‘Nữ thần siêu giàu’ hóa ‘siêu lừa’: Hé lộ vụ rửa tiền gần 7 tỷ USD bằng Bitcoin
(VNF) - Hơn 128.000 nhà đầu tư Trung Quốc sập bẫy, 61.000 Bitcoin trị giá gần 7 tỷ USD bị thu giữ tại Anh – vụ rửa tiền tiền điện tử lớn nhất thế giới vừa hé lộ chân dung “nữ thần giàu có” một thời, nay trở thành “siêu lừa” khét tiếng.
Vụ lừa đảo xuyên quốc gia
Một công dân Trung Quốc đã bị kết án sau cuộc điều tra gian lận quốc tế, dẫn đến vụ tịch thu tiền điện tử được cho là lớn nhất thế giới.
Theo Sở Cảnh sát Thủ đô London, lực lượng chức năng đã thu hồi được 61.000 Bitcoin, trị giá hơn 5 tỷ bảng Anh (khoảng 6,7 tỷ USD) theo giá hiện tại.

Zhimin Qian, còn được biết đến với tên Yadi Zhang, ngày 29/9 đã nhận tội tại Tòa án Southwark Crown vì hành vi thu thập và sở hữu tiền điện tử bất hợp pháp. 1 ngày sau, công dân Malaysia Seng Hok Ling, 47 tuổi, trú tại Matlock, Derbyshire, cũng thừa nhận đã tham gia vào thỏa thuận rửa tiền liên quan đến Qian.
Theo cáo trạng, bà Ling đã giao dịch tiền điện tử thay mặt cho Qian dù “biết hoặc nghi ngờ rằng hành động của mình sẽ tạo điều kiện cho người khác chiếm đoạt hoặc kiểm soát tài sản phạm pháp”.
Cảnh sát London cho biết, từ năm 2014 - 2017, bà Qian đã cầm đầu một vụ lừa đảo quy mô lớn tại Trung Quốc, khiến hơn 128.000 nạn nhân sập bẫy. Số tiền chiếm đoạt được bà ta lưu trữ dưới dạng Bitcoin.
Lời nhận tội của bà Qian là kết quả của cuộc điều tra kéo dài 7 năm về mạng lưới rửa tiền toàn cầu, bắt đầu từ khi cảnh sát nhận được tin báo về những giao dịch bất thường liên quan đến tài sản phạm tội.
“Qian đã lẩn trốn công lý suốt 5 năm trước khi bị bắt giữ, buộc chúng tôi phải tiến hành một cuộc điều tra phức tạp và kéo dài”, Trung sĩ thám tử Isabella Grotto, người chỉ đạo cuộc điều tra, cho biết.
Theo cảnh sát, Qian đã dùng giấy tờ giả để trốn khỏi Trung Quốc và nhập cảnh vào Anh, nơi bà ta tìm cách rửa tiền bằng cách mua bất động sản.
Luật sư Roger Sahota (hãng Berkeley Square Solicitors) nói: “Bằng việc nhận tội hôm nay, bà Zhang hy vọng mang lại chút an ủi cho các nhà đầu tư đã chờ đợi từ năm 2017 để được bồi thường, đồng thời trấn an rằng sự gia tăng mạnh mẽ của giá trị tiền điện tử có nghĩa là nguồn quỹ hiện nay đủ để bù đắp khoản lỗ của họ”.
Những mắt xích trong đường dây
Tòa án cũng cho biết, quá trình tịch thu tài sản đối với Ling đã được khởi động, với mục tiêu thu hồi hơn 16,2 triệu bảng Anh – khoản này sẽ được điều chỉnh theo tỷ giá tiền điện tử tại thời điểm tuyên án vào tháng 11.
Trước đó, chính phủ Anh đã sửa đổi luật phòng chống tội phạm, cho phép cơ quan chức năng dễ dàng hơn trong việc tịch thu, phong tỏa và thu hồi tài sản tiền điện tử. Quy định mới cũng cho phép một số nạn nhân nộp đơn yêu cầu giải phóng tài sản đang bị giữ trong các tài khoản.

Ngoài bà Ling, bà Qian còn được hỗ trợ bởi Jian Wen – một nhân viên bán đồ ăn nhanh người Trung Quốc – người đã bị kết án 6 năm 8 tháng tù giam vào năm ngoái.
Wen, 44 tuổi, bị cáo buộc đã rửa tiền từ vụ lừa đảo và chuyển từ căn phòng chật chội phía trên nhà hàng sang sống trong một căn biệt thự thuê trị giá hàng triệu bảng ở Bắc London.
Theo Cơ quan Công tố Hoàng gia (CPS), Wen còn mua hai bất động sản ở Dubai với tổng trị giá hơn 500.000 bảng Anh. Cảnh sát Anh cho biết họ đã tịch thu lượng Bitcoin trị giá hơn 300 triệu bảng từ Wen.
Theo truyền thông Trung Quốc, các nhà đầu tư (chủ yếu ở độ tuổi 50 đến 75) đã rót “từ hàng trăm nghìn đến hàng chục triệu nhân dân tệ” vào các khoản đầu tư do Qian quảng bá. Nhiều người trong số họ, bao gồm cả doanh nhân, nhân viên ngân hàng và thậm chí giới tư pháp, được bạn bè và người thân khuyến khích tham gia. Qian được một số nạn nhân gọi là “nữ thần của sự giàu có”.
“Bitcoin và các loại tiền điện tử khác ngày càng bị tội phạm có tổ chức lợi dụng để che giấu và luân chuyển tài sản, nhằm hưởng lợi từ hành vi phạm tội,” ông Robin Weyell, Phó công tố viên trưởng CPS, nhấn mạnh.
Ông cho hay vụ án này – gắn liền với vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất ở Anh – cho thấy quy mô khổng lồ của lợi nhuận bất chính mà tội phạm có thể thu được.
Ông Will Lyne, Trưởng phòng Tội phạm Kinh tế và Mạng của Sở Cảnh sát Thủ đô London, khẳng định bản án này là “đỉnh cao của nhiều năm điều tra toàn diện” với sự phối hợp giữa lực lượng Anh và Trung Quốc.
Qian hiện bị giam giữ trước phiên tuyên án dự kiến diễn ra ngày 10/11 tới. Seng Hok Ling cũng sẽ ra hầu tòa trong cùng phiên xét xử.
Bộ trưởng An ninh Anh Dan Jarvis tuyên bố bản án gửi đi “thông điệp rõ ràng” rằng Anh không phải là “thiên đường an toàn” cho tội phạm quốc tế. “Rửa tiền làm xói mòn lòng tin, phá hoại nền kinh tế và thúc đẩy tội phạm có tổ chức nghiêm trọng,” ông nhấn mạnh.
300 công ty 'ma' cùng tiệm vàng ‘rửa tiền' hàng nghìn tỷ cho tội phạm quốc tế
- Mỹ thúc Đài Loan chia sẻ sản xuất chip theo tỷ lệ 50% 30/09/2025 02:58
- Chân dung Takaichi Sanae: Nữ chính trị gia có thể viết lại lịch sử Nhật Bản 30/09/2025 04:21
- Kỳ tích mới của Trung Quốc: Cầu vượt hẻm núi cao nhất thế giới 30/09/2025 10:45
Luana Lopes Lara: Vũ công balê trở thành nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới
(VNF) - Ở tuổi 29, Luana Lopes Lara ghi danh trong danh sách tỷ phú tự thân trẻ nhất hành tinh, trở thành biểu tượng nữ doanh nhân mới tại Thung lũng Silicon. Cô dẫn dắt Kalshi, nền tảng thị trường dự đoán được định giá 11 tỷ USD, là kỳ lân tài chính hiếm hoi được liên bang Mỹ cấp phép.
Nghi phạm nuốt trang sức 18.000 euro để phi tang, cảnh sát 'đau đầu' thu hồi tang vật
(VNF) - Một người đàn ông tại New Zealand bị tạm giam sau khi bị cáo buộc nuốt mặt dây chuyền Fabergé trị giá 18.000 euro nhằm phi tang tang vật. Cảnh sát đến nay vẫn chưa thu hồi được món trang sức quý hiếm.
Phương Tây chi 5 tỷ USD mua vũ khí Mỹ để viện trợ cho Ukraine
(VNF) - Châu Âu và Canada cam kết chi 5 tỷ USD mua vũ khí Mỹ để duy trì dòng viện trợ cho Ukraine trong bối cảnh Washington giảm hỗ trợ quân sự.
Được TT Trump ân xá, trùm lừa đảo 'ngựa quen đường cũ' cuỗm thêm 35 triệu USD
(VNF) - Sau khi được Tổng thống Donald Trump ân xá hồi năm 2021, Eliyahu Weinstein nhanh chóng quay trở về con đường lừa đảo và chiếm đoạt thêm 35 triệu USD từ mô hình đa cấp.
Vì sao thị trường BĐS Trung Quốc chưa tìm thấy đáy?
(VNF) - Thị trường bất động sản (BĐS) Trung Quốc tiếp tục chìm trong vòng xoáy suy giảm khi giá nhà lao dốc, doanh số bán sụt sâu và thanh khoản của doanh nghiệp giảm. Nhiều nhà kinh tế nhận định rằng thị trường bất động sản Trung Quốc nhiều khả năng cần thêm vài năm điều chỉnh trước khi có thể chạm đáy và phục hồi bền vững.
EU tính tung quyền hạn 'khẩn cấp' huy động trăm tỷ USD từ tài sản của Nga
(VNF) - Liên minh châu Âu (EU) đang xem xét sử dụng các quyền hạn “khẩn cấp” để huy động nguồn vốn lên tới hàng trăm tỷ USD từ tài sản của Nga bị đóng băng, nhằm tạo kênh hỗ trợ tài chính bền vững cho Ukraine trong bối cảnh xung đột kéo dài và nhu cầu viện trợ ngày càng lớn.
Thái Lan tịch thu hơn 310 triệu USD tài sản từ các ‘ông trùm’ lừa đảo
(VNF) - Thái Lan mới đây đã tịch thu và phong tỏa hơn 310 triệu USD tài sản từ 4 mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia do Chen Zhi, Kok An, Tangthai và Ue Angkoon cầm đầu, liên quan lừa đảo trực tuyến và rửa tiền. Các loại tài sản bị tịch thu gồm đất đai, bất động sản, tiền mặt, hàng hiệu và tiền kỹ thuật số.
Từ xe điện tới xe xăng: Làn sóng Trung Quốc ‘làm rung chuyển’ ngành ô tô toàn cầu
(VNF) - Trong khi phương Tây dồn sự chú ý vào mối đe dọa cạnh tranh từ xe điện Trung Quốc, một thách thức khác đang âm thầm định hình lại ngành công nghiệp ô tô toàn cầu. Các nhà sản xuất ô tô truyền thống của Bắc Kinh đang ồ ạt đẩy xe chạy bằng nhiên liệu hóa thạch sang các thị trường mới nổi.
Mang thai hộ: Ngành công nghiệp không khói trị giá hàng tỷ USD
(VNF) - Mang thai hộ đang dần trở thành một ngành công nghiệp toàn cầu trị giá hàng tỷ USD, được thúc đẩy bởi công nghệ hiện đại, hệ thống môi giới xuyên biên giới và nhu cầu ngày càng tăng từ các quốc gia phát triển. Tuy nhiên, sự bùng nổ này kéo theo các khoảng trống pháp lý, tranh cãi đạo đức và mối lo ngại về việc thương mại hóa cơ thể phụ nữ trong kỷ nguyên sinh sản hiện đại.
Khan hiếm nguồn cung, bạc tăng giá 'sốc' hơn cả vàng
(VNF) - Năm 2025, giá bạc đạt mức cao kỷ lục. Theo các chuyên gia, giá bạc vẫn còn dư địa tăng tiếp bất chấp tình trạng thiếu hụt nguồn cung.
TT Putin ký sắc lệnh đặc biệt, miễn thị thực cho du khách Trung Quốc
(VNF) - Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây đã ký sắc lệnh cho phép công dân Trung Quốc được nhập cảnh Nga miễn thị thực lên tới 30 ngày cho mục đích du lịch hoặc công tác.
Trung Quốc cấp phép lô giấy phép xuất khẩu đất hiếm đầu tiên
(VNF) - Một nguồn tin của Reuters ngày 2/12 tiết lộ rằng Trung Quốc đã cấp lô giấy phép xuất khẩu đất hiếm mới đầu tiên, giúp đẩy nhanh việc vận chuyển đến một số khách hàng nhất định. Đây được xem là kết quả quan trọng từ hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Chiến sự nóng bỏng, công ty của Elon Musk tăng gấp đôi doanh thu vũ khí
(VNF) - Công ty SpaceX của tỷ phú Elon Musk lần đầu tiên lọt vào danh sách 100 nhà sản xuất vũ khí hàng đầu thế giới của SIPRI. Doanh thu từ vũ khí của hãng tăng gấp đôi so với năm trước, đạt 1,8 tỷ USD, phản ánh tầm ảnh hưởng ngày càng tăng của công nghệ không gian và viễn thông trong lĩnh vực quốc phòng toàn cầu.
Cú trượt đầu tháng 12 của Bitcoin: Tâm lý sợ hãi bao trùm thị trường
(VNF) - Tháng cuối cùng của năm bắt đầu với một đợt bán tháo mới trên thị trường tiền điện tử. Bitcoin rơi sâu hơn vào vùng giá xuống trong phiên giao dịch ngày 1/12, có lúc chạm mức thấp nhất 85.461 USD. So với đỉnh mọi thời đại đạt gần 126.200 USD hồi đầu tháng 10, đồng tiền số lớn nhất thế giới đã "bốc hơi" khoảng 32% giá trị.
Cổ phiếu Airbus giảm mạnh do sự cố, chậm bàn giao hàng chục máy bay
(VNF) - Ngay sau khi thông tin về lỗi panel được công bố, cổ phiếu Airbus tại thị trường châu Âu rớt mạnh. Có thời điểm giảm tới khoảng 10%.
Bitcoin lao dốc, thị trường crypto 'đỏ lửa' đầu tháng 12
(VNF) - Ngày 2/12, giá Bitcoin giảm mạnh, khi làn sóng bán tháo tiền điện tử tiếp tục trở lại.
Soán ngôi BYD, VinFast dẫn đầu doanh số xe điện tại Đông Nam Á
(VNF) - Tính từ đầu năm đến hết tháng 9, VinFast bán được 110.362 xe, nhiều hơn so với 70.000 xe của BYD.
Sản xuất đồng loạt suy giảm tại nhiều cường quốc kinh tế, Việt Nam là điểm sáng
(VNF) - Các cuộc khảo sát kinh doanh công bố ngày 1/12 cho thấy hoạt động sản xuất tại các nền kinh tế lớn của châu Âu, châu Á và Mỹ tiếp tục yếu kém trong tháng 11, do nhu cầu trong nước trầm lắng và những bất ổn liên quan đến thuế quan. Trái với xu hướng đi xuống toàn cầu, Việt Nam cùng một số nước Đông Nam Á lại nổi lên như điểm sáng khi ghi nhận mức tăng trưởng sản xuất mạnh mẽ.
Chiến sự bùng phát toàn cầu, một ngành bùng nổ doanh thu
(VNF) - Do nhu cầu leo thang từ các cuộc xung đột ở Ukraine và Gaza cùng xu hướng gia tăng chi tiêu quốc phòng của nhiều quốc gia, doanh thu từ bán vũ khí và dịch vụ quân sự của các tập đoàn quốc phòng lớn trên thế giới đã tăng 5,9% trong năm ngoái, theo báo cáo công bố ngày 1/12 của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI).
Công ty bảo hiểm Nhật Bản chi hơn 5.000 tỷ ‘thâu tóm’ MVI Life của Việt Nam
(VNF) - Công ty bảo hiểm Asahi Mutual Life Insurance của Nhật Bản sẽ mua lại toàn bộ cổ phần của MVI Life. Thương vụ dự kiến hoàn tất vào năm 2026.
‘Pháo đài cuối’ của bất động sản Trung Quốc lung lay
(VNF) - Doanh nghiệp cuối cùng còn trụ vững trong ngành bất động sản đang lao đao của Trung Quốc có lẽ cũng sắp gục ngã.
'Kho báu' lithium nghìn tỷ USD ẩn dưới siêu núi lửa, vẽ lại bản đồ ngành pin toàn cầu
(VNF) - Dưới lòng siêu núi lửa cổ đại, một trữ lượng lithium trị giá hàng nghìn tỷ USD được đánh giá như “kho báu” có thể thay đổi cán cân năng lượng và chuỗi cung ứng pin toàn cầu.
Nga tiếp lực đẩy cho tham vọng quốc tế hóa tiền tệ của Bắc Kinh
(VNF) - Nga chuẩn bị phát hành trái phiếu chính phủ bằng nhân dân tệ lần đầu tiên, tạo động lực quan trọng cho chiến lược quốc tế hóa đồng tiền Trung Quốc. Quyết định này không chỉ giúp Moscow tối ưu hóa nguồn vốn nội địa mà còn góp phần mở rộng tầm ảnh hưởng toàn cầu của nhân dân tệ.
TT Trump sắp chỉ định Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang mới
(VNF) - Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ chỉ định Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vào cuối năm nay, trong bối cảnh Nhà Trắng thúc đẩy chiến lược hạ lãi suất để củng cố tăng trưởng. Quyết định này đang được giới đầu tư theo sát, bởi nó có thể định hình đường hướng chính sách tiền tệ của Mỹ trong nhiệm kỳ mới và tác động trực tiếp tới thị trường tài chính toàn cầu.
Điểm danh loạt doanh nhân được Tổng thống Trump 'giải cứu'
(VNF) - Trong nhiệm kỳ thứ hai, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thực hiện một loạt lệnh ân xá và giảm án mang tính chất phi truyền thống, mở rộng từ những chính khách đến các doanh nhân và tỷ phú có tầm ảnh hưởng trong các lĩnh vực kinh tế mới như tiền điện tử. Gây chú ý cả về khía cạnh pháp lý lẫn tác động tài chính.
Luana Lopes Lara: Vũ công balê trở thành nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới
(VNF) - Ở tuổi 29, Luana Lopes Lara ghi danh trong danh sách tỷ phú tự thân trẻ nhất hành tinh, trở thành biểu tượng nữ doanh nhân mới tại Thung lũng Silicon. Cô dẫn dắt Kalshi, nền tảng thị trường dự đoán được định giá 11 tỷ USD, là kỳ lân tài chính hiếm hoi được liên bang Mỹ cấp phép.
Khảo sát tiến độ các dự án nhà ở xã hội xây dựng ở Đà Nẵng
(VNF) - Hàng loạt dự án nhà ở xã hội tại Đà Nẵng như An Trung 2, Đại Địa Bảo, Ecohome Hòa Hiệp… đang được đẩy nhanh tiến độ, cung cấp hàng nghìn căn hộ cho thị trường, đáp ứng nhu cầu an cư của người thu nhập thấp.


































































