Điều tra do nghi ngờ hối lộ
Các nhà điều tra đang tìm hiểu xem liệu một thực thể của Tập đoàn Adani, hoặc những người có liên quan đến công ty, bao gồm cả tỷ phú Gautam Adani, có liên quan đến việc trả tiền cho các quan chức ở Ấn Độ để giành lợi thế trong một dự án năng lượng hay không.
Ngoài thực thể thuộc Adani, được biết các nhà điều tra cũng xem xét công ty năng lượng tái tạo Azure Power Global Ltd. của Ấn Độ. Cuộc điều tra đang được xử lý bởi Văn phòng Luật sư Mỹ tại Quận phía Đông New York và đơn vị chống gian lận của Bộ Tư pháp ở Washington.
Tập đoàn Adani và Azure Power là đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực năng lượng xanh của Ấn Độ và trong những năm gần đây, cả hai đều giành được hợp đồng cho các dự án thuộc cùng một chương trình năng lượng mặt trời do nhà nước điều hành.
Mặc dù việc hối lộ diễn ra tại Ấn Độ, nhưng luật pháp Mỹ cho phép các công tố viên liên bang theo đuổi các cáo buộc tham nhũng ở nước ngoài nếu chúng liên quan đến một số mối liên hệ nhất định với các nhà đầu tư hoặc thị trường Mỹ.
Các cuộc điều tra này, được gọi là CFPA, tuân theo Đạo luật chống tham nhũng ở nước ngoài của Mỹ, trong đó quy định việc một công ty hoặc cá nhân có liên kết với Mỹ - chẳng hạn như niêm yết công khai, nhà đầu tư Mỹ hoặc liên doanh - là phạm tội nếu hối lộ quan chức chính phủ khác để được đối xử đặc biệt.
Tập đoàn Adani không giao dịch ở Mỹ nhưng có các nhà đầu tư Mỹ, đây được cho là nguyên nhân khiến tập đoàn này bị điều tra CFPA.
Các cuộc điều tra FCPA có thể mất nhiều năm, có tính chất phức tạp do cần phải thu thập bằng chứng và phỏng vấn các nhân chứng có thể ở bên ngoài Mỹ. Tuy nhiên, các vụ việc này thường có quy mô lớn và có thể dẫn đến những khoản tiền phạt khổng lồ cho các công ty và thắng lợi lớn cho các công tố viên.
Các quan chức Washington dường như đang tìm cách điều hướng các vụ kiện FCPA chống lại các giám đốc điều hành thay vì một thực thể, mặc dù việc người đứng đầu một công ty lớn bị buộc tội là điều hiếm khi xảy ra.
Đại diện Bộ Tư pháp ở Brooklyn và Washington từ chối đưa ra bình luận về thông tin này. Tương tự, đại diện công ty Azure cũng không trả lời yêu cầu bình luận.
Trong khi đó, Adani Group cho biết trong một tuyên bố gửi qua email: “Chúng tôi không biết về bất kỳ cuộc điều tra nào chống lại chủ tịch của chúng tôi. Là một tập đoàn kinh doanh hoạt động với các tiêu chuẩn quản trị cao nhất, chúng tôi phải tuân thủ và tuân thủ đầy đủ luật chống tham nhũng và chống hối lộ ở Ấn Độ và các quốc gia khác”.
Mới vực dậy từ lùm xùm bán khống
Ngoài việc hiện diện vững chắc ở quê nhà với các cảng, sân bay, đường dây điện và phát triển đường cao tốc, Tập đoàn Adani còn thu hút vốn từ khắp nơi trên thế giới.
Tập đoàn này đang tìm cách khẳng định mình là công ty năng lượng tái tạo hàng đầu thế giới vào thời điểm Thủ tướng Narendra Modi, một đồng minh thân cận của Chủ tịch Gautam Adani, đang thúc đẩy các sáng kiến xanh lớn.
Trước đó, Đế chế rộng lớn của tỷ phú Adani đã bị rung chuyển vào đầu năm ngoái bởi những tuyên bố từ công ty bán khống Hindenburg Research rằng tập đoàn này đã thao túng giá cổ phiếu và phạm tội gian lận kế toán. Tập đoàn đã phủ nhận mạnh mẽ những cáo buộc đó và cổ phiếu phần lớn đã tăng trở lại sau đợt lao dốc ban đầu.
Sau những tuyên bố ban đầu của người bán khống, cổ phiếu hàng đầu của Adani Enterprises Ltd. đã tăng hơn 70% trong năm 2023. Theo Bloomberg Billionaires Index, tài sản của Gautam Adani một lần nữa tăng lên 100 tỷ USD, đưa ông trở thành người giàu thứ 14 thế giới.
Tuy nhiên, báo cáo của Hindenburg cũng đã thúc đẩy Bộ Tư pháp cũng như Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) để mắt tới tập đoàn Ấn Độ này.
Năm ngoái, Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Mỹ cho biết họ sẽ cung cấp khoản tài trợ 553 triệu USD cho đơn vị của Adani để xây dựng một bến cảng ở thủ đô Sri Lanka, đánh dấu khoản đầu tư cơ sở hạ tầng lớn nhất của cơ quan chính phủ này ở châu Á.
Xem thêm >> Tài sản của 'ông trùm' châu Á Gautam Adani lại chạm mốc 100 tỷ USD
Tags:
(VNF) - Giá vàng đang trên đà ghi nhận quý sụt giảm mạnh nhất trong hơn một thập kỷ khi làn sóng đầu cơ của nhà đầu tư cá nhân dần hạ nhiệt. Kỳ vọng lãi suất tiếp tục duy trì ở mức cao, cùng với dòng tiền dịch chuyển sang cổ phiếu AI và các tài sản rủi ro khác, đang tạo áp lực lớn lên kim loại quý này.
(VNF) - Elon Musk và Tim Cook vốn hiếm khi có chung quan điểm. Thế nhưng lần này, cả hai cùng phát đi một cảnh báo về cuộc khủng hoảng chip nhớ chưa từng có do làn sóng đầu tư AI bùng nổ tại Mỹ.
(VNF) - Trong khi hàng triệu người trên khắp thế giới theo dõi World Cup mùa hè này, một số thương hiệu tạo được tiếng vang lớn nhất lại không nằm trong danh sách các nhà tài trợ chính thức của giải đấu.
(VNF) - Thị trường vàng thỏi đang đi về đâu, và liệu chu kỳ tăng giá có quay trở lại? Đó có lẽ là câu hỏi mà nhiều nhà đầu tư đang đặt ra lúc này.
(VNF) - Số lượng nhà sáng tạo nội dung đang bùng nổ trên toàn cầu, tạo nên một nền kinh tế trị giá hàng trăm tỷ USD. Tuy nhiên, đằng sau sự tăng trưởng đó vẫn là những nút thắt về dòng tiền quảng cáo, khả năng đo lường hiệu quả và mối liên kết giữa thương hiệu với nhà sáng tạo.
(VNF) - Giá dầu thế giới giảm mạnh trong tuần qua khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông hạ nhiệt, góp phần làm dịu áp lực lạm phát toàn cầu và thúc đẩy kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm nới lỏng chính sách tiền tệ.
(VNF) - Các đợt nắng nóng cực độ đang dần trở thành “bình thường mới” ở châu Âu, thu hút sự quan tâm và tìm kiếm cơ hội của giới đầu tư.
(VNF) - Đợt tái cấu trúc này có thể khiến gần 1/6 lực lượng lao động của tập đoàn mất việc và trở thành một trong những chương trình sa thải lớn nhất trong lịch sử doanh nghiệp.
(VNF) - Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa sử dụng thuế quan như công cụ gây sức ép trong đàm phán thương mại với châu Âu. Tuy nhiên, những thay đổi về mặt pháp lý sau phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ đang khiến lời đe dọa áp thuế 100% đối mặt với nhiều trở ngại hơn so với trước đây.
(VNF) - Chỉ với một tuyên bố gồm 6 từ, tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh đã đảo ngược kỳ vọng của thị trường về lộ trình lãi suất, khiến chứng khoán Mỹ lao dốc, lợi suất trái phiếu tăng và làm dấy lên dự báo Fed sẽ tiếp tục mạnh tay chống lạm phát trong thời gian tới.
(VNF) - Một vụ tấn công tàu mới xảy ra ở eo biển Hormuz khi căng thẳng giữa Iran và Mỹ leo thang sau các vụ tấn công thương mại, đánh dấu diễn biến nghiêm trọng nhất kể từ thỏa thuận hòa bình tạm thời.
(VNF) - Đồng USD bước vào nửa cuối năm 2026 với đà tăng mạnh nhờ kỳ vọng Mỹ sẽ duy trì lãi suất ở mức cao hơn và nhu cầu không ngừng đối với tài sản Mỹ từ các nhà đầu tư tin vào "chủ nghĩa ngoại lệ của Mỹ". Xu hướng này có thể tiếp tục gây sức ép lên các đồng tiền khác.
(VNF) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ áp thuế 100% với hàng hóa từ các quốc gia triển khai thuế dịch vụ kỹ thuật số nhằm vào doanh nghiệp công nghệ Mỹ, làm gia tăng căng thẳng thương mại với châu Âu.
(VNF) - Từng được xem là "hầm trú ẩn" của dòng tiền trong giai đoạn bất ổn, bạc nay lại khiến nhiều nhà đầu tư lao đao khi mất hơn một nửa giá trị chỉ trong vài tháng. Liệu cú lao dốc này mở ra cơ hội bắt đáy hấp dẫn, hay chỉ là cái bẫy đối với những người kỳ vọng vào sự hồi phục của kim loại quý?
(VNF) - Giá vàng lao dốc gần 30% so với mức đỉnh lịch sử, đánh mất mốc hỗ trợ quan trọng 4.000 USD/ounce khi đồng USD tăng mạnh và kỳ vọng Fed tiếp tục nâng lãi suất. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng đây có thể chỉ là một đợt điều chỉnh quen thuộc trong chu kỳ tăng dài hạn.
(VNF) - Khi của cải toàn cầu ngày càng được tạo ra từ trí tuệ nhân tạo, xe điện và công nghệ vũ trụ, Trung Quốc cũng đang chứng kiến sự trỗi dậy của một thế hệ doanh nhân công nghệ mới, những người có thể trở thành các ứng viên sáng giá cho cột mốc tài sản chưa từng có này.
(VNF) - Đà lao dốc của cổ phiếu SpaceX và Tesla đã khiến Elon Musk đánh mất vị thế “tỷ phú nghìn tỷ USD” chỉ ít tuần sau khi trở thành người đầu tiên trong lịch sử chạm mốc tài sản 1.000 tỷ USD.
(VNF) - Người Hàn Quốc đang dùng lợi nhuận kiếm được từ các cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) để đầu tư vào thị trường bất động sản vốn đã quá nóng. Điều này làm suy yếu những nỗ lực của chính phủ trong việc chuyển dòng tiền từ bất động sản sang thị trường chứng khoán.
(VNF) - BitMine, Strive và Strategy công bố các thương vụ mua thêm BTC và ETH trong tuần qua, cuộc đua tích lũy tài sản số giữa các doanh nghiệp vẫn chưa hạ nhiệt.
(VNF) - Hàng triệu tấn lương thực toàn cầu có thể đứng trước nguy cơ bị ảnh hưởng trong bối cảnh bất ổn tại Trung Đông liên quan đến eo biển Hormuz, kết hợp với hiện tượng El Niño được dự báo “mạnh như Godzilla” đang xuất hiện tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
(VNF) - Đồng USD tăng mạnh đang gây sức ép lên những đồng tiền dễ tổn thương nhất châu Á
(VNF) - Indonesia đang cải tổ thị trường chứng khoán theo các tiêu chuẩn của MSCI, với yêu cầu cao hơn về tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng và minh bạch sở hữu. Tuy nhiên, giới phân tích cảnh báo một số doanh nghiệp có thể chọn hủy niêm yết thay vì tuân thủ các quy định mới.
(VNF) - Argentina và Tây Ban Nha đang thăng hoa sau những màn trình diễn ấn tượng tại World Cup, tiến thêm một bước dài tới vòng đấu loại trực tiếp. Tuy nhiên, không chỉ các đội bóng được hưởng niềm vui chiến thắng. Những nền tảng thị trường dự đoán như Kalshi và Polymarket cũng đang tận hưởng một kỳ World Cup bùng nổ khi dòng tiền cá cược đổ vào với quy mô chưa từng có.
(VNF) - Trung Quốc đẩy mạnh nhập khẩu vàng trong tháng 5, lên mức cao nhất hơn hai năm nhờ nhu cầu trú ẩn gia tăng và chính sách nới hạn ngạch.
(VNF) - Trong khi Mỹ và Iran đang tìm cách đạt được một thỏa thuận lâu dài nhằm mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz và khôi phục dòng chảy dầu mỏ từ Trung Đông, diễn biến tiếp theo của thị trường năng lượng thế giới có thể lại phụ thuộc vào một quốc gia không trực tiếp tham gia các cuộc đàm phán: Trung Quốc.
(VNF) - Giá vàng đang trên đà ghi nhận quý sụt giảm mạnh nhất trong hơn một thập kỷ khi làn sóng đầu cơ của nhà đầu tư cá nhân dần hạ nhiệt. Kỳ vọng lãi suất tiếp tục duy trì ở mức cao, cùng với dòng tiền dịch chuyển sang cổ phiếu AI và các tài sản rủi ro khác, đang tạo áp lực lớn lên kim loại quý này.
(VNF) - Ngay trong ngày đầu mở cửa, Triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm tại Bảo tàng Hà Nội thu hút hàng nghìn người dân đến tham quan.
