Chi Cục Hải quan quản lý hàng đầu tư thuộc Cục Hải quan TP.HCM vừa ký quyết định cưỡng chế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh (thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh).
Nguyên nhân là doanh nghiệp này nợ thuế nội địa quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định, với tổng số tiền 159,5 tỷ đồng.
Quyết định cưỡng chế này có hiệu lực thi hành trong thời hạn 1 năm kể từ ngày 31/1 và hết hiệu lực khi tiền thuế nợ được nộp đủ vào ngân sách Nhà nước.
Trước đó, vào tháng 9/2022, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh cũng bị áp dụng biện pháp cưỡng chế do nợ thuế quá 90 ngày, với tổng số tiền hơn 174 tỷ đồng.
Liên quan tới các khoản nợ của Tân Hoàng Minh, thời gian qua, Ngân hàng Agribank liên tục rao bán các khoản nợ để thu hồi 1.000 tỷ đồng của Tân Hoàng Minh và các công ty liên quan. Nhiều khoản nợ trong số này đã được rao bán tới lần thứ 4-5 nhưng vẫn bất thành.
Ngày 21/11/2023, ông Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh) cùng con trai là Đỗ Hoàng Việt (Phó Tổng giám đốc Tân Hoàng Minh) và 13 người bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh thành lập từ năm 1993, vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng do ông Dũng là Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc. Để phục vụ hoạt động kinh doanh, ông Dũng còn thành lập 45 công ty chân rết.
Các doanh nghiệp này đều do ông Dũng lập mới hoặc mua lại cổ phần, vốn góp rồi chỉ định người nhà đứng tên vốn góp, sở hữu cổ phần. Về mặt pháp lý, 45 công ty thuộc hệ sinh thái Tân Hoàng Minh đều hạch toán tài chính, kê khai báo cáo thuế độc lập nhưng bản chất đều do ông Dũng điều hành.
Năm 2021, Tập đoàn Tân Hoàng Minh gặp nhiều khó khăn và để có chi phí vận hành bộ máy, hoạt động kinh doanh, trả các khoản nợ cũ, ông Dũng chỉ đạo con trai là Đỗ Hoàng Việt tìm phương án huy động vốn.
Tân Hoàng Minh huy động vốn bằng cách phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, loại hình không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm để tạo niềm tin với khách hàng.
Theo cáo trạng, từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022, ông Dũng và một số người tại Tân Hoàng Minh đã có hành vi gian dối, sử dụng 3 công ty thành viên là Ngôi Sao Việt, Soleil, Cung Điện Mùa Đông và các công ty liên quan để phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá 10.300 tỷ đồng.
Ông Dũng đã chỉ đạo ký các hợp đồng "giả cách" chuyển nhượng trái phiếu, chạy dòng tiền "khống" thể hiện việc thanh toán tiền từ Công ty Tân Hoàng Minh sang công ty phát hành.
Ông Dũng bị cáo buộc thông qua phát hành trái phiếu để lừa đảo chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng của 6.600 nhà đầu tư.
Sau khi bị khởi tố, bắt giam, trong giai đoạn điều tra, ông Dũng đã nộp lại toàn bộ số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt.
