Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM (PC03) đã khởi tố và đang điều tra vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan Công ty cổ phần Kinh doanh và phát triển nhà An Phú - An Phu Holdings do Nguyễn Duy Linh làm tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật.
Công ty Phát triển nhà An Phú có trụ sở tại số 2 Nguyễn Hoàng (phường An Phú, TP. Thủ Đức) và số 14 đường 41 (phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. HCM).
Văn phòng hiện nay tại địa chỉ 41 Hồ Bá Kiện (phường 15, quận 10). Vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản này này xảy ra tại TP. HCM và các tỉnh khác.
Theo đó, ông Nguyễn Duy Linh đã sử dụng pháp nhân Công ty cổ phần Kinh doanh và phát triển nhà An Phú (trụ sở tại quận 2, nay là TP. Thủ Đức, TP.HCM) để quảng cáo bán đất nền tại các khu dân cư.
Khi giao dịch với các khách hàng, ông Linh yêu cầu nộp tiền, chuyển tiền, ký kết nhiều hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh các dự án khu dân cư nhưng thực chất đều chưa được các cơ quan thẩm quyền cấp phép theo quy định.
Các dự án được quảng cáo gồm có dự án khu dân cư Liên Phường Star, khu dân cư Long Trường Village, Long Trường Village 2, Long Trường Village 3, Long Trường Riverside; khu dân cư Lộc Điền; khu dân cư Gò Cát 1, Gò Cát 2, Gò Cát 3, Gò Cát Lucky và khu dân cư Long Thạnh Mỹ Village, chiếm đoạt của các bị hại số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Công an TP. HCM thông báo đến các cá nhân, tổ chức đã giao dịch ký kết hợp đồng đặt cọc, chuyển nhượng đất nền, hợp tác đầu tư kinh doanh, mua bán chuyển nhượng cổ phần, cổ phiếu với Công ty An Phú đến cung cấp thông tin.
