Trong quá trình điều tra giai đoạn II vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm, phần liên quan đến các tổ chức kinh tế nhận tiền ngoài lãi suất tiền gửi (lãi ngoài) của Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank), căn cứ tài liệu, kết quả điều tra, ngày 26/5/2020, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra quyết định khởi tố vụ án "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Tổng công ty Cổ phần vận tải Dầu khí (PVTrans) và OceanBank.
Cùng với đó, C03 cũng ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can, đồng thời thực hiện khám xét đối với bà Nguyễn Thị Kim Anh, sinh năm 1974, trú tại thành phố Hà Nội, nguyên kế toán trưởng kiêm trưởng ban tài chính PVTrans.
Theo quyết định, bà Nguyễn Thị Kim Anh bị khởi tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo Điều 355 Bộ luật Hình sự.
Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của bị can, mở rộng vụ án và thu hồi tài sản về cho nhà nước; đồng thời tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ các cá nhân, tổ chức kinh tế khác nhận tiền lãi ngoài của OceanBank để đề xuất xử lý theo đúng quy định pháp luật.
Trước đó, trong quá trình điều tra giai đoạn II, ngày 7/4, C03 cũng đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can và lệnh khám xét về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo Điều 355 Bộ luật Hình sự đối với 2 bị can, gồm Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty Dầu Việt Nam - PVOil và Vũ Trọng Hải, nguyên kế toán trưởng Tổng công ty Dầu Việt Nam - PVOil.
