Hơn 135.000 người nộp thuế vào diện cảnh báo, 140 trường hợp bị chuyển điều tra

Bình Sơn - 13/07/2026 14:34 (GMT+7)

(VNF) - Ngành thuế đang chuyển đổi sang quản lý rủi ro trên nền tảng dữ liệu, trong đó tập trung khai thác dữ liệu hoá đơn diện tử, kê khai, hoàn thuế và chia sẻ thông liên ngành để nhận diện rủi ro.

Theo số liệu của cơ quan thuế, tính đến tháng 6/2026, ứng dụng cảnh báo hoá đơn điện tử đã ghi nhận 135.356 người nộp thuế (NNT) thuộc diện cảnh báo sử dụng hoá đơn điện tử.

Sau khi xử lý thông tin, có 62.210 NNT được xác định không rủi ro, 171.362 NNT được tạm dừng cảnh báo theo hệ số K, 202 người nộp thuế được yêu cầu giải trình, đồng thời tăng thu hơn 8,92 tỷ đồng, thay đổi trạng thái hoạt động của 1.921 người và chuyển 140 người nộp thuế sang cơ quan điều tra.

Đây là ứng dụng được ngành thuế triển khai từ tháng 6/2023, kết quả bước đầu cho thấy hiệu quả rõ nét trong nhận diện, kiểm soát rủi ro và xử lý vi phạm về hoá đơn điện tử.

Hơn 135.000 người nộp thuế bị cảnh báo hoá đơn điện tử, 140 chuyển sang công an. 

Đối với ứng dụng Đối chiếu dữ liệu tờ khai thuế giá trị gia tăng (VAT) với dữ liệu hoá đơn điện tử, trong 6 tháng năm 2026, cơ quan thuế ghi nhận 2.760 tỷ đồng thuế VAT đầu ra thiếu được bổ sung và 2.559 tỷ đồng thuế VAT đầu vào thừa được điều chỉnh.

Qua kiểm tra, đã xác định 3.223 người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, 3.372 người nộp thuế tạm dừng hoạt động, 2.566 NNT đã dừng hoạt động và đang làm thủ tục dừng hoạt động và có 109 trường hợp chuyển hồ sơ sang công an.

Ngoài ra, Cục Thuế triển khai đánh giá người nộp thuế rủi ro hóa đơn trên ứng dụng TPR từ tháng 1/2026. Đến nay, ứng dụng đưa ra 126.245 người nộp thuế rủi ro cao. Trong đó, 225 doanh nghiệp đã bị xử lý, với số tiền xử lý vi phạm 18,6 tỷ đồng, 11.085 người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, 6.577 trường hợp tạm dừng hoạt động, 6.717 người nộp thuế đã dừng hoạt động và đang làm thủ tục dừng hoạt động và 474 trường hợp chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Trên thực tế, thời gian vừa qua đã xảy ra nhiều vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến hoá đơn, tập trung tại một số ngành nghề đặc thù như vật liệu xây dựng, bất động sản, thương mại điện tử.

Đơn cử, mới đây Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP. HCM phát hiện, triệt phá băng nhóm mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ chuyên nghiệp với số lượng lớn, gồm 12 đối tượng, do Lê Văn Hiền, trú tại phường Tân Sơn Nhì, TP. HCM cầm đầu.

Qua điều tra, cơ quan Công an đã làm rõ trong thời gian từ năm 2022 - 2025, Lê Văn Hiền và các đối tượng có liên quan đã sử dụng 35 pháp nhân của các công ty “ma” để phát hành, mua bán trái phép 16.700 tờ hóa đơn VAT, ghi khống trị giá chưa thuế 2.814 tỷ đồng, thuế GTGT là 356 tỷ đồng, tổng trị giá là 3.171 tỷ đồng.

Công an TP. HCM cho biết, qua đấu tra, Hiền tiếp tục khai nhận sử dụng thêm 326 pháp nhân của các công ty “ma”, sử dụng 28 tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền, hợp thức hóa việc mua bán trái phép hóa đơn với số tiền hơn 3.800 tỷ đồng.

Từ những con số trên, lãnh đạo Cục Thuế (Bộ Tài chính) khẳng định, toàn ngành chuyển mạnh sang quản lý rủi ro trên nền tảng dữ liệu, khai thác dữ liệu hoá đơn điện tử, kê khai, hoàn thuế và phối hợp, chia sẻ thông tin liên ngành để nhận diện người nộp thuế rủi ro cao, đối chiếu, kiểm soát hồ sơ hoàn thuế bất thường, xác minh doanh nghiệp bỏ địa chỉ, doanh nghiệp trung gian, giao dịch không phù hợp với quy mô thực tế. Đồng thời, kịp thời ngừng sử dụng hóa đơn, cưỡng chế hoặc chuyển hồ sơ sang cơ quan công an khi có dấu hiệu tội phạm.

Ngoài ra, tăng cường phối hợp với công an, hải quan, ngân hàng, đăng ký kinh doanh, phân tích chuỗi giao dịch để phát hiện sớm rủi ro, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nâng cao tính răn đe và bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào ngân sách nhà nước.

Hộ kinh doanh, doanh nghiệp bị ấn định thuế trong trường hợp nào?

Hộ kinh doanh, doanh nghiệp bị ấn định thuế trong trường hợp nào?

Tài chính
(VNF) - Một số trường hợp người nộp thuế kê khai chưa đầy đủ, hạch toán chính xác, sử dụng chứng từ, hoá đơn không đúng bản chất giao dịch… sẽ bị cơ quan thuế thực hiện ấn định thuế.
Cùng chuyên mục
Muốn giảm trừ chi phí giáo dục, y tế: Người nộp thuế phải tự quyết toán thuế?

Muốn giảm trừ chi phí giáo dục, y tế: Người nộp thuế phải tự quyết toán thuế?

11/07/26 10:00 (GMT+7)

(VNF) - Người nộp thuế, nếu có phát sinh chi phí y tế, giáo dục muốn giảm trừ khoản này sẽ phải trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

31% người Việt có năng lực tài chính cao, vượt Singapore, Malaysia

31% người Việt có năng lực tài chính cao, vượt Singapore, Malaysia

11/07/26 09:15 (GMT+7)

(VNF) - Nhiều chỉ số về năng lực tài chính của người Việt ngày càng được cải thiện, đặc biệt là khả năng duy trì thu nhập và tích luỹ.

95% người Việt đứng ngoài cuộc chơi tích lũy tài sản qua thị trường vốn

95% người Việt đứng ngoài cuộc chơi tích lũy tài sản qua thị trường vốn

10/07/26 15:39 (GMT+7)

(VNF) - Chỉ khoảng 3-5 triệu người Việt thực sự tham gia đầu tư thông qua thị trường vốn, trong khi phần lớn vẫn đứng ngoài quá trình tích lũy tài sản từ tăng trưởng của nền kinh tế.

Chiến tranh Mỹ - Iran bùng phát trở lại, nhà đầu tư phòng thủ hay tháo chạy?

Chiến tranh Mỹ - Iran bùng phát trở lại, nhà đầu tư phòng thủ hay tháo chạy?

10/07/26 12:00 (GMT+7)

(VNF) - Sau khi xung đột giữa Mỹ và Iran bùng phát trở lại, làm lung lay thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, các chuyên gia cho rằng nhà đầu tư nên điều chỉnh danh mục đầu tư theo hướng cân bằng hơn, tăng tỷ trọng tiền mặt và chờ đợi cơ hội đầu tư phù hợp.

Xuất hoá đơn chậm 1 ngày, người nộp thuế có thể đối mặt rủi ro

Xuất hoá đơn chậm 1 ngày, người nộp thuế có thể đối mặt rủi ro

10/07/26 11:15 (GMT+7)

(VNF) - Cơ quan thuế tỉnh Quảng Trị đã chỉ ra 24 trường hợp về thời điểm xuất hoá đơn, giúp người nộp thuế tuân thủ, tránh rủi ro và vi phạm.

Thêm 3 nhóm người nộp thuế buộc phải đăng ký từ tháng 7/2026

Thêm 3 nhóm người nộp thuế buộc phải đăng ký từ tháng 7/2026

10/07/26 09:15 (GMT+7)

(VNF) - Một số trường hợp người nộp thuế gắn với hoạt động thương mại điện tử (TMĐT), thuế tối thiểu toàn cầu buộc phải đăng ký thuế.

Đề xuất nâng ngưỡng chịu thuế hộ kinh doanh lên 3 tỷ: Bộ Tài chính nói gì?

Đề xuất nâng ngưỡng chịu thuế hộ kinh doanh lên 3 tỷ: Bộ Tài chính nói gì?

09/07/26 13:00 (GMT+7)

(VNF) - Cử tri TP. HCM phản ánh, ngưỡng miễn thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh hiện chưa phù hợp thực tế, do đó đề xuất nâng lên mức 3 tỷ đồng.

Bán hàng trên sàn online bắt buộc phải xuất hoá đơn từ tháng 7/2026?

Bán hàng trên sàn online bắt buộc phải xuất hoá đơn từ tháng 7/2026?

09/07/26 10:45 (GMT+7)

(VNF) - Không bán trực tiếp đến khách hàng mà thông qua các sàn thương mại điện tử (TMĐT), liệu cá nhân, hộ kinh doanh có bắt buộc phải xuất hóa đơn cho từng lần bán hàng?

Hộ kinh doanh doanh thu từ 1 - 3 tỷ đồng cần làm 7 điều này trước 31/7

Hộ kinh doanh doanh thu từ 1 - 3 tỷ đồng cần làm 7 điều này trước 31/7

09/07/26 10:15 (GMT+7)

(VNF) - Người nộp thuế là hộ kinh doanh có doanh thu từ 1-3 tỷ đồng cần lưu ý một số công việc cần thực hiện trước 31/7 để đảm bảo tuân thủ pháp luật về thuế, tránh vi phạm.

Bán bảo hiểm vi mô, CEO Ngôi Nhà xanh tham vọng ‘10 triệu khách hàng, định giá 200 triệu USD’

Bán bảo hiểm vi mô, CEO Ngôi Nhà xanh tham vọng ‘10 triệu khách hàng, định giá 200 triệu USD’

08/07/26 09:45 (GMT+7)

(VNF) - Đó là tham vọng được chia sẻ từ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ Ngôi Nhà xanh – thành viên F88.

Techcom Life ra mắt sản phẩm bảo hiểm sức khỏe Infinite Care

Techcom Life ra mắt sản phẩm bảo hiểm sức khỏe Infinite Care

08/07/26 08:30 (GMT+7)

(VNF) - Mới đây, Techcom Life (thành viên hệ sinh thái tài chính Techcombank) đã chính thức ra mắt sản phẩm bảo hiểm chi phí y tế thực tế Infinite Care, cho khách hàng mong muốn tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao cùng khả năng bảo vệ vượt trội. Với thông điệp "Chuẩn mực an tâm, vị thế xứng tầm", Infinite Care mở ra một chuẩn mực mới về trải nghiệm bảo hiểm sức khỏe cao cấp tại Việt Nam.

‘Phân phối online kết hợp điểm bán để giải bài toán bảo hiểm số’

‘Phân phối online kết hợp điểm bán để giải bài toán bảo hiểm số’

07/07/26 15:43 (GMT+7)

(VNF) - Theo ông Phùng Anh Tuấn - Chủ tịch F88, bảo hiểm công nghệ không phải là “điểm chạm" số ngay từ đầu, mà việc này cần một quá trình từ tiếp xúc trực tiếp khách hàng, hiểu rủi ro, tạo niềm tin và tiến đến trải nghiệm bảo hiểm số.

Quy định mới về thuế thu nhập: Người lao động nhận thù lao từ 5 triệu lưu ý

Quy định mới về thuế thu nhập: Người lao động nhận thù lao từ 5 triệu lưu ý

07/07/26 11:30 (GMT+7)

(VNF) - Cá nhân người lao động có thu nhập vãng lai trên 5 triệu đồng sẽ bị khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân tại nguồn chi trả.

Tránh chịu thuế thu nhập từ 7% lên 35%: Cá nhân kinh doanh lưu ý quy định này

Tránh chịu thuế thu nhập từ 7% lên 35%: Cá nhân kinh doanh lưu ý quy định này

06/07/26 11:00 (GMT+7)

(VNF) - Để tránh cơ quan thuế hiểu rằng, thu nhập bản chất là từ tiền lương, tiền công và chịu mức thuế luỹ tiến, cá nhân kinh doanh cần thực hiện đăng ký mã số thuế cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh.

Ngân hàng phải cung cấp thông tin tài khoản có giao dịch bất thường với cơ quan thuế

Ngân hàng phải cung cấp thông tin tài khoản có giao dịch bất thường với cơ quan thuế

06/07/26 08:45 (GMT+7)

(VNF) - Một số thông tin theo quy định tại Nghị định 252/2026 mà phía ngân hàng phải cung cấp với cơ quan thuế như giá trị giao dịch, nội dung chuyển tiền, số dư tài khoản… khi tài khoản có giao dịch đáng ngờ, bất thường

Thuế thu nhập cá nhân: 10 điểm mới từ tháng 7/2026, người nộp thuế lưu ý

Thuế thu nhập cá nhân: 10 điểm mới từ tháng 7/2026, người nộp thuế lưu ý

05/07/26 11:00 (GMT+7)

(VNF) - Nghị định số 253/2026 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân chính thức có hiệu lực từ 1/7 với nhiều điểm mới, cá nhân và doanh nghiệp cần nắm để áp dụng.

VFCA và Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng ký hợp tác phát triển nguồn nhân lực tài chính

VFCA và Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng ký hợp tác phát triển nguồn nhân lực tài chính

05/07/26 07:15 (GMT+7)

(VNF) - Chiều ngày 01/7/2026, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng đã tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA). Chương trình là dấu mốc quan trọng trong việc tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Nhà trường và các tổ chức nghề nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực tài chính.

Xử lý nợ thuế: Nới điều kiện gỡ tạm hoãn xuất cảnh, quy định rõ việc công khai thông tin cá nhân

Xử lý nợ thuế: Nới điều kiện gỡ tạm hoãn xuất cảnh, quy định rõ việc công khai thông tin cá nhân

04/07/26 11:30 (GMT+7)

(VNF) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 252/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức hướng dẫn thị hành Luật Quản lý thuế 2025, có hiệu lực từ 01/7/2026.

Cơ chế đặc biệt đưa hàng nghìn nhân viên thành triệu phú USD 'sau một đêm'

Cơ chế đặc biệt đưa hàng nghìn nhân viên thành triệu phú USD 'sau một đêm'

04/07/26 10:00 (GMT+7)

(VNF) - Hàng nghìn nhân viên SpaceX bỗng chốc trở thành triệu phú USD và đang góp phần thay đổi cách ngành quản lý tài sản phục vụ những khách hàng sở hữu khối tài sản khổng lồ.

Từ tháng 7/2026: Hàng triệu người nhận 'tin vui' về BHXH và BHYT

Từ tháng 7/2026: Hàng triệu người nhận 'tin vui' về BHXH và BHYT

04/07/26 09:15 (GMT+7)

(VNF) - Loạt quy định mới có hiệu lực từ 1/7 liên quan đến chính sách BHXH, BHYT, mang lại lợi ích thiết thực cho hàng triệu người dân.

Được giảm trừ chi phí y tế, giáo dục tối đa 47 triệu, thu nhập bao nhiêu phải nộp thuế?

Được giảm trừ chi phí y tế, giáo dục tối đa 47 triệu, thu nhập bao nhiêu phải nộp thuế?

03/07/26 16:55 (GMT+7)

(VNF) - Nếu áp dụng giảm trừ tối đa 47 triệu đồng/năm với khoản chi cho y tế, giáo dục thì người nộp thuế có 1 người phụ thuộc có thu nhập trên 28,63 triệu đồng/tháng mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Bảo hiểm hưu trí tự nguyện: ‘Chân kiềng’ thứ hai, giảm gánh nặng già hóa dân số

Bảo hiểm hưu trí tự nguyện: ‘Chân kiềng’ thứ hai, giảm gánh nặng già hóa dân số

03/07/26 14:00 (GMT+7)

(VNF) - Dù được xem là “chân kiềng” thứ hai quan trọng góp phần chia sẻ gánh nặng an sinh với hệ thống bảo hiểm xã hội bắt buộc, phân khúc bảo hiểm hưu trí tự nguyện tại Việt Nam vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng.

Techcom Life tăng vốn lên 4.300 tỷ, vào nhóm vốn lớn nhất Việt Nam

Techcom Life tăng vốn lên 4.300 tỷ, vào nhóm vốn lớn nhất Việt Nam

03/07/26 10:00 (GMT+7)

(VNF) - Techcombank đã chính thức góp thêm 2.400 tỷ đồng vào công ty bảo hiểm nhân thọ Techcom Life.

Ông Lê Viết Hải: ‘MB Life vào Top 5 tổng doanh thu phí bảo hiểm năm 2030’

Ông Lê Viết Hải: ‘MB Life vào Top 5 tổng doanh thu phí bảo hiểm năm 2030’

03/07/26 09:09 (GMT+7)

(VNF) - Đó là khẳng định của Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc MB Life Lê Viết Hải về mục tiêu tham vọng của MB Life, chiếm lĩnh thị trường bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam trong giai đoạn tới.

Tin khác
Người nộp thuế lưu ý: 9 trường hợp xác định là người phụ thuộc và thủ tục đi kèm

Người nộp thuế lưu ý: 9 trường hợp xác định là người phụ thuộc và thủ tục đi kèm

(VNF) - Cơ quan thuế đã ban hành Thông tư số 87/2026 có hiệu lực từ tháng 7/2026 về quy định các trường hợp được xác định là người phụ thuộc.

Muốn giảm trừ chi phí giáo dục, y tế: Người nộp thuế phải tự quyết toán thuế?

Muốn giảm trừ chi phí giáo dục, y tế: Người nộp thuế phải tự quyết toán thuế?

31% người Việt có năng lực tài chính cao, vượt Singapore, Malaysia

31% người Việt có năng lực tài chính cao, vượt Singapore, Malaysia

95% người Việt đứng ngoài cuộc chơi tích lũy tài sản qua thị trường vốn

95% người Việt đứng ngoài cuộc chơi tích lũy tài sản qua thị trường vốn

Chiến tranh Mỹ - Iran bùng phát trở lại, nhà đầu tư phòng thủ hay tháo chạy?

Chiến tranh Mỹ - Iran bùng phát trở lại, nhà đầu tư phòng thủ hay tháo chạy?

Xuất hoá đơn chậm 1 ngày, người nộp thuế có thể đối mặt rủi ro

Xuất hoá đơn chậm 1 ngày, người nộp thuế có thể đối mặt rủi ro

Thêm 3 nhóm người nộp thuế buộc phải đăng ký từ tháng 7/2026

Thêm 3 nhóm người nộp thuế buộc phải đăng ký từ tháng 7/2026

Đề xuất nâng ngưỡng chịu thuế hộ kinh doanh lên 3 tỷ: Bộ Tài chính nói gì?

Đề xuất nâng ngưỡng chịu thuế hộ kinh doanh lên 3 tỷ: Bộ Tài chính nói gì?

Bán hàng trên sàn online bắt buộc phải xuất hoá đơn từ tháng 7/2026?

Bán hàng trên sàn online bắt buộc phải xuất hoá đơn từ tháng 7/2026?

Hộ kinh doanh doanh thu từ 1 - 3 tỷ đồng cần làm 7 điều này trước 31/7

Hộ kinh doanh doanh thu từ 1 - 3 tỷ đồng cần làm 7 điều này trước 31/7

Bán bảo hiểm vi mô, CEO Ngôi Nhà xanh tham vọng ‘10 triệu khách hàng, định giá 200 triệu USD’

Bán bảo hiểm vi mô, CEO Ngôi Nhà xanh tham vọng ‘10 triệu khách hàng, định giá 200 triệu USD’

Techcom Life ra mắt sản phẩm bảo hiểm sức khỏe Infinite Care

Techcom Life ra mắt sản phẩm bảo hiểm sức khỏe Infinite Care

‘Phân phối online kết hợp điểm bán để giải bài toán bảo hiểm số’

‘Phân phối online kết hợp điểm bán để giải bài toán bảo hiểm số’

Quy định mới về thuế thu nhập: Người lao động nhận thù lao từ 5 triệu lưu ý

Quy định mới về thuế thu nhập: Người lao động nhận thù lao từ 5 triệu lưu ý

Tránh chịu thuế thu nhập từ 7% lên 35%: Cá nhân kinh doanh lưu ý quy định này

Tránh chịu thuế thu nhập từ 7% lên 35%: Cá nhân kinh doanh lưu ý quy định này

Ngân hàng phải cung cấp thông tin tài khoản có giao dịch bất thường với cơ quan thuế

Ngân hàng phải cung cấp thông tin tài khoản có giao dịch bất thường với cơ quan thuế

Thuế thu nhập cá nhân: 10 điểm mới từ tháng 7/2026, người nộp thuế lưu ý

Thuế thu nhập cá nhân: 10 điểm mới từ tháng 7/2026, người nộp thuế lưu ý

VFCA và Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng ký hợp tác phát triển nguồn nhân lực tài chính

VFCA và Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng ký hợp tác phát triển nguồn nhân lực tài chính

Xử lý nợ thuế: Nới điều kiện gỡ tạm hoãn xuất cảnh, quy định rõ việc công khai thông tin cá nhân

Xử lý nợ thuế: Nới điều kiện gỡ tạm hoãn xuất cảnh, quy định rõ việc công khai thông tin cá nhân

Cơ chế đặc biệt đưa hàng nghìn nhân viên thành triệu phú USD 'sau một đêm'

Cơ chế đặc biệt đưa hàng nghìn nhân viên thành triệu phú USD 'sau một đêm'

Từ tháng 7/2026: Hàng triệu người nhận 'tin vui' về BHXH và BHYT

Từ tháng 7/2026: Hàng triệu người nhận 'tin vui' về BHXH và BHYT

Được giảm trừ chi phí y tế, giáo dục tối đa 47 triệu, thu nhập bao nhiêu phải nộp thuế?

Được giảm trừ chi phí y tế, giáo dục tối đa 47 triệu, thu nhập bao nhiêu phải nộp thuế?

Bảo hiểm hưu trí tự nguyện: ‘Chân kiềng’ thứ hai, giảm gánh nặng già hóa dân số

Bảo hiểm hưu trí tự nguyện: ‘Chân kiềng’ thứ hai, giảm gánh nặng già hóa dân số

Techcom Life tăng vốn lên 4.300 tỷ, vào nhóm vốn lớn nhất Việt Nam

Techcom Life tăng vốn lên 4.300 tỷ, vào nhóm vốn lớn nhất Việt Nam

Ông Lê Viết Hải: ‘MB Life vào Top 5 tổng doanh thu phí bảo hiểm năm 2030’

Ông Lê Viết Hải: ‘MB Life vào Top 5 tổng doanh thu phí bảo hiểm năm 2030’