Theo đó, danh tính các đối tượng bị khởi tố là Võ Đình Nguyên (SN 1991, trú P. Điện Nam Trung, TX. Điện Bàn) và Nguyễn Thị Thùy Trâm (SN 1984, trú P. Tân An, TP. Hội An).
Theo Công an tỉnh Quảng Nam, qua công tác nắm tình hình, tội phạm liên quan hoạt động tín dụng đen trên địa bàn nổi lên tình trạng nhân viên ngân hàng câu kết với nhiều đối tượng cho vay để đáo hạn ngân hàng với lãi suất cao nhằm thu lợi bất chính.
Trước tình trạng trên, cơ quan Công an đã tập trung lực lượng xác minh, thu thập thông tin phát hiện Võ Đình Nguyên và Nguyễn Thị Thùy Trâm đã cho nhiều đối tượng vay với lãi suất cao, trong đó có một cặp vợ chồng trú tại P. Cửa Đại, TP. Hội An vay với tổng số tiền 15 tỷ 447 triệu đồng, thu lợi bất chính 881 triệu đồng.
Ngoài ra, 2 đối tượng này còn cho trên 20 người khác vay với tổng số tiền cho vay trên 30 tỷ đồng.
Chính vì vậy, Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Đình Nguyên và Nguyễn Thị Thùy Trâm tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
