Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân nhận định trong vụ án này Nguyễn Thái Luyện có vai trò chủ mưu, thủ đoạn lừa đảo tinh vi. Luyện còn tận dụng nhiệt huyết của các bị cáo có tuổi đời rất trẻ, chưa đủ chín chắn (trong đó 14/23 bị cáo sinh năm 1990-1999) để giúp sức tích cực cho mình.
Viện Kiểm sát Nhân dân nêu nguồn thu của Công ty Alibaba từ khách hàng mua đất, ngoài ra không có nguồn thu khác. Nguyễn Thái Luyện thành lập và điều hành Công ty Alibaba từ năm 2016 với vốn điều lệ 1 tỷ đồng. Đến năm 2017, vốn điều lệ tăng lên 1.600 tỷ đồng. Tuy nhiên, Nguyễn Thái Lĩnh (em ruột Luyện) làm Giám đốc, giữ 49,5% cổ phần và Võ Thị Thanh Mai (Tổng Giám đốc tài chính, vợ Luyện) giữ 49,5% cổ phần.... Theo đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân, công ty chỉ tăng vốn trên giấy tờ.
Để phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty Alibaba, Luyện thành lập 22 công ty con hoạt động đa lĩnh vực như bất động sản, truyền thông, vận tải… do người thân trong gia đình bị cáo đứng tên giám đốc nhưng các cổ đông không tham gia góp vốn.
Để huy động tiền, Luyện dùng pháp nhân của Công ty Alibaba và công ty con tự vẽ 58 dự án dân cư, phân lô trái pháp luật, đưa ra các thông tin không có thật. Cụ thể như đất thổ cư có tính pháp lý đầy đủ, tự đặt tên các dự án để kêu gọi đầu tư, quảng cáo xung quanh dự án có nhiều tiện ích, có nước sinh hoạt, gần đường giao thông, giá rẻ chỉ vài trăm triệu/nền, thậm chí nộp 2 triệu cọc cũng có được vị trí đất mong muốn, thậm chí trả góp...
Mặc dù 58 dự án thuộc các công ty khác nhau đầu tư nhưng dòng tiền chỉ chảy về Công ty Alibaba.
Nguyễn Thái Luyện còn chỉ đạo đổi tên hoặc sáp nhập tạo dự án mới nhằm tạo lòng tin cho khách hàng rằng Công ty Alibaba lớn mạnh, có nhiều sản phẩm. Chẳng hạn dự án Long Phước được đổi tên thành Long Phước 1; cuối năm 2018, khi Alibaba Long Phước 1 không còn bán được cho khách hàng, bị cáo Luyện chỉ đạo các bộ phân Công ty Alibaba đổi tên thành dự án Alibaba NewLand. Dự án Alibaba Long Phước 6 khi không bán được, Luyện vẽ lại thành dự án Alibaba City Land, Alibaba Luxury City; dự án Alibaba Golden City được chuyển tên từ Alibaba Long Phước 12...
Bên cạnh đó, Luyện còn sử dụng các thủ đoạn bán hàng như cam kết mua lại với giá cao hơn từ 30% sau 12 tháng hoặc 38% sau 15 tháng kể từ ngày khách nộp tiền; thuê lại đất với giá 2%/tháng kể từ ngày ký và thanh toán 95% giá trị hợp đồng.
Khi đến hạn ra sổ như hứa hẹn, Luyện lại chuyển sang hình thức trả lãi hoặc thu mua đất trở lại theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo.
Luyện và đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt gần 2.400 tỷ đồng của 4.560 khách hàng. Trong đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM đã làm việc được với 4.065 nạn nhân, tương đương số tiền hơn 2.100 tỷ đồng bị chiếm đoạt.
Đối với tội 'Rửa tiền', Viện Kiểm sát Nhân dân truy tố 3 bị cáo là Võ Thị Thanh Mai, Nguyễn Thái Lực và Huỳnh Thị Kim Thắng (cựu Kế toán trưởng Công ty Alibaba). Các bị cáo biết rõ đây là tiền thu của khách hàng từ hành vi chiếm đoạt của Luyện mà có.
Từ những phân tích của mình, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân đề nghị Hội đồng Xét xử xem xét, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thái Luyện tù chung thân về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'; bị cáo Võ Thị Thanh Mai 30 năm tù (20 năm tù tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', 12-14 năm tù về tội 'Rửa tiền'); bị cáo Nguyễn Thái Lực 30 năm tù (20 năm tù tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', 12-14 năm tù về tội 'Rửa tiền'); bị cáo Nguyễn Thái Lĩnh 20 năm tù về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Các đồng phạm về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', bị đề nghị mức án từ 13-20 năm tù. Về tội 'Rửa tiền' bị cáo Huỳnh Thị Kim Thắng bị đề nghị mức án 5-6 năm tù.
Về trách nhiệm dân sự, buộc các bị cáo Luyện và Mai liên đới bồi thường 2.462 tỷ đồng cho khách hàng, buộc nộp lại 13 tỷ đồng cho cơ quan chức năng.
