Mỹ truy tố tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani tội hối lộ và gian lận hàng tỷ USD
(VNF) - Ông Gautam Adani, chủ tịch tập đoàn Adani Group của Ấn Độ và là một trong những người giàu nhất thế giới, đã bị truy tố tại New York với cáo buộc liên quan âm mưu hối lộ để có được các hợp đồng hàng tỷ USD.
Doanh nhân người Ấn Độ Gautam Adani bị buộc tội trong bản cáo trạng được công bố hôm 20/11 về tội gian lận chứng khoán và âm mưu thực hiện gian lận chứng khoán và chuyển tiền.
Vụ án liên quan đến một thỏa thuận béo bở cho Adani Green Energy Ltd. và một công ty khác bán 12 gigawatt điện mặt trời cho chính phủ Ấn Độ — đủ để thắp sáng hàng triệu ngôi nhà và doanh nghiệp.
Phó trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Lisa Miller cho biết ông Adani và các bị cáo đồng phạm bị cáo buộc đã tìm cách "có được và tài trợ cho các hợp đồng cung cấp năng lượng nhà nước lớn thông qua tham nhũng và gian lận bằng tiền của các nhà đầu tư Mỹ".

Bản cáo trạng cho biết ông Adani và các bị cáo đồng phạm đã tham gia vào hai phe trong thỏa thuận. Theo đó, họ đã mô tả dự án này một cách tốt đẹp và minh bạch với các nhà đầu tư Phố Wall, những người đã rót hàng tỷ USD vào dự án trong 5 năm qua, trong khi ở Ấn Độ, những người này lên kế hoạch hối lộ quan chức Ấn Độ để đảm bảo các hợp đồng và nguồn tài chính hàng tỷ USD.
Cụ thể, ông Adani và 7 bị cáo khác, bao gồm cả cháu trai Sagar Adani của ông, đã đồng ý trả khoảng 265 triệu USD tiền hối lộ cho các quan chức chính phủ Ấn Độ để có được các hợp đồng dự kiến mang lại lợi nhuận 2 tỷ USD trong 20 năm và phát triển dự án nhà máy điện mặt trời lớn nhất Ấn Độ.
Các công tố viên cũng cho biết vợ chồng ông Adani và một giám đốc điều hành khác tại Adani Green Energy, cựu giám đốc điều hành Vneet Jaain, đã huy động hơn 3 tỷ USD tiền vay và trái phiếu bằng cách che giấu hành vi tham nhũng của họ với các chủ nợ và nhà đầu tư.
Theo cáo trạng, một số kẻ chủ mưu đã gọi riêng ông Gautam Adani bằng mật danh "Numero uno" và "the big man", trong khi Sagar Adani bị cáo buộc sử dụng điện thoại di động của mình để theo dõi thông tin chi tiết về các khoản hối lộ.

Trong một vụ kiện dân sự song song, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã cáo buộc ông Adani và hai bị cáo đồng phạm vi phạm các điều khoản chống gian lận của luật chứng khoán Mỹ. Cơ quan quản lý đang tìm kiếm các hình phạt tiền tệ và các biện pháp trừng phạt khác.
Sanjay Wadhwa, quyền giám đốc Bộ phận thực thi pháp luật của SEC, cho biết ông Gautam Adani và Sagar Adani bị cáo buộc thuyết phục các nhà đầu tư mua trái phiếu của công ty họ bằng cách xuyên tạc "không chỉ việc Adani Green có chương trình tuân thủ chống hối lộ chặt chẽ mà còn việc ban quản lý cấp cao của công ty không đưa và sẽ không đưa hối lộ hoặc hứa sẽ đưa hối lộ".
Về các tội danh, ông Gautam Adani, Sagar Adani và Jaain bị buộc tội gian lận chứng khoán, âm mưu gian lận chứng khoán và âm mưu gian lận chuyển khoản, và gia đình ông Adani cũng bị buộc tội trong vụ án của SEC.
Năm bị cáo còn lại bị buộc tội âm mưu vi phạm Đạo luật chống tham nhũng ở nước ngoài, một luật chống hối lộ của Mỹ, và bốn bị cáo bị buộc tội âm mưu cản trở công lý.
Hồ sơ tòa án trực tuyến không liệt kê một luật sư nào có thể nói thay mặt cho ông Adani. Một email yêu cầu bình luận đã được gửi đến một chi nhánh của tập đoàn của ông, Adani Group, nhưng chưa được trả lời do theo giờ địa phương, cáo buộc được công bố vào sáng sớm 21/11.
Email cũng đã được gửi đến các luật sư đại diện cho các bị cáo đồng phạm của ông. Luật sư của Sagar Adani, Sean Hecker, đã từ chối bình luận. Những người khác chưa đưa ra câu trả lời.
Đại sứ quán Ấn Độ tại Washington cũng chưa đưa ra phát ngôn về sự kiện.
Đáng chú ý, các cáo buộc được công bố vài giờ sau khi phía Adani huy động được 600 triệu USD ngày 20/11 (giờ Mỹ) bằng cách bán trái phiếu "xanh" kỳ hạn 20 năm.
Sự việc này xảy ra gần hai năm sau khi công ty bán khống Hindenburg Research của Mỹ cáo buộc Adani Group sử dụng thiên đường thuế ở nước ngoài một cách không đúng mục đích, điều mà công ty này đã phủ nhận.
Báo cáo tháng 1/2023 của Hindenburg khiến Adani Group mất khoảng 150 tỷ USD vốn hoá thị trường.
Ông thành lập Adani Group vào năm 1988 với tư cách là một công ty kinh doanh hàng hóa và xây dựng một đế chế kinh doanh bao gồm các công ty sân bay, cảng vận chuyển, sản xuất điện, truyền tải năng lượng và khai thác mỏ.
Trong những năm gần đây, Adani đã có những bước tiến lớn vào lĩnh vực năng lượng tái tạo, theo đuổi triết lý tăng trưởng bền vững được thể hiện qua khẩu hiệu: "Tăng trưởng hướng đến điều tốt đẹp".
Theo tạp chí Forbes, tỷ phú Gautam Adani (62 tuổi) có tài sản trị giá 69,8 tỷ USD và là một trong số ít tỷ phú chính thức bị buộc tội hình sự tại Mỹ. Khối tài sản này giúp ông Adani trở thành tỷ phú giàu thứ 22 thế giới và là người giàu thứ 2 tại Ấn Độ, chỉ sau Chủ tịch tập đoàn Reliance Industries là ông Mukesh Ambani.
Theo chỉ số tỷ phú Bloomberg, ông Adani là người giàu thứ 19 trên thế giới với tổng giá trị tài sản ròng ước tính khoảng 85,5 tỷ USD. Tuy nhiên, con số này đã giảm đáng kể so với năm 2022, khi ông vượt qua nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos để trở thành người giàu thứ 2 trong danh sách với giá trị tài sản ròng hơn 146 tỷ USD.
Mỹ điều tra 'đế chế' của tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani
- Thủ tướng: Tập đoàn Adani, Sumitomo quan tâm đầu tư Cảng Liên Chiểu 01/09/2024 02:15
- 'Đòn giáng' mới từ Hindenburg khiến 'đế chế' Adani lao đao 13/08/2024 10:15
- Tài sản của 'ông trùm' châu Á Gautam Adani lại chạm mốc 100 tỷ USD 08/02/2024 12:46
Giá vé World Cup 'trên trời': FIFA đối mặt cuộc điều tra lớn tại Mỹ
(VNF) - Giá vé “trên trời” cho các trận đấu tại World Cup 2026 đang làm dấy lên làn sóng phản ứng dữ dội tại Mỹ, đồng thời kéo theo cuộc điều tra từ các tổng chưởng lý bang New York và New Jersey nhằm vào FIFA – đơn vị tổ chức giải đấu.
Sau Ấn Độ, thêm 1 nước châu Á ‘xuống tay’ với vàng
(VNF) - Sau khi Ấn Độ bất ngờ tăng thuế nhập khẩu kim loại quý, một thị trường lớn khác tại châu Á cũng nhanh chóng có động thái tương tự. Cơ quan hải quan Malaysia vừa thông báo sẽ áp thuế mới đối với vàng thỏi, đánh dấu lần đầu tiên quốc gia này áp thuế nhập khẩu với kim loại quý.
Thế giới có thêm 2 doanh nghiệp vốn hóa trên 1.000 tỷ USD
(VNF) - Hai nhà sản xuất chip nhớ Micron và SK Hynix vừa gia nhập nhóm doanh nghiệp có vốn hóa vượt 1.000 tỷ USD, trong bối cảnh nhu cầu chip phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục tăng mạnh.
Thắng lớn nhờ bán điện thoại 'cục gạch' cho Gen Z
(VNF) - Trong khi các hãng công nghệ đua nhau phát triển AI và thiết bị ngày càng thông minh, một chàng trai 28 tuổi tại New York lại kiếm hàng trăm nghìn USD nhờ hồi sinh điện thoại gập, máy nghe CD và những món đồ công nghệ tưởng chừng đã lỗi thời để bán cho Gen Z – thế hệ đang khao khát cảm giác “ít online hơn”.
AI đang viết lại bản đồ quyền lực thị trường chứng khoán toàn cầu
(VNF) - Từ Phố Wall đến châu Á, AI trở thành động cơ dịch chuyển dòng vốn lớn nhất thế giới, đóng vai trò tương tự Internet những năm 2000 hay điện khí hóa thế kỷ 20.
Cho Elon Musk vay 1 triệu USD lúc khó khăn, bạn thân sắp thành ‘siêu tỷ phú’
(VNF) - Từ khoản vay 1 triệu USD dành cho Elon Musk trong những ngày đầu Tesla bên bờ vực phá sản, Antonio Gracias giờ đây có thể bước vào hàng ngũ siêu tỷ phú toàn cầu khi SpaceX chuẩn bị thực hiện đợt IPO được dự báo lớn nhất lịch sử. Sau hơn hai thập kỷ đồng hành cùng Musk, nhà đầu tư kín tiếng này đang đứng trước cơ hội sở hữu khối tài sản trị giá hàng chục, thậm chí hơn 100 tỷ USD.
Mỹ tiếp tục không kích mới Iran: Vì sao vàng và dầu cùng giảm giá?
(VNF) - Giá dầu thế giới, đồng USD, thị trường chứng khoán toàn cầu và giá vàng đồng loạt biến động mạnh trong phiên 26/5 khi nhà đầu tư giằng co giữa kỳ vọng Mỹ - Iran đạt được thỏa thuận hòa bình và lo ngại căng thẳng Trung Đông tiếp tục leo thang sau các cuộc không kích mới của Washington.
Bạc tăng mạnh hơn vàng, điều gì đang thúc đẩy thị trường?
(VNF) - Giá bạc tăng gần gấp ba lần vàng trong phiên giao dịch ngày 25/5, kéo tỷ lệ vàng/bạc xuống mức thấp hiếm thấy và làm dấy lên câu hỏi lớn trên thị trường kim loại quý.
Mỹ phát động các cuộc tấn công mới, Iran tiết lộ thời điểm mở cửa eo biển Hormuz
(VNF) - Mỹ và Iran đang tiến gần hơn tới một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột kéo dài ba tháng, trong đó Tehran được cho là sẽ mở lại eo biển Hormuz. Trong khi đó, Mỹ tiếp tục mở các đợt không kích mới, hoạt động vận tải dầu khí qua tuyến hàng hải chiến lược này bắt đầu có dấu hiệu phục hồi.
Nhà đầu tư Trung Quốc vội vã bán tháo cổ phiếu Mỹ sau 'đòn siết' mới
(VNF) - Các nhà đầu tư Trung Quốc đang ráo riết tìm kiếm những con đường thay thế để mua bán cổ phiếu nước ngoài. Động thái này diễn ra sau khi Bắc Kinh phát động chiến dịch mạnh tay nhất từ trước đến nay nhằm trấn áp hoạt động giao dịch chứng khoán xuyên biên giới trái phép, với mục tiêu ngăn chặn dòng vốn tháo chạy ra nước ngoài.
Ông Hun Sen tuyên bố 'không khoan nhượng' với quan chức tiếp tay lừa đảo trực tuyến
(VNF) - Ông Hun Sen áp dụng các biện pháp pháp lý mạnh tay với các quan chức chính phủ trục lợi từ các đường dây lừa đảo trực tuyến và những người liên quan.
Đằng sau kỷ lục xuất khẩu vàng của Nhật Bản
(VNF) - Xuất khẩu vàng của Nhật Bản đã lần đầu tiên vượt mốc 4 nghìn tỷ yên (tương đương khoảng 25 tỷ USD) trong năm tài chính 2025, nhờ giá vàng tăng mạnh giữa bối cảnh rủi ro địa chính trị leo thang. Đáng chú ý, con số này được cho là có liên quan đến lượng vàng từng được buôn lậu vào nước này trước đó.
Thị trường dầu mỏ đón 'tia hy vọng le lói cuối đường hầm'
(VNF) - Những tín hiệu hạ nhiệt trong đàm phán giữa Mỹ và Iran cùng khả năng eo biển Hormuz được mở cửa trở lại đã thắp lên “tia hy vọng le lói cuối đường hầm” cho thị trường dầu mỏ toàn cầu, kéo giá dầu giảm mạnh sau nhiều tuần biến động.
Có 16 triệu 'doanh nghiệp 1 người': Bí quyết giúp Trung Quốc dẫn đầu thế giới
(VNF) - Trung Quốc là một trong những quốc gia đầu tiên chứng kiến sự bùng nổ của các "công ty một người" (OPC) nhờ sự hỗ trợ từ các tác nhân trí tuệ nhân tạo. Quốc gia này đã triển khai hàng loạt chính sách từ trung ương đến địa phương để khuyến khích sự phát triển của các OPC.
Ghế nóng Fed thời Kevin Warsh: Lạm phát, nợ công và áp lực hạ lãi suất
(VNF) - Tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh sẽ phải đối mặt với hàng loạt bài toán khó, từ kiểm soát lạm phát có dấu hiệu nóng trở lại đến áp lực điều hành chính sách tiền tệ trong bối cảnh nợ công Mỹ tiếp tục gia tăng.
Fed có 'thuyền trưởng' mới, toàn cầu căng thẳng vì lãi suất cao
(VNF) - Khi lãi suất còn duy trì ở mức cao và cạnh tranh địa chính trị gia tăng, thị trường toàn cầu tiếp tục đối mặt nhiều áp lực mới.
Hơn 2 tỷ USD rút khỏi Bitcoin ETF: Kích hoạt làn sóng tháo chạy, chia tay tiền số
(VNF) - Chỉ trong chưa đầy hai tuần, dòng vốn hàng tỷ USD đã rút khỏi các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ, phản ánh sự thay đổi đáng kể trong khẩu vị rủi ro của các tổ chức tài chính lớn.
Nhân viên Samsung nhận thưởng hơn 10 tỷ đồng, khoản tiền lớn thổi bùng tranh cãi
(VNF) - Những khoản tiền thưởng hấp dẫn đến chóng mặt tại một số ít công ty chip như Samsung, SK hynix khiến nhiều người cảm thấy mình bị bỏ lại phía sau. Lợi nhuận khổng lồ mà các tập đoàn thu về cũng làm dấy lên tranh luận về tính công bằng.
Quan chức tài chính cảnh báo về 'sòng bài' và chiêu 'đánh bạc' trong tín dụng tư nhân
(VNF) - Các quan chức lãnh đạo tài chính hàng đầu châu Âu đang cảnh báo về những rủi ro trong thị trường tín dụng tư nhân trị giá hàng nghìn tỷ USD đang phát triển nhanh chóng. Một giám đốc điều hành cho rằng một số phần của thị trường này chẳng khác nào một "sòng bạc".
Fed chính thức 'bước sang chương mới'
(VNF) - Việc ông Kevin Warsh chính thức tiếp quản Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đánh dấu sự khởi đầu của một chương mới đối với ngân hàng trung ương quyền lực nhất thế giới, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu chao đảo vì lạm phát, xung đột địa chính trị và áp lực ngày càng lớn đối với chính sách tiền tệ Mỹ.
Dòng tiền đầu cơ ‘đốt nóng’ giá đồng
(VNF) - Dòng tiền đầu cơ đang ồ ạt chảy vào thị trường đồng, đẩy giá kim loại này tiến sát mức cao kỷ lục trong bối cảnh giới quan sát ngày càng lo ngại về một rủi ro nguồn cung mới xuất phát từ xung đột tại Trung Đông: nguy cơ thiếu hụt lưu huỳnh – nguyên liệu then chốt trong quá trình luyện đồng.
Điều gì khiến Thổ Nhĩ Kỳ gần như bán sạch trái phiếu Mỹ?
(VNF) - Thổ Nhĩ Kỳ đã gần như bán sạch lượng trái phiếu kho bạc Mỹ mà nước này nắm giữ trong tháng 3, trong bối cảnh Ankara tăng cường nỗ lực bảo vệ đồng lira giữa lúc giá năng lượng leo thang gây sức ép lớn lên nền kinh tế.
Vàng bước vào giai đoạn mới của ‘thập kỷ vàng’, mục tiêu 8.900 USD/ounce
(VNF) - Trải qua đợt tăng giá chưa từng có vào đầu năm, tiếp theo là giai đoạn biến động dữ dội và hiện nay là trạng thái tích lũy, vàng đang thực hiện đúng vai trò vốn có của mình khi tiếp tục khẳng định vị thế là một tài sản tiền tệ quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu. Đây là nhận định được đưa ra trong báo cáo thường niên “In Gold We Trust” của Incrementum AG.
Một fintech được định giá 5,2 tỷ USD, gọi vốn thành công thêm 200 triệu USD
(VNF) - Công ty công nghệ tài chính cung cấp dịch vụ ngân hàng cho startup này đã huy động được 200 triệu USD với mức định giá 5,2 tỷ USD.
Nhân dân tệ đón 'thời cơ vàng'
(VNF) - Cuộc chiến Iran đang trở thành chất xúc tác mới cho tham vọng quốc tế hóa đồng nhân dân tệ của Trung Quốc, khi việc sử dụng hệ thống thanh toán xuyên biên giới do Bắc Kinh xây dựng tăng vọt kể từ khi xung đột bùng phát.
Giá vé World Cup 'trên trời': FIFA đối mặt cuộc điều tra lớn tại Mỹ
(VNF) - Giá vé “trên trời” cho các trận đấu tại World Cup 2026 đang làm dấy lên làn sóng phản ứng dữ dội tại Mỹ, đồng thời kéo theo cuộc điều tra từ các tổng chưởng lý bang New York và New Jersey nhằm vào FIFA – đơn vị tổ chức giải đấu.
'Đột nhập' trận địa pháo hoa quốc tế Đà Nẵng trước giờ khai hỏa
(VNF) - Hàng nghìn quả pháo của đội Đà Nẵng (Việt Nam 1) và Jiangxi Yangfeng (Trung Quốc) đã được tập kết tại bãi bắn bên sông Hàn, sẵn sàng cho đêm khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 diễn ra tối 30/5.
































































