Vụ án Petroland: Cấu kết Công ty Khôi Nguyên, Trần Hữu Giang lập 6 hồ sơ, 'hóa kiếp' 27 tỷ đồng

Bài 1: Nhóm lãnh đạo Petroland đã trục lợi tiền tỷ qua giao dịch khống như thế nào?

Bài 2: Vụ án Petroland: 'Lật tẩy' chiêu trò lập giao dịch khống với Công ty Hạnh An

Tháng 11/2014, thông qua Lê Tú Phương, Trần Hữu Giang quen biết Nguyễn Bá Hội và đề nghị Hội giúp Giang lập khống các hợp đồng dịch vụ tư vấn làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và môi giới chuyển nhượng bất động sản.

Giang thỏa thuận trả công cho Hội 3% tổng giá trị hóa đơn VAT khống (đã trừ 10% thuế VAT). Vì vụ lợi, Hội đồng ý. 

Trần Hữu Giang đã chỉ đạo nhân viên lập khống 6 bộ hồ sơ, chứng từ thanh toán phí dịch vụ 6 hợp đồng tư vấn, môi giới với Công ty Khôi Nguyên để hợp thức thủ tục thanh toán 6 hợp đồng khống, có tổng giá trị 26,8 tỷ đồng.

Một là hợp đồng số 03/2014/KN ngày 27/11/2014 giá trị 2,8 tỷ đồng về việc môi giới chuyển nhượng 800m2 tầng 3 tòa nhà Petroland Tower cho Công ty Đầu tư Kinh doanh bất động sản Phú Quý.

Hai là hợp đồng số 02/HĐ/2015/KN ngày 4/2/2015 giá trị 4,8 tỷ đồng về việc tư vấn liên hệ và nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng kí quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường TP. HCM, Phòng đăng kí quyền sử dụng đất thuộc UBND quận 7, TP. HCM để làm cơ sở cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - quyền sở hữu nhà ở cho các khách hàng mua văn phòng và khu thương mại dịch vụ dự án Petroland Tower.

Ba là hợp đồng số 03/2015/HĐ-CĐ ngày 9/4/2015, giá trị 4,5 tỷ đồng về việc tư vấn thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật để liên hệ và nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng kí quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường TP. HCM, Phòng đăng kí quyền sử dụng đất thuộc UBND quận 7, TP. HCM để làm cơ sở cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cho các khách hàng mua văn phòng, khu thương mại dịch vụ tại dự án Petroland Tower.

Bốn là hợp đồng số 06/2015/KN ngày 11/8/2015 giá trị 2,9 tỷ đồng về việc môi giới chuyển nhượng 1.000m2 tầng 8 của tòa nhà Petroland Tower cho Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ bất động sản Hiệp Phát. 

Năm là hợp đồng số 05/KN/2015/HĐ-CĐ ngày 2/11/2015 giá trị 3,5 tỷ đồng về việc tư vấn thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật để liên hệ và nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng kí quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường TP. HCM, Phòng đăng kí quyền sử dụng đất thuộc UBND quận 7, TP. HCM để làm cơ sở cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cho các khách hàng mua văn phòng, khu thương mại dịch vụ tại dự án Petroland Tower.

Sáu là hợp đồng số 17/2017/HĐ-PETROLAND ngày 22/9/2017, giá trị 7,7 tỷ đồng về việc môi giới chuyển nhượng quyền sử dụng đất (thửa đất số 26539.123 và 26539.356) của Petroland tại Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Liên quan đến 6 hợp đồng này, ngoài việc xuất khống hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty Khôi Nguyên cho Petroland ở từng hợp đồng, Nguyễn Bá Hội còn giúp Trần Hữu Giang kí khống các giấy tờ để Giang lập, kí tờ trình đề xuất kí hợp đồng dịch vụ tư vấn với Công ty Khôi Nguyên.

Sau khi hoàn tất việc lập khống 6 bộ hồ sơ, chứng từ nêu trên, Trần Hữu Giang đưa hồ sơ cho Bùi Minh Chính và một số nhân viên Petroland, gồm: Phạm Thúy Nga, Nguyễn Tư Khánh, Nguyễn Thị Hoàng Yến, Đinh Thị Mỹ Linh, Bạch Thị Ngọc Diệp tiếp tục lập, kí "giấy đề nghị thanh toán phí dịch vụ cho Công ty Hạnh An đối với 6 hợp đồng tư vấn với Petroland" để thanh toán tổng số tiền 26,8 tỷ đồng.

Căn cứ bộ hồ sơ, chứng từ “khống” nêu trên, Bùi Minh Chính đã ký 14 ủy nhiệm chi để chuyển số tiền hơn 26,8 tỷ đồng từ tài khoản Vietcombank của Petroland sang tài khoản Nam Á Bank của Công ty Khôi Nguyên.

Sau khi nhận được tiền do Petroland chuyển vào tài khoản của Công ty Khôi Nguyên, Nguyễn Bá Hội thực hiện giao dịch rút tiền mặt và hoàn trả lại cho Trần Hữu Giang hơn 23 tỷ đồng (thông qua Lê Tú Phương), tại Nam Á Bank (Hội sở chính tại số 201 – 203 Cách Mạng Tháng Tám, phường 4, quận 3, TP. HCM). Nguyễn Bá Hội giữ lại hơn 3,8 tỷ đồng hưởng lợi bất chính theo thỏa thuận ban đầu với Trần Hữu Giang...

(còn tiếp)