3 cán bộ bị khởi tố gồm: Nguyễn Quang Nam (sinh năm 1979, nguyên Giám đốc phòng giao dịch Ngân hàng Agribank, chi nhánh Móng Cái) và 2 nhân viên hậu kiểm là Khổng Thu Hằng (sinh năm 1970) và Đào Thùy Khiêm (sinh năm 1976).
Trước đó, theo kết quả điều tra của Công an tỉnh Quảng Ninh, từ tháng 9/2017, Lê Thị Thúy Hằng (nguyên kế toán kiêm thủ quỹ phòng giao dịch Trà Cổ, Agribank - Chi nhánh Móng Cái) đã lấy thông tin tài khoản tiền gửi tiết kiệm của 7 khách hàng gửi tại Agribank Quảng Ninh.
Lợi dụng các khách hàng trên không đăng ký số dư trên điện thoại, Lê Thị Thúy Hằng lấy phôi sổ tiết kiệm trắng để làm lại các sổ tiết kiệm giả mạo, đồng thời giả chữ ký của ông Nguyễn Quang Nam để làm giả chứng từ.
Tiếp đó, Hằng gõ số tài khoản, số seri của sổ tiết kiệm làm thủ tục tất toán và ra lệnh đóng tài khoản tiết kiệm sang máy của kiểm soát viên chính.
Sau khi hệ thống in ra chứng từ giao dịch, Hằng tiếp tục giả mạo chữ ký của 2 khách hàng trong số 7 khách hàng bị lấy thông tin và chữ ký của ông Nam để chiếm đoạt số tiền gửi tiết kiệm của khách hàng và rút tiền của Agribank.
Bằng phương thức thủ đoạn trên, từ ngày 13/10/2017 đến ngày 4/1/2018, Hằng đã chiếm đoạt trên 8,4 tỷ đồng.
Đến ngày 11/1, Hằng đã đến Công an thành phố Móng Cái đầu thú và khai nhận hành vi của mình. Trước đó, Hằng đã trả lại cho 2 khách hàng số tiền 1,68 tỷ đồng, số còn lại chưa khắc phục được.
Tags:
(VNF) - Sau khi đổi tên dự án D’.Palais de Louis thành Hanoi Signature, chủ đầu tư mới là Ramond Holdings đã công bố giá bán căn hộ thấp nhất 97 triệu đồng/m2, cao nhất 219 triệu đồng/m2.
(VNF) - Theo quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư, tiến độ thực hiện dự án thuỷ điện Sông Liên 2 được điều chỉnh từ năm 2019 - 2025, thay cho trước đó là từ năm 2019 - 2021
(VNF) - Mặc dù năm 2023 là một năm “sóng gió” đối với nền kinh tế Việt Nam, tuy nhiên bức tranh tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2024 được kỳ vọng sẽ có thêm những tích cực, tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong trung dài hạn.
(VNF) - Chủ đầu tư dự án Cocobay Đà Nẵng phát đi thông báo cho biết công ty đang trong quá trình tái cơ cấu và chuẩn bị các nguồn lực để khởi động dự án The Empire vào quý 2 năm 2024 sau thời gian dài siêu dự án này 'đắp chiếu'.
(VNF) - Được đầu tư hơn 370 tỷ đồng trên diện tích đất cấp hơn 3,5 ha cạnh bãi biển Xuân Hải (Hà Tĩnh). Sau gần 5 năm triển khai, dự án Tổ hợp du lịch, khách sạn, nhà hàng và khu vui chơi giải trí biển Lộc Hà (thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) vẫn chưa thể hoàn thành mà trở nên ngổn ngang, nhếch nhác bên bãi biển.
(VNF) - Hiện, có 1 nhà đầu tư đạt yêu cầu thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở dân cư mới 319 trên xã Tân Lập, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên.
(VNF) - Dự án Crystal Holidays Harbour Vân Đồn tọa lạc bên bờ vịnh Bái Tử Long, được ví như “viên kim cương” của bất động sản thương cảng Vân Đồn trên hành trình tìm lại lại ánh hào quang rực rỡ năm xưa.
(VNF) - Khi thị trường chứng khoán Nhật Bản bùng nổ, một vấn đề khác cũng đang gia tăng ở quốc gia này: Lừa đảo đầu tư.
(VNF) - Dù tài sản đảm bảo là cổ phiếu, dự án hình thành trong tương lai hay bất động sản, thì các trái chủ vẫn phải đối mặt với rủi ro thua lỗ. Chính vì thế, bảo đảm bằng tài sản chưa phải yếu tố tiên quyết khi đầu tư và không bảo đảm.
(VNF) - UBND tỉnh Thái Bình đã quyết định cho Công ty cổ phần Tập đoàn Hương Sen thuê 9,2ha đất tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình để xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Tam Quang (giai đoạn 1).
(VNF) - Được đầu tư hơn 370 tỷ đồng trên diện tích đất cấp hơn 3,5 ha cạnh bãi biển Xuân Hải (Hà Tĩnh). Sau gần 5 năm triển khai, dự án Tổ hợp du lịch, khách sạn, nhà hàng và khu vui chơi giải trí biển Lộc Hà (thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) vẫn chưa thể hoàn thành mà trở nên ngổn ngang, nhếch nhác bên bãi biển.
