Ngày 23/11, lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thanh Hà (47 tuổi, nguyên Phó phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh, Chi nhánh Khánh Hòa), Ngô Thị Hồng Nhạn (41 tuổi, nguyên thủ quỹ phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh) để điều tra về tội Tham ô tài sản theo Khoản 4 Điều 353 Bộ Luật hình sự.
Cùng bị khởi tố về tội danh trên nhưng được cho tại ngoại còn có Nguyễn Trà My (23 tuổi, nguyên giao dịch viên Phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh) và Ngô Nữ Hồng Hải (47 tuổi, nguyên giao dịch viên Phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh).
Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa phê chuẩn.
Cả 4 bị can nêu trên bị cáo buộc đã lấy tư cách cá nhân vay vốn ở bên ngoài và vay vốn khách hàng. Sự việc bị phát giác khi khách hàng đến làm các thủ tục rút tiền tại Chi nhánh Sacombank Cam Ranh. Những khách hàng này sau đó đã gửi đơn tố cáo lên cơ quan điều tra.
Trước đó, phía Sacombank đã có quyết định sa thải 4 nhân viên nêu trên. Do sự việc liên quan nhiều cá nhân, có dấu hiệu hình sự nên phía ngân hàng đã chuyển toàn bộ hồ sơ cho Công an tỉnh Khánh Hòa điều tra.
