Mỹ điều tra 'đế chế' của tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani
Minh Ý -
16/03/2024 06:23 (GMT+7)
(VNF) - Các công tố viên Mỹ đã mở rộng cuộc điều tra với Tập đoàn Adani do nghi ngờ thực thể này có liên quan tới việc hối lộ các quan chức Ấn Độ, đồng thời xem xét vai trò của người đứng đầu tập đoàn Gautam Adani trong vụ việc.
Tỷ phú Gautam Adani, người đứng đầu "đế chế" Adani của Ấn Độ.
Điều tra do nghi ngờ hối lộ
Các nhà điều tra đang tìm hiểu xem liệu một thực thể của Tập đoàn Adani, hoặc những người có liên quan đến công ty, bao gồm cả tỷ phú Gautam Adani, có liên quan đến việc trả tiền cho các quan chức ở Ấn Độ để giành lợi thế trong một dự án năng lượng hay không.
Ngoài thực thể thuộc Adani, được biết các nhà điều tra cũng xem xét công ty năng lượng tái tạo Azure Power Global Ltd. của Ấn Độ. Cuộc điều tra đang được xử lý bởi Văn phòng Luật sư Mỹ tại Quận phía Đông New York và đơn vị chống gian lận của Bộ Tư pháp ở Washington.
Tập đoàn Adani và Azure Power là đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực năng lượng xanh của Ấn Độ và trong những năm gần đây, cả hai đều giành được hợp đồng cho các dự án thuộc cùng một chương trình năng lượng mặt trời do nhà nước điều hành.
Mặc dù việc hối lộ diễn ra tại Ấn Độ, nhưng luật pháp Mỹ cho phép các công tố viên liên bang theo đuổi các cáo buộc tham nhũng ở nước ngoài nếu chúng liên quan đến một số mối liên hệ nhất định với các nhà đầu tư hoặc thị trường Mỹ.
Các cuộc điều tra này, được gọi là CFPA, tuân theo Đạo luật chống tham nhũng ở nước ngoài của Mỹ, trong đó quy định việc một công ty hoặc cá nhân có liên kết với Mỹ - chẳng hạn như niêm yết công khai, nhà đầu tư Mỹ hoặc liên doanh - là phạm tội nếu hối lộ quan chức chính phủ khác để được đối xử đặc biệt.
Tập đoàn Adani không giao dịch ở Mỹ nhưng có các nhà đầu tư Mỹ, đây được cho là nguyên nhân khiến tập đoàn này bị điều tra CFPA.
Các cuộc điều tra FCPA có thể mất nhiều năm, có tính chất phức tạp do cần phải thu thập bằng chứng và phỏng vấn các nhân chứng có thể ở bên ngoài Mỹ. Tuy nhiên, các vụ việc này thường có quy mô lớn và có thể dẫn đến những khoản tiền phạt khổng lồ cho các công ty và thắng lợi lớn cho các công tố viên.
Các quan chức Washington dường như đang tìm cách điều hướng các vụ kiện FCPA chống lại các giám đốc điều hành thay vì một thực thể, mặc dù việc người đứng đầu một công ty lớn bị buộc tội là điều hiếm khi xảy ra.
Đại diện Bộ Tư pháp ở Brooklyn và Washington từ chối đưa ra bình luận về thông tin này. Tương tự, đại diện công ty Azure cũng không trả lời yêu cầu bình luận.
Trong khi đó, Adani Group cho biết trong một tuyên bố gửi qua email: “Chúng tôi không biết về bất kỳ cuộc điều tra nào chống lại chủ tịch của chúng tôi. Là một tập đoàn kinh doanh hoạt động với các tiêu chuẩn quản trị cao nhất, chúng tôi phải tuân thủ và tuân thủ đầy đủ luật chống tham nhũng và chống hối lộ ở Ấn Độ và các quốc gia khác”.
Mới vực dậy từ lùm xùm bán khống
Ngoài việc hiện diện vững chắc ở quê nhà với các cảng, sân bay, đường dây điện và phát triển đường cao tốc, Tập đoàn Adani còn thu hút vốn từ khắp nơi trên thế giới.
Tập đoàn này đang tìm cách khẳng định mình là công ty năng lượng tái tạo hàng đầu thế giới vào thời điểm Thủ tướng Narendra Modi, một đồng minh thân cận của Chủ tịch Gautam Adani, đang thúc đẩy các sáng kiến xanh lớn.
Trước đó, Đế chế rộng lớn của tỷ phú Adani đã bị rung chuyển vào đầu năm ngoái bởi những tuyên bố từ công ty bán khống Hindenburg Research rằng tập đoàn này đã thao túng giá cổ phiếu và phạm tội gian lận kế toán. Tập đoàn đã phủ nhận mạnh mẽ những cáo buộc đó và cổ phiếu phần lớn đã tăng trở lại sau đợt lao dốc ban đầu.
Sau những tuyên bố ban đầu của người bán khống, cổ phiếu hàng đầu của Adani Enterprises Ltd. đã tăng hơn 70% trong năm 2023. Theo Bloomberg Billionaires Index, tài sản của Gautam Adani một lần nữa tăng lên 100 tỷ USD, đưa ông trở thành người giàu thứ 14 thế giới.
Tuy nhiên, báo cáo của Hindenburg cũng đã thúc đẩy Bộ Tư pháp cũng như Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) để mắt tới tập đoàn Ấn Độ này.
Năm ngoái, Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Mỹ cho biết họ sẽ cung cấp khoản tài trợ 553 triệu USD cho đơn vị của Adani để xây dựng một bến cảng ở thủ đô Sri Lanka, đánh dấu khoản đầu tư cơ sở hạ tầng lớn nhất của cơ quan chính phủ này ở châu Á.
(VNF) - Năm 2025 chứng kiến chuỗi leo thang thuế quan dữ dội nhất trong quan hệ thương mại Mỹ – Trung. Từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng, Washington liên tục tung ra các mức thuế mới kéo theo loạt biện pháp đáp trả mạnh mẽ từ Bắc Kinh. Các mốc thời gian dưới đây phác họa toàn bộ căng thẳng, từ những đợt thuế quan đầu tiên cho đến thỏa thuận đình chiến đạt được tại hội nghị APEC cuối tháng 10.
(VNF) - Ngân hàng trung ương Trung Quốc ngày 22/12 đã quyết định giữ nguyên lãi suất cho vay ưu đãi (LPR), bất chấp việc nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tiếp tục ghi nhận các dữ liệu kinh tế yếu kém cùng sự suy thoái kéo dài trong lĩnh vực bất động sản.
(VNF) - Năm 2025 là năm đầy biến động với Nvidia. Bất chấp cạnh tranh khốc liệt và "mắc kẹt" trong thương chiến Mỹ - Trung, giá cổ phiếu của hãng vẫn tăng 32% từ đầu năm đến nay. Nvidia hiện là công ty giá trị nhất thế giới, vững vàng với vị thế "ông vua" ngành chip.
(VNF) - Trong những tháng cuối năm 2025, thương mại vàng giữa Nga và Trung Quốc ghi nhận bước nhảy vọt chưa từng có, ghi nhận 961 triệu USD sang Trung Quốc. Diễn biến này phản ánh áp lực tài chính ngày càng lớn đối với Moscow, và chiến lược tích lũy tài sản của Bắc Kinh trong bối cảnh trật tự tiền tệ toàn cầu ngày càng phân mảnh.
(VNF) - Năm 2025 chứng kiến nhiều biến động sâu rộng về địa chính trị, tài chính và kinh tế toàn cầu với hàng loạt sự kiện định hình lại cục diện quan hệ quốc tế và thị trường. Từ việc Mỹ thay đổi chính sách thương mại, căng thẳng khu vực leo thang, đến những dịch chuyển mạnh mẽ trên thị trường hàng hoá và công nghệ, tạo ra một năm đầy biến động và tái cấu trúc sâu rộng.
(VNF) - Tuần qua, tài chính quốc tế chứng kiến nhiều diễn biến đáng chú ý, từ các thương vụ đầu tư xuyên biên giới tại châu Á và Trung Đông, đến tác động từ căng thẳng Mỹ - Trung, phản ánh sự dịch chuyển của dòng vốn toàn cầu trong bối cảnh bất ổn gia tăng.
(VNF) - Tòa án Tối cao bang Delaware (Mỹ) đã ra phán quyết khôi phục gói thù lao mà tỷ phú Elon Musk nhận được từ Tesla vào năm 2018 trị giá 56 tỷ USD -- hiện được ước tính khoảng 139 tỷ USD dựa trên giá cổ phiếu Tesla tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch hôm 20/12. Nếu có hiệu lực, tỷ phú Elon Musk sẽ trở thành người đầu tiên có tài sản ròng vượt 700 tỷ USD.
(VNF) - Tại 1 đại lý du lịch ở Ấn Độ, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài sản giá trị, gồm: 13 tỷ đồng tiền mặt, 313kg bạc, 6kg vàng, tổng trị giá hơn 48 tỷ đồng.
(VNF) - Năm 2025 chứng kiến nhiều dự án công nghệ được kỳ vọng cao nhưng không đạt được kết quả như mong đợi. Từ robot hình người, trí tuệ nhân tạo đến xe điện và tiền điện tử, một số sản phẩm đã gặp khó khăn trong quá trình triển khai, trong khi những dự án khác chịu tác động từ chính trị, thị trường và phản ứng xã hội.
(VNF) - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ghi thêm một “chiến thắng” nữa khi hàng loạt tập đoàn dược phẩm hàng đầu chấp nhận hạ giá thuốc tại thị trường Mỹ, đổi lại các ưu đãi về thuế
(VNF) - Sau thời kỳ tăng trưởng nóng, cổ phiếu Pop Mart bất ngờ lao dốc. Nhà đầu tư đang quan ngại về triển vọng của Labubu - nhân vật từng đưa hãng đồ chơi Trung Quốc này trở thành hiện tượng toàn cầu.
(VNF) - Theo công bố mới nhất từ Cơ quan Thể thao Thái Lan, tổng giá trị kinh tế do SEA Games 33 tạo ra đến thời điểm hiện tại dự kiến đạt mốc 12 tỷ baht, tương đương hơn 380 triệu USD (hơn 10 nghìn tỷ Việt Nam đồng).
(VNF) - Trung Quốc vừa phát hiện mỏ vàng dưới đáy biển đầu tiên của nước này, cũng là mỏ vàng dưới biển lớn nhất châu Á, đánh dấu bước đột phá quan trọng trong chiến lược đẩy mạnh thăm dò khoáng sản trên toàn quốc.
(VNF) - Năm 2025 chứng kiến những biến động dồn dập trong chính sách thuế đối ứng của Mỹ, khi các quyết định được ban hành, điều chỉnh rồi tạm hoãn liên tiếp trong thời gian ngắn, tạo nên một chuỗi mốc chính sách dày đặc hiếm thấy.
(VNF) - Trong suốt 2 thập kỷ, Đức và Trung Quốc từng được xem là một “cặp đôi kinh tế hoàn hảo”, cùng hưởng lợi lớn từ làn sóng toàn cầu hóa thương mại. Đức cung cấp máy móc, thiết bị công nghiệp mà Trung Quốc cần để sản xuất hàng tiêu dùng cho phần còn lại của thế giới. Nhưng trật tự đó đang đảo chiều. Trung Quốc ngày nay dường như không còn cần Đức như trước, trong khi Berlin lại muốn chấm dứt mối quan hệ phụ thuộc này.
(VNF) - Các nhà khoa học Trung Quốc vừa công bố một con chip điện toán quang học có hiệu năng vượt trội hơn phần cứng trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu của Nvidia hơn 100 lần về cả tốc độ xử lý lẫn hiệu quả năng lượng, đặc biệt trong các tác vụ AI tạo sinh như tổng hợp hình ảnh và sản xuất video.
(VNF) - Trung Quốc đã hạ lượng trái phiếu kho bạc Mỹ nắm giữ xuống mức thấp nhất kể từ năm 2008, trong khi tiếp tục gia tăng dự trữ vàng tháng thứ 13 liên tiếp.
(VNF) - Ngày 19/12, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã tăng lãi suất chuẩn lên mức cao nhất kể từ năm 1995, trong bối cảnh lạm phát cao và tăng trưởng kinh tế chậm.
(VNF) - Sau khi kế hoạch sử dụng tài sản Nga thất bại, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã thống nhất cho Ukraine vay 90 tỷ euro (xấp xỉ 105 tỷ USD) từ ngân sách chung của khối.
(VNF) - TikTok được cho là đã ký các thỏa thuận ràng buộc để bán hơn 80% tài sản tại Mỹ cho một nhóm nhà đầu tư, nhằm tránh nguy cơ bị cấm hoạt động và chấm dứt tranh chấp kéo dài nhiều năm với chính phủ Mỹ.
(VNF) - Đằng sau danh xưng cổ phiếu có hiệu suất tốt nhất thế giới là một bài học đắt giá cho những nhà đầu tư chạy theo lợi nhuận “nóng” từ làn sóng AI.
(VNF) - Mỹ tiếp tục phê duyệt gói bán vũ khí kỷ lục cho Đài Loan trị giá 11,1 tỷ USD, bao gồm nhiều khí tài tấn công chủ lực. Động thái được xem là thách thức trực diện “lằn ranh đỏ” của Trung Quốc và có nguy cơ thổi bùng căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
(VNF) - Tổng thống Mỹ Donald Trump tự hào tuyên bố khoản đầu tư kỷ lục 18 nghìn tỷ USD đang đổ vào nước Mỹ. “Chỉ trong vài tháng, nền kinh tế của chúng ta đã đi từ trạng thái tệ nhất lên tốt nhất”, ông Trump phát biểu.
(VNF) - Khi nhà phát triển bất động sản China Vanke bước vào cuộc họp mang tính sống còn với các chủ sở hữu trái phiếu vào ngày 18/12, giới đầu tư đang chuẩn bị tinh thần cho những biến động tiếp theo của lĩnh vực bất động sản Trung Quốc. Đáng chú ý, cho đến nay vẫn chưa có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nhà nước sẽ can thiệp bằng các gói cứu trợ.
(VNF) - Năm 2025 chứng kiến chuỗi leo thang thuế quan dữ dội nhất trong quan hệ thương mại Mỹ – Trung. Từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng, Washington liên tục tung ra các mức thuế mới kéo theo loạt biện pháp đáp trả mạnh mẽ từ Bắc Kinh. Các mốc thời gian dưới đây phác họa toàn bộ căng thẳng, từ những đợt thuế quan đầu tiên cho đến thỏa thuận đình chiến đạt được tại hội nghị APEC cuối tháng 10.
(VNF) - Cầu Tứ Liên không chỉ là một công trình giao thông đơn thuần mà còn được xác định là mắt xích quan trọng trong quy hoạch mở rộng không gian đô thị Hà Nội về phía Bắc sông Hồng.