Bình Dương bắt tạm giam ban giám đốc Công ty địa ốc Ba Thành Phát

Giữa năm 2018 Linh, Nhựt và một số người khác góp vốn mua 21 lô đất với tổng cộng gần 98.000 m2 tại xã Lai Hưng (huyện Bàu Bàng, Bình Dương), sau đó vẽ sơ đồ phân lô, tách 21 thửa đất trên thành 464 nền và làm thủ tục xin phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án với tên gọi khu nhà ở Thành Phát City 1 rồi rao bán.

Trên thực tế, cơ quan chức năng chưa phê duyệt dự án này. Công ty Ba Thành Phát đã ký hơn 205 hợp đồng thỏa thuận về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Khi dự án không được tỉnh Bình Dương phê duyệt, công ty đã trả lại tiền cho 165 khách hàng nhưng còn 40 khách hàng chưa được trả lại tiền, với tổng số hơn 15 tỷ đồng.

Ngoài ra, Linh còn bị tố bán dự án trên giấy ở thị xã Bến Cát cho 3 người khác chiếm đoạt số tiền 2 tỷ đồng.

Trước đó, trong tháng 11/2020, hàng chục người đã tập trung trước trụ sở của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng phát triển địa ốc Ba Thành Phát (trụ sở tại đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) căng băng rôn tố cáo công ty này lừa bán “dự án ma”, đồng thời tố cáo ông Nguyễn Tuấn Linh – Tổng giám đốc công ty này, có hành vi lừa đảo khách hàng.

Ngoài việc tố cáo công ty này, người dân cũng cầu cứu lãnh đạo tỉnh Bình Dương xem xét giải quyết vụ việc.

Theo trình bày của nhiều khách hàng, từ đầu năm 2019, họ được Công ty Ba Thành Phát và một số công ty môi giới giới thiệu mua đất tại dự án mang tên Thành Phát City 1 (thuộc xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) do công ty này làm chủ đầu tư.

Do được giới thiệu dự án có đầy đủ pháp lý, vị trí đẹp nên nhiều người đã bỏ ra hàng trăm triệu đồng để mua đất tại đây. Công ty cũng làm hợp đồng bán đất cho khách hàng và nhận thanh toán theo tiến độ.

Cụ thể, công ty bán đất tại đây với giá từ 479 triệu đồng (diện tích 100m2) đến 980,4 triệu đồng (diện tích 172m2), thanh toán theo 5 đợt khác nhau.

Vào tháng 4/2019, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương không chấp thuận chủ trương của dự án này, do khu đất này không phù hợp quy hoạch xây dựng.

Ngoài ra, ở một dự án khác tại phường Hòa Lợi (thị xã Bến Cát, Bình Dương), Linh còn tự ý phân lô bán cho người dân khi chưa được phê duyệt chủ trương. Tổng số tiền chiếm đoạt của 3 người dân khác là gần 2 tỷ đồng.

Tổng cộng, đã có 43 người dân làm đơn tố cáo công ty Ba Thành Phát lừa đảo với số tiền lên đến gần 17 tỷ đồng.