Bài 1: Nhóm lãnh đạo Petroland đã trục lợi tiền tỷ qua giao dịch khống như thế nào?
Bài 2: Vụ án Petroland: 'Lật tẩy' chiêu trò lập giao dịch khống với Công ty Hạnh An
Tháng 11/2014, thông qua Lê Tú Phương, Trần Hữu Giang quen biết Nguyễn Bá Hội và đề nghị Hội giúp Giang lập khống các hợp đồng dịch vụ tư vấn làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và môi giới chuyển nhượng bất động sản.
Giang thỏa thuận trả công cho Hội 3% tổng giá trị hóa đơn VAT khống (đã trừ 10% thuế VAT). Vì vụ lợi, Hội đồng ý.
Trần Hữu Giang đã chỉ đạo nhân viên lập khống 6 bộ hồ sơ, chứng từ thanh toán phí dịch vụ 6 hợp đồng tư vấn, môi giới với Công ty Khôi Nguyên để hợp thức thủ tục thanh toán 6 hợp đồng khống, có tổng giá trị 26,8 tỷ đồng.
Một là hợp đồng số 03/2014/KN ngày 27/11/2014 giá trị 2,8 tỷ đồng về việc môi giới chuyển nhượng 800m2 tầng 3 tòa nhà Petroland Tower cho Công ty Đầu tư Kinh doanh bất động sản Phú Quý.
Hai là hợp đồng số 02/HĐ/2015/KN ngày 4/2/2015 giá trị 4,8 tỷ đồng về việc tư vấn liên hệ và nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng kí quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường TP. HCM, Phòng đăng kí quyền sử dụng đất thuộc UBND quận 7, TP. HCM để làm cơ sở cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - quyền sở hữu nhà ở cho các khách hàng mua văn phòng và khu thương mại dịch vụ dự án Petroland Tower.
Ba là hợp đồng số 03/2015/HĐ-CĐ ngày 9/4/2015, giá trị 4,5 tỷ đồng về việc tư vấn thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật để liên hệ và nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng kí quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường TP. HCM, Phòng đăng kí quyền sử dụng đất thuộc UBND quận 7, TP. HCM để làm cơ sở cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cho các khách hàng mua văn phòng, khu thương mại dịch vụ tại dự án Petroland Tower.
Bốn là hợp đồng số 06/2015/KN ngày 11/8/2015 giá trị 2,9 tỷ đồng về việc môi giới chuyển nhượng 1.000m2 tầng 8 của tòa nhà Petroland Tower cho Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ bất động sản Hiệp Phát.
Năm là hợp đồng số 05/KN/2015/HĐ-CĐ ngày 2/11/2015 giá trị 3,5 tỷ đồng về việc tư vấn thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật để liên hệ và nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng kí quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường TP. HCM, Phòng đăng kí quyền sử dụng đất thuộc UBND quận 7, TP. HCM để làm cơ sở cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cho các khách hàng mua văn phòng, khu thương mại dịch vụ tại dự án Petroland Tower.
Sáu là hợp đồng số 17/2017/HĐ-PETROLAND ngày 22/9/2017, giá trị 7,7 tỷ đồng về việc môi giới chuyển nhượng quyền sử dụng đất (thửa đất số 26539.123 và 26539.356) của Petroland tại Bà Rịa - Vũng Tàu.
Liên quan đến 6 hợp đồng này, ngoài việc xuất khống hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty Khôi Nguyên cho Petroland ở từng hợp đồng, Nguyễn Bá Hội còn giúp Trần Hữu Giang kí khống các giấy tờ để Giang lập, kí tờ trình đề xuất kí hợp đồng dịch vụ tư vấn với Công ty Khôi Nguyên.
Sau khi hoàn tất việc lập khống 6 bộ hồ sơ, chứng từ nêu trên, Trần Hữu Giang đưa hồ sơ cho Bùi Minh Chính và một số nhân viên Petroland, gồm: Phạm Thúy Nga, Nguyễn Tư Khánh, Nguyễn Thị Hoàng Yến, Đinh Thị Mỹ Linh, Bạch Thị Ngọc Diệp tiếp tục lập, kí "giấy đề nghị thanh toán phí dịch vụ cho Công ty Hạnh An đối với 6 hợp đồng tư vấn với Petroland" để thanh toán tổng số tiền 26,8 tỷ đồng.
Căn cứ bộ hồ sơ, chứng từ “khống” nêu trên, Bùi Minh Chính đã ký 14 ủy nhiệm chi để chuyển số tiền hơn 26,8 tỷ đồng từ tài khoản Vietcombank của Petroland sang tài khoản Nam Á Bank của Công ty Khôi Nguyên.
Sau khi nhận được tiền do Petroland chuyển vào tài khoản của Công ty Khôi Nguyên, Nguyễn Bá Hội thực hiện giao dịch rút tiền mặt và hoàn trả lại cho Trần Hữu Giang hơn 23 tỷ đồng (thông qua Lê Tú Phương), tại Nam Á Bank (Hội sở chính tại số 201 – 203 Cách Mạng Tháng Tám, phường 4, quận 3, TP. HCM). Nguyễn Bá Hội giữ lại hơn 3,8 tỷ đồng hưởng lợi bất chính theo thỏa thuận ban đầu với Trần Hữu Giang...
(còn tiếp)
Tags:
(VNF) - Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đã bắt tạm giam 2 đối tượng cùng là cán bộ Cục Thuế tỉnh Bắc Giang, nay là Thuế Bắc Ninh vì nhận 4,3 tỷ đồng để “bỏ qua” cho doanh nghiệp có sai phạm về thuế.
(VNF) - Từ ngày 15/12, kiểm soát thu nhập của chồng hoặc vợ có thể bị phạt đến 30 triệu đồng, theo quy định tại Nghị định 282 Chính phủ vừa ban hành.
(VNF) - Nhắc đến mục tiêu đến năm 2045 nước ta trở thành nước thu nhập cao, đại biểu Quốc hội nêu thách thức dân số "già trước khi giàu" là rất thực tế.
(VNF) - Ngay sau khi trúng đấu giá khu đất 12,3 ha tại Đồ Sơn, Hải Phòng, Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh địa ốc Phương Đông đã mang quyền tài sản của dự án đi thế chấp.
(VNF) - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ vừa có báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán về nghị quyết phương án nhân sự tạm thời để điều hành hoạt động doanh nghiệp, trong lúc hàng loạt lãnh đạo chủ chốt nghỉ phép.
(VNF) - Đồng Nai dự kiến đấu giá 3 khu đất trên địa bàn, trong đó có 1 lô giá hơn 5.000 tỷ đồng, phiên đấu giá được tổ chức trong tháng 12.
(VNF) - Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng đất hiếm đang trở thành tài nguyên chiến lược của Việt Nam và thế giới, vì vậy cần có cơ chế quản lý - bảo vệ đặc biệt, tránh nguy cơ khai thác bừa bãi, xuất khẩu thô và thất thoát nguồn lực quốc gia.
(VNF) - Với mức giá gần 2,7 tỷ đồng, hiện biển số xe máy 99AA-999.99 tỉnh Bắc Ninh đang là một trong những biển số xe máy có giá cao nhất từ trước đến nay.
(VNF) - Theo cáo buộc, sau khi chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, Thân Văn Thoại (Tổng Giám đốc Công ty BBA) đã nhờ người mua 63 mảnh đất tại tỉnh Hòa Bình.
(VNF) - Nghị quyết 72 và Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 được kỳ vọng tạo ra bước đột phá về chăm sóc sức khỏe nhân dân.
(VNF) - Cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup tăng tốc ấn tượng đưa tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng lên mức cao nhất từ trước đến nay.
(VNF) - Được thiết kế như một giai phẩm Xuân, số đặc biệt mừng Xuân Bính Ngọ 2026 sẽ được Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance dự kiến xuất bản vào tháng 1/2026.
(VNF) - TS.Trần Đình Thiên cho rằng Việt Nam đang đứng trước cơ hội hiếm có để tạo bước nhảy vọt, nếu dám theo đuổi mục tiêu tăng trưởng hai con số một cách thực chất và bền vững. Trong bối cảnh kinh tế thế giới phân hóa mạnh, đây chính là “cách Việt Nam vượt lên chính mình”, thoát khỏi quỹ đạo tăng trưởng trung bình và hình thành sức bật mới cho nền kinh tế.
(VNF) - Giữa những ngày cuối năm se lạnh, ước mơ về một mái nhà kiên cố của mẹ con bà Nguyễn Thị Phúc ở xã Thạch Khê, Hà Tĩnh đã thành hiện thực. VietnamFinance Foundation – chương trình thiện nguyện của Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance, cùng chính quyền địa phương và đơn vị tài trợ đã khánh thành, bàn giao căn nhà tình thương 70m², mang đến điểm tựa mới cho gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn này.
(VNF) - Từ ngày 15/12, nhiều hành vi vi phạm liên quan đến căn cước, cư trú và sử dụng VNeID sẽ bị xử phạt nặng theo Nghị định 282/2025. Người dân cần cập nhật quy định để tránh rủi ro pháp lý khi cầm cố, cho thuê hoặc sử dụng trái phép thẻ căn cước.
(VNF) - Tại Việt Nam, có 81/169 máy bay A320, A321 bị ảnh hưởng do lệnh khẩn cấp của nhà sản xuất Airbus và cơ quan An toàn hàng không châu Âu (EASA).
(VNF) - Bộ Tài chính đề nghị điều chỉnh mức doanh thu không phải nộp thuế lên 500 triệu đồng/năm, tức là gấp 5 lần so với mức đang áp dụng theo Luật Thuế TNCN hiện hành.
(VNF) - Các nhóm đối tượng đã cấu kết với một số nhân viên ngân hàng, sử dụng giấy tờ giả mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp “ma” và mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ.
(VNF) - Khi cuộc khủng hoảng bất động sản Trung Quốc tiếp tục chìm sâu, giới đầu tư trên mọi thị trường của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới khó lòng làm ngơ.
(VNF) - Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, được điều động tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội.
(VNF) - Ông Nguyễn Đức Trung sẽ thôi giữ chức vụ chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vì lý do cá nhân.
(VNF) - Đại biểu Nguyễn Tâm Hùng (TP. HCM) nêu thực tế nhiều dự án trọng điểm đang bị chậm do quy trình nội bộ kéo dài, làm tăng chi phí và giảm sức cạnh tranh của nền kinh tế.
(VNF) - Quá trình điều tra vụ án xảy ra tại thẩm mỹ viện Mailisa, cơ quan chức năng thu giữ 3 tỷ đồng, 400.000 USD, 300 lượng vàng SJC, 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
(VNF) - Doanh nghiệp chuyển đổi xanh đang cần các cơ chế khuyến khích, nội dung này đã được nêu bật tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 diễn ra tại TP. HCM.
(VNF) - Năm 2025 khép lại với những dư chấn của thời tiết cực đoan và các hình thái thiên tai bất thường liên tiếp xuất hiện. Những thiệt hại về người và của không chỉ tạo áp lực lên hoạt động sản xuất – đời sống dân sinh, mà còn đặt nền kinh tế Việt Nam trước bài toán cân bằng giữa phục hồi ngắn hạn và tăng trưởng dài hạn.
(VNF) - Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đã bắt tạm giam 2 đối tượng cùng là cán bộ Cục Thuế tỉnh Bắc Giang, nay là Thuế Bắc Ninh vì nhận 4,3 tỷ đồng để “bỏ qua” cho doanh nghiệp có sai phạm về thuế.
(VNF) - Gần 3ha đất nông nghiệp của Tân Á Đại Thành ở quận Hoàng Mai cũ (Hà Nội) được chuyển đổi mục đích sử dụng để thực hiện tổ hợp nhà ở, văn phòng.
