Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đoàn Trung Đức (46 tuổi, trú tại Hà Nội), Tổng giám đốc Công ty TNHH Medistar Việt Nam, cùng 5 đối tượng liên quan về các tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Trước đó, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) và Công an TP Hà Nội đã thành lập 10 tổ công tác, huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ, đồng loạt khám xét 5 địa điểm trên địa bàn Hà Nội.
Tại các địa điểm khám xét, lực lượng chức năng phát hiện hàng nghìn sản phẩm thực phẩm chức năng giả, kém chất lượng đang trong quá trình sản xuất, đóng gói tại nhà máy của Công ty TNHH Medistar Việt Nam, có địa chỉ tại lô 38-2, Khu công nghiệp Quang Minh, xã Quang Minh, nhằm đưa ra thị trường tiêu thụ. Các sản phẩm giả chủ yếu là collagen, vitamin, thuốc bổ xương khớp, hỗ trợ tiêu hóa và nhiều loại thực phẩm chức năng khác.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2012 đến năm 2025, Đoàn Trung Đức cùng các đối tượng liên quan đã đưa ra thị trường hàng trăm tấn thực phẩm chức năng giả, thu về doanh thu gần 1.800 tỉ đồng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng. Ngoài ra, các đối tượng còn thực hiện hành vi để ngoài sổ sách kế toán nhằm trục lợi bất chính hàng trăm tỉ đồng, gây thất thu lớn cho ngân sách Nhà nước.
Ngày 21/1, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả quy mô lớn trên không gian mạng do Vũ Thị Thu Hà (30 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Celab Cosmetics, cầm đầu.
Kiểm tra xưởng sản xuất tại cụm công nghiệp Hà Khánh (phường Cao Xanh), lực lượng chức năng thu giữ gần 3.000 chai thuốc nhuộm tóc giả nhãn “Hamiko”, cùng hàng nghìn chai dầu gội nhãn “Mira”, “Colab Glamour” không đảm bảo chất lượng; đồng thời thu giữ toàn bộ máy móc, nguyên liệu và bao bì phục vụ sản xuất hàng giả. Mở rộng điều tra, công an tiếp tục thu giữ hơn 8.500 sản phẩm tại nơi ở của các đối tượng, nâng tổng số tang vật lên 11.507 sản phẩm.
Kết quả điều tra xác định, Hà trực tiếp điều hành xưởng với 4 công nhân, tổ chức sản xuất khép kín, hoạt động bí mật, ngụy trang cơ sở không hoạt động. Hà còn lợi dụng mạng xã hội Facebook để quảng bá, nhận gia công mỹ phẩm, che giấu việc sản xuất hàng giả.
Từ tháng 11/2024, Hà đã sản xuất 45.000 sản phẩm thuốc nhuộm tóc giả cho Lê Thị Phương Liên để tiêu thụ trên mạng xã hội bằng thủ đoạn quảng cáo tinh vi, mô phỏng hàng thật, giao dịch và giao hàng trực tuyến nhằm qua mặt cơ quan chức năng.
Căn cứ kết quả điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án Sản xuất, buôn bán hàng giả, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Thị Phương Liên; khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Thị Thu Hà.
Ngày 23/1, phiên tòa xét xử 100 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Khoa học TSL và Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Avatek bước vào phần tranh luận. Đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án đối với các bị cáo.
VKS đề nghị tuyên phạt Hồ Thị Thanh Phương (cựu Giám đốc Công ty TSL, Giám đốc Công ty Avatek) từ 24–26 năm tù; Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch HĐTV Công ty TSL) từ 22–24 năm tù về các tội Giả mạo trong công tác và Đưa hối lộ. Nguyễn Hà Linh (cựu Phó Giám đốc Công ty TSL – Chi nhánh Hà Nội) bị đề nghị 4–5 năm 6 tháng tù; Nguyễn Nam Khánh (cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ) bị đề nghị 3–4 năm tù về tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.
Theo cáo buộc, lãnh đạo Công ty TSL đã chỉ đạo phát hành song song phiếu thử nghiệm thật và giả nhằm thu lợi. TSL phát hành hơn 118.000 phiếu giả cho gần 13.000 khách hàng, thu lợi bất chính hơn 117 tỷ đồng. Sau đó, Hồ Thị Thanh Phương thành lập Công ty Avatek và tiếp tục phát hành hơn 102.000 phiếu giả, thu lợi 83,7 tỷ đồng.
Cơ quan tố tụng xác định, Hồ Thị Thanh Phương đã chỉ đạo làm giả hơn 190.000 phiếu thử nghiệm, hưởng lợi cá nhân 99,4 tỷ đồng; Đoàn Hữu Lượng hưởng lợi hơn 98,5 tỷ đồng. Ngoài ra, các bị cáo đã đưa 3,38 tỷ đồng để hối lộ nhằm giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp.
Ngày 23/1, TAND TP. HCM tuyên phạt bị cáo Đặng Tiến Trường (SN 1992, trú tại tỉnh Khánh Hòa), Giám đốc Công ty cổ phần King Home Land, 20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, trong giai đoạn 2018–2019, Đặng Tiến Trường được nhiều cá nhân tại TP. HCM và tỉnh Đồng Nai ủy quyền sử dụng đất để thực hiện các thủ tục phân lô, tách thửa và chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Tuy nhiên, bị cáo không tiến hành các thủ tục theo quy định tại cơ quan chức năng mà tự ý lập ra các dự án bất động sản phân lô bán nền không có thật.
Các dự án “ma” do Trường tự đặt tên gồm King Home 1, King Home 2, King Home 4 (tại TP. HCM) và King City (tại Đồng Nai). Sau đó, Trường chỉ đạo nhân viên phát tờ rơi, gọi điện tiếp thị, quảng cáo và rao bán các nền đất thuộc những dự án này thông qua hình thức ký kết hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
Bằng thủ đoạn trên, Đặng Tiến Trường đã ký hợp đồng với 22 cá nhân, nhận tổng số tiền hơn 21,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến thời hạn cam kết, bị cáo không bàn giao đất nền cũng như Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khiến nhiều khách hàng yêu cầu giải quyết.
Trong số các bị hại, một số người được Trường ký thanh lý hợp đồng và hoàn trả hơn 2,3 tỷ đồng; số tiền còn lại hơn 19,2 tỷ đồng bị cáo không khắc phục, chiếm đoạt để sử dụng cá nhân.
Cáo trạng xác định, Đặng Tiến Trường phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền hơn 21,6 tỷ đồng.
Ngày 22/1, TAND TP. Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Thuật (SN 1964, trú tại Hà Nội), Tổng giám đốc Công ty cổ phần Giáo dục Tiên tiến Toàn cầu (GAV), 7 năm 6 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo hồ sơ vụ án, cuối năm 2019, ông Vũ Thanh Thuật, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Thiết kế xây dựng và kinh doanh Phát triển nhà, thỏa thuận nhận chuyển nhượng các lô đất NT1, TH, THPT tại dự án Thành phố Giao lưu để xây dựng trường học. Tin tưởng ông Thuật, ngày 23/4/2020, hai bên ký văn bản thỏa thuận trị giá hơn 101 tỷ đồng; phía Công ty Phát triển nhà đã chuyển hơn 38 tỷ đồng theo cam kết.
Sau khi nhận tiền, ông Thuật sử dụng số tiền này cho mục đích cá nhân. Trong khi đó, các lô đất trên đã được ông Thuật ký thỏa thuận chuyển nhượng cho bà Phạm Bích Ngà từ năm 2017 và văn bản này vẫn còn hiệu lực, chưa bị hủy bỏ. Tuy nhiên, ông Thuật vẫn cung cấp thông tin gian dối, cho rằng thỏa thuận với bà Ngà đã chấm dứt và được cổ đông đồng ý chuyển nhượng, nhằm chiếm đoạt tiền của ông Thuật.
Quá trình điều tra, ông Thuật đã khắc phục hậu quả, hoàn trả đủ hơn 38 tỷ đồng cho ông Vũ Thanh Thuật. Tại tòa, HĐXX không chấp nhận yêu cầu bồi thường hơn 18 tỷ đồng của Công ty Phát triển nhà, do bị cáo đã phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội.
Tags:
(VNF) - Năm 2025 không chỉ đơn thuần là mốc thời gian khép lại một kế hoạch 5 năm, mà đã được ghi dấu là thời điểm bản lề để dân tộc Việt Nam chính thức bước vào "kỷ nguyên vươn mình". Trong bối cảnh thế giới đối mặt với sự phân mảnh và các cú sốc địa chính trị, Việt Nam đã bứt phá với mức tăng trưởng GDP cao nhất khu vực ASEAN, góp phần đưa quy mô nền kinh tế chính thức vượt ngưỡng 500 tỷ USD.
(VNF) - Ngày 29/4, TP. HCM đã đồng loạt khởi công các dự án trọng điểm, chào mừng Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026).
(VNF) - Một trong những thay đổi đáng chú ý trong dự thảo là việc chuyển từ chỉ tiêu “tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi” (LDR) sang “tỷ lệ dư nợ cấp tín dụng so với huy động vốn” (CDR)
(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu phân loại các loại hình bất động sản để quy định các hạn mức tín dụng phù hợp.
(VNF) - Thủ tướng yêu cầu xây dựng Đề án cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam gắn với thực hiện mục tiêu tăng trưởng ở mức cao, liên tục đến năm 2045, báo cáo cấp có thẩm quyền trong quý II/2026.
(VNF) - Thông tin từ Cục Thống kê cho thấy quy mô kinh tế Việt Nam đã ở trạng thái tiệm cận và vượt Thái Lan khoảng 4 tỷ USD.
(VNF) - Điều tra bước đầu xác định có 15 bị hại bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản với nhiều hình thức khác nhau, với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng.
(VNF) - Một cựu nhân viên công ty tài chính bị tạm giam vì sử dụng thông tin của 60 khách hàng để thiết lập hợp đồng tín dụng trái phép, chiếm đoạt trên 1,86 tỷ đồng để chi tiêu cá nhân.
(VNF) - Từ ngày 1/7/2026, Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 chính thức có hiệu lực, mở rộng đáng kể các nhóm thu nhập được miễn thuế, từ bất động sản, tiền gửi ngân hàng, kiều hối đến các hoạt động khoa học – công nghệ và an sinh xã hội.
(VNF) - Hà Nội vừa công bố danh sách nhiều cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm, trong đó có Dookki, Golden Gate và Sen Hồng. Các vi phạm chủ yếu liên quan đến vệ sinh khu chế biến, hệ thống thoát nước và thu gom rác thải.
(VNF) - Dự án nhà ở tái định cư N01 với gần 299 căn hộ nằm giữa ngã tư Duy Tân - Trần Thái Tông đang được gấp rút hoàn thiện đưa vào sử dụng sau 10 năm "đắp chiếu".
(VNF) - TP. HCM ngày 29/4 tổ chức lễ khởi công 4 dự án quy mô 142.000 tỷ đồng và trao chứng nhận đầu tư dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.
(VNF) - DNP Holding lên kế hoạch doanh thu 10.812 tỷ đồng trong năm 2026, tập trung nâng cao hiệu quả vận hành, phát huy hệ sinh thái và củng cố nền tảng tăng trưởng dài hạn ở các lĩnh vực thiết yếu.
(VNF) - Quốc hội khóa XVI đã chính thức có kỳ họp đầu tiên trong tháng 4/2026 với sự tham dự của 16 đại biểu là doanh nhân. Tiếp sau đây, hội đồng nhân dân các tỉnh thành cũng sẽ họp với sự có mặt của 75 đại biểu doanh nhân khác (có người vừa là đại biểu Quốc hội vừa là đại biểu HĐND). Trong chuyên đề này, Đầu tư Tài chính muốn nhìn lại những đóng góp của các đại biểu doanh nhân tại Quốc hội và HĐND, cũng như giới thiệu những gương mặt mới đang được kỳ vọng sẽ góp tiếng nói của mình vào công tác lập pháp nói chung, vào việc xây dựng các chính sách kinh tế nói riêng. Để có thể làm tốt cả hai vai doanh nhân - đại biểu, các doanh nhân sẽ cần phải nỗ lực nhiều hơn trong thời gian tới...
(VNF) - Hạng mục dân dụng của sân bay Phan Thiết chính thức được khởi công sau thời gian chậm tiến độ do điều chỉnh quy mô và hình thức đầu tư.
(VNF) - “Phải có nghị quyết mới xứng tầm với quy mô, phải tìm kiếm mô hình phát triển để đáp ứng kỳ vọng của Trung ương và cả nước đối với siêu đô thị”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.
(VNF) - Đây được xem là bước đi quan trọng, nhằm thể chế hóa chủ trương “không hình sự hóa các quan hệ kinh tế”, “khuyến khích khắc phục thiệt hại” theo tinh thần của các Nghị quyết số 57, 66, 68 và 79.
(VNF) - Nhận 495 triệu đồng nhưng không hoàn trả cho người chuyển khoản nhầm, bị can Nguyễn Văn Hạnh bị cáo buộc tội Chiếm giữ trái phép tài sản.
(VNF) - Từ 1/7/2026, lương hưu và trợ cấp dự kiến tăng 8% theo đề xuất của Bộ Nội vụ, kèm cơ chế bổ sung cho nhóm hưởng thấp, qua đó thay đổi cách tính mức chi trả cho hàng triệu người.
(VNF) - Theo Luật sư Nguyễn Văn Tuấn, đề xuất nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế lên 1 tỷ đồng/năm sẽ giúp giảm đáng kể gánh nặng cho hộ kinh doanh nhỏ, nhưng điều quan trọng là phải đi kèm cơ chế quản lý minh bạch, chặt chẽ để hạn chế tình trạng “lách luật” và bảo đảm công bằng thuế.
(VNF) - Hôm nay, 26/4, trong không khí thiêng liêng của ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, ngay sau Lễ dâng hương tại Đền Thượng, dâng hoa, dâng hương tại Lăng Hùng Vương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp gỡ, nói chuyện thân mật với bà con nhân dân tại đây. Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung buổi nói chuyện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
(VNF) - Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kỳ vọng Đà Nẵng sẽ trở thành một cực tăng trưởng lớn của cả nước, một đô thị biển hiện đại, thông minh, đáng sống.
(VNF) - Dịp lễ 30/4 – 1/5, 12 dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam phía Đông sẽ được đưa vào khai thác cùng một số đoạn tuyến quan trọng như Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, góp phần giảm áp lực giao thông và hoàn thiện dần mạng lưới hạ tầng quốc gia.
(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an khẩn trương hoàn thiện và vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia cùng hệ thống điều phối giải quyết thủ tục hành chính ngay trong tháng 4, nhằm khắc phục tình trạng gián đoạn, bảo đảm dịch vụ công trực tuyến được triển khai đồng bộ, thông suốt trên toàn quốc.
(VNF) - Cách đây tròn 10 năm, sự cố môi trường biển xuất phát từ khu liên hợp gang thép Formosa đã trở thành một sự kiện chấn động. Nhân dịp này, VietnamFinance muốn nhìn lại sự kiện này và cập nhật những thông tin mới nhất về dự án công nghiệp quan trọng này.
(VNF) - Năm 2025 không chỉ đơn thuần là mốc thời gian khép lại một kế hoạch 5 năm, mà đã được ghi dấu là thời điểm bản lề để dân tộc Việt Nam chính thức bước vào "kỷ nguyên vươn mình". Trong bối cảnh thế giới đối mặt với sự phân mảnh và các cú sốc địa chính trị, Việt Nam đã bứt phá với mức tăng trưởng GDP cao nhất khu vực ASEAN, góp phần đưa quy mô nền kinh tế chính thức vượt ngưỡng 500 tỷ USD.
(VNF) - Khi cả nước bước vào kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, trên các công trường dự án cao tốc, hàng nghìn cán bộ, kỹ sư, công nhân vẫn miệt mài bám công trường, khẩn trương thi công để giữ vững tiến độ, góp phần đưa những dự án trọng điểm về đích đúng hẹn.
