Điều tra do nghi ngờ hối lộ
Các nhà điều tra đang tìm hiểu xem liệu một thực thể của Tập đoàn Adani, hoặc những người có liên quan đến công ty, bao gồm cả tỷ phú Gautam Adani, có liên quan đến việc trả tiền cho các quan chức ở Ấn Độ để giành lợi thế trong một dự án năng lượng hay không.
Ngoài thực thể thuộc Adani, được biết các nhà điều tra cũng xem xét công ty năng lượng tái tạo Azure Power Global Ltd. của Ấn Độ. Cuộc điều tra đang được xử lý bởi Văn phòng Luật sư Mỹ tại Quận phía Đông New York và đơn vị chống gian lận của Bộ Tư pháp ở Washington.
Tập đoàn Adani và Azure Power là đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực năng lượng xanh của Ấn Độ và trong những năm gần đây, cả hai đều giành được hợp đồng cho các dự án thuộc cùng một chương trình năng lượng mặt trời do nhà nước điều hành.
Mặc dù việc hối lộ diễn ra tại Ấn Độ, nhưng luật pháp Mỹ cho phép các công tố viên liên bang theo đuổi các cáo buộc tham nhũng ở nước ngoài nếu chúng liên quan đến một số mối liên hệ nhất định với các nhà đầu tư hoặc thị trường Mỹ.
Các cuộc điều tra này, được gọi là CFPA, tuân theo Đạo luật chống tham nhũng ở nước ngoài của Mỹ, trong đó quy định việc một công ty hoặc cá nhân có liên kết với Mỹ - chẳng hạn như niêm yết công khai, nhà đầu tư Mỹ hoặc liên doanh - là phạm tội nếu hối lộ quan chức chính phủ khác để được đối xử đặc biệt.
Tập đoàn Adani không giao dịch ở Mỹ nhưng có các nhà đầu tư Mỹ, đây được cho là nguyên nhân khiến tập đoàn này bị điều tra CFPA.
Các cuộc điều tra FCPA có thể mất nhiều năm, có tính chất phức tạp do cần phải thu thập bằng chứng và phỏng vấn các nhân chứng có thể ở bên ngoài Mỹ. Tuy nhiên, các vụ việc này thường có quy mô lớn và có thể dẫn đến những khoản tiền phạt khổng lồ cho các công ty và thắng lợi lớn cho các công tố viên.
Các quan chức Washington dường như đang tìm cách điều hướng các vụ kiện FCPA chống lại các giám đốc điều hành thay vì một thực thể, mặc dù việc người đứng đầu một công ty lớn bị buộc tội là điều hiếm khi xảy ra.
Đại diện Bộ Tư pháp ở Brooklyn và Washington từ chối đưa ra bình luận về thông tin này. Tương tự, đại diện công ty Azure cũng không trả lời yêu cầu bình luận.
Trong khi đó, Adani Group cho biết trong một tuyên bố gửi qua email: “Chúng tôi không biết về bất kỳ cuộc điều tra nào chống lại chủ tịch của chúng tôi. Là một tập đoàn kinh doanh hoạt động với các tiêu chuẩn quản trị cao nhất, chúng tôi phải tuân thủ và tuân thủ đầy đủ luật chống tham nhũng và chống hối lộ ở Ấn Độ và các quốc gia khác”.
Mới vực dậy từ lùm xùm bán khống
Ngoài việc hiện diện vững chắc ở quê nhà với các cảng, sân bay, đường dây điện và phát triển đường cao tốc, Tập đoàn Adani còn thu hút vốn từ khắp nơi trên thế giới.
Tập đoàn này đang tìm cách khẳng định mình là công ty năng lượng tái tạo hàng đầu thế giới vào thời điểm Thủ tướng Narendra Modi, một đồng minh thân cận của Chủ tịch Gautam Adani, đang thúc đẩy các sáng kiến xanh lớn.
Trước đó, Đế chế rộng lớn của tỷ phú Adani đã bị rung chuyển vào đầu năm ngoái bởi những tuyên bố từ công ty bán khống Hindenburg Research rằng tập đoàn này đã thao túng giá cổ phiếu và phạm tội gian lận kế toán. Tập đoàn đã phủ nhận mạnh mẽ những cáo buộc đó và cổ phiếu phần lớn đã tăng trở lại sau đợt lao dốc ban đầu.
Sau những tuyên bố ban đầu của người bán khống, cổ phiếu hàng đầu của Adani Enterprises Ltd. đã tăng hơn 70% trong năm 2023. Theo Bloomberg Billionaires Index, tài sản của Gautam Adani một lần nữa tăng lên 100 tỷ USD, đưa ông trở thành người giàu thứ 14 thế giới.
Tuy nhiên, báo cáo của Hindenburg cũng đã thúc đẩy Bộ Tư pháp cũng như Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) để mắt tới tập đoàn Ấn Độ này.
Năm ngoái, Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Mỹ cho biết họ sẽ cung cấp khoản tài trợ 553 triệu USD cho đơn vị của Adani để xây dựng một bến cảng ở thủ đô Sri Lanka, đánh dấu khoản đầu tư cơ sở hạ tầng lớn nhất của cơ quan chính phủ này ở châu Á.
Xem thêm >> Tài sản của 'ông trùm' châu Á Gautam Adani lại chạm mốc 100 tỷ USD
Tags:
(VNF) - Quyết định được chờ đợi nhất tuần qua thuộc về Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, với việc giữ nguyên lãi suất cho vay ở mức 4,25%-4,5% để chờ thêm tín hiệu từ nền kinh tế. Giá vàng tiếp tục tăng nóng cũng trở thành điểm đáng chú ý trong tuần.
(VNF) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/1 tuyên bố những người bị phát hiện làm hỏng xe Tesla có thể phải ngồi tù tới 20 năm, đồng thời cảnh báo rằng chính phủ đang "truy tìm" họ.
(VNF) - Tập đoàn CK Hutchison Holdings Ltd. của tỷ phú Lý Gia Thành cảnh báo về môi trường kinh doanh toàn cầu đang xấu đi do căng thẳng địa chính trị và thương mại khi kế hoạch bán cảng tại Kênh đào Panama khiến Trung Quốc tức giận.
(VNF) - Tesla đang thu hồi gần như toàn bộ xe Cybertruck tại Mỹ để khắc phục lỗi tấm ốp thép bên ngoài có thể tách ra khi đang lái. Đây là đợt thu hồi thứ 8 đối với mẫu SUV này kể từ tháng 1/2024.
(VNF) - Được sự ủng hộ của sinh viên và các nhà giáo dục, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/3 đã ký một sắc lệnh hành pháp giải thể Bộ Giáo dục liên bang, thực hiện lời hứa trong chiến dịch tranh cử.
(VNF) - Các nhà nghiên cứu từ Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc (CAS) dự đoán vị thế thống trị của nước này đối với nguồn cung cấp đất hiếm trên thế giới có thể sắp kết thúc.
(VNF) - Đế chế kinh doanh của ông trùm Hồng Kông Lý Gia Thành đang trở thành tâm điểm chú ý sau khi CK Hutchison Holdings quyết định bán cảng tại Kênh đào Panama cho một liên doanh do công ty Mỹ BlackRock đứng đầu, động thái đã khiến Bắc Kinh tức giận. Cổ phiếu của công ty đã giảm mạnh trong những phiên gần đây.
(VNF) - Tỷ phú công nghệ Elon Musk, cố vấn thân cận của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho biết mạng sống của ông đang bị đe dọa vì sự tham gia sâu rộng của ông vào chính quyền, và một số người có thể muốn ông chết vì ông đang "ngăn chặn hành vi gian lận của họ".
(VNF) - Trong bối cảnh sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine đang dần hạn chế, các đồng minh châu Âu của Ukraine đang cân nhắc liệu có nên tịch thu 300 tỷ USD tài sản bị đóng băng của Nga và sử dụng số tiền này để hỗ trợ Ukraine hay không.
(VNF) - Tỷ phú người Hong Kong Lý Gia Thành đang "mắc kẹt" giữa cuộc chiến địa chính trị giữa Trung Quốc và Mỹ sau khi công bố thỏa thuận bán cảng tại Kênh đào Panama cho công ty Mỹ.
(VNF) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay loại "thẻ vàng" thị thực trị giá 5 triệu USD mà ông đề xuất sẽ giúp nước Mỹ trả hết nợ quốc gia, đồng thời cung cấp cho các công ty hàng đầu phương thức để thu hút những lao động nhập cư chất lượng. “Nó sẽ được bán chạy như tôm tươi”, ông Trump nói trong cuộc họp nội các đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai.
(VNF) - Sau cuộc họp thường kỳ mới nhất, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã quyết định giữ nguyên lãi suất.
(VNF) - Thỏa thuận "lấy lại" Kênh đào Panama của Mỹ đang ngày càng bị chính quyền Trung Quốc và Hồng Kông chỉ trích.
(VNF) - Thừa nhận rằng nền kinh tế đang phải đối mặt với nhiều thách thức và cần phải “nỗ lực hết sức” để đạt được các mục tiêu, các nhà lãnh đạo Trung Quốc vẫn tự tin rằng: “Con tàu khổng lồ của nền kinh tế Trung Quốc sẽ tiếp tục vượt sóng và vững vàng tiến về tương lai”.
(VNF) - Giá vàng tăng vọt lên mức cao kỷ lục mới, quanh mức 3.038-3.039 USD/ounce khi căng thẳng gia tăng ở Trung Đông và lo ngại về kế hoạch áp thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục thúc đẩy nhu cầu đối với tài sản trú ẩn an toàn. Tại thị trường trong nước, giá vàng cũng liên tục phá đỉnh trong những ngày qua.
(VNF) - Văn phòng công tố Bỉ ngày 18/3 cho hay họ đã buộc tội 5 người trong cuộc điều tra hối lộ tại Nghị viện châu Âu được cho là có liên quan đến tập đoàn Huawei của Trung Quốc, trong đó 4 người bị buộc tội tham nhũng.
(VNF) - Công nghệ "siêu sạc" của BYD đang làm gia tăng sự cạnh tranh vốn đã khốc liệt trên thị trường ô tô lớn nhất thế giới và thúc đẩy hãng này tiến xa hơn so với các đối thủ như Tesla.
(VNF) - Tập đoàn CK Hutchison của tỷ phú Hong Kong Lý Gia Thành đang chịu áp lực mới từ Bắc Kinh sau khi bán các cảng ở Kênh đào Panama cho công ty Mỹ.
(VNF) - Tại nước Mỹ xa xôi, những quả trứng gà quen thuộc giờ đây được coi là “gia tài nho nhỏ”. Người ta nâng niu những vỉ trứng gà như khoản lương hưu, thậm chí coi chúng như một khoản “đầu tư” có thể tìm thấy ngay trong siêu thị.
(VNF) - Trước cuộc “khủng hoảng” khi giá gạo tăng vọt, chính phủ Nhật Bản đã phải đưa ra một quyết định chưa từng có: Giải phóng hơn 200.000 tấn gạo dự trữ khẩn cấp. Đáng tiếc là, nỗ lực này dường như chưa đủ để giải quyết gốc rễ vấn đề.
(VNF) - Chính phủ Trung Quốc đã hứa sẽ trợ cấp chăm sóc trẻ em, tăng lương và chế độ nghỉ phép có lương tốt hơn để phục hồi nền kinh tế đang chậm lại. Bên cạnh đó, nước này cũng đang triển khai chương trình giảm giá 41 tỷ USD cho đủ loại mặt hàng, từ máy rửa chén và đồ trang trí nhà cửa đến xe điện và đồng hồ thông minh.
(VNF) - Từ một cửa hàng nhỏ bán hạt giống, tập đoàn CP (Charoen Pokphand) đã vươn mình trở thành một trong những tập đoàn tư nhân hàng đầu châu Á. Với hoạt động đa dạng từ nông nghiệp, thực phẩm đến viễn thông và bán lẻ, CP Group đã để lại dấu ấn mạnh mẽ trên bản đồ kinh tế toàn cầu, đặc biệt là tại Việt Nam.
(VNF) - “Ông lớn” xe điện BYD của Trung Quốc vừa công bố một nền tảng pin sạc mới dành cho xe điện (EV) mà hãng cho biết có thể sạc EV nhanh như tốc độ bơm xăng.
(VNF) - Trung tâm quyền lực của Liên minh châu Âu (EU) đang quay cuồng vì vụ bê bối tham nhũng mới liên quan đến "gã khổng lồ" công nghệ Trung Quốc Huawei và Nghị viện châu Âu.
(VNF) - Ở Trung Quốc, các cửa hàng pop-up chuyên bán các sản phẩm do Nga sản xuất đã trở nên ngày càng phổ biến. Sự gia tăng của chúng khiến một số người dân bối rối, nhiều người trên mạng xã hội Trung Quốc đặt câu hỏi tại sao những cửa hàng này dường như "mọc lên như nấm" chỉ sau một đêm.
(VNF) - Quyết định được chờ đợi nhất tuần qua thuộc về Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, với việc giữ nguyên lãi suất cho vay ở mức 4,25%-4,5% để chờ thêm tín hiệu từ nền kinh tế. Giá vàng tiếp tục tăng nóng cũng trở thành điểm đáng chú ý trong tuần.
(VNF) - Để mở rộng khu vực phía đông hồ Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội sẽ phải di dời 12 tổ chức, cơ quan, đơn vị cùng với đó là 35 hộ dân.
