Tại họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra chiều 5/8, thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, người phát ngôn Bộ Công an đã thông tin thêm về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương (Thái Dương Group) và các đơn vị liên quan.
Theo thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 26 bị can, tách vụ án và kết luận điều tra đối với 1 bị can.
Hiện cơ quan chức năng đang điều tra đối với 25 bị can về 4 tội danh: Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng; Buôn lậu; Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Tại họp báo, thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên cũng thông tin về sai phạm của ông Nguyễn Linh Ngọc, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, đã bị khởi tố ngày 22/7 về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Theo thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, ông Ngọc dù biết rõ Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương chưa đủ điều kiện để cấp phép, nhưng vẫn đánh giá là đủ điều kiện và đề xuất, ký ban hành giấy phép khai thác khoáng sản, giao nguồn tài nguyên đất hiếm cho doanh nghiệp này khai thác.
Việc này dẫn đến Công ty Thái Dương đã khai thác trái phép, gây thất thoát khoáng sản của Nhà nước với trị giá ước tính trên 600 tỷ đồng.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng có liên quan trong vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho Nhà nước.
Liên quan đến vụ án này, tháng 10/2023, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đồng loạt khám xét khẩn cấp 21 địa điểm khai thác, tập kết, kinh doanh và nhà riêng của các đối tượng có liên quan tại tỉnh Yên Bái và 3 tỉnh, thành phố khác có liên quan; tạm giữ ước tính khoảng 13.700 tấn quặng đất hiếm và hơn 1.400 tấn quặng sắt.
Quá trình điều tra bước đầu xác định, Đoàn Văn Huấn, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc và Nguyễn Văn Chính, Phó Tổng Giám đốc, kiêm Kế toán trưởng Tập đoàn Thái Dương đã chỉ đạo, tổ chức khai thác, tiêu thụ trái phép hơn 11.233 tấn quặng đất hiếm có trị giá khoảng 440 tỷ đồng và 152.856 tấn quặng sắt có trị giá khoảng 192 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính tổng số tiền khoảng 632 tỷ đồng. Cảnh sát do vậy khởi tố 2 người cùng 4 bị can khác.
Tags:
(VNF) - Ông Lê Tiến Trường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt may Việt Nam, cho rằng trong quá trình chuyển đổi xanh, doanh nghiệp nếu đi chậm có thể chạy gắng lên một chút nhưng đi nhanh quá chắc chắn thua, bởi sản phẩm xanh đắt đỏ và khó bán.
(VNF) - Sáng nay (5/10), giải bóng đá Giza Open Cup 2024 chính thức được khai mạc trên sân bóng An Bình, ngõ 2 Phan Bá Vành, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
(VNF) - Dữ liệu tài chính thể hiện, năm 2023, Hesman Việt Nam “ông chủ” thương hiệu ShopDunk báo lỗ sau thuế hơn 138,8 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu âm hơn 11,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái dương hơn 307,2 tỷ đồng.
(VNF) - Một người phụ nữ gốc Anh sinh sống tại Dubai vừa được chồng mình mua tặng một hòn đảo để có thể tự tin mặc bikini một cách thoải mái và an toàn.
(VNF) - Dù bỏ ra đến hàng chục tỷ USD để cho đi, tỷ phú MacKenzie Scott lại chưa từng khoa trương trong hành trình thiện nguyện của mình. Nữ tỷ phú kín tiếng đến mức gần đây, một bức thư điện tử về khoản quyên góp trị giá 10 triệu USD của bà đã bị đơn vị nhận tài trợ nhầm tưởng thành “thư rác”.
(VNF) - Tập đoàn Lộc Trời tố ông Nguyễn Duy Thuận, cựu Tổng giám đốc, có hành vi gian dối, có dấu hiệu vi phạm pháp luật, gây thất thoát tài sản của công ty.
(VNF) - Hơn 10.000 chai nước hoa nghi nhập lậu bán trên tài khoản của hot Tiktoker Phan Thủy Tiên vừa bị thu giữ. Bên cạnh nhan sắc xinh đẹp, cô còn được biết đến là một doanh nhân giàu có.
(VNF) - Thị trường đất nền Nhơn Trạch xuất hiện động thái săn hàng của nhà đầu tư, môi giới bắt đầu hoạt động sôi nổi, giá nền đất thổ cư tăng từ 10-15% so với đầu năm. Dường như giới đầu tư đáng đón đầu đường vành đai 3 và cầu Nhơn Trạch sắp hoàn thành, thông xe.
(VNF) - Công ty TNHH Phát triển xây dựng Việt Nam Kiến Hưng - nhà thầu xây dựng lớn với 100% vốn Trung Quốc vừa bị truy thu 7,1 tỷ đồng.
(VNF) - Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành thông tư chấn chỉnh việc ngân hàng trả lãi suất huy động cao hơn mức niêm yết.
(VNF) - Trại nuôi thực nghiệm và sản xuất giống thủy sản ở huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), có vốn đầu tư hơn 8 tỷ đồng. Tuy nhiên, cơ sở chỉ hoạt động ít năm rồi bỏ không suốt gần 10 năm qua. Giờ đây, cơ sở này trở nên hoang tàn, đổ nát.
