Nhìn lại một tuần xét xử vụ án đánh bạc nghìn tỷ: Cáo trạng viết gì?
Thanh Long -
18/11/2018 10:53 (GMT+7)
(VNF) - 4 nhân vật Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa, Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam đã móc ngoặc, phối hợp và ăn chia thế nào từ đường dây đánh bạc nghìn tỷ?
Từ phải qua: Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam, Nguyễn Thanh Hóa. Bị cáo Phan Văn Vĩnh (thứ ba từ trái qua)
Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ xác định, năm 2011, ông Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an) chỉ đạo ông Nguyễn Thanh Hoá (cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - C50 - Bộ Công an) và một số cán bộ cấp dưới lập đề án xây dựng Công ty Đầu tư Phát triển An ninh Công nghệ cao (CNC) thuộc C50.
Sau đó ông Vĩnh giới thiệu Nguyễn Văn Dương gặp ông Hóa. Sau khi thống nhất, Nguyễn Văn Dương thành lập Công ty CNC với vốn điều lệ 20 tỷ đồng, trong đó, Dương góp 90% và làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, người đại diện theo pháp luật của công ty.
Theo cáo trạng, năm 2014, Hoàng Thanh Trung (nguyên Giám đốc Trung tâm phần mềm Công ty VTC Intecom, sinh năm 1978 hiện đang bỏ trốn) chủ động gặp Phan Sào Nam (nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty VTC Online) bàn về việc có phần mềm đánh bạc trực tuyến cần tìm đối tác phát hành. Trung đề nghị Nam tìm người để xây dựng game đánh bạc.
Năm 2015, Phan Sào Nam gặp Nguyễn Văn Dương đề nghị Dương hợp tác phát hành game đánh bạc. Phan Sào Nam biết CNC là công ty bình phong của C50.
Ngày 1/4/2015, Dương chỉ đạo Lưu Thị Hồng (Tổng Giám đốc Công ty CNC) ký hợp đồng với Phan Sào Nam về việc cung cấp phần mềm và giải pháp công nghệ cho dịch vụ “Win2all khai thác thương mại với tên Rikvip theo địa chỉ web www.RikVip.com”. Trong đó CNC là đơn vị phát hành dịch vụ, cung cấp hệ thống, giải pháp thanh toán cho dịch vụ và đứng tên giấy phép. Còn VTC online là đơn vị sản xuất, phát triển, đầu tư cơ sở hạ tầng và phần mềm liên quan.
Thỏa thuận tỷ lệ phân chia doanh thu là nếu doanh thu đến 5 tỷ đồng/tháng, thì CNC hưởng 30%, VTC online hưởng 70%; nếu doanh thu từ trên 5 tỷ đồng/tháng đến dưới 15 tỷ đồng, thì CNC hưởng 35%, VTC online hưởng 65%; nếu doanh thu trên 15 tỷ đồng/tháng, thì CNC được hưởng 40%, VTC online hưởng 60%.
Trong thời gian hoạt động, Công ty CNC được Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động.
Sau một thời gian vận hành thử, đến tháng 4/2015, nhóm bắt đầu điều hành khai thác game bài Rikvip. Các bên thu tiền đánh bạc từ nguồn thẻ cào viễn thông, thẻ game qua công ty trung gian thanh toán HomeDirect hoặc từ thẻ ATM, thẻ thanh toán quốc tế.
Năm 2016, ông Vĩnh chỉ đạo cấp dưới báo cáo Bộ Công an và Bộ Thông tin và Truyền thông để hợp pháp hoá hai cổng game. C50 đã soạn thảo công văn để ông Vĩnh ký báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an về hai cổng game không phép liên quan đến Công ty CNC. Sau khi xem bản thảo công văn, ông Vĩnh chỉ đạo chỉnh sửa để cấp phó ký, trong đó khẳng định, hai game bài Rikvip và 23zdo đã được cơ quan chức năng cấp phép.
Ngày 24/8/2016, Nguyễn Thanh Hóa ký văn bản gửi Phan Văn Vĩnh báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh trò chơi trực tuyến trên mạng internet, trong đó có nêu game bài Rikvip do Công ty CNC và Công ty VTC Online phát hành là game bài đổi thưởng có dấu hiệu đánh bạc, tổ chức đánh bạc và đề xuất “... điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ xác định các cá nhân, tổ chức điều hành các game online đổi thưởng có dấu hiệu vi phạm pháp luật để xử lý theo quy định của pháp luật”.
Cùng ngày, Phan Văn Vĩnh có bút phê “Đồng ý đề xuất báo cáo lãnh đạo Bộ xây dựng kế hoạch bóc dỡ. Tích cực phòng ngừa và triệt để xử lý nghiêm theo pháp luật…”.
Tuy nhiên thực tế, Tổng cục cảnh sát và Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) không xây dựng kế hoạch, báo cáo lãnh đạo Bộ Công an và không có một hoạt động điều tra xác minh nào để đấu tranh với các cá nhân, tổ chức kinh doanh vận hành game online đổi thưởng trong đó có game bài Rikvip.
Khi lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu báo cáo hành vi đánh bạc của hai game bài Rikvip và 23zdo, ông Hóa chỉ đạo cấp dưới báo cáo không trung thực để che giấu hành vi phạm tội của Công ty CNC.
Sau 28 tháng vận hành chương trình phần mềm và giải pháp công nghệ có tích hợp game bài Rikvip/Tip.Club, 23Zdo, Zon/Pen, các đối tượng thuộc nhóm vận hành game đã liên kết với nhiều công ty cung cấp dịch vụ và xây dựng được một hệ thống gồm 25 “đại lý cấp 1”, 5.877 “đại lý cấp 2” để cung cấp dịch vụ chuyển đổi điểm ảo trong game ra tiền thật và ngược lại, đồng thời đã lôi kéo được 42.950.805 tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến. Tổng thu lời bất chính thông qua hoạt động nạp tiền, thẻ vào dịch vụ tổ chức đánh bạc trái phép là 9.853 tỷ đồng, đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Trong đó, Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Đầu tư Phát triển An ninh Công nghệ cao (CNC) hưởng lợi hơn 1.600 tỷ đồng; Phan Sào Nam hưởng hơn 1.400 tỷ đồng; nhóm Hoàng Thành Trung, Phan Anh Tuấn và Lê Văn Kiên (đang trốn truy nã) hưởng lợi 1.500 tỷ đồng. Ba nhà mạng gồm Viettel, Vinaphone và Mobifone hưởng hơn 1.200 tỷ đồng. Ngoài ra, nhóm điều hành đường dây đánh bạc còn dành hơn 2.600 tỷ đồng trả thưởng cho các con bạc.
Sau khi bị bắt, Nguyễn Văn Dương khai đã cho ông Phan Văn Vĩnh 27 tỷ đồng, gần 2 triệu USD cùng nhiều đồ vật giá trị. "Trùm cờ bạc" cũng khai cho ông Nguyễn Thanh Hóa 22 tỷ đồng. Tuy nhiên, ông Phan Văn Vĩnh và ông Nguyễn Thanh Hóa phủ nhận việc này. Do chưa có căn cứ chứng minh ông Vĩnh và ông Hóa hưởng lợi cá nhân nên hành vi nhận hối lộ sẽ được cơ quan chức năng làm rõ trong giai đoạn 2 của vụ án.
Hành vi của ông Vĩnh và ông Hóa được cơ quan tố tụng xác định là đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng Công an. 2 bị cáo Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Điểm a, Khoản 2, Điều 356 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017) với khung hình phạt cao nhất lên đến 10 năm tù.
Hành vi của Nguyễn Văn Dương đủ yếu tố cấu thành tội phạm “Tổ chức đánh bạc” quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 249; tội phạm “Rửa tiền” quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 251 - Bộ luật Hình sự năm 1999 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009). Trong số đồng phạm thì Nguyễn Văn Dương là người giữ vai trò cầm đầu trong nhóm đối tượng vận hành game bài tổ chức đánh bạc, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nên cần phải xử lý nghiêm khắc.
(VNF) - Central Retail chính thức thoái toàn bộ vốn khỏi Nguyễn Kim sau gần một thập kỷ gắn bó, chấp nhận “cắt lỗ” để tái cơ cấu danh mục đầu tư tại Việt Nam, dồn lực cho hai trụ cột chiến lược là thực phẩm và bất động sản.
(VNF) - Theo TS. Nguyễn Trí Hiếu, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển thị trường tài chính và bất động sản toàn cầu, việc xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam cần được triển khai theo lộ trình thận trọng, phù hợp với năng lực thực tế, không thể nóng vội hay “đốt cháy giai đoạn”.
(VNF) - VN-Index tăng thêm 47 điểm, tiếp đà hưng phấn được duy trì từ cuối tuần trước nhờ dòng tiền ngoại nhập cuộc mạnh mẽ, mua ròng với giá trị 473,94 tỷ đồng.
(VNF) - Sau 15 năm làm việc tại thành phố lớn, sở hữu hơn 1 tỷ đồng tiền tích lũy nhưng vẫn đứng trước lựa chọn đầy áp lực giữa vay nợ mua nhà hay tiếp tục thuê trọ. Câu chuyện không chỉ phản ánh nỗi bế tắc cá nhân mà còn cho thấy thực trạng an cư ngày càng khó tiếp cận của nhiều gia đình có thu nhập trung bình và khá, cùng những góc nhìn tài chính đáng suy ngẫm về nhà ở, đầu tư và an toàn tài chính dài hạn.
(VNF) - Năm 2025 ghi dấu sự hồi phục mạnh của ngành tài chính – ngân hàng Việt Nam, khi hầu hết các định chế đều công bố kết quả kinh doanh quý III với nhiều chỉ tiêu vượt kỳ vọng. Bên cạnh lợi nhuận, các chỉ số tài chính then chốt như CAR, LDR, ROE và quy mô tài sản tiếp tục là yếu tố phản ánh rõ nét sức khỏe của từng tổ chức tín dụng.
(VNF) - Những tháng cuối năm 2025 chứng kiến làn sóng cổ phiếu rời sàn HNX và UPCoM. Điểm chung của phần lớn các trường hợp là doanh nghiệp bị hủy tư cách công ty đại chúng do không còn đáp ứng điều kiện pháp lý.
(VNF) - Tại Hội nghị công bố thành lập Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam, UBND TP. Đà Nẵng đã công bố 10 tổ chức trở thành thành viên của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng.
(VNF) - TP. HCM đã làm việc, trao đổi với hơn 50 nhà đầu tư, đối tác sáng lập thuộc bốn nhóm lĩnh vực và lựa chọn các nhà đầu tư tiềm năng tham gia giai đoạn đầu.
(VNF) - Trong một bước đi chiến lược mang tính lịch sử, Emall Việt Nam, đơn vị đứng sau hệ thống 100 cửa hàng giày Pierre Cardin & Oscar Fashion tại Việt Nam, vừa công bố mua lại quyền sở hữu hệ thống phân phối và thương hiệu Pierre Cardin tại Canada.
Dù mang trên mình vị thế của những doanh nghiệp đầu ngành với câu chuyện AI đầy hứa hẹn, năm 2025 lại đang dần khép lại như một "năm đáng quên" đối với cổ đông của những mã cổ phiếu này.
(VNF) - Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi với nhiều nội dung liên quan đến lương hưu. Đáng chú ý, người nghỉ hưu cuối 2025 có cơ hội hưởng lương hưu mở rộng, tỷ lệ tối đa 75%.
(VNF) - Theo Dự thảo Nghị định về quản lý thuế đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh vừa được cơ quan chức năng công bố, các hộ kinh doanh có từ hai cửa hàng trở lên, dù hoạt động trên cùng hay khác tỉnh, thành phố, đều sẽ thực hiện khai thuế tập trung trên một hồ sơ và sử dụng chung một mã số thuế.
(VNF) - Những năm gần đây, nhà đầu tư Thái Lan không còn xa lạ trên thị trường vốn Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh các thương vụ mua bán - sáp nhập (M&A) công khai, giới tài chính đang chứng kiến một làn sóng đầu tư kín tiếng hơn: gom cổ phần doanh nghiệp Việt thông qua chứng chỉ lưu ký (Depositary Receipt – DR) và các quỹ đầu tư quy mô lớn.
(VNF) - Theo quy định mới về chuyển đổi mô hình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, các loại thuế và mức thuế suất nhóm này phải thực hiện được quy định tại Dự thảo đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến.
(VNF) - Năm 2025 ghi nhận sự phục hồi rõ nét của thị trường mua bán - sáp nhập (M&A) tại Việt Nam, với động lực chính đến từ dòng vốn nước ngoài. Theo tổng hợp từ các hãng tư vấn và công bố doanh nghiệp, giá trị các thương vụ M&A có yếu tố vốn ngoại trong năm ước đạt hàng chục tỷ USD, trải rộng từ y tế, tiêu dùng, công nghệ cho đến công nghiệp và nông nghiệp.
(VNF) - Các phiên đấu giá tại Hải Hà – Kotobuki và Colusa – Miliket giúp Vinataba thu về hàng trăm tỷ đồng, vượt xa giá trị sổ sách, trái ngược với thực tế “ế ẩm” tại một số doanh nghiệp khác trong danh mục thoái vốn.
(VNF) - Nhiều doanh nghiệp niêm yết chốt ngày giao dịch không hưởng quyền để nhận cổ tức tiền mặt với tỷ lệ hấp dẫn. Trong đó, Hoá chất Đức Giang dự chi hơn 1.140 tỷ đồng.
(VNF) - Thoát nghèo bền vững không chỉ dựa vào hỗ trợ trước mắt mà quan trọng hơn là sự thay đổi tư duy và cách làm của người dân. Thực tiễn tại nhiều địa phương, việc kết hợp với vốn tín dụng chính sách đang trở thành đòn bẩy hiệu quả, giúp người nghèo chủ động phát triển sinh kế, ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững.
(VNF) - Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank; UPCoM: KLB) vừa chính thức nhận quyết định ngày 18/12 chấp thuận niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE), đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lộ trình phát triển và hội nhập của Ngân hàng trên thị trường vốn.
(VNF) - Central Retail chính thức thoái toàn bộ vốn khỏi Nguyễn Kim sau gần một thập kỷ gắn bó, chấp nhận “cắt lỗ” để tái cơ cấu danh mục đầu tư tại Việt Nam, dồn lực cho hai trụ cột chiến lược là thực phẩm và bất động sản.
(VNF) - Cầu Tứ Liên không chỉ là một công trình giao thông đơn thuần mà còn được xác định là mắt xích quan trọng trong quy hoạch mở rộng không gian đô thị Hà Nội về phía Bắc sông Hồng.