Theo tờ Independent, cảnh sát hình sự Ireland vừa phối hợp với Cục tội phạm kinh tế thuộc Cảnh sát West Midlands, Vương quốc Anh tiến hành cuộc điều tra, bắt giữ một băng nhóm tội phạm quốc tế liên quan đến việc gian lận và rửa tiền.
Các nhà chức trách không đi vào thông tin chi tiết, và chỉ cho biết cuộc điều tra này liên quan đến một đường dây tội phạm quốc tế đã thực hiện các vụ gian lận mạng, rửa tiền thông qua một đại lý ô tô ở Vương quốc Anh.
80 chiếc ô tô bao gồm những mẫu mã xe sang như Audi, Land Rover, BMW... bị thu giữ
Cục tội phạm kinh tế thuộc cảnh sát West Midlands, Vương quốc Anh đã giữ hơn 80 chiếc ô tô bao gồm những mẫu mã thuộc các thương hiệu xe sang như Audi, Land Rover, BMW… Ngoài ra, hình ảnh được cung cấp còn cho thấy một chiếc Audi A8, một chiếc Lexus và một số mẫu xe mang thương hiệu Skoda, Hyundai và Volkswagen.
Nhóm tội phạm này mua ô tô ở Anh sau đó mang đến Ireland để bán thông qua các đại lý ô tô
Tổng cộng bốn khu dân cư và hai cơ sở kinh doanh ở Clare và Tipperary đã được khám xét. Cảnh sát hình sự Ireland và Cục tội phạm kinh tế thuộc Cảnh sát West Midlands, Vương quốc Anh cũng đã bắt giam 4 người và thu giữ 24.426 USD tiền mặt, phong tỏa hơn 232.629USD trong các tài khoản ngân hàng có liên quan đến nhóm tội phạm này.
Được biết, băng nhóm tội phạm này đã ăn cắp tiền từ các doanh nghiệp ở Anh thông qua việc mạo danh CEO và gian lận hóa đơn hàng hoá qua mạng. Sau đó, chúng sử dụng ô tô để rửa tiền thu lợi bất hợp pháp. Nhóm tội phạm này mua ô tô ở Anh sau đó mang đến Ireland để bán thông qua các đại lý ô tô.
Xem thêm: Honda Vision đời mới bị lỗi bơm xăng?
Tags:
(VNF) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP. HCM mở thầu gói thầu sản xuất và lắp dựng vách kính, mặt dựng, khung đỡ, vách ngăn, lan can, trần và tấm trang trí kim loại cho Trung tâm triển lãm quy hoạch TP. HCM.
(VNF) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố hướng dẫn cụ thể về xác thực khuôn mặt khi chuyển tiền, trong đó hướng dẫn xác thực sinh trắc học cho người chưa có căn cước công dân (CCCD) gắn chip, người dùng điện thoại không có chip NFC.
(VNF) - Heineken tạm dừng sản xuất nhà máy tại Quảng Nam do lượng tiêu thụ sụt giảm sau Covid-19 và triển khai nghị định 100 về kiểm soát nồng độ cồn.
(VNF) - Một cuộc khảo sát gần đây về các doanh nghiệp Trung Quốc tại Mỹ cho thấy phần lớn các công ty này vẫn lạc quan về thị trường trong dài hạn bất chấp mối lo ngại ngày càng tăng về quan hệ Mỹ-Trung nói riêng và môi trường kinh doanh rộng lớn hơn nói chung.
(VNF) - Trong bối cảnh mùa báo cáo tài chính quý II cận kề, MBS Research đã công bố dự báo kết quả kinh doanh (KQKD) của một số ngành và doanh nghiệp niêm yết.
(VNF) - Sự phát triển của bảo hiểm vi mô ở Việt Nam có thể góp phần thay đổi đáng kể cục diện của ngành bảo hiểm theo nhiều cách.
(VNF) - Trong khoảng thời gian từ 2017-2022, UBND huyện An Lão đã ‘biến’ hơn 6.763m2 đất nông nghiệp thành đất ở trái quy định.
(VNF) - Ngân hàng Woori Việt Nam đẩy mạnh phủ sóng thương hiệu bằng việc liên tiếp khai trương phòng giao dịch Lotte Center tại Lotte Center Hà Nội và chi nhánh Lotte Mall tại Lotte Mall Westlake Hà Nội.
(VNF) - Tại nhiều khu vực của Trung Quốc, các nhà kho và khu công nghiệp từng là thỏi nam châm thu hút các nhà đầu tư quốc tế đang phải vật lộn với sự chậm lại đáng kinh ngạc trong hoạt động kinh doanh.
(VNF) - Liên quan đến vụ tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất, Công an TP. HCM đã khởi tố 318 vụ án với 961 bị can.
(VNF) - Dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp (KCN) Bắc Thạch Hà (Hà Tĩnh) là dự án đầu tiên do Công ty cổ phần Phát triển đô thị và KCN Việt Nam Singapore (VSIP) đầu tư tại Hà Tĩnh sẽ được khởi công vào ngày 25/6/2023.
