TP. HCM: Chuyển công an điều tra vụ góp vốn chui gần 600 tỷ đồng vào Saigon Co.op
Trần Lê -
03/07/2021 15:20 (GMT+7)
(VNF) - Chủ tịch UBND quận 8 và quận 11 đã chuyển cơ quan điều tra làm rõ việc góp vốn chui vào Liên hiệp hợp tác xã thương mại TP. HCM (Saigon Co.op) năm 2020 của hợp tác xã tiêu dùng phường 14, quận 8 và của hợp tác xã thương mại và dịch vụ quận 11.
Liên hiệp hợp tác xã thương mại TP. HCM (Saigon Co.op) là chủ sở hữu hệ thống siêu thị lớn nhất Việt Nam Co.opmart
Trong tổng số gần 3.600 tỷ đồng vốn góp chui vào Saigon Co.op năm 2020, hợp tác xã tiêu dùng phường 14, quận 8 góp 283 tỷ đồng và hợp tác xã thương mại và dịch vụ quận 11 góp 306 tỷ đồng. Hai vụ việc được chuyển cơ quan điều tra.
Theo kết luận thanh tra, tháng 1/2020, hợp tác xã tiêu dùng phường 14 góp 1 lần hơn 283 tỷ đồng vào Saigon Co.op. Trong số đó, có 6 cá nhân không phải là thành viên của Saigon Co.op thông qua hợp tác xã tiêu dùng phường 14 góp hơn 3,6 tỷ đồng. Còn lại 280 tỷ đồng do Công ty Anh Tú Thy, cũng không phải là thành viên Saigon Co.op, thông qua thỏa thuận hợp tác góp vốn đầu tư với hợp tác xã tiêu dùng phường 14 để góp vốn.
Dù toàn bộ số tiền trên không phải là vốn của thành viên hợp tác xã tiêu dùng phường 14, nhưng ông Đào Ngọc Duyên, đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, đã lập khống hồ sơ, tài liệu và nhận số tiền này để góp vào Saigon Co.op. Đoàn thanh tra đã mời 6 cá nhân, ông Nguyễn Tiến Vũ và giám đốc Công ty Anh Tú Thy để làm rõ nhưng tất cả đều không đến.
Hoạt động kinh doanh của hợp tác xã tiêu dùng trong năm 2018 và 2019 hiệu quả chưa cao (gần 17 triệu và 2,6 tỷ đồng), lợi nhuận sau thuế giảm, nhưng trong năm 2020 đã góp hơn 283 tỷ vào Saigon Co.op.
Hợp tác xã tiêu dùng huy động vốn nhưng không xây dựng phương án, không thông qua HĐQT và đại hội thành viên hợp tác xã; huy động vốn không phục vụ cho sản xuất, kinh doanh, không đúng phương thức huy động theo quy chế quản lý tài chính và điều lệ hợp tác xã là vi phạm quy định Luật Hợp tác xã và Thông tư 83/2015 của Bộ Tài chính.
Ông Đào Ngọc Duyên (chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc hợp tác xã tiêu dùng) bị cho là đã lập khống toàn bộ hồ sơ tài liệu nhằm hợp thức hoá việc huy động vốn của các tổ chức, cá nhân bên ngoài đầu tư vốn vào Saigon Co.op. Điều này là vi phạm nguyên tắc, tổ chức hoạt động theo Luật Hợp tác xã.
Kết luận thanh tra của Thanh tra quận 11 cũng phát hiện đầu năm 2020, hợp tác xã thương mại và dịch vụ quận 11 đã để cho ông Liêu Việt Phú thông qua đơn vị này góp vốn 300 tỷ đồng vào Saigon Co.op nhằm lấy lãi. Ngoài ra còn có nhà đầu tư khác chuyển 6 tỷ đồng cho 6 thành viên của hợp tác xã thương mại và dịch vụ quận 11 để góp vào Saigon Co.op.
Trước đó, tháng 1/2020, với vai trò chủ tịch HĐQT Saigon Co.op, ông Diệp Dũng đã chỉ đạo, tổ chức tăng vốn điều lệ cho Saigon Co.op từ 3.180 tỷ đồng lên 6.797 tỷ đồng (tăng thêm hơn 3.600 tỷ đồng).
Trong 26 hợp tác xã thành viên của Saigon Co.op, có 20 hợp tác xã thành viên tham gia trong đợt tăng vốn điều lệ bất thường này.
Nhiều cá nhân, tổ chức lợi dụng để góp vốn chui vào Sai gon Co.op thông qua các hợp tác xã thành viên.
Theo kết luận của Thanh tra TP. HCM, việc tăng vốn này là không đúng quy định pháp luật, có dấu hiệu bị thâu tóm, chiếm đoạt vốn, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản chung và tài sản nhà nước, ảnh hưởng đến an ninh kinh tế của TP. HCM nói riêng và cả nước nói chung và nguy cơ sẽ bị chi phối bởi các tổ chức, cá nhân bên ngoài và không giữ được nguyên tắc tổ chức, hoạt động.
Tháng 12/2020, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Diệp Dũng để điều tra về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” liên quan đến việc tăng vốn điều lệ Saigon Co.op.
(VNF) - Theo cơ quan cảnh sát điều tra, thống kê doanh thu của Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung trong 5 năm (2020-2025) lên tới 5.000 tỷ đồng, nhưng mỗi tháng chỉ nộp thuế cho nhà nước xấp xỉ 10 triệu đồng.
Khi dòng tiền đóng góp ngày càng lớn, minh bạch tài chính không còn là lựa chọn mà trở thành nghĩa vụ bắt buộc của mọi cá nhân và tổ chức vận hành quỹ, dự án từ thiện.
(VNF) - Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội song hành thách thức, từ xung đột địa chính trị, rủi ro an ninh phi truyền thống đến những điểm nghẽn nội tại kéo dài hơn một thập kỷ. Mục tiêu tăng trưởng hai con số chỉ khả thi khi nền kinh tế thực sự đổi mới tư duy, chuyển sang mô hình tăng trưởng bền vững hơn và dám tạo ra những cách làm đột phá.
(VNF) - Theo đại biểu Quốc hội, điện hạt nhân luôn đòi hỏi những tiêu chuẩn cao nhất về an toàn, an ninh và quản lý rủi ro. Do đó, khuyến khích doanh nghiệp tham gia không có nghĩa là “mở cửa hoàn toàn”.
(VNF) - Chính phủ đề xuất bỏ nội dung áp thuế giá trị gia tăng với sản phẩm cây trồng, rừng trồng, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác...
(VNF) - Đại biểu quốc hội ý kiến rằng, việc sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) nếu không chặt chẽ, có thể tạo kẽ hở cho các doanh nghiệp mua khống hóa đơn để hợp thức hóa đầu vào và hoàn thuế.
(VNF) - TP. HCM được giao hơn 118.900 tỷ đồng vốn đầu tư công, trong thời gian còn lại của năm 2025, phải giải ngân khoảng 50.000 tỷ đồng để đạt kế hoạch.
(VNF) - Tuần làm việc cuối cùng của kỳ họp 10 - kỳ họp cuối nhiệm kỳ, Quốc hội sẽ bấm nút thông qua số lượng luật, nghị quyết lớn và có thể xem là 'kỷ lục'.
(VNF) - Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, có 20/34 địa phương đạt tốc độ tăng trưởng từ 8% trở lên, trong đó đáng chú ý 6 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng trên 10%.
(VNF) - Bão lũ năm nay đã gây thiệt hại nặng nề, ước tính lên tới 97.000 tỷ đồng. Trước thực tế này, chính sách giảm lãi suất 2% cho các khoản tín dụng được triển khai, hỗ trợ nông dân và doanh nghiệp nông nghiệp.
(VNF) - Nói đến ông Đỗ Quang Hiển là người hâm mộ thể thao Việt Nam luôn nghĩ đến một ông bầu đầu tư bóng đá đã 20 năm, nhưng không có nhiều người biết ông cũng đầu tư vào bóng bàn đến… 18 năm!
(VNF) - Lần đầu tiên, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được đưa vào đánh giá bền vững thông qua bộ chỉ số riêng trong Chương trình CSI 2025, đánh dấu bước mở rộng quan trọng của VCCI nhằm lan tỏa phát triển bền vững tới toàn bộ hệ sinh thái doanh nghiệp Việt Nam.
(VNF) - Giải bóng đá Báo chí các tỉnh, thành là sân chơi dành riêng cho những người làm báo – nơi các phóng viên, nhà báo gặp gỡ, giao lưu và gắn kết qua tinh thần thể thao trung thực và đồng đội. Năm nay, Câu lạc bộ Báo chí Nghệ Tĩnh là đơn vị đăng cai tổ chức.
(VNF) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết thời gian qua, dù đã triển khai các dự án điện gió, điện mặt trời, thủy điện, nhưng nhìn chung nguồn cung vẫn chưa thể đáp ứng đủ đảm bảo cho yêu cầu đi lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.
(VNF) - Nhóm đối tượng lừa đảo tại Campuchia nhằm vào công dân Việt Nam ở trong nước bằng hình thức kêu gọi đầu tư vào các dự án giả mạo của Vingroup, Doji với quy mô đặc biệt lớn.
(VNF) - Lâm Đồng ghi nhận mưa lớn xuất hiện trở lại sau vài ngày nắng ngắn ngủi khiến đèo Mimosa và các đèo khác lại sạt lở nghiêm trọng. Cơ quan chức năng đang tập trung lực lượng, phương tiện khắc phục các sự cố sạt lở trên các đèo để sớm lưu thông trở lại.
(VNF) - Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu hình thành các cực tăng trưởng mới, nhiều chuyên gia cho rằng TP. HCM đang bước vào giai đoạn có tính bản lề để tiệm cận mô hình “siêu đô thị” của khu vực.
(VNF) - Theo cơ quan cảnh sát điều tra, thống kê doanh thu của Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung trong 5 năm (2020-2025) lên tới 5.000 tỷ đồng, nhưng mỗi tháng chỉ nộp thuế cho nhà nước xấp xỉ 10 triệu đồng.
(VNF) - Đà Nẵng đã sử dụng một phần khối nhà 8 tầng thuộc Công viên phần mềm số 2 làm trụ sở tạm của Trung tâm tài chính quốc tế và các cơ quan, tổ chức liên quan.