Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương - TNHH MTV (Tổng công ty 3-2), theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 02/PC03 ngày 16/12/2013 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương và quyết định số 14/QĐ-VKS-P1 ngày 3/9/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương về việc chuyển vụ án để điều tra theo thẩm quyền.
Vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.
Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 27/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với ông Trần Văn Nam, cựu bí thư Tỉnh ủy, cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương.
Ông Nam bị tạm giam về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", theo Điều 219 Bộ luật Hình sự 2015.
Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên đúng quy định pháp luật.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho nhà nước.
Sau khi bị kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong Đảng trong ba nhiệm kỳ gần nhất, ông Trần Văn Nam bị khởi tố do những sai phạm liên quan doanh nghiệp thuộc Tỉnh ủy.
Một trong những vi phạm của ông Trần Văn Nam là khi làm phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương vào năm 2012 đã ký văn bản về tính tiền sử dụng đất đối với Tổng công ty 3-2. Khi đó, ông Lê Thanh Cung là chủ tịch UBND tỉnh.
Những sai phạm tại Tổng công ty 3-2 liên quan hai nhóm nội dung: việc tính tiền sử dụng đất đối với khu đất dịch vụ của tổng công ty (quyết định giao đất năm 2012 nhưng áp dụng giá của năm 2006), việc để hai khu đất 43ha (dự án khu đô thị Tân Phú) và khu đất 145ha (dự án sân golf) từng do Tổng công ty 3-2 quản lý sang công ty tư nhân mà không định giá, đấu giá... theo quy định.
Kết luận còn nêu ông Nam đã chỉ đạo hợp thức hóa tài liệu để che giấu vi phạm; thực hiện trái chủ trương về phương án sử dụng 43 ha đất tại Tổng công ty 3-2; hợp thức việc chuyển nhượng trái phép dự án 43 ha cho tư nhân; để Tổng công ty 3-2 đưa 145ha đất góp vốn vào Công ty Tân Thành trái pháp luật.
Vụ án xảy ra tại Tổng công ty 3-2 (một trong ba doanh nghiệp nhà nước lớn nhất tại tỉnh Bình Dương) là vụ án đã được đưa vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Ban đầu vụ án được Công an tỉnh Bình Dương khởi tố (từ tháng 12/2019) nhưng sau đó đã được chuyển về Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an điều tra theo thẩm quyền (từ tháng 9/2020).
Tới nay, đã có tổng cộng 21 bị can bị khởi tố liên quan vụ án này, bao gồm cả lãnh đạo doanh nghiệp, cán bộ sở ngành, và các lãnh đạo cao nhất của tỉnh Bình Dương.
Trong đó cả 3 lãnh đạo thường trực Tỉnh ủy Bình Dương (nhiệm kỳ 2015 - 2020) bị khởi tố gồm: cựu bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Nam, cựu phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Phạm Văn Cành, cựu chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Liêm.
4 lãnh đạo tỉnh gồm: phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Trúc, chánh Văn phòng UBND tỉnh Võ Văn Lượng, chánh Thanh tra tỉnh Trần Xuân Lâm và trưởng phòng thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Ngô Dũng Phương.
3 cán bộ thuế gồm: cựu cục trưởng, cục phó và phó phòng của Cục Thuế tỉnh Bình Dương; 7 lãnh đạo, cán bộ của Tổng công ty 3-2; con rể cựu chủ tịch Tổng công ty 3-2 và giám đốc Công ty Âu Lạc (công ty mua lại dự án 43ha); 2 lãnh đạo công ty thẩm định giá.
Trước đó, ngày 6/7, Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bỏ phiếu kỷ luật ông Nam bằng hình thức "cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng" trong ba nhiệm kỳ liên tiếp, từ năm 2010 đến nay.
Vào ngày 10/6, Hội đồng bầu cử quốc gia có nghị quyết không xác nhận tư cách đại biểu của ông Nam vì "không đủ tiêu chuẩn làm đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021 - 2026)" do liên quan đến các vi phạm được cơ quan trung ương làm rõ.
