Vụ án Petroland: Cấu kết Công ty Khôi Nguyên, Trần Hữu Giang lập 6 hồ sơ, 'hóa kiếp' 27 tỷ đồng
Lê Nguyễn -
28/09/2020 10:26 (GMT+7)
(VNF) - Trần Hữu Giang, Phó giám đốc Petroland, đã cấu kết với Nguyễn Bá Hội, Giám đốc Công ty Khôi Nguyên, để lập khống 6 hợp đồng, rút ruột của Petroland gần 27 tỷ đồng.
Vụ án Petroland: Cấu kết Công ty Khôi Nguyên, Trần Hữu Giang lập 6 hồ sơ, 'hóa kiếp' 27 tỷ đồng
Tháng 11/2014, thông qua Lê Tú Phương, Trần Hữu Giang quen biết Nguyễn Bá Hội và đề nghị Hội giúp Giang lập khống các hợp đồng dịch vụ tư vấn làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và môi giới chuyển nhượng bất động sản.
Giang thỏa thuận trả công cho Hội 3% tổng giá trị hóa đơn VAT khống (đã trừ 10% thuế VAT). Vì vụ lợi, Hội đồng ý.
Trần Hữu Giang đã chỉ đạo nhân viên lập khống 6 bộ hồ sơ, chứng từ thanh toán phí dịch vụ 6 hợp đồng tư vấn, môi giới với Công ty Khôi Nguyên để hợp thức thủ tục thanh toán 6 hợp đồng khống, có tổng giá trị 26,8 tỷ đồng.
Một là hợp đồng số 03/2014/KN ngày 27/11/2014 giá trị 2,8 tỷ đồng về việc môi giới chuyển nhượng 800m2 tầng 3 tòa nhà Petroland Tower cho Công ty Đầu tư Kinh doanh bất động sản Phú Quý.
Hai là hợp đồng số 02/HĐ/2015/KN ngày 4/2/2015 giá trị 4,8 tỷ đồng về việc tư vấn liên hệ và nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng kí quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường TP. HCM, Phòng đăng kí quyền sử dụng đất thuộc UBND quận 7, TP. HCM để làm cơ sở cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - quyền sở hữu nhà ở cho các khách hàng mua văn phòng và khu thương mại dịch vụ dự án Petroland Tower.
Ba là hợp đồng số 03/2015/HĐ-CĐ ngày 9/4/2015, giá trị 4,5 tỷ đồng về việc tư vấn thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật để liên hệ và nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng kí quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường TP. HCM, Phòng đăng kí quyền sử dụng đất thuộc UBND quận 7, TP. HCM để làm cơ sở cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cho các khách hàng mua văn phòng, khu thương mại dịch vụ tại dự án Petroland Tower.
Bốn là hợp đồng số 06/2015/KN ngày 11/8/2015 giá trị 2,9 tỷ đồng về việc môi giới chuyển nhượng 1.000m2 tầng 8 của tòa nhà Petroland Tower cho Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ bất động sản Hiệp Phát.
Năm là hợp đồng số 05/KN/2015/HĐ-CĐ ngày 2/11/2015 giá trị 3,5 tỷ đồng về việc tư vấn thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật để liên hệ và nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng kí quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường TP. HCM, Phòng đăng kí quyền sử dụng đất thuộc UBND quận 7, TP. HCM để làm cơ sở cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cho các khách hàng mua văn phòng, khu thương mại dịch vụ tại dự án Petroland Tower.
Sáu là hợp đồng số 17/2017/HĐ-PETROLAND ngày 22/9/2017, giá trị 7,7 tỷ đồng về việc môi giới chuyển nhượng quyền sử dụng đất (thửa đất số 26539.123 và 26539.356) của Petroland tại Bà Rịa - Vũng Tàu.
Liên quan đến 6 hợp đồng này, ngoài việc xuất khống hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty Khôi Nguyên cho Petroland ở từng hợp đồng, Nguyễn Bá Hội còn giúp Trần Hữu Giang kí khống các giấy tờ để Giang lập, kí tờ trình đề xuất kí hợp đồng dịch vụ tư vấn với Công ty Khôi Nguyên.
Sau khi hoàn tất việc lập khống 6 bộ hồ sơ, chứng từ nêu trên, Trần Hữu Giang đưa hồ sơ cho Bùi Minh Chính và một số nhân viên Petroland, gồm: Phạm Thúy Nga, Nguyễn Tư Khánh, Nguyễn Thị Hoàng Yến, Đinh Thị Mỹ Linh, Bạch Thị Ngọc Diệp tiếp tục lập, kí "giấy đề nghị thanh toán phí dịch vụ cho Công ty Hạnh An đối với 6 hợp đồng tư vấn với Petroland" để thanh toán tổng số tiền 26,8 tỷ đồng.
Căn cứ bộ hồ sơ, chứng từ “khống” nêu trên, Bùi Minh Chính đã ký 14 ủy nhiệm chi để chuyển số tiền hơn 26,8 tỷ đồng từ tài khoản Vietcombank của Petroland sang tài khoản Nam Á Bank của Công ty Khôi Nguyên.
Sau khi nhận được tiền do Petroland chuyển vào tài khoản của Công ty Khôi Nguyên, Nguyễn Bá Hội thực hiện giao dịch rút tiền mặt và hoàn trả lại cho Trần Hữu Giang hơn 23 tỷ đồng (thông qua Lê Tú Phương), tại Nam Á Bank (Hội sở chính tại số 201 – 203 Cách Mạng Tháng Tám, phường 4, quận 3, TP. HCM). Nguyễn Bá Hội giữ lại hơn 3,8 tỷ đồng hưởng lợi bất chính theo thỏa thuận ban đầu với Trần Hữu Giang...
(VNF) - Việt Nam - Nhật Bản nhất trí sớm triển khai các dự án hợp tác trong khuôn khổ Sáng kiến "Đối tác về khả năng chống chịu năng lượng và tài nguyên châu Á" (POWERR ASIA), nhằm hỗ trợ các nước châu Á tự chủ năng lượng, theo đó Nhật Bản sẽ hỗ trợ thu xếp nguồn cung dầu thô cho Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.
(VNF) - Xung đột quân sự tại Trung Đông đang khiến giá dầu thế giới liên tục biến động, kéo theo những tác động lan rộng tới thị trường năng lượng, tài chính và chuỗi cung ứng toàn cầu. Trao đổi với Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance, TS. Hà Huy Ngọc, Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới cho rằng với độ mở lớn, kinh tế Việt Nam đang phải đối mặt với áp lực chi phí, lạm phát và tăng trưởng.
(VNF) - Từ tháng 5/2026, hàng loạt chính sách mới liên quan đến tài chính – ngân hàng, bảo hiểm, doanh nghiệp và điện lực chính thức có hiệu lực, với nhiều quy định đáng chú ý nhằm tăng cường ổn định vĩ mô, hỗ trợ thị trường và siết chặt kỷ cương trong một số lĩnh vực.
(VNF) - Năm 2025 không chỉ đơn thuần là mốc thời gian khép lại một kế hoạch 5 năm, mà đã được ghi dấu là thời điểm bản lề để dân tộc Việt Nam chính thức bước vào "kỷ nguyên vươn mình". Trong bối cảnh thế giới đối mặt với sự phân mảnh và các cú sốc địa chính trị, Việt Nam đã bứt phá với mức tăng trưởng GDP cao nhất khu vực ASEAN, góp phần đưa quy mô nền kinh tế chính thức vượt ngưỡng 500 tỷ USD.
(VNF) - TS Nguyễn Sĩ Dũng khẳng định, sau hơn 51 năm kể từ ngày thống nhất đất nước, kinh tế Việt Nam đã trải qua hàng loạt bước ngoặt mang tính “mở khóa”, từ Đổi mới, hội nhập quốc tế đến tham gia các hiệp định thương mại thế hệ mới. Mỗi lần “mở cửa” không chỉ tạo ra tăng trưởng mà còn thúc đẩy nền kinh tế “nâng chuẩn”, từng bước hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực cạnh tranh và định hình vị thế Việt Nam trên bản đồ kinh tế toàn cầu.
Trưa ngày 30/4/1975, Sài Gòn bước vào một khoảnh khắc mà lịch sử như dồn tụ lại. Những cánh cổng Dinh Độc Lập mở ra, không chỉ cho đoàn xe tiến vào, mà cho cả một dân tộc bước qua ranh giới của chia cắt. Dòng người vỡ òa trên các con phố vì chiến tranh kết thúc, vì đất nước, sau bao năm chia cắt, cuối cùng đã thống nhất. Sài Gòn, trong thời khắc ấy, không còn là một địa danh mà trở thành biểu tượng - biểu tượng của ý chí hòa bình và khát vọng, của việc khép lại chia cắt, của hòa hợp và thống nhất, của độc lập, tự do và hạnh phúc.
(VNF) - Từ một nền kinh tế lạc hậu, chậm phát triển sau chiến tranh, Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những “ngôi sao tăng trưởng” của khu vực và thế giới, với quy mô GDP vượt 500 tỷ USD. 51 năm sau Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, vị thế Việt Nam ngày càng được khẳng định trên bản đồ kinh tế toàn cầu.
(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) phối hợp với Bộ Xây dựng thiết lập cơ chế xử lý đất bỏ hoang, thu hồi các dự án không triển khai theo cam kết
(VNF) - Ngày 29/4, TP. HCM đã đồng loạt khởi công các dự án trọng điểm, chào mừng Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026).
(VNF) - Một trong những thay đổi đáng chú ý trong dự thảo là việc chuyển từ chỉ tiêu “tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi” (LDR) sang “tỷ lệ dư nợ cấp tín dụng so với huy động vốn” (CDR)
(VNF) - Thủ tướng yêu cầu xây dựng Đề án cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam gắn với thực hiện mục tiêu tăng trưởng ở mức cao, liên tục đến năm 2045, báo cáo cấp có thẩm quyền trong quý II/2026.
(VNF) - Một cựu nhân viên công ty tài chính bị tạm giam vì sử dụng thông tin của 60 khách hàng để thiết lập hợp đồng tín dụng trái phép, chiếm đoạt trên 1,86 tỷ đồng để chi tiêu cá nhân.
(VNF) - Từ ngày 1/7/2026, Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 chính thức có hiệu lực, mở rộng đáng kể các nhóm thu nhập được miễn thuế, từ bất động sản, tiền gửi ngân hàng, kiều hối đến các hoạt động khoa học – công nghệ và an sinh xã hội.
(VNF) - Hà Nội vừa công bố danh sách nhiều cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm, trong đó có Dookki, Golden Gate và Sen Hồng. Các vi phạm chủ yếu liên quan đến vệ sinh khu chế biến, hệ thống thoát nước và thu gom rác thải.
(VNF) - Dự án nhà ở tái định cư N01 với gần 299 căn hộ nằm giữa ngã tư Duy Tân - Trần Thái Tông đang được gấp rút hoàn thiện đưa vào sử dụng sau 10 năm "đắp chiếu".
(VNF) - DNP Holding lên kế hoạch doanh thu 10.812 tỷ đồng trong năm 2026, tập trung nâng cao hiệu quả vận hành, phát huy hệ sinh thái và củng cố nền tảng tăng trưởng dài hạn ở các lĩnh vực thiết yếu.
(VNF) - Quốc hội khóa XVI đã chính thức có kỳ họp đầu tiên trong tháng 4/2026 với sự tham dự của 16 đại biểu là doanh nhân. Tiếp sau đây, hội đồng nhân dân các tỉnh thành cũng sẽ họp với sự có mặt của 75 đại biểu doanh nhân khác (có người vừa là đại biểu Quốc hội vừa là đại biểu HĐND). Trong chuyên đề này, Đầu tư Tài chính muốn nhìn lại những đóng góp của các đại biểu doanh nhân tại Quốc hội và HĐND, cũng như giới thiệu những gương mặt mới đang được kỳ vọng sẽ góp tiếng nói của mình vào công tác lập pháp nói chung, vào việc xây dựng các chính sách kinh tế nói riêng. Để có thể làm tốt cả hai vai doanh nhân - đại biểu, các doanh nhân sẽ cần phải nỗ lực nhiều hơn trong thời gian tới...
(VNF) - “Phải có nghị quyết mới xứng tầm với quy mô, phải tìm kiếm mô hình phát triển để đáp ứng kỳ vọng của Trung ương và cả nước đối với siêu đô thị”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.
(VNF) - Đây được xem là bước đi quan trọng, nhằm thể chế hóa chủ trương “không hình sự hóa các quan hệ kinh tế”, “khuyến khích khắc phục thiệt hại” theo tinh thần của các Nghị quyết số 57, 66, 68 và 79.
(VNF) - Việt Nam - Nhật Bản nhất trí sớm triển khai các dự án hợp tác trong khuôn khổ Sáng kiến "Đối tác về khả năng chống chịu năng lượng và tài nguyên châu Á" (POWERR ASIA), nhằm hỗ trợ các nước châu Á tự chủ năng lượng, theo đó Nhật Bản sẽ hỗ trợ thu xếp nguồn cung dầu thô cho Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.
(VNF) - Khi cả nước bước vào kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, trên các công trường dự án cao tốc, hàng nghìn cán bộ, kỹ sư, công nhân vẫn miệt mài bám công trường, khẩn trương thi công để giữ vững tiến độ, góp phần đưa những dự án trọng điểm về đích đúng hẹn.