Vụ đánh bạc nghìn tỷ: ‘Ông trùm’ Nguyễn Văn Dương thoát tội 'đưa hối lộ'

Bị can Nguyễn Văn Dương sinh năm 1975, trú tại Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội. Khi bị bắt, Nguyễn Văn Dương là Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Đầu tư phát triển An ninh công nghệ cao (CNC).

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Phú Thọ, bị can Dương chỉ còn bị truy tố 2 tội danh: Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền.

Trước đó, khi kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã đề nghị truy tố Nguyễn Văn Dương 3 tội: Tổ chức đánh bạc, Rửa tiền và Đưa hối lộ.

Theo VKSND tỉnh Phú Thọ, việc quyết định đình chỉ, miễn trách nhiệm hình sự cho Nguyễn Văn Dương về tội Đưa hối lộ là thực hiện chính sách khoan hồng của Nhà nước được quy định trong Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trong quá trình điều tra, Nguyễn Văn Dương đã tự thú về việc, do được ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa tạo điều kiện cho tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet nên khi có được nguồn thu từ việc vận hành tổ chức đánh bạc đã cho ông Phan Văn Vĩnh một đồng hồ Rolex trị giá 7.000 USD, 27 tỷ đồng và 1.750.000 USD.

Ngoài ra, Nguyễn Văn Dương cũng nhiều lần tổ chức sinh nhật cho Phan Văn Vĩnh, trong đó, đều mang rượu ngoại đến uống, có những chai rượu Maccalan trị giá 100 triệu đồng. Nhiều lần đi nước ngoài, bị can Dương đã mua áo tặng ông Vĩnh, mỗi chiếc từ 100USD trở lên, 1 lọ thuốc bổ gan.

Bị can Dương cũng khai cho ông Nguyễn Thanh Hóa 22 tỷ đồng và cho Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao 700 triệu đồng, 1 bộ phần mềm diệt virus trị giá 30.000 USD.

Đến nay, Cơ quan điều tra đã chứng minh Nguyễn Văn Dương cho Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao 700 triệu đồng và bộ phần mềm diệt virus trị giá 30.000 USD là có thật. Việc công ty CNC biếu quà Tết là có sự gợi ý của ông Nguyễn Thanh Hóa.

Còn việc Nguyễn Văn Dương khai cho ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa tiền và tài sản hiện chưa chứng minh được nên tách ra, khi nào đủ căn cứ sẽ xem xét, xử lý.

Về tội Tổ chức đánh bạc của Nguyễn Văn Dương, cáo trạng nêu rõ, ngày 30/9/2011, Nguyễn Văn Dương thành lập Công ty TNHH Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC).

Sau khi Dương thành lập Công ty CNN, đã được các ông Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động.

Đầu năm 2015, Nguyễn Văn Dương đồng ý tiếp nhận đề nghị hợp tác của Phan Sào Nam phát hành game bài Rikvip.

Sau đó, Dương chỉ đạo Lưu Thị Hồng ký hợp đồng hợp tác với Phan Sào Nam tổ chức đánh bạc trực tuyến trên internet bằng hình thức game bài Rikvip/Tip.Club, 23Zdo, Zon/Pen. Từ hành vi tổ chức đánh bạc, Nguyễn Văn Dương đã thu lời bất chính hơn 1.655 tỷ đồng.

Về tội Rửa tiền, theo cáo trạng, Dương đã chỉ đạo Đoàn Thị Thu Hà chuyển tiền góp vốn vào Công ty CP đầu tư UDIC rồi mượn tên người khác, mở doanh nghiệp rồi ký hợp đồng khống rút tiền ra.

Đến khi được ăn chia nguồn tiền do phạm tội tổ chức đánh bạc mà có, Dương chỉ đạo Đoàn Thị Thu Hà và nhân viên cấp dưới đứng danh nghĩa công ty, cá nhân đối tác chuyển trả Công ty UDIC do hủy hợp đồng để hợp pháp hóa số tiền do tổ chức đánh bạc mà có thành tiền sạch.