Tòa TP. HCM phạt 7 - 13 năm tù đối với 2 cựu cảnh sát vì tội buôn lậu lượng hàng trăm tỷ đồng

Hội đồng Xét xử đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Duy Tiến 13 năm tù, Võ Văn Đông 7 năm tù cùng về tội buôn lậu. 24 đồng phạm còn lại bị tuyên phạt tiền từ 1,5 tỷ đồng đến 11 năm tù.

Nhóm nhân viên của Tiến là Phan Minh Tuấn, Huỳnh Thị Quỳnh Trang, Nguyễn Bảo Châu 8 năm tù; nhóm Nguyễn Thanh Bình, Trần Hoàng Lợi, Lâm Hồng Đào 7 năm tù, và Nguyễn Trung Thuận 6 năm tù.

11 bị cáo nguyên là giám đốc, giám định viên Công ty giám định Đại Minh Việt, gồm: Đinh Văn Hiên 11 năm tù, Trần Xuân Duận 8 năm tù, Dương Mạnh Linh 7 năm tù, phạt Cao Đăng Minh và Võ Hoài Đức 4 năm tù, các bị cáo Mai Đức Tài, Trần Đình Hùng, Dương Quốc Hòa, Trịnh Hoàng Phước, Trần Tấn Long, Đinh Quang Triều 3 năm tù.

Theo truy tố, do am hiểu chính sách của Nhà nước trong việc cho phép nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất đã qua sử dụng từ nước ngoài về để phục vụ sản xuất tại chính doanh nghiệp nhập, Hoàng Duy Tiến đã cấu kết cùng nhiều người khác thiết lập một đường dây buôn lậu quy mô lớn.

Từ khoảng tháng 9/2019 đến 5/2021, Hoàng Duy Tiến đã sử dụng tư cách pháp nhân của 45 công ty do Tiến thành lập, mở 1.153 bộ tờ khai hải quan, nhập lậu trót lọt về Việt Nam 1.287 container hàng với tổng trị giá tài sản hàng hóa nhập lậu là 217 tỷ đồng.

Để tránh bị phát hiện, mỗi công ty anh ta chỉ cho hoạt động vài tháng rồi đóng cửa.

Các bị cáo là lãnh đạo và nhân viên Công ty giám định Đại Minh Việt mặc dù được Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định là đơn vị giám định hàng hóa theo quyết định 18 nhưng đã không thực hiện đúng quy trình giám định mà đã chỉ đạo hoặc trực tiếp ký, cấp khống chứng thư giám định, giúp sức cho Tiến hoàn tất thủ tục thông quan, hoàn tất thủ tục nhập lậu một lượng hàng hóa đặc biệt lớn.

Đối với bị cáo Võ Văn Đông (cùng công tác với Tiến tại Đội 7 thuộc Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP. HCM), khoảng tháng 2/2021, Đông gặp Tiến và nói có người bạn có nhu cầu nhập khẩu container hàng máy móc cũ từ nước ngoài vào Việt Nam. Đông hỏi Tiến để thỏa thuận nhận làm.

Tiến đồng ý và báo chi phí cho Đông là 90 triệu đồng/container (đã gồm phí vận chuyển). Tiến đã trực tiếp nhận thông tin các container hàng máy móc thiết bị cũ từ Đông và chỉ đạo nhân viên làm hồ sơ, thủ tục nhập khẩu các container hàng đó tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1.

Từ tháng 2/2021 – 25/4/2021, Tiến làm thủ tục, hồ sơ nhập cho Đông 6 container trị giá hơn 924 triệu đồng.