Đây là vụ việc được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo.
Ngày 2/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã kết luận điều tra vụ án, chuyển toàn bộ hồ sơ cùng vật chứng đến Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai đề nghị truy tố đối với 4 bị can là thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần đầu tư Nhơn Trạch về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo luật định.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ, cá thể hóa hành vi sai phạm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật.
Tổng Công ty Tín Nghĩa tiền thân là Công ty dịch vụ sản xuất kinh doanh tổng hợp Đồng Nai, được thành lập năm 1989. Năm 2010, Tỉnh ủy Đồng Nai chuyển đổi công ty sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - con.
Đến năm 2016, Tổng Công ty Tín Nghĩa được cổ phần hóa, trong đó Nhà nước nắm giữ 50% vốn, còn lại là của các cổ đông khác.
Trước đó, ngày 6/4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án hình sự Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư Nhơn Trạch.
Công ty Cổ phần đầu tư Nhơn Trạch có ngành nghề kinh doanh chính là bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê, được thành lập từ năm 2004 do ông Quách Văn Đức làm đại diện pháp luật.
Đây là một trong những công ty con (có 51,52% vốn điều lệ của Tổng Công ty Tín Nghĩa) thuộc Tổng công ty Tín Nghĩa. Ông Quách Văn Đức là người từng nhiều năm giữ chức Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tổng công ty Tín Nghĩa. Công ty Nhơn Trạch có liên quan đến sai phạm tại dự án Khu dân cư Long Tân - Phú Thạnh (thành phố Thiên Nga); gây thiệt hại cho Nhà nước 279 tỷ đồng.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ, cá thể hóa hành vi sai phạm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật.
