Theo báo cáo của Chi cục Thuế quận Bình Thạnh, công ty yến sào xuất hóa đơn 34.000 tỷ đồng chỉ trong vòng 7 ngày là Công ty TNHH yến sào Hubnest, được thành lập vào ngày 11/10/2022, có trụ sở trên đường Phạm Văn Đồng, phường 11, quận Bình Thạnh, TP. HCM.
Giải trình với cơ quan thuế, công ty yến sào này cho biết có phát sinh hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh mã VN30. Công ty thực hiện giao dịch thông qua Công ty Chứng khoán TP. HCM (HSC) bằng phương thức khớp lệnh.
Doanh thu phát sinh trong quý I lên đến hơn 34.574 tỷ đồng, cao hơn nhiều lần so với số vốn đăng ký của doanh nghiệp là 2,5 tỷ đồng. Hóa đơn đầu vào không phát sinh thuế VAT, nhưng doanh nghiệp xác định giá trị mua vào trên tờ khai thuế VAT thông qua bảng kê chi tiết giao dịch của công ty chứng khoán HSC.
Hóa đơn đầu ra công ty này ghi nội dung là "Hợp đồng tương lai chỉ số VN30F2210 tháng 10/2022, VN30F2211 tháng 11/2022, VN30F2212 tháng 12/2022, VN30F2301 tháng 1/2023, VN30F2302 tháng 2/2023, VN30F2303 tháng 3/2023". Ở mục tên người mua là "khách hàng không lấy hóa đơn".
Do vậy Chi cục Thuế quận Bình Thạnh đã gửi yêu cầu xác minh tới HSC về nội dung này.
Theo phản hồi mới nhất từ HSC, công ty chứng khoán này cho biết vào ngày 24/7/2023, HSC nhận được Công văn số 6768/CV-CCTBTH của Chi cục Thuế Quận Bình Thạnh đề nghị cung cấp các thông tin về tài khoản của Công ty TNHH yến sào Hubnest.
"Theo tác nghiệp thông thường, HSC đã cung cấp các thông tin theo yêu cầu cho cơ quan thuế vào ngày 27/7/2023, đúng thời hạn mà cơ quan thuế đưa ra. Trong văn bản trả lời, HSC cũng đã yêu cầu bảo mật nghiêm ngặt các thông tin được cung cấp vì những thông tin này có liên quan đến khách hàng của HSC. Từ thời điểm đó đến nay, HSC vẫn không nhận được thêm yêu cầu gì thêm từ phía các cơ quan chức năng", phía HSC thông tin.
Phía HSC cho biết thêm: "Trong sự việc này, HSC là công ty chứng khoán, cung cấp đầy đủ các sản phẩm, dịch vụ tài chính theo giấy phép được cấp bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trong đó bao gồm sản phẩm dịch vụ môi giới hợp đồng tương lai chỉ số cổ phiếu VN30. Khách hàng mở tài khoản giao dịch tại HSC đúng quy định thì sẽ được cung cấp dịch vụ giao dịch như bình thường. Việc cung cấp dịch vụ giao dịch và bảo mật thông tin khách hàng là trách nhiệm và ưu tiên hàng đầu của HSC. HSC chỉ cung cấp thông tin về giao dịch của khách hàng khi có yêu cầu của cơ quan chức năng thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật và tôn trọng, bảo mật thông tin khách hàng".
