Cáo trạng thể hiện, Bùi Quang Hải sử dụng pháp nhân Công ty cổ phần HBC International Trading, sau này đổi tên thành Công ty cổ phần Medical HBC (Công ty HBC) để lừa bán găng tay y tế, chiếm đoạt hơn 3,2 triệu USD.
Bùi Quang Hải bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, có khung hình phạt cao nhất là chung thân.
Cáo trạng cho biết, ngày 24/7/2020, Bùi Quang Hải đại diện Công ty HBC ký hợp đồng bán 1 triệu hộp găng tay y tế cho Công ty PDP (trụ sở Hong Kong), hợp đồng này trị giá là 6,350 triệu USD.
Sau đó, phía Công ty PDP đã chuyển 30% tiền cọc (hơn 1,9 triệu USD) và 210.000 USD tiền phụ lục hợp đồng cho Công ty HBC.
Cuối tháng 11/2020, Bùi Quang Hải ký hợp đồng bán 6.400 thùng găng tay y tế với Công ty M. (trụ sở Nhật Bản). Công ty này đã thanh toán cho Bùi Quang Hải một phần giá trị hợp đồng 512.000 USD. Cũng trong thời gian này, Hải ký hợp đồng bán 6.400 thùng găng tay y tế cho Công ty R. (trụ sở Hoa Kỳ) và đối tác đã thanh toán 607.000 USD.
Nhận được tất cả 3,2 triệu USD (tương đương 75 tỷ đồng) từ các công ty nêu trên, Bùi Quang Hải đã không sản xuất, không tìm kiếm nguồn hàng để giao, mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền này.
Tại cơ quan điều tra, Bùi Quang Hải khai dù đứng tên làm giám đốc, nhưng ông Đỗ Trùng Dương mới là người đứng sau điều hành, chỉ đạo Công ty HBC. Hải đã liên hệ 3 công ty trên để ký hợp đồng mua bán găng tay y tế.
Theo chỉ đạo của ông Dương, Hải ký giấy rút tiền mặt, ủy nhiệm chi giao cho thủ quỹ Nguyễn Thị Thu Hà đến ngân hàng rút. Hà sau đó chuyển tiền vào tài khoản của ông Dương.
Ông Dương phủ nhận toàn bộ lời khai của Hải, cho rằng ông không phải cổ đông, không quản lý, điều hành Công ty HBC. Ông cũng không biết việc Hải đại diện Công ty HBC mua bán găng tay y tế cho đối tác nên cũng không biết các công ty này chuyển tiền cho Công ty HBC.
Các khoản tiền bà Nguyễn Thị Thu Hà nộp vào tài khoản cá nhân của ông Đỗ Trùng Dương là tiền bị can Bùi Quang Hải góp vốn cùng đầu tư dự án đất nền ở Vũng Tàu...
Do thời hạn điều tra đã hết, các xác minh chưa có kết quả nên chưa đủ căn cứ xem xét trách nhiệm của ông Dương và những người liên quan.
Cơ quan điều tra tiếp tục củng cố chứng cứ để làm rõ vai trò của ông Đỗ Trùng Dương trong vụ án.
