Bóc trần mánh khoé lừa đảo tỷ USD của tỷ phú Trung Quốc lưu vong Quách Văn Quý

Danh tính bí ẩn

Quách Văn Quý được biết đến với nhiều cái tên khác nhau như Miles Guo, Miles Kwok và Ho Wan Kwok. Tuổi thật của ông cũng là một ẩn số. Một vài nguồn tin cho hay ông khoảng 54 hoặc 55 tuổi, trong khi hồ sơ trại giam ghi ông 57 tuổi.

Quách Văn Quý là một ông trùm kinh doanh người Trung Quốc lưu vong, người tự gọi mình là người bất đồng chính kiến với chính quyền Bắc Kinh.

Ông rời Trung Quốc năm 2014 vào thời điểm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiến hành chiến dịch trừ diệt quan tham có tên "đả hổ, diệt ruồi". Ông Quách bị cáo buộc về tội hiếp dâm, bắt cóc, hối lộ và các tội danh khác, nhưng ông phủ nhận tất cả những cáo buộc này.

Cuộc đàn áp chống tham nhũng này cũng khiến nhiều người thân cận với ông bị bắt giữ, bao gồm cả một quan chức tình báo cấp cao.

Ông đã nộp đơn xin tị nạn chính trị tại Mỹ, chuyển đến một căn hộ sang trọng nhìn ra Công viên Trung tâm và gia nhập câu lạc bộ Mar-a-Lago của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Florida.

Vị tỷ phú này có hàng nghìn người theo dõi trực tuyến cũng như những người bạn quyền lực. Trong thời gian sống ở New York, ông Quách đã phát triển mối quan hệ thân thiết với cựu chiến lược gia chính trị của ông Trump, ông Steve Bannon.

Ông Quách đã bị bắt tại New York vào tháng 3/2023 và bị bồi thẩm đoàn Mỹ kết tội vào ngày 16/7/2024 vì tham gia vào một vụ lừa đảo lớn kéo dài nhiều năm đã lừa đảo một số người hâm mộ trung thành nhất của ông. Ông bị kết án 9 trong số 12 tội danh hình sự, trong đó có phạm tội lừa đảo, gian lận chứng khoán, giao dịch tiền tệ bất hợp pháp, rửa tiền…

Dù vậy, luật sư của ông Quách cho biết các công tố viên không chứng minh được ông đã lừa đảo bất kỳ ai.

Lừa tiền hàng trăm nghìn người

FBI bắt giữ ông Quách tại căn hộ cao cấp của ông ở Manhattan vào năm 2023 về cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư để góp vốn vào các công ty, dự án của mình kéo dài từ năm 2018 đến năm 2023.

Trong phiên tòa kéo dài bảy tuần, các công tố viên cho biết hàng trăm nghìn người đã bị thuyết phục đầu tư hơn 1 tỷ USD vào các thực thể do ông Quách kiểm soát. Trong số các doanh nghiệp và tổ chức đó có công ty truyền thông của ông Quách là GTV Media Group Inc, một chương trình cho vay thông qua Liên minh trang trại Himalaya, và một đồng tiền số tên là Himalaya Coin.

Ông Quách cũng là người đồng sáng lập 2 tổ chức phi lợi nhuận, gồm Rule of Law Foundation và Rule of Law Society. Cơ quan công tố cáo buộc ông dùng 2 tổ chức này để thu hút những người tin vào nhiều ý tưởng của ông ta góp tiền vào.

Trong phần lập luận kết thúc, trợ lý luật sư Mỹ Ryan Finkel cho biết ông Quách "đã nói dối một cách gian xảo để lừa những người theo dõi đưa tiền cho mình".

Ông cho biết Quách Văn Quý đã thực hiện hàng trăm chương trình phát sóng và video trong đó ông hứa với những người theo dõi rằng họ sẽ không mất tiền nếu đầu tư với ông.

Ông Quách hứa hẹn những người tham gia sẽ đầu tư có lời hoặc được hưởng các dịch vụ xa xỉ. "Tôi giàu có. Tôi sẽ chăm sóc mọi người", ông Quách nói với các nạn nhân.

Nhưng thay vì làm giàu cho khách hàng, tý phú này lại dùng tiền của họ để có cuộc sống xa hoa.

Theo cơ quan công tố Mỹ, thay vì dùng tiền theo cách đã hứa với các nhà đầu tư, ông Quách chuyển vào một quỹ mạo hiểm để cấp vốn cho GTV và một người họ hàng để trang trải chi phí bảo dưỡng du thuyền trị giá 37 triệu USD, một biệt thự ở New Jersey và một xe thể thao Bugatti trị giá 4,4 triệu USD.