Bà Trương Mỹ Lan, ông Nguyễn Cao Trí và những thương vụ triệu USD
T.Nhung -
30/11/2023 10:20 (GMT+7)
Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa bà Trương Mỹ Lan và ông Nguyễn Cao Trí là vào năm 2017, thông qua một người quen có tên Hồ Quốc Minh giới thiệu. Những thương vụ hàng triệu USD giữa ông Nguyễn Cao Trí và bà Trương Mỹ Lan cũng bắt đầu từ đây.
Ông Nguyễn Cao Trí (SN 1970, Chủ tịch HĐQT Công ty Văn Lang) được biết đến là người sở hữu 2 hệ sinh thái gồm Tập đoàn Capella, có 28 công ty con hoạt động về lĩnh vực bất động sản, kinh doanh nhà hàng khách sạn… và Tập đoàn giáo dục Văn Lang, có 7 đơn vị thành viên, hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục.
Ở 2 hệ sinh thái trên, giữ vai trò trung tâm là 2 công ty mẹ: Công ty CP Đầu tư và Quản lý giáo dục Văn Lang và Công ty CP Tập đoàn Capella.
Trong khi đó bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cũng nổi danh trong giới đại gia Sài Thành khi Vạn Thịnh Phát có hệ sinh thái với hơn 1.000 doanh nghiệp gồm nhiều công ty con, công ty thành viên trong và ngoài nước. Bà Trương Mỹ Lan còn là người nắm giữ tới 91,54% cổ phần tại NH SCB thông qua việc nhờ các cá nhân và tổ chức đứng tên sở hữu.
Ông Nguyễn Cao Trí và bà Trương Mỹ Lan
Theo lời bà Trương Mỹ Lan, cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa bà và ông Nguyễn Cao Trí là vào năm 2017, thông qua một người quen có tên Hồ Quốc Minh giới thiệu. Những thương vụ hàng triệu USD giữa ông Nguyễn Cao Trí và bà Trương Mỹ Lan cũng bắt đầu từ đây.
Những thương vụ triệu USD
Kết luận điều tra làm rõ, thời điểm đầu năm 2021, sau khi bỏ ra 2.230 tỷ đồng để sở hữu vốn điều lệ Công ty CP đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh (Công ty Sài Gòn Đại Ninh), ông Trí thỏa thuận bán vốn điều lệ của công ty này cho bà Trương Mỹ Lan với số tiền thu về là 3.000 tỷ đồng.
Công ty Sài Gòn Đại Ninh, trụ sở ở Đà Lạt, Lâm Đồng, trước đó do bà Phan Thị Hoa làm Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc, người đại diện pháp luật. Công ty này chỉ được cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với 1 dự án “Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh” tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Về phía bà Lan, sau khi đặt cọc và 5 lần chuyển tiền cho ông Trí tổng cộng 20 triệu USD, tương đương 463,5 tỷ đồng để mua 100% vốn điều lệ của Công ty Sài Gòn Đại Ninh, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát đã đổi ý.
Theo lời khai của ông Trí, bà Lan sau đó không mua cổ phần của công ty Sài Gòn Đại Ninh mà thống nhất với ông Trí đổi sang mua 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang.
Một thương vụ khác giữa ông Nguyễn Cao Trí và bà Trương Mỹ Lan phải kể đến là việc hai bên hợp tác đầu tư dự án tại huyện Hải Hà, Quảng Ninh.
Khoảng giữa năm 2020, Công ty CP Tập đoàn Bến Thành Holdings Group (Công ty Bến Thành) do ông Trí làm Chủ tịch HĐQT có văn bản gửi UBND và các sở, ban, ngành của tỉnh Quảng Ninh để xin nghiên cứu quy hoạch địa điểm đầu tư dự án Khu công nghiệp Hải Hà, Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái và Đảo Cái Chiên, tỉnh Quảng Ninh.
Công ty Bến Thành đã ký 23 hợp đồng với các đơn vị tư vấn trong và ngoài nước để triển khai nghiên cứu quy hoạch dự án nêu trên. Tổng số chi phí của dự án đến nay đã thanh toán cho các nhà thầu tư vấn là hơn 30 tỷ đồng.
Hiện, UBND tỉnh Quảng Ninh, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh và các sở, ngành liên quan đã có văn bản chấp thuận chủ trương cho Công ty Bến Thành triển khai nghiên cứu quy hoạch và hướng dẫn một số thủ tục liên quan. Dự án mới chỉ dừng lại ở giai đoạn nghiên cứu quy hoạch và tiền khả thi, chưa giao đất, chưa triển khai thực hiện dự án.
Khi đó, ông Nguyễn Cao Trí đã thỏa thuận để bà Trương Mỹ Lan tham gia đầu tư vào dự án tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, thanh toán tiền theo tiến độ phát sinh chi phí và bà Lan đã 2 lần thanh toán cho ông Trí tổng cộng 9,5 triệu USD, tương đương hơn 220 tỷ đồng.
Nhưng sau đó bà Lan thêm một lần nữa đổi ý. Chủ tịch Vạn Thịnh Phát không tiếp tục tham gia dự án mà thống nhất với ông Trí chuyển 9,5 triệu USD cùng với một số khoản tiền khác để mua 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang.
CQĐT làm rõ, ông Nguyễn Cao Trí và bà Trương Mỹ Lan còn thống nhất sẽ chuyển nhượng 65% vốn điều lệ Công ty Cao su Công nghiệp với giá 45 triệu USD. Bà Lan đã thanh toán cho ông Trí 21,25 triệu USD, tương ứng hơn 476 tỷ đồng.
Thời điểm đó do cổ phần Công ty Cao su Công nghiệp chưa được chuyển nhượng trong vòng 5 năm nên ông Trí và bà Lan thống nhất ký “Hợp đồng ủy thác đầu tư”, để ông Hồ Quốc Minh và hai người thân quen của ông Trí đứng tên trên hợp đồng.
Do nhận nhiều khoản tiền đầu tư và cho vay nhưng không có giấy tờ, biên nhận nên tháng 1/2021, ông Nguyễn Cao Trí và bà Trương Mỹ Lan gặp nhau tại tòa nhà Time Square thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát để thống nhất chốt các khoản đầu tư mà ông Trí nhận của bà Lan. Con số này được hai bên xác nhận là 1.000 tỷ đồng.
Để đảm bảo tín nhiệm và tin tưởng cho khoản tiền trên, ông Trí đồng ý chuyển nhượng cho bà Lan 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang và thống nhất để ông Hồ Quốc Minh đứng tên sở hữu cổ phần.
Điều đáng nói, sau khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt, ông Trí đã hoàn thiện hồ sơ và làm thủ tục xác nhận chuyển nhượng 10% vốn điều lệ từ ông Hồ Quốc Minh sang cho em trai là ông Nguyễn Cao Đức và kế toán Công ty Văn Lang là bà Trần Lê Diệp.
Trước khi ra nước ngoài chữa bệnh, ông Minh đã ký hồ sơ thanh lý Hợp đồng chuyển nhượng 10% vốn điều lệ tại Công ty Văn Lang và bản thanh ký Hợp đồng ủy thác đầu tư 31,22% vốn điều lệ Công ty Cao su Công nghiệp.
Tuy nhiên mưu đồ xóa bỏ quyền sở hữu đối với 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang để chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng của ông Trí đã bất thành. Thậm chí, Chủ tịch HĐQT Công ty Văn Lang đã bị CQĐT đề nghị truy tố tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
(VNF) - Tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện xếp thứ 71 trong bảng xếp hạng Forbes Real-Time Billionaires, đứng trên tỷ phú Trung Quốc Jack Ma và xếp sau nữ tỷ phú Mỹ MacKenzie Scott.
(VNF) - Nhà thơ Trần Lê Khánh là một gương mặt độc đáo của văn học Việt Nam hiện nay. Ông nổi bật với phong cách thơ tối giản và tư duy nghệ thuật sâu sắc. Với Trần Lê Khánh, thơ không chỉ là cảm xúc mà còn là sự khám phá. Ông khám phá thế giới tự nhiên, khám phá con người và khám phá chính bản thân mình ở những cung bậc, lớp lang, thời điểm,… khác nhau. Qua thơ, Trần Lê Khánh tạo ra một cuộc đối thoại với người đọc về những nỗi niềm, triết lí, về Thiền, cái đẹp, về nhân sinh,…
(VNF) - VPBankS vừa công bố bổ nhiệm ông Nhâm Hà Hải giữ chức Tổng Giám đốc kể từ ngày 15/12. Trước đó, ông Hải đã từ nhiệm vị trí Tổng giám đốc Chứng khoán An Bình (ABS).
(VNF) - Trong khi nhiều gia đình tìm cách bảo vệ con khỏi va đập, những nhân vật đứng ở đỉnh cao quyền lực và tài chính như John Roberts, Rockefeller hay Warren Buffett lại chủ động chuẩn bị cho con khả năng chịu đựng bất công, xui rủi, hiểu lầm và bất hạnh. Với họ, đây là chiến lược giáo dục nhằm xây dựng nội lực cho thế hệ sau khi không còn được che chở.
(VNF) - Bà Hương Trần Kiều Dung, người từng giữ chức Phó Chủ tịch thường trực FLC vừa xuất hiện trở tại buổi làm việc giữa Tập đoàn FLC và Hội đồng Doanh nhân Ả Rập.
(VNF) - CEO Brandall Trần Mạnh Tùng khẳng định thiết kế không chỉ là mỹ thuật mà là công cụ chiến lược, giúp doanh nghiệp Việt kết nối khách hàng và gia tăng giá trị thương hiệu.
(VNF) - Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel cho rằng, Việt Nam đang hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển mạnh mẽ thị trường đầu tư tác động, từ tốc độ tăng trưởng kinh tế, cam kết chính sách về phát triển bền vững đến hệ sinh thái doanh nghiệp tạo tác động ngày càng trưởng thành.
(VNF) - Tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện sở hữu 2 doanh nghiệp trên sàn HoSE có vốn hóa vượt 10 tỷ USD là Vingroup và Vinhomes, đưa tổng tài sản cá nhân lên 28,6 tỷ USD, củng cố vị trí người giàu nhất Việt Nam và lọt top 80 thế giới.
(VNF) - Sự xuất hiện ngày càng nhiều lãnh đạo người Việt tại các ngân hàng nước ngoài hoạt động ở Việt Nam cho thấy xu hướng nội địa hóa nhân sự cấp cao và khẳng định năng lực của đội ngũ banker Việt trong môi trường tài chính quốc tế.
(VNF) - Citi Việt Nam vừa thông báo bổ nhiệm bà Ngô Thị Hồng Minh giữ chức Tổng giám đốc Citibank N.A., chi nhánh TP HCM, đánh dấu lần đầu tiên một người Việt đảm nhiệm vị trí điều hành cao nhất kể từ khi ngân hàng này hoạt động tại Việt Nam.
(VNF) - Ông Nguyễn Hoàng Giang trở thành người Việt Nam đầu tiên được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc tại pháp nhân sản xuất của Samsung tại Việt Nam.
(VNF) - Tin vui và đầy tự hào từ Hoa Kỳ khi 1 giáo sư người Việt làm Viện sĩ Viện Hàn lâm Sáng tạo quốc gia Hoa Kỳ (US National Academy of Inventors – NAI).
Ông Nguyễn Việt Quang, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup - nhà đầu tư của VinSpeed, khẳng định VinSpeed sẵn sàng triển khai Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam với tinh thần phụng sự và cống hiến nhưng nguồn lực của doanh nghiệp không phải là vô hạn nếu phải gồng gánh thêm nhiều chi phí khác.
(VNF) - Nhờ cổ phiếu Vingroup và hệ sinh thái VinFast tăng giá mạnh, tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng đạt 21,1 tỷ USD, đưa ông vươn lên vị trí 111 trong danh sách tỷ phú thế giới của Forbes.
(VNF) - Hà Siêu Hân, cô giáo tiểu học tại Bắc Kinh và cũng là ái nữ của tỷ phú Macau Hà Hồng Sân, gây chú ý với công chúng không chỉ bởi sự tận tâm trong giảng dạy mà còn bởi khối tài sản lên tới hơn 700 triệu HKD (hơn 2.000 tỷ đồng)
(VNF) - Ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HoSE: HAG), nói về 3 vị ân nhân, trong đó có một vị từng là tỷ phú USD của Việt Nam.
(VNF) - Tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện xếp thứ 71 trong bảng xếp hạng Forbes Real-Time Billionaires, đứng trên tỷ phú Trung Quốc Jack Ma và xếp sau nữ tỷ phú Mỹ MacKenzie Scott.
(VNF) - Cầu Tứ Liên không chỉ là một công trình giao thông đơn thuần mà còn được xác định là mắt xích quan trọng trong quy hoạch mở rộng không gian đô thị Hà Nội về phía Bắc sông Hồng.