Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, đêm 1/12, Công an thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa-Vũng Tàu) khám xét căn biệt thự mang tên “Thiện Soi”, là nơi ở của ông Lê Thái Thiện.
Căn biệt thự màu vàng nằm sát quốc lộ 51, thuộc xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ nổi bật trên khu đất hơn 3.000 m2 theo kiến trúc châu Âu, bên trong có nhiều đồ gỗ, họa tiết trang trí như dát vàng, nhiều xe hơi loại đắt tiền.
Ông Giang Văn Hiển (cha Giang Kim Đạt) từng lãnh án 12 năm tù về tội rửa tiền (Đạt lãnh án tử hình tội tham ô tài sản).
Ông Thiện và con trai bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và rửa tiền. Cha con ông Thiện được biết đến khi kinh doanh dịch vụ karaoke, khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng, sở hữu nhiều bất động sản. Hiện cơ quan điều tra đã có thông báo tìm bị hại trong vụ án.
Trước vụ án này đã có nhiều bị cáo bị tòa xét xử về tội rửa tiền. Người phạm tội có thể là người thân như cha mẹ, vợ chồng, bạn bè, người quen… của người nhờ rửa tiền giùm.
Chẳng hạn, tháng 8/2017, TAND Cấp cao tại Hà Nội xử phúc thẩm vụ án tham ô tài sản và rửa tiền xảy ra tại Công ty TNHH MTV Vận tải viễn dương Vinashin (Vinashinlines). Cha của Giang Kim Đạt (nguyên quyền trưởng phòng kinh doanh công ty này) lãnh 12 năm tù về tội rửa tiền.
Tòa kết luận Đạt đã nhờ cha mở tài khoản ngoại tệ tại nhiều ngân hàng. Các đối tác nước ngoài đã chuyển tổng cộng hơn 260 tỷ đồng. Sau khi nhận được tiền, ông này đã mua 40 bất động sản đứng tên người thân, mua đi bán lại 13 ô tô. Ông này nhận thức được số tiền nhận được là bất hợp pháp, việc Đạt nhờ mở nhiều tài khoản là để trốn tránh sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan chức năng nhưng vẫn tích cực thực hiện.
Ở tỉnh Phú Thọ, vụ án đánh bạc nghìn tỷ đình đám mà dư luận đặc biệt quan tâm, ngoài tội danh tổ chức đánh bạc, Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương cùng một số đồng phạm cũng bị xét xử về tội rửa tiền.
Tòa kết luận: Sau khi có được tiền bất chính từ tổ chức đánh bạc trực tuyến, Nam chuyển tiền lòng vòng qua nhiều nấc trung gian đến người thân, bạn bè để gửi tiết kiệm, đầu tư góp vốn vào các dự án, mua bất động sản.
Đối với Dương, sau khi thu lời bất chính 1.655 tỷ đồng, Dương lập các công ty ma để quay vòng tiền, nâng khống vốn, đầu tư vào dự án BOT và lập nhiều công ty, nhờ người thân đứng tên để ký giao khoán hợp đồng...
Căn biệt thự “Thiện Soi” của ông Lê Thái Thiện và cảnh công an khám xét tối 1/12.
Luật sư (LS) Nguyễn Sơn Lâm, Đoàn LS TP.HCM, phân tích: Theo Luật Phòng, chống rửa tiền 2012 thì rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có.
BLHS 1985 không quy định tội danh rửa tiền. Tội này lần đầu tiên quy định tại Điều 251 BLHS 1999 sửa đổi, bổ sung 2009, điều luật này có tên: Hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội mà có.
Điều 324 BLHS 2015 định danh những hành vi rửa tiền gồm: Tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào giao dịch tài chính… nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản…; sử dụng tiền, tài sản do phạm tội mà có vào việc kinh doanh hoặc hoạt động khác; che giấu thông tin về nguồn gốc, bản chất thực sự, vị trí, quá trình di chuyển hoặc quyền sở hữu đối với tiền, tài sản do phạm tội mà có…
LS Lâm nói: “Tội rửa tiền là tội có cấu thành hình thức, cá nhân phạm tội thì có thể bị phạt 1-15 năm tù tùy theo khung hình phạt. Đối với pháp nhân thì tùy trường hợp có thể bị phạt tiền với ba khung hình phạt; hoặc bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn và có thể bị hình phạt bổ sung”.
Ngoài ra, Luật Phòng, chống rửa tiền 2012, Nghị định 116/2013 và Nghị định 87/2019, Luật Các tổ chức tín dụng 2017 và các văn bản pháp luật khác quy định cụ thể các biện pháp phòng, chống rửa tiền.
Phan Sào Nam từng lãnh án 3 năm tù về tội rửa tiền, 2 năm tù về tội tổ chức đánh bạc, tổng hợp hình phạt chung là 5 năm tù. Cùng vụ án này, Nguyễn Văn Dương lãnh án 10 năm tù cho cả hai tội (mỗi tội 5 năm).
Theo LS Vũ Quốc Toản, Đoàn LS TP.HCM, BLHS 2015 xem rửa tiền thuộc nhóm tội xâm phạm đến trật tự công cộng trong việc quản lý xã hội. Đối tượng tác động của tội phạm là tiền, các loại tài sản do phạm tội mà có, với bất kỳ loại tội gì mà người đó hoặc người khác đã thực hiện mang lại số tiền và tài sản bất hợp pháp. Tuy nhiên, thực tế cho thấy hành vi rửa tiền không chỉ xâm phạm đến trật tự công cộng mà còn xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế.
LS Toản nói: “Tội phạm rửa tiền luôn gắn liền với hành vi phạm tội khác, nhất là tội phạm về kinh tế như buôn lậu, kinh doanh trái phép, trốn thuế, các tội phạm về tham nhũng, ma túy...”.
Vì vậy, theo LS Toản, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao đã có Nghị quyết 03/2019 hướng dẫn áp dụng Điều 324 tội rửa tiền. Nghị quyết quy định nhiều tội phạm là tội phạm nguồn của tội rửa tiền. Theo đó, để giải quyết triệt để vụ án, việc truy cứu trách nhiệm hình sự (TNHS) về tội rửa tiền có thể được thực hiện cùng lúc với việc truy cứu TNHS về tội phạm nguồn và không loại trừ việc truy cứu TNHS tội phạm nguồn.
| Những vụ án có hành vi rửa tiền đang điều tra Tháng 7/2019, cơ quan điều tra kết luận Bùi Quang Huy (tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường) có dấu hiệu tội rửa tiền. Huy đang bị truy nã quốc tế. Theo cơ quan điều tra, Huy đã sử dụng tiền buôn lậu đầu tư vào công ty kinh doanh phần mềm, đây là cách để rửa những dòng tiền đen. Nguyễn Thái Lực (em trai Nguyễn Thái Luyện - cựu chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba) đứng tên nhận chuyển nhượng nhiều đất nông nghiệp và đất ở do Luyện mua tại nhiều tỉnh, thành. Ngoài ra, Lực còn sử dụng tài khoản cá nhân để chuyển/nhận tiền dù biết rõ đây là tiền chiếm đoạt từ khách hàng. Tháng 10-2019, Lực bị khởi tố tội rửa tiền. Ngày 2/11/2020, TAND TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm đại án Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) thiệt hại 1.700 tỷ đồng. Tòa kết luận: Lợi dụng chức vụ chủ tịch HĐQT, ông Trần Bắc Hà tạo điều kiện cho con trai mình là Trần Duy Tùng góp vốn vào Ngân hàng LaoVietBank. Hành vi chuyển 10,4 triệu USD ra nước ngoài của Tùng có dấu hiệu của tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới hoặc rửa tiền. Từ đó cơ quan điều tra truy nã quốc tế Tùng, tách vụ án, tạm đình chỉ, khi nào bắt được sẽ xử lý. P.Loan Tội rửa tiền ở các nước Mỹ và Canada: Mức phạt tối đa cho tội rửa tiền có thể là 20 năm tù. Ngoài ra, người phạm tội có thể phải đóng thêm số tiền phạt tối đa là 500.000 USD. Úc: Chia vi phạm thành ba mức dựa vào trạng thái nhận thức (yếu tố lỗi) của người thực hiện hành vi: niềm tin/ý định, sự liều lĩnh hoặc sơ suất. Tùy mức độ vi phạm mà người phạm tội có thể chịu mức án cao nhất là 25 năm tù. Khánh Như |
Tags:
(VNF) - Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đã bắt tạm giam 2 đối tượng cùng là cán bộ Cục Thuế tỉnh Bắc Giang, nay là Thuế Bắc Ninh vì nhận 4,3 tỷ đồng để “bỏ qua” cho doanh nghiệp có sai phạm về thuế.
(VNF) - Từ ngày 15/12, kiểm soát thu nhập của chồng hoặc vợ có thể bị phạt đến 30 triệu đồng, theo quy định tại Nghị định 282 Chính phủ vừa ban hành.
(VNF) - Nhắc đến mục tiêu đến năm 2045 nước ta trở thành nước thu nhập cao, đại biểu Quốc hội nêu thách thức dân số "già trước khi giàu" là rất thực tế.
(VNF) - Ngay sau khi trúng đấu giá khu đất 12,3 ha tại Đồ Sơn, Hải Phòng, Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh địa ốc Phương Đông đã mang quyền tài sản của dự án đi thế chấp.
(VNF) - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ vừa có báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán về nghị quyết phương án nhân sự tạm thời để điều hành hoạt động doanh nghiệp, trong lúc hàng loạt lãnh đạo chủ chốt nghỉ phép.
(VNF) - Đồng Nai dự kiến đấu giá 3 khu đất trên địa bàn, trong đó có 1 lô giá hơn 5.000 tỷ đồng, phiên đấu giá được tổ chức trong tháng 12.
(VNF) - Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng đất hiếm đang trở thành tài nguyên chiến lược của Việt Nam và thế giới, vì vậy cần có cơ chế quản lý - bảo vệ đặc biệt, tránh nguy cơ khai thác bừa bãi, xuất khẩu thô và thất thoát nguồn lực quốc gia.
(VNF) - Với mức giá gần 2,7 tỷ đồng, hiện biển số xe máy 99AA-999.99 tỉnh Bắc Ninh đang là một trong những biển số xe máy có giá cao nhất từ trước đến nay.
(VNF) - Theo cáo buộc, sau khi chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, Thân Văn Thoại (Tổng Giám đốc Công ty BBA) đã nhờ người mua 63 mảnh đất tại tỉnh Hòa Bình.
(VNF) - Nghị quyết 72 và Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 được kỳ vọng tạo ra bước đột phá về chăm sóc sức khỏe nhân dân.
(VNF) - Cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup tăng tốc ấn tượng đưa tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng lên mức cao nhất từ trước đến nay.
(VNF) - Được thiết kế như một giai phẩm Xuân, số đặc biệt mừng Xuân Bính Ngọ 2026 sẽ được Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance dự kiến xuất bản vào tháng 1/2026.
(VNF) - TS.Trần Đình Thiên cho rằng Việt Nam đang đứng trước cơ hội hiếm có để tạo bước nhảy vọt, nếu dám theo đuổi mục tiêu tăng trưởng hai con số một cách thực chất và bền vững. Trong bối cảnh kinh tế thế giới phân hóa mạnh, đây chính là “cách Việt Nam vượt lên chính mình”, thoát khỏi quỹ đạo tăng trưởng trung bình và hình thành sức bật mới cho nền kinh tế.
(VNF) - Giữa những ngày cuối năm se lạnh, ước mơ về một mái nhà kiên cố của mẹ con bà Nguyễn Thị Phúc ở xã Thạch Khê, Hà Tĩnh đã thành hiện thực. VietnamFinance Foundation – chương trình thiện nguyện của Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance, cùng chính quyền địa phương và đơn vị tài trợ đã khánh thành, bàn giao căn nhà tình thương 70m², mang đến điểm tựa mới cho gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn này.
(VNF) - Từ ngày 15/12, nhiều hành vi vi phạm liên quan đến căn cước, cư trú và sử dụng VNeID sẽ bị xử phạt nặng theo Nghị định 282/2025. Người dân cần cập nhật quy định để tránh rủi ro pháp lý khi cầm cố, cho thuê hoặc sử dụng trái phép thẻ căn cước.
(VNF) - Tại Việt Nam, có 81/169 máy bay A320, A321 bị ảnh hưởng do lệnh khẩn cấp của nhà sản xuất Airbus và cơ quan An toàn hàng không châu Âu (EASA).
(VNF) - Bộ Tài chính đề nghị điều chỉnh mức doanh thu không phải nộp thuế lên 500 triệu đồng/năm, tức là gấp 5 lần so với mức đang áp dụng theo Luật Thuế TNCN hiện hành.
(VNF) - Các nhóm đối tượng đã cấu kết với một số nhân viên ngân hàng, sử dụng giấy tờ giả mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp “ma” và mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ.
(VNF) - Khi cuộc khủng hoảng bất động sản Trung Quốc tiếp tục chìm sâu, giới đầu tư trên mọi thị trường của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới khó lòng làm ngơ.
(VNF) - Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, được điều động tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội.
(VNF) - Ông Nguyễn Đức Trung sẽ thôi giữ chức vụ chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vì lý do cá nhân.
(VNF) - Đại biểu Nguyễn Tâm Hùng (TP. HCM) nêu thực tế nhiều dự án trọng điểm đang bị chậm do quy trình nội bộ kéo dài, làm tăng chi phí và giảm sức cạnh tranh của nền kinh tế.
(VNF) - Quá trình điều tra vụ án xảy ra tại thẩm mỹ viện Mailisa, cơ quan chức năng thu giữ 3 tỷ đồng, 400.000 USD, 300 lượng vàng SJC, 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
(VNF) - Doanh nghiệp chuyển đổi xanh đang cần các cơ chế khuyến khích, nội dung này đã được nêu bật tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 diễn ra tại TP. HCM.
(VNF) - Năm 2025 khép lại với những dư chấn của thời tiết cực đoan và các hình thái thiên tai bất thường liên tiếp xuất hiện. Những thiệt hại về người và của không chỉ tạo áp lực lên hoạt động sản xuất – đời sống dân sinh, mà còn đặt nền kinh tế Việt Nam trước bài toán cân bằng giữa phục hồi ngắn hạn và tăng trưởng dài hạn.
(VNF) - Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đã bắt tạm giam 2 đối tượng cùng là cán bộ Cục Thuế tỉnh Bắc Giang, nay là Thuế Bắc Ninh vì nhận 4,3 tỷ đồng để “bỏ qua” cho doanh nghiệp có sai phạm về thuế.
(VNF) - Gần 3ha đất nông nghiệp của Tân Á Đại Thành ở quận Hoàng Mai cũ (Hà Nội) được chuyển đổi mục đích sử dụng để thực hiện tổ hợp nhà ở, văn phòng.
