Quảng Nam: Chưa được giao đất đã chia lô trên giấy, huy động vốn trăm tỷ

Thanh tra tỉnh Quảng Nam vừa thông tin về sai phạm tại dự án Khu dân cư số 1 mở rộng, P. Điện An, thị xã Điện Bàn do Công ty xây dựng Minh Hoàng Long làm chủ đầu tư.

Theo đó, Công ty Cổ phần Xây dựng Minh Hoàng Long đã huy động vốn của khách hàng từ 232 lô đất (tổng diện tích 24.501m2) thuộc dự án với tổng giá trị hợp đồng là 151.812.303.000 đồng. Qua đó, tổng số tiền công ty đã thu được từ 232 lô này là 137.219.996.000 đồng, số tiền còn phải thu là 14.592.307.000 đồng.

Việc huy động vốn của Công ty cổ phần Xây dựng Minh Hoàng Long diễn ra từ năm 2017 đến năm 2019, trước khi UBND tỉnh có Quyết định thu hồi đất, giao đất cho doanh nghiệp này thực hiện dự án.

Trong đó, Công ty cổ phần Xây dựng Minh Hoàng Long đã trực tiếp ký hợp đồng với khách hàng 154 lô đất thuộc dự án, tổng giá trị hợp đồng là 92.522.299.000 đồng. Tổng số tiền công ty đã thu được từ 154 lô này là 83.494.283.000 đồng và số tiền còn phải thu là 9.028.016.000 đồng.

Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh Quảng Nam còn xác định Công ty cổ phần Nhất Thành Nam (đơn vị được Công ty Cổ phần Xây dựng Minh Hoàng Long ký hợp đồng tìm kiếm khách hàng) đã huy động vốn từ khách hàng 78 lô đất thuộc dự án và bàn giao cho Công ty cổ phần Xây dựng Minh Hoàng Long ký kết các hợp đồng huy động vốn với khách hàng.

Tổng số tiền Công ty cổ phần Xây dựng Minh Hoàng Long đã ký các hợp đồng huy động vốn từ 78 lô đất này là 59.290.004.000 đồng. Công ty Cổ phần Xây dựng Minh Hoàng Long đã thu của khách hàng là 53.725.713.000 đồng, còn phải thu là 5.564.291.000 đồng.

Tất cả số tiền thu qua hợp đồng huy động vốn, Công ty cổ phần Xây dựng Minh Hoàng Long thực hiện thu tiền mặt thông qua phiếu thu nhưng không nhập quỹ, không phản ánh vào sổ sách kế toán theo quy định.

Kiểm tra nội dung một số hợp đồng huy động vốn Công ty cổ phần Xây dựng Minh Hoàng Long ký kết với khách hàng cho thấy, doanh nghiệp cung cấp các giấy đặt chỗ và góp vốn đầu tư dự án đối với 154 lô trong đó có địa chỉ lô đất đặt chỗ và số tiền đặt chỗ;

Ngoài ra, có nêu quy định về việc khách hàng sẽ phải thực hiện ký kết hợp đồng chính thức nhưng Công ty không ký các hợp đồng này.

Đối với 78 hợp đồng góp vốn đầu tư có sự tham gia của bên đơn vị tìm kiếm khách hàng là Công ty cổ phần Nhất Thành Nam, đơn vị cung cấp các hợp đồng góp vốn đầu tư tuy nhiên nội dung của hợp đồng thì liên quan đến việc chuyển quyền bất động sản (địa chỉ lô đất, diện tích, đơn giá, thời điểm bàn giao mặt bằng bất động sản).

Đến nay Công ty cổ phần Xây dựng Minh Hoàng Long không cung cấp thêm bất cứ thủ tục nào liên quan đến việc huy động vốn nêu trên.

Về hợp đồng ký kết giữa Công ty cổ phần Xây dựng Minh Hoàng Long và Công ty cổ phần Nhất Thành Nam theo báo cáo của Công ty cổ phần Xây dựng Minh Hoàng Long thì hợp đồng đã bị thất lạc nên không cung cấp được cho đoàn thanh tra (Giám đốc Công ty cổ phần Nhất Thành Nam đã bị khởi tố, bắt giam trong vụ việc khác).

Theo Báo cáo của Công ty cổ phần xây dựng Minh Hoàng Long, doanh nghiệp cam kết tiếp tục thực hiện Dự án và thực hiện nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước bằng nguồn lực tài chính là thế chấp các tài sản của ông Trần Quang Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty, để vay vốn ngân hàng và thực hiện dự án.