'Kho' vàng thỏi và tiền mặt trong nhà Thượng nghị sỹ Mỹ dính án tham nhũng

Ngày 22/9, văn phòng luật sư Mỹ ở Manhattan đã đưa ra cáo buộc với Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ tại New Jersey - ông Bob Menendez. Đây là lần thứ 2 ông Menendez bị cáo buộc tham nhũng, sau khi những cáo buộc từ 8 năm về trước bị bác bỏ.

Trong bản cáo trạng dài 39 trang, các công tố viên cáo buộc rằng ông Menendez, người từng giữ chức chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, và vợ ông, Nadine Menendez, đã nhận hối lộ bắt đầu từ năm 2018 từ các doanh nhân để đổi lấy các đặc ân, bao gồm cả việc cố gắng giúp gây ảnh hưởng đến chính phủ Mỹ, tạo lợi ích cho chính phủ Ai Cập.

3 doanh nhân, được cho là người cộng tác và hối lộ cho ông Bob Menendez cũng bị truy tố, bao gồm Wael Hana, Jose Uribe và Fred Daibes.

Trong đó, ông Menendez và vợ bị buộc tội 3 tội hình sự là âm mưu nhận hối lộ, gian lận và tống tiền. Ông Fried Daibes và hai doanh nhân khác, Wael Hana và Jose Uribe, bị buộc tội 2 tội danh. 

Dự kiến, cả 5 bị cáo sẽ hầu toà lần đầu trong tuần tới.

Trong bản cáo trạng, các công tố viên cáo buộc ông Menendez đã cố gắng tác động đến sự lựa chọn của tổng thống đối với công tố viên liên bang hàng đầu ở New Jersey để mang lại lợi ích cho một trong những đối tác kinh doanh của mình, đồng thời gây áp lực lên Bộ Nông nghiệp để bảo vệ quyền độc quyền kinh doanh của các đối tác có liên hệ với Ai Cập.

Theo đó, năm 2019, Bộ Nông nghiệp Mỹ đã liên hệ với Ai Cập để phản đối việc một trong các cộng sự của ông Bob, doanh nhân Wael Hana, là nhà cung cấp độc quyền thịt halal cho Mỹ.

Tuy nhiên, Hana đã gặp riêng thượng nghị sĩ Menendez tại văn phòng của ông cùng với những người khác, bao gồm cả một quan chức tình báo Ai Cập, vào tháng 5/2019, để yêu cầu giúp đỡ trước sự phản đối của cơ quan Mỹ. Hai ngày sau, ông Menendez được cho là đã gọi điện cho một quan chức Bộ Nông nghiệp, yêu cầu họ ngừng phản đối hoạt động kinh doanh của Hana.

Ông Menendez còn bị cáo buộc chuyển thông tin nhạy cảm của Mỹ và thực hiện các bước khác để hỗ trợ chính phủ Ai Cập, bao gồm cả nỗ lực đảm bảo tài chính và bán hàng quân sự. Các công tố viên cho biết ông Menendez đã bí mật giúp soạn thảo một lá thư mà Ai Cập dự định gửi cho các thành viên Thượng viện, nhằm vận động hành lang để giải phóng 300 triệu USD viện trợ của Mỹ.

Nhà riêng là "kho" vàng

Theo bản cáo trạng, trong quá trình khám xét nhà của vợ chồng ông Menendez vào tháng 6/2022, lực lượng thực thi pháp luật đã phát hiện hơn 480.000 USD tiền mặt, phần lớn được nhét vào phong bì và giấu trong két sắt, tủ quần áo và quần áo, bao gồm cả một chiếc áo khoác có logo Thượng viện. 

Các công tố viên cho biết hơn 70.000 USD đã được tìm thấy trong két an toàn của vợ ông, bà Nadine Menendez. Một số phong bì tiền còn chứa dấu vân tay hoặc DNA của một trong những đồng phạm của Menendez, doanh nhân Fred Daibes hoặc tài xế của người này.

Các công tố viên cho biết, các đặc vụ liên bang cũng tìm thấy những thỏi vàng, đồ đạc trong nhà và một chiếc Mercedes-Benz mui trần trị giá hơn 60.000 USD mà thượng nghị sĩ và vợ ông nhận được trong kế hoạch này.

Theo cáo trạng, một số thỏi vàng có số seri cho thấy doanh nhân Fred Daibes là chủ sở hữu trước đây, và thượng nghị sĩ đã có lúc thực hiện tìm kiếm trên Google để tìm hiểu xem 1kg vàng trị giá bao nhiêu tiền.

Không phải lần đầu dính án tham nhũng

Trước những cáo buộc mới nhất, Thượng nghị sĩ ra tuyên bố bằng văn bản cho biết ông là nạn nhân của “một chiến dịch bôi nhọ tích cực của các nguồn ẩn danh" và cho rằng các cáo buộc đã bị thổi phồng.

Luật sư của ông Menendez là ông Damian Williams lưu ý rằng với tư cách là thượng nghị sĩ, ông Menendez không thể buộc một cơ quan hành động có lợi cho cử tri, ảnh hưởng đến các vấn đề kinh doanh tư nhân hoặc can thiệp vào các vấn đề hình sự.  

Một luật sư của vợ thượng nghị sĩ cũng cho biết “Bà Menendez phủ nhận mọi hành vi phạm tội và sẽ phản đối mạnh mẽ những cáo buộc này trước tòa”.

Tuy nhiên, đây không phải lần đầu ông Bob Menendez dính vào nghi án tham nhũng. 

Ông Menendez từng bị các công tố viên liên bang buộc tội vào năm 2015 với tội âm mưu nhận hối lộ và gian lận, liên quan đến cáo buộc lạm dụng quyền lực của thượng nghị sĩ.

Các công tố viên cho biết ông Bob đã nhận hơn 600.000 USD tiền đóng góp chính trị, một phòng khách sạn sang trọng tại Park Hyatt ở Paris và đi miễn phí trên máy bay riêng từ một bác sĩ nhãn khoa giàu có, Tiến sĩ Salomon Melgen.

Tuy nhiên, cáo buộc này không đi đến tội danh khi trong phiên toà tháng 11/2017, các bị cáo đều phủ nhận mọi cáo buộc và được tuyên trắng án vào năm 2018.

Xem thêm >> 'Cơn sốt' Dubai hút giới tài phiệt toàn cầu: Sẵn hàng tỷ USD xếp hàng mua biệt thự