Cha con cựu chủ tịch Tổng công ty 3/2 đã tham ô hơn 800 tỷ đồng thế nào?
Tuệ Lâm -
14/03/2022 20:08 (GMT+7)
(VNF) - Nguyễn Văn Minh, cựu chủ tịch kiêm tổng giám đốc Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV (Tổng công ty 3/2) cùng con gái là Nguyễn Thục Anh và các đồng phạm được xác định đã chiếm đoạt của Tổng công ty 3/2 số tiền 815,5 tỷ đồng.
Bị can Nguyễn Văn Minh và con gái Nguyễn Thục Anh.
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án tham ô tài sản, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Tổng công ty sản xuất - xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV và các đơn vị liên quan.
Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã đề nghị truy tố tổng số 28 bị can với 2 tội danh, gồm: "vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "tham ô tài sản". Trong số này có hàng loạt cựu lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở ngành của Bình Dương.
Trong vụ án này, bị can Nguyễn Văn Minh, cựu chủ tịch kiêm tổng giám đốc Tổng công ty 3/2 bị đề nghị truy tố 2 tội danh “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và ‘‘tham ô tài sản’’. Con gái ông Minh là bà Nguyễn Thục Anh, cựu chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Phát Triển, cũng bị đề nghị truy tố về tội “tham ô tài sản”.
Theo kết luận điều tra bổ sung, sau khi hoàn tất thủ tục nhận chuyển nhượng quyền sử dụng khu đất 145ha và nhận vốn góp bằng giá trị quyền sử dụng đất của Tổng công ty 3/2, với tư cách chủ tịch HĐQT, đại diện theo pháp luật Công ty Tân Thành, Nguyễn Văn Minh đã chỉ đạo các cổ đông góp phần vốn còn thiếu theo nghĩa vụ.
Cụ thể, cổi với Công ty Hưng Vượng, theo nghĩa vụ phải góp vốn 182,4 tỷ đồng, chiếm 38% vốn điều lệ, đã góp 136, 9 tỷ đồng nên phải góp thêm 45,4 tỷ đồng. Công ty Hưng Vượng đã sử dụng nguồn tiên 44,2 tỷ đồng do Công ty Phát Triên trả nợ để góp vốn đủ số tiền này vào ngày 20/9/2018.
Đổi với Công ty Phát Triển, theo nghĩa vụ phải góp 153,6 tỷ đồng, chiếm 32% vốn điều lệ, đã góp 20,8 tỷ đồng, còn phải góp thêm 132,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi Công ty Tân Thành nhận góp vốn bằng khu đất 145ha thì ngày 12/1/2018, HĐTV Công ty Phát Triển (chỉ gồm 2 thành viên là Nguyễn Thục Anh và Trần Đình Như Ý) họp thống nhất chuyển nhượng 32% vốn góp do Công ty Phát Triển đang nắm giữ tại Công ty Tân Thành cho 2 cá nhân thành viên HĐTV.
Căn cứ cuộc họp HĐTV, ngày 6/4/2018, Công ty Phát Triển đã chuyển nhượng 32% vốn góp cho cá nhân Nguyễn Thục Anh (16,32% vốn góp) và Trần Đình Như Ý (15,78% vốn góp).
Đối với Tổng công ty 3/2, theo nghĩa vụ phải góp 30% vốn điều lệ tương đương 144 tỷ đồng bằng giá trị quyền sử dụng đất của khu đất 145ha. Tuy nhiên, với giá trị góp vốn chỉ được xác định là 139,2 tỷ đồng nên phải góp thêm 4,7 tỷ đồng mới đủ nghĩa vụ góp vốn.
Sau khi Tổng công ty 3/2 hoàn thành nghĩa vụ góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất này thì Công ty Tân Thành phải trả lại cho Tổng Công ty 3/2 số tiền 144 tỷ đồng đã nhận trước đây.
Mặc dù Nguyễn Văn Minh biết rõ trên sổ sách của Công ty Tân Thành thì giá trị quyền sử dụng đất khu đất 145ha là 24 triệu USD, tương ứng là 442,3 tỷ đồng theo giá trị thỏa thuận với 2 đối tác Hàn Quốc từ năm 2007, gồm: 30% vốn điều lệ tương ứng 139,2 tỷ đồng của Tổng Công ty 3/2 tại Công ty Tân Thành và 70% giá trị còn lại là 303 tỷ đồng đã được Công ty Tân Thành thanh toán cho Tổng công ty 3/2 và giá trị công trình máy móc, thiết bị là 340,8 tỷ đồng.
Như vậy tổng giá trị tài sản của Công ty Tân Thành là 783 tỷ đồng, với số lượng 48.000.000.000 cổ phần thì giá trị 1 cổ phần của Công ty Tân Thành là 16.315 đồng. Tại thời điểm này, cá nhân Nguyễn Văn Minh, Trần Nguyên Vũ và Huỳnh Thanh Hải đang còn nợ tạm ứng tại Tổng công ty 3/2.
Với mục đích tạo điều kiện cho Công ty Hưng Vượng (có sở hữu vốn của cá nhân Nguyễn Văn Minh, Võ Hồng Cường, Nguyễn Thục Anh và Trần Đình Như Ý) có nguồn tài chính thanh toán các khoản tồn đang còn nợ Tổng công ty 3/2, cũng như Công ty Phát Triển của Nguyễn Thục Anh (con gái Minh) làm chủ tịch HĐQT trả nợ ngân hàng khoản vay để góp vốn vào Công ty Tân Thành.
Bản thân Nguyễn Văn Minh, Trần Nguyên Vũ, Huỳnh Thanh Hải có tiền hoàn ứng cho Tổng công ty 3/2, nên Nguyễn Văn Minh đã quyết định chủ trương để Tổng công ty 3/2 nhận chuyển nhượng một số cổ phần của Công ty Tân Thành với giá trị góp vốn thật theo giá thị trường (do giá trị khu đất 145ha lúc này đã cao hơn nhiều so với khi đưa khu đất 145ha vào góp vốn theo giá thỏa thuận năm 2007).
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an xác định, Tổng công ty 3/2 đã chi hơn 964 tỷ đồng để mua 9.120.000 cổ phần với giá hơn 105.000 đồng/cổ phần (trước đó thời gian ngắn chỉ được xác định hơn 16.000 đồng/cổ phần), gây thiệt hại cho Tổng công ty 3/2 số tiền hơn 815 tỷ đồng.
Trong đó, cá nhân Nguyễn Văn Minh trực tiếp chiếm hưởng 154 tỷ đồng sử dụng để hoàn ứng, thanh toán nợ khó đòi tại Tổng công ty 3/2 và hưởng lợi từ cổ phần tại Công ty Hưng Vượng. Bị can Nguyễn Thục Anh được xác định chiếm hưởng số tiền hơn 201 tỷ đồng.
Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an, Nguyễn Văn Minh có vai trò là người tổ chức trong vụ án có đồng phạm nên phải chịu trách nhiệm chính đối với toàn bộ hậu quả mà vụ án đã gây ra.
Liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần nêu trên, bị can Nguyễn Thục Anh (con gái Minh) khai do tin tưởng tuyệt đối vào chủ trương và chỉ đạo của Nguyễn Văn Minh nên chỉ thực hiện mà không quan tâm đến tính chất của việc chuyển nhượng này thế nào.
(VNF) - Khu đô thị thể thao Olympic, trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh... là những dự án có tổng mức đầu tư lớn nhất sẽ được khởi công vào ngày 19/12.
(VNF) - TS Nguyễn Đức Hiển - Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương nhận định để đạt được con số tăng trưởng hai con số này, cơ cấu nền kinh tế buộc phải có sự chuyển dịch mạnh mẽ về chất. Khu vực công nghiệp chế biến, chế tạo cần phải đạt mức tăng trưởng gần 13% mỗi năm, trong khi khu vực dịch vụ cũng phải duy trì tốc độ tăng trưởng 12,5%.
(VNF) - Thủ tướng khẳng định mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Việt Nam là có nền tảng, có dư địa và khả thi. Trên cơ sở đó, Chính phủ quyết tâm thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, tăng tốc phục hồi và hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao gắn với phát triển bền vững trong giai đoạn tới.
(VNF) - Theo Bộ Công an, vụ thâu tóm khu đất "vàng" Bến Vân Đồn có việc giao tiền hối lộ bằng hai vali, vỏ thùng rượu, quà tặng xa xỉ và lời hứa cho penthouse.
(VNF) - Công an TP. Đà Nẵng vừa triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ nhóm đối tượng hoạt động phạm tội sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kinh doanh đa cấp tiền ảo với tính chất phức tạp, quy mô toàn quốc, số tiền chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng.
(VNF) - Sáng 16/12, tiếp xúc cử tri phường Võ Cường (Bắc Ninh) sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cho biết Nhà nước sẽ điều chỉnh tăng lương khu vực công từ năm 2026, trong khi chờ ban hành bảng lương mới theo chủ trương cải cách tiền lương.
(VNF) - Trong bối cảnh an ninh năng lượng trở thành thách thức chiến lược, Việt Nam cần hơn 120 tỷ USD để triển khai Quy hoạch điện VIII trong 5 năm tới, song nguồn lực trong nước chỉ có thể đáp ứng khoảng một nửa. Theo ông Đặng Huy Đông, phần thiếu hụt 60 – 70 tỷ USD buộc Việt Nam phải trông cậy vào thị trường vốn và nhà đầu tư quốc tế, đặt ra bài toán lớn về cơ chế, thị trường điện và bảo đảm nguồn điện ổn định cho mục tiêu tăng trưởng cao trong những năm tới.
(VNF) - UNDP cho rằng tăng trưởng cao sẽ khó duy trì bền vững nếu nền kinh tế vẫn vận hành chủ yếu theo mô hình tuyến tính. Trước sức ép ngày càng lớn từ cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm và biến đổi khí hậu, kinh tế tuần hoàn cần được thúc đẩy như một hướng đi chiến lược, giúp Việt Nam vừa giữ nhịp tăng trưởng nhanh, vừa nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và sức chống chịu của nền kinh tế trong dài hạn.
(VNF) - Từ chỗ quen với lối sản xuất tự cung tự cấp, vật đổi vật, nhiều phụ nữ Cơ Tu ở các xã miền núi phía Tây TP. Đà Nẵng đã mạnh dạn thay đổi tư duy, học cách làm ăn, tham gia thị trường và tiếp cận kinh tế số, vươn lên thoát nghèo.
(VNF) - Hàng chục nghìn hồ sơ tại Cục An toàn thực phẩm bị “bôi trơn” gần 100 tỷ đồng, trong đó nguyên Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong chiếm đoạt gần 44 tỷ đồng.
(VNF) - Tại phiên xét xử phúc thẩm cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan được Viện kiểm sát đề nghị giảm án 24-30 tháng tù về tội Nhận hối lộ (án sơ thẩm tuyên 14 năm tù).
(VNF) - Ông Nguyễn Thanh Phong, cựu Cục trưởng An toàn thực phẩm Bộ Y tế, bị cáo buộc để chuyên viên nhận tiền khi xét hồ sơ công bố sản phẩm, tổng 95 tỷ đồng.
(VNF) - Tối 15/12, tại Cung Điền kinh Hà Nội, UBND TP. Hà Nội long trọng tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) Thủ đô lần thứ XI năm 2025 - sự kiện thể thao quy mô lớn nhất của Thủ đô, được tổ chức 4 năm một lần, thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, nhân dân và người yêu thể thao cả nước.
(VNF) - Liên quan vụ án tiền số AntEx thuộc hệ sinh thái của Công ty NextTech gồm có 35 doanh nghiệp, ông Nguyễn Hòa Bình (thường gọi là Shark Bình) mới bị khởi tố thêm tội trốn thuế.
(VNF) - Sau khi Thanh tra Chính phủ chỉ ra những sai phạm tại dự án trụ sở mới Bộ Ngoại giao, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an đang nghiên cứu, xác minh.
(VNF) - Sau khi khởi tố, cơ quan điều tra đang phối hợp cơ quan chuyên môn giám định các sản phẩm của Mailisa còn vợ chồng chuỗi thẩm mỹ viện này cũng đã giao nộp 300 tỷ đồng khắc phục hậu quả vụ án.
(VNF) - Cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (cũ) Hoàng Thị Thúy Lan đưa ra nhiều tình tiết để xin giảm nhẹ hình phạt, trong đó 'hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.
(VNF) - Hà Tĩnh, nơi nhiều vùng biển bãi ngang và miền núi còn đối mặt với nghèo đa chiều, các chương trình giảm nghèo đang chuyển hướng mạnh sang nâng cao dân trí, dạy nghề và hỗ trợ sinh kế thực chất. Những lớp học cộng đồng, khóa đào tạo nghề gắn với doanh nghiệp và các mô hình hỗ trợ vốn – kỹ thuật đã mở ra cơ hội mới cho phụ nữ, lao động nghèo và đồng bào vùng khó.
(VNF) - Chiều nay, chuyến bay kỹ thuật sử dụng máy bay Boeing 787 của Vietnam Airlines sẽ hạ cánh xuống sân bay Long Thành để thực hiện thử tải, đánh dấu bước kiểm tra quan trọng trước khi sân bay này chính thức đón các chuyến bay chở khách đầu tiên vào ngày 19/12.
(VNF) - Mô hình "nâng cao nhận thức - chuyển đổi thói quen - ứng dụng số” không chỉ giúp hơn 200 hộ nông dân Tây Nguyên cải thiện kỹ thuật sản xuất, tăng thu nhập và tiếp cận thị trường quốc tế, mà còn trở thành điểm sáng về trao quyền kinh tế cho phụ nữ và người dân tộc thiểu số.
(VNF) - Theo TS Lê Duy Bình, dù duy trì được ổn định vĩ mô và nhiều động lực tăng trưởng mới đã manh nha hình thành song kinh tế Việt Nam vẫn cần tăng tốc chuyển đổi mô hình, nâng cao năng suất và giá trị gia tăng để tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu tăng trưởng cao, bền vững trong giai đoạn tới.
(VNF) - Sau một ngày thi đấu sôi nổi, Giải bóng đá Báo chí các tỉnh thành lần thứ XI – năm 2025 đã chính thức khép lại thành công vào tối 13/12 tại sân bóng Nguyên Dương (Hà Nội). Giải đấu tiếp tục khẳng định vị thế là sân chơi thể thao truyền thống, giàu ý nghĩa dành riêng cho cộng đồng những người làm báo đang công tác tại Hà Nội và các tỉnh, thành.
(VNF) - Khu đô thị thể thao Olympic, trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh... là những dự án có tổng mức đầu tư lớn nhất sẽ được khởi công vào ngày 19/12.
(VNF) - Một hộ dân có hơn 400 m2 đất mặt tiền phố Đinh Tiên Hoàng được bồi thường khoảng 400 tỷ đồng để di dời nhường đất làm Quảng trường - công viên phía đông Hồ Hoàn Kiếm.