Điều tra do nghi ngờ hối lộ
Các nhà điều tra đang tìm hiểu xem liệu một thực thể của Tập đoàn Adani, hoặc những người có liên quan đến công ty, bao gồm cả tỷ phú Gautam Adani, có liên quan đến việc trả tiền cho các quan chức ở Ấn Độ để giành lợi thế trong một dự án năng lượng hay không.
Ngoài thực thể thuộc Adani, được biết các nhà điều tra cũng xem xét công ty năng lượng tái tạo Azure Power Global Ltd. của Ấn Độ. Cuộc điều tra đang được xử lý bởi Văn phòng Luật sư Mỹ tại Quận phía Đông New York và đơn vị chống gian lận của Bộ Tư pháp ở Washington.
Tập đoàn Adani và Azure Power là đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực năng lượng xanh của Ấn Độ và trong những năm gần đây, cả hai đều giành được hợp đồng cho các dự án thuộc cùng một chương trình năng lượng mặt trời do nhà nước điều hành.
Mặc dù việc hối lộ diễn ra tại Ấn Độ, nhưng luật pháp Mỹ cho phép các công tố viên liên bang theo đuổi các cáo buộc tham nhũng ở nước ngoài nếu chúng liên quan đến một số mối liên hệ nhất định với các nhà đầu tư hoặc thị trường Mỹ.
Các cuộc điều tra này, được gọi là CFPA, tuân theo Đạo luật chống tham nhũng ở nước ngoài của Mỹ, trong đó quy định việc một công ty hoặc cá nhân có liên kết với Mỹ - chẳng hạn như niêm yết công khai, nhà đầu tư Mỹ hoặc liên doanh - là phạm tội nếu hối lộ quan chức chính phủ khác để được đối xử đặc biệt.
Tập đoàn Adani không giao dịch ở Mỹ nhưng có các nhà đầu tư Mỹ, đây được cho là nguyên nhân khiến tập đoàn này bị điều tra CFPA.
Các cuộc điều tra FCPA có thể mất nhiều năm, có tính chất phức tạp do cần phải thu thập bằng chứng và phỏng vấn các nhân chứng có thể ở bên ngoài Mỹ. Tuy nhiên, các vụ việc này thường có quy mô lớn và có thể dẫn đến những khoản tiền phạt khổng lồ cho các công ty và thắng lợi lớn cho các công tố viên.
Các quan chức Washington dường như đang tìm cách điều hướng các vụ kiện FCPA chống lại các giám đốc điều hành thay vì một thực thể, mặc dù việc người đứng đầu một công ty lớn bị buộc tội là điều hiếm khi xảy ra.
Đại diện Bộ Tư pháp ở Brooklyn và Washington từ chối đưa ra bình luận về thông tin này. Tương tự, đại diện công ty Azure cũng không trả lời yêu cầu bình luận.
Trong khi đó, Adani Group cho biết trong một tuyên bố gửi qua email: “Chúng tôi không biết về bất kỳ cuộc điều tra nào chống lại chủ tịch của chúng tôi. Là một tập đoàn kinh doanh hoạt động với các tiêu chuẩn quản trị cao nhất, chúng tôi phải tuân thủ và tuân thủ đầy đủ luật chống tham nhũng và chống hối lộ ở Ấn Độ và các quốc gia khác”.
Mới vực dậy từ lùm xùm bán khống
Ngoài việc hiện diện vững chắc ở quê nhà với các cảng, sân bay, đường dây điện và phát triển đường cao tốc, Tập đoàn Adani còn thu hút vốn từ khắp nơi trên thế giới.
Tập đoàn này đang tìm cách khẳng định mình là công ty năng lượng tái tạo hàng đầu thế giới vào thời điểm Thủ tướng Narendra Modi, một đồng minh thân cận của Chủ tịch Gautam Adani, đang thúc đẩy các sáng kiến xanh lớn.
Trước đó, Đế chế rộng lớn của tỷ phú Adani đã bị rung chuyển vào đầu năm ngoái bởi những tuyên bố từ công ty bán khống Hindenburg Research rằng tập đoàn này đã thao túng giá cổ phiếu và phạm tội gian lận kế toán. Tập đoàn đã phủ nhận mạnh mẽ những cáo buộc đó và cổ phiếu phần lớn đã tăng trở lại sau đợt lao dốc ban đầu.
Sau những tuyên bố ban đầu của người bán khống, cổ phiếu hàng đầu của Adani Enterprises Ltd. đã tăng hơn 70% trong năm 2023. Theo Bloomberg Billionaires Index, tài sản của Gautam Adani một lần nữa tăng lên 100 tỷ USD, đưa ông trở thành người giàu thứ 14 thế giới.
Tuy nhiên, báo cáo của Hindenburg cũng đã thúc đẩy Bộ Tư pháp cũng như Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) để mắt tới tập đoàn Ấn Độ này.
Năm ngoái, Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Mỹ cho biết họ sẽ cung cấp khoản tài trợ 553 triệu USD cho đơn vị của Adani để xây dựng một bến cảng ở thủ đô Sri Lanka, đánh dấu khoản đầu tư cơ sở hạ tầng lớn nhất của cơ quan chính phủ này ở châu Á.
Xem thêm >> Tài sản của 'ông trùm' châu Á Gautam Adani lại chạm mốc 100 tỷ USD
Tags:
(VNF) - Bà Đặng Huỳnh Ức My, còn được biết tới với biệt danh là "công chúa mía đường", vừa đăng ký bán toàn bộ cổ phiếu đang nắm giữ tại TTC Land, công ty do anh trai Đặng Hồng Anh làm Phó chủ tịch HĐQT.
(VNF) - Theo Công an tỉnh Đồng Nai, thông tin lan truyền gần đây về việc đánh cắp tài khoản ngân hàng từ những cuộc gọi lạ chỉ trong trong 3 giây là thông tin giả, sai sự thật.
(VNF) - Sau sự cố sập cầu Phong Châu, Phú Thọ đề xuất Chính phủ hỗ trợ xây cầu mới thay thế cầu Phong Châu vừa bị sập có quy mô hiện đại với tổng vốn đầu tư hơn 865 tỷ đồng.
(VNF) - VietinBank có thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của Công ty TNHH Khách sạn Lụa Hội An với giá 240 tỷ đồng
(VNF) - 8,1 tỷ gói mì đã được tiêu thụ tại Việt Nam trong năm 2023, tăng 49% so với năm 2019. Tính bình quân đầu người, Việt Nam đã vươn lên dẫn đầu thế giới về tiêu thụ mì ăn liền.
(VNF) - Sau giai đoạn chững lại, thị trường cho vay tiêu dùng đã bắt đầu phục hồi trở lại với nhiều tín hiệu tích cực. Song, trong triển vọng lạc quan đấy, các tổ chức tín dụng vẫn đang phải đối mặt với rủi ro mang tên nợ xấu.
(VNF) - Cục thuế tỉnh Thái Bình đã ban hành nhiều quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với nhiều cá nhân do chậm nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN và chậm nộp thuế trốn.
(VNF) - Là con gái duy nhất của nhà sáng lập đơn vị bán lẻ top đầu nước Mỹ Walmart, bà Alice Walton hiện đang là người phụ nữ giàu nhất thế giới với giá trị tài sản ròng lên tới hơn 95 tỷ USD.
(VNF) - Giá loại hạt mà Việt Nam đứng đầu về xuất khẩu tăng mạnh, lên mức kỷ lục lịch sử, giúp mang về hơn 4 tỷ USD. Nguồn thu dự kiến còn tăng mạnh khi tới đây, các vùng trồng sắp vào mùa thu hoạch hàng triệu tấn.
(VNF) - Trước những thiệt hại về người và tài sản sau cơn bão số 3 (Yagi), theo thống kê các DNBH phi nhân thọ dự phải chi cả chục ngàn tỷ để bồi thường tổn thất, con số này sẽ còn tăng thêm. Vậy tiền bồi thường lấy từ đâu?
(VNF) - Nhà cửa tốc mái, cây xanh ngổn ngang, ki ốt đổ nát, tài sản hư hỏng…khung cảnh phố du lịch trung tâm Thị trấn Cát Bà, Hải Phòng bị xoáy nát trong 1 cái 'cối xay' khổng lồ 'siêu' bão Yagi
