Theo đó, lợi dụng Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 14/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Hoàng Duy Tiến và đồng bọn đã thành lập các công ty ma, sử dụng tư cách pháp nhân của các công ty này mở nhiều bộ tờ khai hải quan, nhập lậu hơn 1.200 container hàng máy móc, thiết bị cũ từ nước ngoài về Việt Nam
Nhóm này cũng móc nối với Công ty giám định để cấp chứng thư giám định khống, tạo điều kiện cho các đối tượng làm thủ tục thông quan và tiêu thụ, mua bán số máy móc, thiết bị cũ trên tại thị trường Việt Nam thu lợi bất chính đặc biệt lớn.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. HCM đã chuyển kết luận điều tra đến Viện Kiểm sát Nhân dân TP. HCM, đề nghị truy tố 26 bị can là các đối tượng thành lập doanh nghiệp, chủ hàng, công ty giám định về tội buôn lậu.
Tiếp tục điều tra mở rộng, lực lượng chức năng xác định, Vũ Xuân Đồng (sinh năm 1981, ngụ quận Bình Thạnh, nguyên công chức Hải quan thuộc bộ phận kiểm hoá của Đội thủ tục hàng hoá nhập khẩu, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I - TP. HCM; hiện đang là công chức Hải quan thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực III - TP. HCM) đã giúp Hoàng Duy Tiến và đồng bọn che dấu hành vi phạm tội, giúp cho các đối tượng làm thủ tục thông quan (khi Đồng được phân công kiểm tra thực tế hàng hoá của Tiến)
Căn cứ kết quả điều tra, ngày 11/1/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với Vũ Xuân Đồng về tội buôn lậu với vai trò đồng phạm giúp sức. Đồng thời, Công an TP. HCM tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để làm rõ trách nhiệm của những cá nhân, cơ quan khác có liên quan.
