Theo đó, bị can Hoàng Thị Hồng đã câu kết với Hoàng Mạnh Cường (35 tuổi, ngụ Quận 9, Giám đốc Công ty Phát An Gia, đã bị khởi tố, bắt giam từ tháng 10/2021 về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản) tổ chức, phân lô bán nền đất trái phép cho nhiều khách hàng.
Ông Hoàng Mạnh Cường đã tổ chức, phân lô bán nền đất trái phép cho khoảng 120 khách hàng tại 5 dự án Khu dân cư gồm Central House Đường 4; dự án khu dân cư Đường 8; dự án khu dân cư Trường Lưu; khu dân cư Long Phước; dự án khu dân cư Võ Văn Hát. Các dự án này đều không có thật trên địa bàn Quận 9, các bị can này đã thu và chiếm đoạt khoảng hơn 100 tỷ đồng.
Kết quả mở rộng điều tra vụ án, tại dự án khu dân cư Central House Đường 4 thuộc thửa đất số 925, 926, 953, 955, 956, 958 tờ bản đồ số 1, mục đích sử dụng là đất nông nghiệp, tổng diện tích đất: 5.912,5 m2 tại Phường Trường Thạnh, Quận 9, Hoàng Thị Hồng cùng tham gia với Cường trong việc tổ chức, thực hiện phân lô, bán nền trái phép.
Năm 2018, Hoàng Thị Hồng và Hoàng Mạnh Cường cùng góp tiền mỗi người 50% mua các thửa đất nêu trên. Sau khi mua đất, Hồng và Cường đã ký hợp đồng giao cho Công ty Phát An Gia do Cường làm Giám đốc độc quyền tự phân lô, bán nền đất, thu tiền của khách hàng.
Bà Hồng đã cùng với ông Cường ký kết 10 hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng nền đất tại dự án Central House Đường 4 và thu tiền của 5 khách hàng với số tiền là khoảng 18 tỷ đồng.
Số tiền này, Công ty Phát An Gia lập phiếu thu tiền, khách hàng nộp tiền mặt tại Công ty Phát An Gia và chuyển vào tài khoản cá nhân của Hoàng Mạnh Cường.
Sau đó, tiếp tục ký các hợp đồng chuyển nhượng các thửa đất này và nhận tiền của các cá nhân khác, tạo điều kiện cho Hoàng Mạnh Cường chiếm đoạt tiền của khách hàng mua nền đất tại dự án này.
