Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TP. HCM mới đây cho biết đang điều tra, xác minh tin báo có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Một thế giới lành mạnh (viết tắt là Công ty OHW) và Công ty TNHH Lý tưởng thuận lợi 3 chìa khóa. Hai công ty này có trụ sở tại TP. HCM, do ông Nguyễn Hải Hà (SN 1974, ngụ quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) làm giám đốc.
Quá trình điều tra xác định, vào đầu năm 2020, bà T.M.T. và một số cá nhân cư trú tại các tỉnh thành khác nhau tham gia đầu tư tại Công ty OHW và Công ty TNHH Lý tưởng thuận lợi 3 chìa khóa. Ông Nguyễn Hải Hà cho biết, Công ty OHW và Công ty TNHH Lý tưởng thuận lợi 3 chìa khóa có vốn góp 95% của Nhật Bản đầu tư, hoạt động theo mô hình nhằm áp dụng công nghệ 4.0, triển khai phần mềm bán hàng và máy ImpactTV vào các cửa hàng tạp hóa truyền thống để khai thác dữ liệu, quảng cáo hàng hóa dịch vụ, mua bán sản phẩm, tạo điều kiện đưa hàng hóa từ Nhật Bản vào thị trường Việt Nam tiêu thụ… Ông Hà cam kết tỷ lệ thành công của dự án lên đến 99%.
Tin lời giới thiệu của ông Hà, từ ngày 13/3/2020 đến ngày 15/3/2021, bà T. đã ký nhiều Hợp đồng sản xuất phần mềm và Hợp đồng hợp tác kinh doanh máy ImpactTV với 2 công ty trên, đồng thời chuyển 7,5 tỷ đồng vào 3 tài khoản ngân hàng do ông Hà chỉ định. Tuy nhiên, bà T. và những bị hại khác phát hiện Công ty OHW, Công ty trên chìa khóa không có bất cứ hợp tác nào với Nhật Bản về việc thực hiện các dự án nói trên. Toàn bộ số vốn góp của bà T. và những bị hại khác bị ông Hà rút ra, chiếm đoạt cho cá nhân.
Ngoài trụ sở chính tại TP. HCM, Công ty TNHH Lý tưởng thuận lợi 3 chìa khóa còn thành lập chi nhánh tại Hà Nội, kêu gọi khách hàng đầu tư với hình thức tương tự, nhưng thực chất là huy động vốn theo hình thức đa cấp. Đến nay, ngoài bà T., cơ quan điều tra đã nhận hơn 30 đơn tố cáo của nhiều bị hại cư trú ở các tỉnh thành khác nhau, tố cáo ông Nguyễn Hải Hà có hành vi chiếm đoạt tài sản bằng hình thức huy động vốn với số tiền rất lớn.
Qua xác minh, ông Nguyễn Hải Hà hiện không ở nơi cư trú, bỏ đi đâu không rõ. Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TP. HCM yêu cầu ông Nguyễn Hải Hà liên hệ điều tra viên Công an TP. HCM để làm rõ vụ việc.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TP. HCM cũng cho biết đang xác minh tố giác về tội phạm một vụ việc khác có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản thông qua việc kêu gọi góp vốn đầu tư xảy ra tại TP. HCM.
Theo nội dung tố giác, bà Phạm Thị Hoàng Oanh (SN 1977, Giám đốc Công ty TNHH Xúc tiến thương mại quốc tế Indochine Vina, trụ sở tại quận 12, TP. HCM) đã kêu gọi nhiều người góp vốn đầu tư dự án nhà máy sản xuất khẩu trang y tế để hưởng lợi nhuận.
Tin tưởng điều này, ông H.V.V. và ông T.D.C. chuyển 5,4 tỷ đồng cho Công ty TNHH Xúc tiến thương mại quốc tế Indochine Vina. Tuy nhiên, sau đó số tiền này không được sử dụng để đầu tư kinh doanh mà sử dụng cho mục đích cá nhân, đồng thời bà Oanh có dấu hiệu bỏ trốn.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TP. HCM yêu cầu bà Phạm Thị Hoàng Oanh đến Đội 9, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP. HCM để làm rõ vụ việc.
Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an TP. HCM cũng cho biết trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu ông Nguyễn Hải Hà, bà Phạm Thị Hoàng Oanh không có mặt để làm việc theo yêu cầu, cơ quan này sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.
