Nhìn lại một tuần xét xử vụ án đánh bạc nghìn tỷ: Cáo trạng viết gì?

Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ xác định, năm 2011, ông Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an) chỉ đạo ông Nguyễn Thanh Hoá (cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - C50 - Bộ Công an) và một số cán bộ cấp dưới lập đề án xây dựng Công ty Đầu tư Phát triển An ninh Công nghệ cao (CNC) thuộc C50.

Sau đó ông Vĩnh giới thiệu Nguyễn Văn Dương gặp ông Hóa. Sau khi thống nhất, Nguyễn Văn Dương thành lập Công ty CNC với vốn điều lệ 20 tỷ đồng, trong đó, Dương góp 90% và làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, người đại diện theo pháp luật của công ty.

Theo cáo trạng, năm 2014, Hoàng Thanh Trung (nguyên Giám đốc Trung tâm phần mềm Công ty VTC Intecom, sinh năm 1978 hiện đang bỏ trốn) chủ động gặp Phan Sào Nam (nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty VTC Online) bàn về việc có phần mềm đánh bạc trực tuyến cần tìm đối tác phát hành. Trung đề nghị Nam tìm người để xây dựng game đánh bạc.

Năm 2015, Phan Sào Nam gặp Nguyễn Văn Dương đề nghị Dương hợp tác phát hành game đánh bạc. Phan Sào Nam biết CNC là công ty bình phong của C50.

Ngày 1/4/2015, Dương chỉ đạo Lưu Thị Hồng (Tổng Giám đốc Công ty CNC) ký hợp đồng với Phan Sào Nam về việc cung cấp phần mềm và giải pháp công nghệ cho dịch vụ “Win2all khai thác thương mại với tên Rikvip theo địa chỉ web www.RikVip.com”. Trong đó CNC là đơn vị phát hành dịch vụ, cung cấp hệ thống, giải pháp thanh toán cho dịch vụ và đứng tên giấy phép. Còn VTC online là đơn vị sản xuất, phát triển, đầu tư cơ sở hạ tầng và phần mềm liên quan.

Thỏa thuận tỷ lệ phân chia doanh thu là nếu doanh thu đến 5 tỷ đồng/tháng, thì CNC hưởng 30%, VTC online hưởng 70%; nếu doanh thu từ trên 5 tỷ đồng/tháng đến dưới 15 tỷ đồng, thì CNC hưởng 35%, VTC online hưởng 65%; nếu doanh thu trên 15 tỷ đồng/tháng, thì CNC được hưởng 40%, VTC online hưởng 60%.

Trong thời gian hoạt động, Công ty CNC được Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động.

Sau một thời gian vận hành thử, đến tháng 4/2015, nhóm bắt đầu điều hành khai thác game bài Rikvip. Các bên thu tiền đánh bạc từ nguồn thẻ cào viễn thông, thẻ game qua công ty trung gian thanh toán HomeDirect hoặc từ thẻ ATM, thẻ thanh toán quốc tế.

Năm 2016, ông Vĩnh chỉ đạo cấp dưới báo cáo Bộ Công an và Bộ Thông tin và Truyền thông để hợp pháp hoá hai cổng game. C50 đã soạn thảo công văn để ông Vĩnh ký báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an về hai cổng game không phép liên quan đến Công ty CNC. Sau khi xem bản thảo công văn, ông Vĩnh chỉ đạo chỉnh sửa để cấp phó ký, trong đó khẳng định, hai game bài Rikvip và 23zdo đã được cơ quan chức năng cấp phép.

Ngày 24/8/2016, Nguyễn Thanh Hóa ký văn bản gửi Phan Văn Vĩnh báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh trò chơi trực tuyến trên mạng internet, trong đó có nêu game bài Rikvip do Công ty CNC và Công ty VTC Online phát hành là game bài đổi thưởng có dấu hiệu đánh bạc, tổ chức đánh bạc và đề xuất “... điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ xác định các cá nhân, tổ chức điều hành các game online đổi thưởng có dấu hiệu vi phạm pháp luật để xử lý theo quy định của pháp luật”.

Cùng ngày, Phan Văn Vĩnh có bút phê “Đồng ý đề xuất báo cáo lãnh đạo Bộ xây dựng kế hoạch bóc dỡ. Tích cực phòng ngừa và triệt để xử lý nghiêm theo pháp luật…”.

Tuy nhiên thực tế, Tổng cục cảnh sát và Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) không xây dựng kế hoạch, báo cáo lãnh đạo Bộ Công an và không có một hoạt động điều tra xác minh nào để đấu tranh với các cá nhân, tổ chức kinh doanh vận hành game online đổi thưởng trong đó có game bài Rikvip.

Khi lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu báo cáo hành vi đánh bạc của hai game bài Rikvip và 23zdo, ông Hóa chỉ đạo cấp dưới báo cáo không trung thực để che giấu hành vi phạm tội của Công ty CNC.

Sau 28 tháng vận hành chương trình phần mềm và giải pháp công nghệ có tích hợp game bài Rikvip/Tip.Club, 23Zdo, Zon/Pen, các đối tượng thuộc nhóm vận hành game đã liên kết với nhiều công ty cung cấp dịch vụ và xây dựng được một hệ thống gồm 25 “đại lý cấp 1”, 5.877 “đại lý cấp 2” để cung cấp dịch vụ chuyển đổi điểm ảo trong game ra tiền thật và ngược lại, đồng thời đã lôi kéo được 42.950.805 tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến. Tổng thu lời bất chính thông qua hoạt động nạp tiền, thẻ vào dịch vụ tổ chức đánh bạc trái phép là 9.853 tỷ đồng, đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Trong đó, Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Đầu tư Phát triển An ninh Công nghệ cao (CNC) hưởng lợi hơn 1.600 tỷ đồng; Phan Sào Nam hưởng hơn 1.400 tỷ đồng; nhóm Hoàng Thành Trung, Phan Anh Tuấn và Lê Văn Kiên (đang trốn truy nã) hưởng lợi 1.500 tỷ đồng. Ba nhà mạng gồm Viettel, Vinaphone và Mobifone hưởng hơn 1.200 tỷ đồng. Ngoài ra, nhóm điều hành đường dây đánh bạc còn dành hơn 2.600 tỷ đồng trả thưởng cho các con bạc.

Sau khi bị bắt, Nguyễn Văn Dương khai đã cho ông Phan Văn Vĩnh 27 tỷ đồng, gần 2 triệu USD cùng nhiều đồ vật giá trị. "Trùm cờ bạc" cũng khai cho ông Nguyễn Thanh Hóa 22 tỷ đồng. Tuy nhiên, ông Phan Văn Vĩnh và ông Nguyễn Thanh Hóa phủ nhận việc này. Do chưa có căn cứ chứng minh ông Vĩnh và ông Hóa hưởng lợi cá nhân nên hành vi nhận hối lộ sẽ được cơ quan chức năng làm rõ trong giai đoạn 2 của vụ án.

Hành vi của ông Vĩnh và ông Hóa được cơ quan tố tụng xác định là đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng Công an. 2 bị cáo Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Điểm a, Khoản 2, Điều 356 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017) với khung hình phạt cao nhất lên đến 10 năm tù.

Hành vi của Nguyễn Văn Dương đủ yếu tố cấu thành tội phạm “Tổ chức đánh bạc” quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 249; tội phạm “Rửa tiền” quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 251 - Bộ luật Hình sự năm 1999 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009). Trong số đồng phạm thì Nguyễn Văn Dương là người giữ vai trò cầm đầu trong nhóm đối tượng vận hành game bài tổ chức đánh bạc, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nên cần phải xử lý nghiêm khắc.