Dự kiến từ ngày 23/6 đến 27/6, TAND Cấp cao tại TP. HCM mở phiên phúc thẩm xem xét kháng cáo của bà Dương Thị Bạch Diệp (Giám đốc Công ty Diệp Bạch Dương) và đồng phạm trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Phiên tòa do thẩm phán Phạm Công Mười làm chủ tọa.
Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 19/11/2021, TAND TP.HCM tuyên bà Dương Thị Bạch Diệp tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Nguyễn Thành Tài bị phạt 5 năm tù về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Cùng tội danh, bị cáo Vy Nhật Tảo nhận 4 năm 6 tháng tù; Trần Nam Trang 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo; các bị cáo còn lại bị tuyên từ 2 năm 6 tháng đến 4 năm 6 tháng tù.
Sau bản án sơ thẩm, bà Diệp và 3 đồng phạm gửi đơn kháng cáo. Cụ thể, bà Diệp kháng cáo đề nghị tòa cấp phúc thẩm tuyên bị cáo không phạm tội. Cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài kháng cáo xin miễn trách nhiệm hình sự.
Bị cáo Nguyễn Thanh Nhàn (nguyên Phó giám đốc Sở TNMT) và bị cáo Nguyễn Thành Rum (nguyên Giám đốc Sở VHTTDL TP.HCM) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Ngoài ra, Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương cũng kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm đối với phần liên quan đến công ty này.
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) kháng cáo đề nghị sửa phần nội dung bản án liên quan đến tài sản 185 Hai Bà Trưng. Theo đơn kháng cáo, Sacombank không đồng ý với phán quyết của tòa sơ thẩm tuyên thu hồi tài sản 185 Hai Bà Trưng, giao lại cho Trung tâm ca nhạc nhẹ TP.HCM quản lý, sử dụng.
Bản án sơ thẩm xác định tài sản 57 Cao Thắng đã được Công ty Diệp Bạch Dương thế chấp tại Ngân hàng Agribank TP.HCM từ năm 2008 đến nay chưa được giải chấp. Tuy nhiên, năm 2010, bà Diệp vẫn thực hiện hoán đổi tài sản này để lấy tài sản 185 Hai Bà Trưng.
Sau khi có tài sản 185 Hai Bà Trưng, bà Dương Thị Bạch Diệp không đưa vào thay thế tài sản thế chấp tại Agribank như thỏa thuận với ngân hàng mà tiếp tục dùng tài sản này thế chấp vay 160 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Phương Nam (nay là Sacombank), gây thiệt hại hơn 186 tỷ đồng của Nhà nước.
