Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án tham ô tài sản, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Tổng công ty sản xuất - xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV và các đơn vị liên quan.
Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã đề nghị truy tố tổng số 28 bị can với 2 tội danh, gồm: "vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "tham ô tài sản". Trong số này có hàng loạt cựu lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở ngành của Bình Dương.
Trong vụ án này, bị can Nguyễn Văn Minh, cựu chủ tịch kiêm tổng giám đốc Tổng công ty 3/2 bị đề nghị truy tố 2 tội danh “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và ‘‘tham ô tài sản’’. Con gái ông Minh là bà Nguyễn Thục Anh, cựu chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Phát Triển, cũng bị đề nghị truy tố về tội “tham ô tài sản”.
Theo kết luận điều tra bổ sung, sau khi hoàn tất thủ tục nhận chuyển nhượng quyền sử dụng khu đất 145ha và nhận vốn góp bằng giá trị quyền sử dụng đất của Tổng công ty 3/2, với tư cách chủ tịch HĐQT, đại diện theo pháp luật Công ty Tân Thành, Nguyễn Văn Minh đã chỉ đạo các cổ đông góp phần vốn còn thiếu theo nghĩa vụ.
Cụ thể, cổi với Công ty Hưng Vượng, theo nghĩa vụ phải góp vốn 182,4 tỷ đồng, chiếm 38% vốn điều lệ, đã góp 136, 9 tỷ đồng nên phải góp thêm 45,4 tỷ đồng. Công ty Hưng Vượng đã sử dụng nguồn tiên 44,2 tỷ đồng do Công ty Phát Triên trả nợ để góp vốn đủ số tiền này vào ngày 20/9/2018.
Đổi với Công ty Phát Triển, theo nghĩa vụ phải góp 153,6 tỷ đồng, chiếm 32% vốn điều lệ, đã góp 20,8 tỷ đồng, còn phải góp thêm 132,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi Công ty Tân Thành nhận góp vốn bằng khu đất 145ha thì ngày 12/1/2018, HĐTV Công ty Phát Triển (chỉ gồm 2 thành viên là Nguyễn Thục Anh và Trần Đình Như Ý) họp thống nhất chuyển nhượng 32% vốn góp do Công ty Phát Triển đang nắm giữ tại Công ty Tân Thành cho 2 cá nhân thành viên HĐTV.
Căn cứ cuộc họp HĐTV, ngày 6/4/2018, Công ty Phát Triển đã chuyển nhượng 32% vốn góp cho cá nhân Nguyễn Thục Anh (16,32% vốn góp) và Trần Đình Như Ý (15,78% vốn góp).
Đối với Tổng công ty 3/2, theo nghĩa vụ phải góp 30% vốn điều lệ tương đương 144 tỷ đồng bằng giá trị quyền sử dụng đất của khu đất 145ha. Tuy nhiên, với giá trị góp vốn chỉ được xác định là 139,2 tỷ đồng nên phải góp thêm 4,7 tỷ đồng mới đủ nghĩa vụ góp vốn.
Sau khi Tổng công ty 3/2 hoàn thành nghĩa vụ góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất này thì Công ty Tân Thành phải trả lại cho Tổng Công ty 3/2 số tiền 144 tỷ đồng đã nhận trước đây.
Mặc dù Nguyễn Văn Minh biết rõ trên sổ sách của Công ty Tân Thành thì giá trị quyền sử dụng đất khu đất 145ha là 24 triệu USD, tương ứng là 442,3 tỷ đồng theo giá trị thỏa thuận với 2 đối tác Hàn Quốc từ năm 2007, gồm: 30% vốn điều lệ tương ứng 139,2 tỷ đồng của Tổng Công ty 3/2 tại Công ty Tân Thành và 70% giá trị còn lại là 303 tỷ đồng đã được Công ty Tân Thành thanh toán cho Tổng công ty 3/2 và giá trị công trình máy móc, thiết bị là 340,8 tỷ đồng.
Như vậy tổng giá trị tài sản của Công ty Tân Thành là 783 tỷ đồng, với số lượng 48.000.000.000 cổ phần thì giá trị 1 cổ phần của Công ty Tân Thành là 16.315 đồng. Tại thời điểm này, cá nhân Nguyễn Văn Minh, Trần Nguyên Vũ và Huỳnh Thanh Hải đang còn nợ tạm ứng tại Tổng công ty 3/2.
Với mục đích tạo điều kiện cho Công ty Hưng Vượng (có sở hữu vốn của cá nhân Nguyễn Văn Minh, Võ Hồng Cường, Nguyễn Thục Anh và Trần Đình Như Ý) có nguồn tài chính thanh toán các khoản tồn đang còn nợ Tổng công ty 3/2, cũng như Công ty Phát Triển của Nguyễn Thục Anh (con gái Minh) làm chủ tịch HĐQT trả nợ ngân hàng khoản vay để góp vốn vào Công ty Tân Thành.
Bản thân Nguyễn Văn Minh, Trần Nguyên Vũ, Huỳnh Thanh Hải có tiền hoàn ứng cho Tổng công ty 3/2, nên Nguyễn Văn Minh đã quyết định chủ trương để Tổng công ty 3/2 nhận chuyển nhượng một số cổ phần của Công ty Tân Thành với giá trị góp vốn thật theo giá thị trường (do giá trị khu đất 145ha lúc này đã cao hơn nhiều so với khi đưa khu đất 145ha vào góp vốn theo giá thỏa thuận năm 2007).
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an xác định, Tổng công ty 3/2 đã chi hơn 964 tỷ đồng để mua 9.120.000 cổ phần với giá hơn 105.000 đồng/cổ phần (trước đó thời gian ngắn chỉ được xác định hơn 16.000 đồng/cổ phần), gây thiệt hại cho Tổng công ty 3/2 số tiền hơn 815 tỷ đồng.
Trong đó, cá nhân Nguyễn Văn Minh trực tiếp chiếm hưởng 154 tỷ đồng sử dụng để hoàn ứng, thanh toán nợ khó đòi tại Tổng công ty 3/2 và hưởng lợi từ cổ phần tại Công ty Hưng Vượng. Bị can Nguyễn Thục Anh được xác định chiếm hưởng số tiền hơn 201 tỷ đồng.
Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an, Nguyễn Văn Minh có vai trò là người tổ chức trong vụ án có đồng phạm nên phải chịu trách nhiệm chính đối với toàn bộ hậu quả mà vụ án đã gây ra.
Liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần nêu trên, bị can Nguyễn Thục Anh (con gái Minh) khai do tin tưởng tuyệt đối vào chủ trương và chỉ đạo của Nguyễn Văn Minh nên chỉ thực hiện mà không quan tâm đến tính chất của việc chuyển nhượng này thế nào.
Tags:
(VNF) - Đầu tư Tài chính trân trọng trích giới thiệu góc nhìn của PGS. TS. Phạm Thị Thanh Bình, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về triển vọng kinh tế thế giới năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và những biến chuyển, tác động đến kinh tế Việt Nam.
(VNF) - Tạp chí Đầu tư Tài chính số tháng 3/2025 đã chính thức phát hành. Với 100 trang nội dung chất lượng, ấn phẩm phản ánh toàn diện những vấn đề kinh tế nổi bật trong và ngoài nước, là nguồn thông tin hữu ích dành cho doanh nghiệp, nhà quản lý, các chuyên gia và đông đảo bạn đọc kinh tế.
(VNF) - Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, sau khi sửa đổi Hiến pháp mới xem xét việc bỏ cấp huyện, sắp xếp cấp tỉnh.
(VNF) - Tổng Bí thư yêu cầu phải thúc đẩy phát triển công nghiệp hiện đại, khoa học công nghệ... trong đó phải tiến lên vũ trụ, tiến vào lòng đất, lòng biển, đáy biển.
(VNF) - Dự kiến từ nay tới hết tháng 8, mỗi tháng tỉnh Vĩnh Phúc sẽ khởi công một dự án nhà ở xã hội.
(VNF) - Đồng ý về chủ trương xây dựng khu thương mại tự do tại Vĩnh Phúc, Thủ tướng chỉ đạo tỉnh khẩn trương xây dựng đề án cụ thể để trình cấp có thẩm quyền.
(VNF) - Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết sau hội nghị Trung ương sẽ có một hội nghị toàn quốc để triển khai sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh và sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã.
(VNF) - Từ số vốn điều lệ 1,6 tỷ đồng khi thành lập, Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Ninh đã thực hiện nhiều lần đăng ký thay đổi thành lập doanh nghiệp, nâng vốn điều lệ… khống của công ty từ 1,6 tỷ đồng lên 699 tỷ đồng.
(VNF) - Theo Đề án xây dựng trung tâm tài chính quốc tế và khu vực đã chính thức vừa được Bộ Kế hoạch và đầu tư trình lên Chính phủ, TP. HCM và Đà Nẵng đã được chọn là nơi triển khai, trong đó TP. HCM đã hội đủ nhiều điều kiện quan trọng theo tiêu chuẩn quốc tế. ĐTTC xin điểm lại một số nội dung chính trong đề án.
(VNF) - Theo giới phân tích, mặc dù dòng vốn FDI sẽ chậm lại trong ngắn hạn nhưng Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn nhờ chính sách thu hút đầu tư của Chính phủ và xu hướng luân chuyển dòng tiền bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ - Trung.
(VNF) - Phó Thủ tướng so sánh việc "tháo chốt", khơi thông các điểm nghẽn để khu vực kinh tế tư nhân bung ra cũng giống như gạch đá lâu nay đang cản trở dòng nước sẽ được nhấc ra để dòng nước chảy "ào ào".
(VNF) - Ông Nate Franklin, nhà sáng lập và Chủ tịch Tập đoàn Pacifico Energy (PE), Mỹ khẳng định tập đoàn PE đang thúc đẩy việc khảo sát, xây dựng các dự án điện gió ngoài khơi tại Việt Nam nhằm giúp Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong thời gian tới.
(VNF) - Ông Trần Thanh Mẫn cho biết tháng 4, cấp có thẩm quyền và Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp liên tục để điều chỉnh địa giới cấp xã theo hướng giảm khoảng 60-70% tổng số xã hiện có.
Bộ Nội vụ sẽ tập trung điều chỉnh lương tối thiểu vùng trong thời gian tới, đặc biệt là phân vùng lương tối thiểu phù hợp với sự thay đổi về địa bàn sau sắp xếp đơn vị hành chính.
(VNF) - Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết, tên gọi của xã, lộ trình thế nào thì vào ngày 14/3 Bộ Chính trị sẽ quyết và dự kiến trước tháng 7 phải hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã.
(VNF) - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và có cơ chế, mạnh dạn đặt hàng, giao một số việc lớn cho các tập đoàn, doanh nghiệp tư nhân.
(VNF) - Để thể chế hóa chủ trương của Bộ Chính trị và thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định 178, Bộ Nội vụ đề xuất sửa đổi, bổ sung để làm rõ các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi điều chỉnh.
(VNF) - Ông Nguyễn Ngọc Hòa - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM (HUBA) cho rằng, một vấn đề cần giải quyết, doanh nghiệp phải lấy ý kiến của nhiều sở, ngành, có khi lên đến hơn mười đơn vị rồi phải chờ đợi phản hồi. Sau đó, hồ sơ tiếp tục được trình lên UBND, tiếp tục phải lấy thêm ý kiến từ nhiều đơn vị khác. Mỗi khâu xử lý mất khoảng một tuần, thậm chí từ 10 đến 15 ngày, khiến quy trình trở nên rườm rà và kéo dài.
(VNF) - Theo TS Nguyễn Đình Cung, tinh gọn bộ máy, cải cách thể chế chính là "đột phá của đột phá". Để đạt được tăng trưởng 8% trong năm nay và hướng tới mục tiêu hai con số trong giai đoạn tới, Việt Nam cần một bộ máy vận hành hiệu quả, tinh giản luật pháp và tạo môi trường kinh doanh thuận lợi
(VNF) - Giày Hồng Bảo góp mặt trong danh sách các đơn vị chậm đóng bảo hiểm trên địa bàn TP. Hà Nội với 2 tháng chậm đóng, số tiền gần 7,5 tỷ đồng.
(VNF) - Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột nỗ lực về đích dù gặp khó. Nhà thầu CC1 cam kết đẩy nhanh tiến độ sau khi tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch bãi thải.
(VNF) - Đầu tháng 3/2024, Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP (UPCoM: CC1) cùng liên danh CTCP Xây dựng Coteccons (HoSE: CTD) và CTCP FECON (HoSE: FCN) đã khởi công “Gói thầu 11.5: Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị và lập thiết kế bản vẽ thi công công trình nhà để xe - Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành – Giai đoạn 1”.
(VNF) - Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình yêu cầu các bộ, ngành chức năng và các địa phương tập trung giải quyết dứt điểm những vướng mắc của 4 dự án cao tốc, tinh thần là vướng ở đâu thì phải kịp thời giải quyết, tháo gỡ ở đó.
(VNF) - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu hoàn thành thông tuyến các dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh và Hữu Nghị - Chi Lăng trong năm 2025.
(VNF) - Nhân chuyến thăm chính thức Singapore của Tổng Bí thư Tô Lâm từ ngày 11-13/3/2025, hai nước đã quyết định nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, với trọng tâm là tăng cường hợp tác kinh tế, thúc đẩy phát triển bền vững và kết nối kỹ thuật số.
(VNF) - Đầu tư Tài chính trân trọng trích giới thiệu góc nhìn của PGS. TS. Phạm Thị Thanh Bình, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về triển vọng kinh tế thế giới năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và những biến chuyển, tác động đến kinh tế Việt Nam.
(VNF) - Dự án Tổ hợp thương mại, dịch vụ - nhà ở cao cấp (Lavida Green) có mức đầu tư hơn 2.110 tỷ đồng, diện tích đất thực hiện dự án là 45.640,7m2 do Công ty TNHH SUFAT Việt Nam làm chủ đầu tư.
