Theo cơ quan Công an, sau một thời gian nắm tình hình trên địa bàn, cơ quan chức năng phát hiện một số nghi phạm sử dụng Facebook đăng tải quảng cáo với nội dung "vay vốn nhanh góp theo ngày tại Tam Kỳ - Quảng Nam" lên mạng xã hội.
Thông qua các tài liệu thu thập, cơ quan chức năng xác định có nhiều người dân sống trên địa bàn TP. Tam Kỳ, huyện Núi Thành, huyện Thăng Bình, thị xã Điện Bàn và TP. Hội An, đã vay mượn tiền. Khi đến hẹn mà người dân không có tiền trả thì các nghi phạm liên tục gây áp lực đòi nợ.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Nguyễn Tuấn Anh và Đoàn Văn Hợp từ Thanh Hóa vào tỉnh Quảng Nam thuê nhà trọ ở để hoạt động cho vay nặng lãi. Các nghi phạm thường xuyên thay đổi địa điểm, gây khó khăn cho việc đấu tranh làm rõ.
Đến ngày 10/3, Công an TP. Tam Kỳ phối hợp với Phòng PA06 Công an tỉnh Quảng Nam bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của hai người này tại phường Điện Dương, TX. Điện Bàn.
Tại đây, công an thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án gồm năm cuốn sổ theo dõi tính tiền vay, 18 giấy mượn tiền của bị hại và các giấy tờ liên quan, một xe ô tô, một xe máy, hai điện thoại di động, hai thẻ ngân hàng.
Điều tra ban đầu xác định, từ tháng 2/2023 đến khi bị phát hiện, Anh và Hợp tổ chức hoạt động cho vay tiền, thu góp theo ngày với lãi suất từ 360% đến 730%/năm. Đến khi bị phát hiện, có khoảng 60 lượt người vay với số tiền cho vay trên 700 triệu đồng, thu lợi bất chính trên 100 triệu đồng.
