump Phone) từng được hứa hẹn sẽ ra mắt vào tháng 9, rồi dời sang tháng 10, nhưng đến nay vẫn không thấy đâu.
(VNF) - Trung ương đã thống nhất số lượng nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV; thống nhất nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV.
(VNF) - Sau đợt chào bán 135 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, Chứng khoán Xuân Thiện (XTSC) chính thức nâng vốn điều lệ lên 1.485 tỷ đồng, ghi nhận sự xuất hiện của 4 cổ đông lớn chiếm gần 60% tổng vốn.
(VNF) - Bão Kalmaegi đổ bộ vào Gia Lai và Đắk Lắk với sức gió mạnh đã khiến nhiều nhà dân bị sập đổ, tốc mái, tài sản hư hỏng…
