Sự chậm trễ thanh toán làm giảm doanh thu của Điện Kremlin và khiến chúng không ổn định, điều này là minh chứng cho thấy Washington đã đạt được các mục tiêu trừng phạt chính sách kép khi vừa làm gián đoạn nguồn tiền đến Điện Kremlin để trừng phạt nước này vì cuộc chiến ở Ukraine trong khi không làm gián đoạn dòng năng lượng toàn cầu.
Reuters dẫn tám nguồn tin ngân hàng và nhà giao dịch cho hay một số ngân hàng ở Trung Quốc, UAE và Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng cường các yêu cầu tuân thủ lệnh trừng phạt trong những tuần gần đây. Điều này dẫn đến việc thanh toán tiền mua dầu thô cho Nga bị chậm trễ hoặc thậm chí bị từ chối.
Các ngân hàng ngày càng tỏ ra thận trọng trước các lệnh trừng phạt thứ cấp của Mỹ, bắt đầu yêu cầu khách hàng của họ cung cấp các văn bản bảo đảm rằng không có cá nhân hoặc tổ chức nào trong danh sách SDN (Quốc gia được chỉ định đặc biệt) của Mỹ tham gia vào một giao dịch hoặc là người thụ hưởng khoản thanh toán.
Hai nguồn tin cho biết tại UAE, các ngân hàng First Abu Dhabi Bank (FAB) và Ngân hàng Hồi giáo Dubai (DIB) đã đình chỉ một số tài khoản liên quan đến giao dịch hàng hóa của Nga.
Bốn nguồn tin khác thì cho biết ngân hàng Mashreq của UAE, Ziraat và Vakifbank của Thổ Nhĩ Kỳ cũng như các ngân hàng Trung Quốc là ICBC và Bank of China vẫn xử lý các khoản giao dịch nhưng việc này kéo dài hàng tuần, thậm chí hàng tháng.
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận việc các ngân hàng tại Trung Quốc chậm thanh toán vẫn tồn tại.
“Tất nhiên, Mỹ và Liên minh châu Âu vẫn duy trì áp lực chưa từng có với Trung Quốc”, ông Peskov nói trong cuộc họp báo với các phóng viên.
“Tất nhiên, điều này tạo ra một số vấn đề nhất định, nhưng không thể trở thành trở ngại cho sự phát triển hơn nữa trong quan hệ kinh tế và thương mại của chúng tôi (với Trung Quốc)”, ông Peskov nhấn mạnh thêm.
Đòn giáng từ Mỹ
Phương Tây đã áp đặt vô số lệnh trừng phạt đối với Nga sau khi nước này tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2/2022. Theo đó, giao dịch với dầu của Nga không phải là bất hợp pháp miễn là nó được bán dưới mức giá trần do phương Tây áp đặt là 60 USD/thùng.
Xuất khẩu dầu của Nga và các khoản thanh toán đã bị gián đoạn trong những tháng đầu tiên của cuộc chiến nhưng sau đó đã bình thường hóa khi Moscow chuyển hướng dòng chảy sang châu Á và châu Phi.
Một nhà giao dịch cho biết: “Các vấn đề quay trở lại từ tháng 12 sau khi các ngân hàng và công ty nhận ra mối đe dọa từ các biện pháp trừng phạt thứ cấp của Mỹ là có thật”.
Nguồn tin đề cập đến một lệnh hành pháp của Bộ Tài chính Mỹ được công bố vào ngày 22/12/2023, trong đó cảnh báo rằng họ có thể áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với hành vi trốn tránh giới hạn giá của Nga đối với các ngân hàng nước ngoài và kêu gọi họ tăng cường tuân thủ.
Nó trở thành cảnh báo trực tiếp đầu tiên về khả năng trừng phạt thứ cấp đối với Nga, đặt nước này ngang hàng với Iran trong một số lĩnh vực thương mại.
Theo lệnh của Mỹ, các ngân hàng Trung Quốc, UAE và Thổ Nhĩ Kỳ làm việc với Nga đã tăng cường kiểm tra, bắt đầu yêu cầu cung cấp thêm tài liệu và đào tạo thêm nhân viên để đảm bảo các giao dịch tuân thủ giới hạn giá, các nguồn tin giao dịch cho biết.
Các tài liệu bổ sung cũng có thể bao gồm thông tin chi tiết về quyền sở hữu của tất cả các công ty liên quan đến thỏa thuận và dữ liệu cá nhân của các cá nhân kiểm soát các thực thể để các ngân hàng có thể kiểm tra mọi khả năng tiếp xúc với danh sách SDN.
Vào cuối tháng 2, các ngân hàng UAE đã phải tăng cường giám sát thanh toán khi họ được yêu cầu cung cấp dữ liệu cho các ngân hàng đại lý Mỹ và kho bạc Mỹ nếu họ có các giao dịch đến Trung Quốc thay mặt cho một thực thể Nga, theo một nguồn tin ngân hàng quen thuộc với vấn đề.
Một trong những nhà giao dịch cho biết: “Mọi việc đã trở nên khó khăn và thậm chí không phải đối với các giao dịch bằng đồng USD. Đôi khi phải mất vài tuần để một giao dịch trực tiếp bằng đồng nhân dân tệ-đồng rúp được thực hiện”.
Xem thêm >> Nhiều ngân hàng châu Âu chưa muốn rời Nga, ECB gia tăng sức ép
