Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an TP. HCM cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lã Quốc Trưởng (Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Tập đoàn Capel) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân TP. HCM phê chuẩn.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, để có tiền mua nhà, mua xe ô tô và tiêu xài cá nhân, Lã Quốc Trưởng nảy sinh ý lừa đảo chiếm đoạt tiền của người khác bằng thủ đoạn sử dụng pháp nhân Công ty cổ phần Tập đoàn Capel (Công ty Capel) tuyển dụng nhân viên.
Sau đó một số người được bổ nhiệm vào những vị trí quan trọng như trợ lý chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, thủ quỹ...
Đồng thời, Trưởng cũng thành lập thêm 5 chi nhánh tại TP. Hà Nội, Thanh Hóa, Bắc Giang, Cần Thơ, Nghệ An.
Tiếp theo, Trưởng tổ chức nhiều buổi hội thảo do Trưởng thuyết trình để giới thiệu về Công ty Capel và tình hình kinh doanh, đầu tư của công ty này.
Tin lời, các nhà đầu tư đã ký hợp đồng và chuyển tiền vào tài khoản Công ty Capel. Nhận tiền từ nhà đầu tư, công ty này chỉ trả lãi một thời gian ngắn để các cá nhân tin tưởng, có động lực mời người khác tham gia.
Sau khi nhiều người sập bẫy, Trưởng và các cá nhân khác lấy tiền của người sau trả lãi cho người trước và chi tiêu cá nhân. Đồng thời, các đối tượng đã đóng cửa trụ sở công ty, bỏ trốn nhằm chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.
Theo Công an TP. HCM, từ giữa năm 2021 đến giữa năm 2022, Lã Quốc Trưởng đã ký kết tổng số 7.959 hợp đồng hợp tác kinh doanh, kêu gọi góp vốn của các nhà đầu tư với tổng số tiền là hơn 702 tỷ.
Hiện tại, đã có 300 người gửi đơn đến Công an TP. HCM tố cáo hành vi của Lã Quốc Trưởng.
