Chiều 2/11, tại bản án sơ thẩm tuyên phạt 12 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), Tòa án nhân dân TP. Hà Nội đã xác định, 8 bị cáo nguyên là cán bộ BIDV gồm: Trần Lục Lang, Đoàn Ánh Sáng, Kiều Đình Hòa, Lê Thị Vân Anh, Ngô Duy Chính, Nguyễn Xuân Giáp, Phạm Hồng Quang, Đặng Thành Nam có chức vụ, quyền hạn, có trách nhiệm trong việc quản lý tài sản nhà nước, trong việc phê duyệt, cho vay, quản lý tài sản thế chấp.
Mặc dù biết Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà (Công ty Bình Hà) không đủ điều kiện để cho vay, nhưng các bị cáo đã cố ý làm trái quy định của nhà nước và của BIDV; cấp tín dụng không đúng đối tượng, dẫn đến hậu quả BIDV không thu hồi được khoản vay, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của nhà nước, gây thiệt hại cho BIDV với số tiền đặc biệt lớn.
Trong đó, 4 bị cáo: Trần Lục Lang, Đoàn Ánh Sáng, Kiều Đình Hòa, Lê Thị Vân Anh đã làm thiệt hại cho BIDV hơn 799 tỷ đồng; 4 bị cáo: Ngô Duy Chính, Nguyễn Xuân Giáp, Phạm Hồng Quang, Đặng Thành Nam đã làm thiệt hại cho BIDV gần 865 tỷ đồng.
Hội đồng xét xử cho rằng các bị cáo: Trần Anh Quang, Đinh Văn Dũng, Đoàn Hồng Dũng, Nguyễn Thị Thanh Sơn là những người đứng đầu các tổ chức kinh tế có quan hệ vay vốn tại BIDV, có hiểu biết pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh nhưng đã cố ý lợi dụng sơ hở của các nhân viên của BIDV trong việc quản lý tài sản thế chấp, quản lý dòng tiền sau cho vay để chiếm đoạt các khoản tiền, hàng hóa là tài sản bảo đảm của các doanh nghiệp cho các khoản vay tại BIDV, sử dụng số tiền đó vào mục đích cá nhân khi không được sự đồng ý của BIDV.
Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm quyền sở hữu tài sản của chủ thể khác, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của bên cho vay.
Bản án sơ thẩm xác định, bị cáo Trần Lục Lang là với chức trách Phó tổng giám đốc phụ trách Ban quản lý rủi ro tín dụng, thành viên Phân ban quản lý rủi ro tín dụng, đầu tư (những bộ phận tham mưu, giúp việc cho hội đồng quản trị về việc đánh giá rủi ro, cấp tín dụng), nhận thức được việc cấp tín dụng là sai, nhưng không dám làm trái chỉ đạo của ông Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV).
Bị cáo Đoàn Ánh Sáng, trước đây là Phó tổng giám đốc phụ trách khách hàng doanh nghiệp, thành viên Phân ban quản lý rủi ro tín dụng, đầu tư, mặc dù biết rõ năng lực kinh doanh của chủ đầu tư, về khả năng góp vốn của các cổ đông, về phương án kinh doanh, phương án trả nợ đều không khả thi và có 8 yếu tố rủi ro của dự án, nhưng vẫn ký đồng ý đề xuất, ký phê duyệt đề xuất cho vay và một lần đồng ý thay đổi điều kiện cấp tín dụng cho Công ty Bình Hà.
Bị cáo Sáng nhận thức rõ Công ty Bình Hà không đủ điều kiện để được cấp tín dụng, nhưng do ông Trần Bắc Hà đã cam kết tài trợ vốn vay, chỉ đạo việc cho vay nên bị cáo vẫn thực hiện.
Bị cáo Kiều Đình Hòa, trước đây là Giám đốc BIDV chi nhánh Hà Tĩnh, tổ phó tổ thẩm định chung, đã tiếp nhận, thẩm định, đề xuất phê duyệt cấp tín dụng; ký tờ trình đề nghị BIDV ở Hội sở 8 lần sửa đổi điều kiện cấp tín dụng đối với dự án; ký Hợp đồng tín dụng dài hạn, hợp đồng tín dụng hạn mức, đề xuất gia hạn hợp đồng hạn mức và hạn mức tín dụng năm 2017 để cấp tín dụng cho Công ty Bình Hà vay với các điều kiện ưu đãi.
Bị cáo Hòa nhận thức được việc đề xuất như trên là trái quy định của BIDV và quy định trong hoạt động ngân hàng nhưng vì đây là khách hàng của Chủ tịch HĐQT BIDV, nên bị cáo không dám từ chối…
Tại phiên tòa, hầu hết các bị cáo đều đã đã khai nhận hành vi phạm tội, riêng bị cáo Đinh Văn Dũng (nguyên Tổng giám đốc Công ty Bình Hà) không thừa nhận hành vi bị truy tố, cho rằng mình bị oan.
Hội đồng xét xử đã căn cứ vào lời khai của các bị cáo Trần Anh Quang (nguyên Tổng giám đốc Công ty Bình Hà), Đinh Văn Dũng và lời khai của những người làm chứng là các nhân viên Công ty Bình Hà, những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thể hiện: tại thời điểm từ tháng 4/2015 đến tháng 10/2016, Đinh Văn Dũng là Tổng gám đốc Công ty Bình Hà, là người trực tiếp chỉ đạo mọi hoạt động của Công ty Bình Hà.
Trong thời gian này Dũng đã thay mặt Công ty Bình Hà ký hợp đồng bán bò với ông Lâm Tăng Khoát (Giám đốc Công ty Cổ phần Kỹ thuật Hantechco) và Công ty Vĩnh Phát. Tại giai đoạn trên Trần Anh Quang không có mặt tại Công ty Bình Hà, không tham gia quản lý, điều hành hoặc thực hiện các công việc nào khác tại Công ty Bình Hà.
Mặt khác, hội đồng xét xử căn cứ lời khai của bị cáo Đinh Văn Dũng với nội dung thể hiện rằng Công ty Bình Hà có chủ trương yêu cầu các nhà thầu, các đối tác trích lại 20% giá trị các hợp đồng để góp vốn vào Công ty Bình Hà và dùng các khoản tiền trên làm vốn đối ứng để BIDV tiếp tục giải ngân.
Bị cáo Dũng nhận thức được việc làm trên là vi phạm pháp luật nhưng do phụ thuộc nguồn vốn của BIDV, phải có vốn đối ứng thì BIDV mới giải ngân.
Căn cứ lời khai của Đinh Văn Dũng xác nhận có dòng tiền 6 tỷ đồng chuyển trực tiếp vào tài khoản Đinh Văn Dũng và 5 tỷ đồng chuyển trực tiếp vào tài khoản của Công ty Bình Hà và Dũng đã sử dụng các khoản tiền trên để góp vốn cho cá nhân Đinh Văn Dũng tại Công ty Bình Hà…
Hội đồng xét xử cho rằng có đủ cơ sở kết luận bị cáo Đinh Văn Dũng đã có hành vi cấu kết để chiếm đoạt số tiền bán bò của Công ty Bình Hà (là tài sản bảo đảm cho các khoản vay của Công ty Bình Hà tại BIDV) là 23,5 tỷ đồng và bị cáo đã chiếm đoạt số tiền của các cá nhân là 11 tỷ đồng.
Bị cáo Đinh Văn Dũng đã dùng số tiền đó để góp vốn vào Công ty Bình Hà, đồng thời làm vốn đối ứng để BIDV tiếp tục giải ngân.
Tags:
(VNF) - Ông Nguyễn Tiến Huy, Giám đốc Văn phòng Doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững (VCCI) cho biết, trong bối cảnh toàn cầu hóa mạnh mẽ và yêu cầu ngày càng cao từ thị trường quốc tế, kinh doanh có trách nhiệm không còn là lựa chọn tự nguyện, mà đã trở thành một tiêu chuẩn bắt buộc.
(VNF) - Mưa lũ những ngày qua đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tại các miền Trung, khiến 102 người chết và mất tích, hàng trăm nghìn ngôi nhà bị ngập, hơn 80.000ha lúa và hoa màu hư hỏng...
(VNF) - Thanh tra Chính phủ vừa chỉ ra hạn chế, thiếu sót, vi phạm tại dự án Cải tạo, nâng cấp đê Hữu sông Đáy do Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư.
(VNF) - Trang web chính thức của thẩm mỹ viện Mailisa vẫn công khai hiển thị toàn bộ sản phẩm và cho phép khách hàng đặt mua như bình thường.
(VNF) - Đóng góp cho Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA) đề nghị bổ sung cụm từ “kỹ năng quản lý tài chính cá nhân – gia đình” vào nội dung về phát triển mạnh mẽ, toàn diện văn hoá và con người Việt Nam.
(VNF) - Ông Nguyễn Bá Hùng, Chuyên gia kinh tế trưởng ADB tại Việt Nam, cho rằng kinh tế Việt Nam năm 2025 duy trì tăng trưởng ấn tượng khoảng 7,85% nhờ những điểm sáng từ đầu tư công, vốn FDI và triển khai đồng bộ “Bộ tứ chiến lược” cùng các Nghị quyết mới, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng bền vững trong dài hạn.
(VNF) - Không chỉ là “thành phố biển” theo mùa, Hải Phòng đang từng bước tái cấu trúc ngành du lịch theo hướng khai thác quanh năm.
(VNF) - Ngày 21/11, Ban tổ chức Giải bóng đá báo chí tỉnh thành 2025 đã tổ chức cuộc họp khởi động nhằm chuẩn bị các công việc cần thiết cho giải đấu năm nay.
(VNF) - Liên danh Chủ đầu tư Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội và Tổng công ty Viglacera – CTCP hướng dẫn hồ sơ mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội của dự án nhà ở xã hội CT3 thuộc dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội tại ô đất CT3, CT4 KĐT mới Kim Chung, xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội.
(VNF) - Hai dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Khu du lịch sinh thái Tràng An (gọi tắt là dự án Sinh thái Tràng An) và Dự án thành phần xây dựng cơ sở hạ tầng khu núi chùa Bái Đính (dự án Núi chùa Bái Đính) vừa bị Thanh tra Chính phủ nêu ra hàng loạt sai phạm, tồn tại.
(VNF) - Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua đã gây ngập lụt nghiêm trọng trên diện rộng ở Khánh Hòa, khiến gần 15.000 hộ dân bị ảnh hưởng và 126 điểm giao thông sạt lở. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh cho biết đây mới chỉ là số liệu thống kê ban đầu, bởi nhiều khu vực vẫn đang ngập sâu, mất điện, mất liên lạc, gây khó khăn cho công tác rà soát thiệt hại.
(VNF) - Trước tình hình mưa lớn kéo dài gây lũ lịch sử tại nhiều tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, Hà Nội đã xây dựng kế hoạch hỗ trợ các địa phương bị thiệt hại.
(VNF) - Bà Phan Thị Mai cùng chồng là Hoàng Kim Khánh - chủ thẩm mỹ viện Mailisa - bị bắt với cáo buộc buôn lậu.
(VNF) - Trước sự lan rộng nhanh chóng của thuốc lá điện tử và các sản phẩm nicotine mới trong giới trẻ, COP11 của WHO cảnh báo về “nạn dịch thuốc lá mới” và kêu gọi các quốc gia hành động khẩn cấp.
(VNF) - Mưa lũ những ngày qua khiến miền Trung chịu thiệt hại đặc biệt nặng nề, với 52 người chết và mất tích, hàng chục nghìn nhà dân ngập sâu và tổng thiệt hại kinh tế ước vượt 3.000 tỷ đồng
(VNF) - Nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ lạc quan với mục tiêu tăng trưởng GDP đạt 10% trở lên trong Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 được Quốc hội thông qua. Tuy vậy, để mục tiêu này trở nên khả thi hơn, các đại biểu cho rằng cần nâng cao công tác cải cách thể chế, đưa chủ trương, chính sách vào đời sống kinh tế, xã hội và thực tiễn.
(VNF) - Để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm 8,5%, quý IV phải tăng hơn 12% - đây là mức tăng mà nhiều năm liền TP. HCM chưa từng đạt đến.
(VNF) - Nhiều doanh nghiệp thu hẹp tồn kho để giảm áp lực chi phí, trong khi một số khác tăng tích trữ đón nhu cầu cuối năm.
(VNF) - Theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP, từ ngày 15/12/2025, các khách sạn, nhà nghỉ sẽ không được phép giữ thẻ căn cước của khách mà chỉ được quét, nhập thông tin hoặc đối chiếu theo đúng quy định, sau đó phải trả lại ngay cho khách.
(VNF) - TS Trương Anh Dũng, Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên (Bộ Giáo dục và Đào tạo), nhấn mạnh: đầu tư cho giáo dục không chỉ là chi phí trước mắt, mà là khoản đầu tư chiến lược, mang lại lợi nhuận bền vững cho tương lai quốc gia.
(VNF) - Ninh Bình kêu gọi đầu tư 6 dự án bất động sản trị giá hơn 3.460 tỷ đồng, đánh dấu đợt mời gọi lớn nhất trong năm. Hồ sơ mời thầu sẽ được phát hành từ đầu tháng 12/2025.
(VNF) - Mưa lũ khiến nơi ở Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa chìm trong biển nước, hàng nghìn hộ dân bị cô lập, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tiếp tục ở mức cao khi mưa lớn còn kéo dài.
(VNF) - Đại biểu Quốc hội cho rằng việc người dân thức đêm, xếp hàng từ 3h sáng để đi đăng ký mua hàng cây vàng không thể nói là tiết kiệm.
(VNF) - Đại biểu Quốc hội đề nghị việc đầu tư dự án sân bay Gia Bình phải nhanh hơn, tiến độ phải khẩn trương, tập trung hơn để sân bay Gia Bình là cảng hàng không 5 sao.
(VNF) - Ông Trần Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, được HĐND tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2021-2026.
(VNF) - Ông Nguyễn Tiến Huy, Giám đốc Văn phòng Doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững (VCCI) cho biết, trong bối cảnh toàn cầu hóa mạnh mẽ và yêu cầu ngày càng cao từ thị trường quốc tế, kinh doanh có trách nhiệm không còn là lựa chọn tự nguyện, mà đã trở thành một tiêu chuẩn bắt buộc.
(VNF) - Dự án Khu phức hợp công nghiệp – đô thị – dịch vụ Tiên Tiến (Mường Central) do Công ty cổ phần Thương mại Dạ Hợp thực hiện, với quy mô diện tích lên tới 82ha.
