Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam bị bắt: Chiêu hợp thức hóa tiền tham ô

Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã ra Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đối tượng Tôn Thị Kim Liên (Giám đốc Công ty TNHH MTV Liên Hiệp Phát) và Lê Minh Cường (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Thuận Nhân Phát) để điều tra hành vi “mua bán trái phép hóa đơn”.

Đây là các đối tượng có liên quan đến vụ án tham nhũng xảy ra tại Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam. Trong đó, cơ quan Công an đã xác định Trương Hoàn Lạc (Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam), Dương Quang Vinh (Thuyền trưởng), Bùi Thị Trương Thảo (Kế toán trưởng) và Trương Thị Thủy (Thủ quỹ) đã lập khống chứng từ để tham ô tài sản với số tiền hơn 600 triệu đồng.

Quá trình xác minh, cơ quan Công an xác định từ năm 2018 đến nay, Trương Hoàn Lạc; Dương Quang Vinh; Bùi Thị Trương Thảo; Trương Thị Thủy đã thực hiện việc lập khống hồ sơ chứng từ nhiên liệu là dầu diesel và nhớt để chiếm đoạt tiền của Nhà nước với tổng số tiền là 634.097.919 đồng.

Hành vi của các đối tượng đủ yếu tố cấu thành tội phạm tham ô tài sản được quy định tại khoản 3, điều 353 BLHS. 

Bên cạnh đó, cơ quan này cũng xác định từ năm 2018 đến nay Tôn Thị Kim Liên đã xuất khống cho Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam 142 hóa đơn GTGT với 19.027,32 lít dầu diesel, thành tiền là 234.209.403 đồng; Ông Lê Minh Cường xuất khống cho Cảng vụ 133 hóa đơn GTGT với 17.082,94 lít dầu diesel, thành tiền là 383.915.705 đồng. 

Hành vi của bà Tôn Thị Kim Liên và ông Lê Minh Cường đủ yếu tố cấu thành tội mua bán trái phép hóa đơn được quy định khoản 2, điều 203 BLHS.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam đang thụ lý, điều tra theo quy định của pháp luật.

>> Bắt Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam vì lập khống chứng từ để tham ô